25/10/2012
ÿþ* 1 2 1 7 5 8 9 0 *
I I I
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r i 8 M U N I "
G r e f f e
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 4 3 0 3 4 8
D é n o m i n s t i : o n
{ e n e n t i e r ) : T H E R A S C I E N C E B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g ~ - 1 0 4 0 B R U X E L L E S , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 3 5
t a a r e s s e c o m p l è t e
O b i e t t s ' d e l ' a c t e : C O N S T A T D E L A " D E M A T E R I A L I S A T I O N " D E S T I T R E S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e o n z e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T H E R A S C I E N C E B E L G I U M » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c h a n g e r l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l
d e l ' a r t i c l e « s e p t » d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t N O M I N A T I F S .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e , "
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e s c r é a n c e s o ù t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a L o i .
L e s t i t r e s p o u r r o n t ê t r e t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t d é m a t é r i a l i s é s s e l o n p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s o u s r é s e r v e d e r a t i f i c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d a n s l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s l é g a l e s . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é é g a l e m e n t d e r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e « v i n g t » d e s
s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s : à c e t é g a r d , i l e s t r e n v o y é a u x d i s p o s i t i o n s r e l e v a n t e s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
F u r e n t e n s u i t e d é p o s é s s u r l e b u r e a u l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) t i t r e s d e l a s o c i é t é , i n i t i a l e m e n t a u
p o r t e u r m a i s s t a t u t a i r e m e n t d é j à r e n d u s n o m i n a t i f s , a v e c l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d e l a s o c i é t é , d û m e n t
c o m p l é t é p a r l e s m e n t i o n s d e p r o p r i é t é .
E n s u i t e , i l f u t p r o c é d é à l ' e s t a m p i l l a g e d e t o u s l e s m a n t e a u x d e s t i t r e s d é p o s é s s u r l e b u r e a u ,
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m a e x p r e s s é m e n t à l ' u n a n i m i t é l a n a t u r e d e s t i t r e s , n o m i n a t i f s .
I l f u t e n f i n d é c i d é à l ' u n a n i m i t é q u e s e u l s l e s t i t r e s n o m i n a t i f s s e r a i e n t a d m i s - a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t à
l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d a e n f i n à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e s t e x t e s a c t u e l s d e s a r t i c l e s « d e u x » e t « n e u f » d e s s t a t u t s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s
- a r t i c l e d e u x : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B R U X E L L E S , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 3 5 . I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
- a r t i c l e n e u f : « N é a n t , » ,
- -
M e n t i o n n e r s u r I » d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u a e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e s e s d u i M o n i t e u r b e l g e
V o i e : S S u i t e
P O U R . E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E R E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e á L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u o n z e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
L
J ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t E . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 3 5 à 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o m e t { s 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 ;
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e
M o n s i e u r C y r i l C A R R E A U c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d e c e j o u r e t d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t ,
M a d a m e N a t h a l i e H U Y N H .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e A G A R R A .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s s o n t d o n c ;
" M o n s i e u r J e a n - P i e r r e A G A R R A .
" M a d a m e N a t h a l i e H U Y N H .
L a d u r é e d e s m a n d a t s e s t d e 6 a n s ( j u s q u e l ' A G d e 2 0 2 0 ) .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
J e a n - P i e r r e A G A R R A , a d m i n i s t r a t e u r
C y r i l C A R R E A U , a d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
" _
. ~ . . . ~ ' - _ . Y . r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 4 3 0 . 3 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E R A S C I E N C E B E L G I U M
f r a n G f l ; J t c .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e