18/12/2013
ÿþ ' M u ' 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I u W u n ~ i 3 1 8 h M 9 u ~ ~ 7 i i i i u i N
* 1
2 0 1 3
t e t e t e t l E s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 4 . 4 2 0 , 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H I E R R Y D U P O N T
F o r m e j u r i d i q u e : ' S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e D a v i d V a n B e v e r , 2 6 - 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
R E D U C T I O N D E C A P I T A L
D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
M O D I F I C A T I O N D E L A D U R E E D E L A S O C I E T E
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J u s t i n e D E S M E D T , n o t a i r e a s s o c i é à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s s a n s r e n v o i s a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e l e 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 v o l 4 0 f o l 2 1 c a s e 1 5 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) - L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a i , s i g n é : J E A N B A P T I S T E F . , q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o o i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T H I E R R Y D U P O N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 ; B r u x e l l e s ) , r u e D a v i d V a n B e v e r , 2 6 , i d e n t i f i é e s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e N A B E 0 4 4 4 . 4 2 0 . 2 4 7 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e o r i g i n a i r e m e n t s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « L E X A M » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l D e c l a i r f a y t à A s s e s s e , l e 1 8 j u i n 1 9 9 1 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r ' b e l g e d u 5 j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 4 2 3 , t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « T H I E R R Y D U P O N T » a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e : g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e J u a n M o u r l o n B e e r n a e r t à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e J a m e s D u p o n t à B r u x e l l e s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é l e 3 0 a v r i l 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 7 5 8 6 6 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n ; p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e L i l i a n e P a n n e e l s à W o l u w e - S a i n t P i e r r e , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o ' 0 9 3 0 5 4 6 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v a i t p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - n e u f m i l l e
e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l e r e m b o u r s e m e n t p r o p o r t i o n n e l d a n s l e r e s p e c t d u p r i n c i p e d u t r a i t e m e n t é g a l i t a i r e
d e s a s s o c i é s , à l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
d i v i s é p a r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s à c e j o u r , s o i t 3 4 p a r t s s o c i a l e s , é t a n t 2 4 d é t e n u e s p a r
M o n s i e u r T h i e r r y D U P O N T e t 1 0 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r M a d a m e M I K O L A J C Z A K P a t r i c i a , s a n s a n n u l a t i o n
d e p a r t s s o c i a l e s .
" F i x a t i o n d e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l .
" M o d a l i t é s d e r e m b o u r s e m e n t .
" C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
2 . R e m b o u r s e m e n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n a u x a s s o c i é s
3 . T r a n s f e r t d u m o n t a n t d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d e l a r é s e r v e l é g a l e v e r s l e s r é s e r v e s :
d i s p o n i b l e s .
4 . D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 9 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 5 3 7 , a l . 1 C I R 9 2 .
5 . l n s c r i p t i o n d u m o n t a n t d u d i v i d e n d e , n e t d u p r é c o m p t e
m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , a u c r é d i t d ' u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e c h a q u e '
a s s o c i é , à s a v o i r u n e d e t t e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s '
( 1 8 5 . 1 8 8 , 2 4 E U R ) e n v e r s M a d a m e P a t r i c i a M I K O L A J C Z A K q u i d é t i e n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s s u r l e s 3 4 e t u n e d e t t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 4 4 4 . 4 5 1 , 7 6 E U R ) e n v e r s M o n s i e u r T h i e r r y D U P O N T q u i d é t i e n t 2 4 p a r t s s o c i a l e s s u r l e s 3 4 ,
6 . C o n s t a t a t i o n s d u g é r a n t
7 . a ) R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e o b j e t d u p o i n t 7 . c i - a p r è s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
b ) R a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' i n t é r ê t p o u r l a s o o i é t é t a n t d e l ' a p p o r t q u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é s , a i n s i q u e s u r l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
8 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 5 3 7 , a l , 1 C 1 R 9 2 . à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 2 9 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 4 8 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t v i n g t - d e u x ( 1 . 1 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t a m p o n s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x ( 7 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r T h i e r r y D U P O N T e t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e ( 3 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e P a t r i c i a M I K O L A J C Z A K e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e s d e r n i e r s d ' u n e c r é a n c e q u ' i l s d é t i e n n e n t e n t a n t q u ' a s s o c i é s s u r l a s o c i é t é s u i t e à f a d i s t r i b u t i o n p r é a l a b l e à l ' o p é r a t i o n à t i t r e d e d i v i d e n d e s e x t r a o r d i n a i r e s d e r é s e r v e s t a x é e s s ' é l e v a n t à s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 9 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i s t r i b u t i o n q u i e s t s o u m i s e à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , e t s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
' A p p o r t e t l i b é r a t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
9 . M o d i f i c a t i o n d e l a d u r é e d e l a s o c i é t é , p o u r s e t e r m i n e r i e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
1 0 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e . 1 1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l
s o c i a l .
