08/05/2012
ÿþM O D W O R D 7 7 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a u M o n i t e i b e l g e
* i a o e s s 4 e *
I I B R U X E L L E S
2 5 N i R . 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 6 4 2 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V C a r r é
( e n a b r é g é ) : V 2
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 9 0 F o r e s t , r u e M a r c o n i 1 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) , s a n s r e n v o i ( s ) , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 1 3 A V R . 2 0 1 2 , v o l u m e 7 1 , f o l i o 0 5 , c a s e 1 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . P o u r M A R C H A L D . , C . D U M O N T , s u i t l a s i g n a t u r e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V C a r r é " e n a b r é g é « V 2 » a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « T H E S K 8 R O O M . c o m » e t m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 1 , a l i n é a l e r d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é d e « V C a r r é » e n a b r é g é « V 2 » e n « T H E S K 8 R O O M . c o m » e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 1 , a l i n é a 1 e r d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e .
« A r t i c l e 1 , a l i n é a 1 e r - - L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « T H E S K 8 R O O M . c o m » .
2 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e H e n n i n 7 0 e t m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 2 , a l i n é a 1 e r d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e F o r e s t , n i e M a r c o n i 1 2 3 v e r s 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e H e n n i n 7 0 e t d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e 2 , a l i n é a l e r d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e .
« A r t i c l e 2 , a l i n é a l e r : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e H e n n i n 7 0 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i n é c e s s a i r e , l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s . »
3 . R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e . L e s a s s o c i é s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u l a c o p i e d u r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e r a p p o r t à l ' u n a n i m i t é .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
E n s u i t e e t à l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , a c t u e l l e m e n t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
L a p r e s t a t i o n , à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , d e t o u s s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e d e g e s t i o n g é n é r a l e , a d m i n i s t r a t i v e , f i n a n c i è r e e t l o g i s t i q u e d e s o c i é t é , d e p r o m o t i o n d e s v e n t e s , m a r k e t i n g e t d ' o r g a n i s a t i o n d e m a r c h é s ; c e s p r e s t a t i o n s p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é e s d a n s t o u s d o m a i n e s e t d ' a c t i v i t é e t s u r t o u t m a r c h é , c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e q u i e n r é g l e m e n t e n t l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d ' e n t r e p r i s e s , l ' a n a l y s e d e s m a r c h é s , l e s m o d e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
T o u t e s é t u d e s d e m a r k e t i n g , e x p e r t i s e s e t c o n s e i l s e n m a t i è r e d e c o m m u n i c a t i o n , a c q u i s i t i o n s d e s o c i é t é s , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 5 L a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e v o y a g e s , o r g a n i s é s o u p a s c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e q u i e n r é g l e m e n t e n t l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n .
L ' i n v e s t i s s e m e n t l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , m o n n a i e s o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i ) - p u b l i q u e .
L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s o u m è r e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n s , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t o u a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
T o u t e e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s v i s a n t à a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s , a i n s i q u ' à p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , m i s e s e n v a l e u r , p r o m o t i o n , l o c a t i o n , g e s t i o n e t r é n o v a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s e t n o n b â t i s e t c e e x c l u s i v e m e n t à t i t r e p a t r i m o n i a l .