1 2 . P o u v o i r s à c o n f é r e r p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
1 3 . Q u e s t i o n s d e s a s s o c i é s .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N ; R E D U C T I O N D E C A P I T A L - C O N S T A T A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
p o u r l e r a m e n e r d e t r e n t e - q u a t r e m i l l e e u r c s ( 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t
q u a r a n t e - e t - u n e u r o s d i x - s e p t c e n t s ( 4 4 1 , 1 7 E U R ) e t s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , s a v o i r :
1 . à M o n s i e u r T h i e r r y D U P O N T , l a s o m m e d e d i x m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s 1 0 . 5 8 8 , 2 8
2 . à M a d a m e P a t r i c i a M I K O L A J C Z A K , l a s o m m e d e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t o n z e e u r o s
s e p t a n t e - d e u x c e n t s
4 . 4 1 1 , 7 2
E n s e m b l e : q u i n z e m i l l e e u r o s 1 5 . 0 0 0 , 0 0
R É S E R V E - M O D A L I T É S D E R E M B O U R S E M E N T
L e n o t a i r e a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l e f a i t q u e c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e d e u x ( 2 ) m o i s p r é v u à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s o u , s i u n c r é a n c i e r a f a i t v a l o i r s o n d r o i t à u n e s û r e t é , a u s s i l o n g t e m p s q u ' u n r è g l e m e n t a m i a b l e o u j u d i c i a i r e n e s o i t i n t e r v e n u .
L e g é r a n t n e p r o c é d e r a a u r e m b o u r s e m e n t q u ' a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d i t d é l a i , p o u r a u t a n t q u e l e s c r é a n c i e r s a u r o n t o b t e n u s a t i s f a c t i o n . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s a s s o c i é s n ' a u r o n t p a s é t é r e m b o u r s é s , l e s s o m m e s q u i a u r o n t é t é l i b é r é e s s e r o n t c o m p t a b i l i s é e s s u r u n c o m p t e s é p a r é .
C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A
R É D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i f i x é à d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - q u a t r e ( 3 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : R E M B O U R S E M E N T D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n , p a r l e r e m b o u r s e m e n t p r o p o r t i o n n e l d a n s l e r e s p e c t d u p r i n c i p e d u t r a i t e m e n t é g a l i t a i r e d e s a s s o c i é s , à l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t n c n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e p a r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s à c e j o u r , s o i t 3 4 p a r t s s o c i a l e s , é t a n t 2 4 d é t e n u e s p a r M o n s i e u r T h i e r r y D U P O N T e t 1 0 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r M a d a m e M I K O L A J C Z A K P a t r i c i a , l a d i t e p r i m e d ' é m i s s i o n a y a n t é t é d é g a g é e p a r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e L i l i a n e P a n n e e l s à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p r é l e v é e s u r l e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " .
C e t t e o p é r a t i o n s ' e f f e c t u e p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l e s i x c e n t d i x - s e p t e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 1 . 6 1 7 , 6 4 E U R ) .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : T R A N S F E R T D E L A R E S E R V E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e m o n t a n t d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d e l a r é s e r v e l é g a l e v e r s l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
k
~ , À . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r d e s d i v i d e n d e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 9 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t . 5 3 7 , a l . 1 C I R 9 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N : I N S C R I P T I O N D U M O N T A N T D E S D I V I D E N D E S E N C O M P T E - C O U R A N T L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e , n e t d u p r é c o m p t e
m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , a u c r é d i t d ' u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e c h a q u e a s s o c i é , à s a v o i r u n e d e t t e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 8 5 . 1 8 8 , 2 4 E U R ) e n v e r s M a d a m e P a t r i c i a M I K O L A J C Z A K q u i d é t i e n t 1 0 p a r t s s o c i a l e s s u r l e s 3 4 e t u n e d e t t e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 4 4 4 . 4 5 1 , 7 6 E U R ) e n v e r s M o n s i e u r T h i e r r y D U P O N T q u i d é t i e n t 2 4 p a r t s s o c i a l e s s u r l e s 3 4 .
S I X I E M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N S D U G E R A N T
L e g é r a n t , M o n s i e u r T h i e r r y D U P O N T p r é n o m m é , c o n f i r m e e t c o n s t a t e q u e l e s c o n d i t i o n s s u s p e n s i v e s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r s o n t l e v é e s , à s a v o i r q u e :
a ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 a i t d é c i d é p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u r l a q u e l l e p o r t e l e p r é s e n t r a p p o r t d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d e 6 9 9 . 6 0 0 E e n a p p l i c a t i o n d e l a p r o c é d u r e p r é v u e à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ;
b ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i t d é c i d é d ' i n s c r i r e l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e , n e t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 %
v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , a u c r é d i t d ' u n c o m p t e d e d e t t e a u n o m d e c h a q u e a c t i o n n a i r e .
S E P T I E M E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t , 5 3 7 , a l . 1 C 1 R 9 2 . à c o n c u r r e n c e
d e s i x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 2 9 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s
( 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r c s ( 6 4 8 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e
m i l l e c e n t v i n g t - d e u x ( 1 . 1 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t
j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x
r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à c o n c u r r e n c e d e :
' s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x ( 7 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r T h i e r r y D U P O N T , e t ;
' t r o i s c e n t t r e n t e ( 3 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s à M a d a m e P a t r i c i a M I K O L A J C Z A K ;
e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t p a r c e s d e r n i e r s d ' u n e c r é a n c e q u ' i l s d é t i e n n e n t e n t a n t q u ' a s s o c i é s s u r l a
s o c i é t é s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n p r é a l a b l e à l ' o p é r a t i o n à t i t r e d e d i v i d e n d e s e x t r a o r d i n a i r e s d e r é s e r v e s t a x é e s
s ' é l e v a n t à s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 6 9 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i s t r i b u t i o n q u i e s t s o u m i s e à u n
p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , e t s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
A P P O R T L I B É R A T I O N - R É M U N É R A T I O N
A l ' i n s t a n t , s o n t i c i i n t e r v e n u s
1 . M o n s i e u r T h i e r r y D U P O N T p r é n o m m é ;
2 . M a d a m e P a t r i c i a M I K O L A J C Z A K p r é n o m m é e ;
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t :
a ) a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n c o n n a î t r e p a r f a i t e m e n t l a s i t u a t i o n
f i n a n c i è r e ;
b ) q u ' i l s p o s s è d e n t à c h a r g e d e l a s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t g l o b a l ,
s a v o i r :
1 . M o n s i e u r T h i e r r y D U P O N T , d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 4 4 4 . 4 5 1 , 7 6 E U R ) ;
2 . M a d a m e P a t r i c i a M I K O L A J C Z A K , c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 8 5 , 1 8 8 , 2 4 E U R )
t e l l e s q u e c e s c r é a n c e s s o n t p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s e t é v a l u é e s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a u q u e l r a p p o r t i l e s t e x p l i c i t e m e n t f a i t r é f é r e n c e , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s a n t e x p r e s s é m e n t l e n o t a i r e d ' e n d o n n e r p l u s a m p l e d e s c r i p t i o n a u x p r é s e n t e s ;
c ) d i s p o s e r d u p o u v o i r e t d e l a c a p a c i t é p o u r e f f e c t u e r l e p r é s e n t a p p o r t e t t r a n s f é r e r v a l a b l e m e n t l e s d i t e s c r é a n c e s ;
d ) e t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a t o t a l i t é d e s d i t e s c r é a n c e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , e f f e c t u é s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , l e s m i l l e c e n t v i n g t - d e u x ( 1 . 1 2 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , c o m m e s u i t :
" à M o n s i e u r T h i e r r y D U P O N T , q u i a c c e p t e : s e p t c e n t n o n a n t e - d e u x ( 7 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s ;
" à M a d a m e P a t r i c i a M I K O L A J C Z A K , q u i a c c e p t e : t r o i s c e n t t r e n t e ( 3 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e n t q u e c e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s
p a r t s n o m i n a t i v e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E
D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e
e t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e
e u r o s ( 6 4 8 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 . 1 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
H U I T I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D U R E E D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l i m i t e r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , l a q u e l l e d u r é e e x p i r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
N E U V I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 4 D E S S T A T U T S
r R é s é r r l é
" a u ` M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
C o m m e c o n s é q u e n c e d e I a - r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e ' d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a d u r é e d e l a s o c i é t é e x p i r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o r o g é e p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i l l i m i t é e , a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e s o n t e r m e , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , » D I X I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à s i x c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 6 4 8 . 6 4 0 , 0 0
E U R ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 , 1 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 , 1 5 6 . » O N Z I E M E R E S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e t a u ' , n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e J u s t i n e D E S M E D T
E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s :
u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e