A c c o r d e r d e s p r ê t s . e t a v a n c e s , s o u s q u e l q u e s f o r m e s o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o b j e t s c i - d e s s u s o u à d e s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s s u s c e p t i b l e s d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
P l u s g é n é r a l e m e n t l a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o y e n s e t s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , n o t a m m e n t p a r v o i e d e c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , s o u s c r i p t i o n o u a c h a t d e t i t r e s d e s o c i é t é s e n c r é a t i o n o u c r é é s , d ' a p p o r t , f u s i o n , s c i s s i o n o u a u t r e m e n t à t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s s o i t a y a n t a v e c e l l e d e s r a p p o r t s d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' e x p l o i t a t i o n , t e f o n c t i o n n e m e n t o u l ' e x t e n s i o n d e l a s o c i é t é s o i t à t i t r e d e p l a c e m e n t f i n a n c i e r .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t s l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s . »
E t d e l e r e m p l a c e r p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t
« A r t i c l e 3 : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n p a r t i c i p a t i o n :
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a p r o s p e c t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o u r t a g e a i n s i q u e l a t r a n s f o r m a t i o n , l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t n o t a m m e n t d e t o u s a r t i c l e s , o b j e t , o e u i v r e d ' a r t o u d e d e s i g n s u r t o u s s u p p o r t s e n c e c o m p r i s l e s o b j e t s d é c o r a t i f s , t a b l e a u x , p h o t o s , s c u l p t u r e , o b j e t d ' a r t m o d e r n e o u a n t i q u e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r n i e a i n s i q u e d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u s e c o n d e d e s t i n é e s a u x d i t e s o e u v r e s d ' a r t
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e c o n c o u r s , d e c o n f é r e n c e s , d e f o i r e s , d e r é u n i o n s , l ' e x p e r t i s e e t l e c o n s e i l e n m a t i è r e a r t i s t i q u e , l ' é t u d e e t l ' o r g a n i s a t i o n d e m a n i f e s t a t i o n s a r t i s t i q u e s
- l ' e x p l o i t a t i o n d e g a l e r i e s d ' a r t a v e c l o c a t i o n e t m i s e à d i s p o s i t i o n d ' e m p l a c e m e n t s p o u r l ' e x p o s i t i o n d e s o e u v r e s d ' a r t i s t e s , o r g a n i s a t i o n d ' e x p o s i t i o n s l a p r o m o t i o n d e s a r t i s t e s
- l ' é d i t i o n , l a p u b l i c a t i o n l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s c a t a l o g u e s , a f f i c h e s , l i v r e s o u a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n e n c e c o m p r i s l ' a c h a t v e n t e l a v e n t e s u r c o m m i s s i o n s d ' a r t i c l e s q u e l c o n q u e s l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t
- d e d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ; à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ; f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e s d ' é t u d e s .
- d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u s d o m a i n e s r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ;
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e
L ' a c q u i s i t i o n p a r s o u s c r i p t i o n o u a c h a t e t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s d ' o b l i g a t i o n s d e b o n s d e c a i s s e e t d ' a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e s o c i é t é b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r a i n s i q u e l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r p r o p r e
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s e s a c t i v i t é s . »
5 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( 7 4 9 . 9 8 8 , - E ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s
e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) â s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( 7 6 8 . 5 8 8 , - E ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t n o n a n t e - s i x p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s ( 7 5 3 - ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
6 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
L a s o c i é t é a n o n y m e « S I G E C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s , a v e n u e M o l i è r e 2 0 0 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 . 7 0 5 . 5 1 1 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i e r r y V A N H A L T E R E N à B r u x e l l e s , l e 1 9 a v r i l 1 9 8 2 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 1 7 - 8 , d o n t
" .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é " ' d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e T h i e r r y V A N H A L T E R E N à B r u x e l l e s r e ç u l e 2 6 m a r s 1 9 9 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 9 1 0 4 3 0 - 0 4 4 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r B O D S O N P h i l i p p e , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e M o l i è r e 2 0 0 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i n 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 4 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 8 0 4 - 0 1 1 1 1 5 4 , i c i p r é s e n t , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s n e u f c e n t n o n a n t e - s i x p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e s e p t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s ( 7 5 3 - ¬ ) c h a c u n e .
E l l e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 4 8 3 5 0 - 3 0 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e D E X I A a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V C A R R E » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( 7 4 9 . 9 8 8 , - ¬ ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L e s a s s o c i é s t o u s p r é s e n t s e t p r é n o m m é s , d é c l a r e n t r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e p r é v u s à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s .
7 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
I n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e
8 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« a r t i c l e 5 ; « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s ( 7 6 8 . 5 8 8 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s i x ( 1 . 9 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s , a y a n t t o u t e s d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
9 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 6 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« A r t i c l e 1 6 : C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , t o u t e n g a g e m e n t , a c t e d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n d é p a s s a n t
c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , - e u r o s ) d e v r a ê t r e d é c i d é p a r l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s . »
1 ( 1 C o o r d i n a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , d e l e d é p o s e r e t d e l e p u b l i e r .
1 1 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à J . J O R D E N S " , é t a b l i e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u M é r i d i e n , 3 2 , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é ,
1 2 . D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e O l i v i a B O D S O N , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e
E m i l e d e B e c o 8 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c t e r l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
- M o n s i e u r C h a r l e s - A n t o i n e B O D S O N , d o m i c i l i é à U c c l e , r u e d u D o y e n n é 4 8
- M o n s i e u r C é d r i c E M E L I N C K X , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e D e c e u s t e r 1 A .
( o n o m e t )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n , r a p p e r t d u c o n s e i l d e g é r a n c e e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 6 m a r s
2 0 1 2 e t s t a t u t s c o o r d o n n é s )
G a ë t a n W A G E M A N S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e