THREE IN ONE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : THREE IN ONE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 525.679.820

Publication

07/11/2013
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N

2 8OCT. 208

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Greffe

0525.679.820 THREE IN ONE

N' d'entreprise Dénomination

(en entier) Forme juridique

Société privée à responsabilité limitée

Mentionner sur la dernière page du volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

PV D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2013

Mme POLLOSHKA Gresa cède l'intégralité de ses parts à Mr LEVENT Billent et Mr WALRAVENS Mario et démissionne ainsi de son poste de gérant à dater de ce jour. Décharge lui est donné pour l'accomplissement de son mandat ainsi que pour chaque engagement pris à titre personnel pour servir de caution à la société.

LEVENT B. WALRAVENS M.

Gérant Gérant

50 parts 50 parts

POLLOSKHA G. 0 parts

*13168601*

Siège . Avenue Brugmann 71, 1190 Bruxelles 19, Belgique Objet de l'acte :

Extrait de l'acte de cessation des fonctions -gérants; Transfert de parts

Bijlamoen bij het BelgisshStaatsblad Q711112Q1. Anncx_es du Moniteur_helge

08/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
12/04/2013
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Mod 11.1



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réser au Monitr belg

© 3 AVR. 2013 GrRRMELLES

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p55. 6 7.9. &o

N° d'entreprise : 11 Dénomination (en entier) : THREE IN ONE

(en abrégé):

Forme juridique :SOCIETE PRIVEE A RESPONSAB1LITE L1M1TEE

!! Siège : Avenue Brugmann, 71

1190 Forest

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire associé Charles HUYLEBROUCK, à Bruxelles, le 28 mars 2013, il résulte que!

_; la société privée à responsabilité limitée THREE IN ONE a été constituée par : "

1° Monsieur LEVENT Bülent, né à Saint-Josse-ten Noode le neuf juin mil neuf cent septante-huit, NN NN! 3: 78.06.09-229.17, domicilié à Itterbeek, Merelzanglaan, 26.

I !i 2° Monsieur WALRAVENS Mario, né à Anderlecht le vingt-deux juillet mil neuf septante-six, 76.07,22-!

II 053.59, domicilié à 9310 Baardegem, Seepscherf, 10.

3° POLLOSHKA Gresa, née à Pristina (République du Kosovo) le 4 février 1983, NN 83.02,04-438.35,! !! domiciliée à 1050 Ixelles, Avenue Armand Huysmans, 202, boîte 13

!! l.Les comparants constituent entre eux une société privée à responsabilité limitée au capital de DIX-HUIT!

!! MILLE SIX CENTS EUROS ( 18.600,00 ¬ ) représenté par CENT PARTS SOCIALES sans désignation de% valeur nominale qu'ils déclarent souscrire en numéraire comme suit

-M. LEVENT Billent, prénommé, trente parts sociales soit cinq mille cinq cent quatre-vingts euros ; 30,-

!! -M. WALRAVENS Mario, prénommé, trente parts sociales soit cinq mille cinq cent quatre-vingts euros :

30

-Madame POLLOSHKA Gresa, prénommé, quarante parts sociales soit sept mille quatre cent quarante!

euros : 40,-

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!! Total : cent parts sociales : 100,-

!! Les CENT PARTS SOCIALES ainsi souscrites sont libérées chacune à concurrence du tiers par versement!

en numéraire, de sorte que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de DIX-HUIT!

MILLE SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ).

I1.1LS DECLARENT ARRETER COMME SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE : (partim) ;

NATURE - DENOMINATION

ARTICLE 1 ER

Il La société est une société commerciale et adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle,

est dénommée "THREE IN ONE".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et! autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention «société privée! à responsabilité limitée» ou des initiales «S.P.R.L,», reproduites lisiblement. Ils devront contenir également! l'indication précise du siège de la société, les termes « registre des personnes morales » ou l'abréviation «! R.P.M », suivis du numéro d'entreprise, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial! !: duquel la société a son siège social.

SIEGE

11 ARTICLE 2

Le siége social est établi à 1190 Forest, Avenue Brugmann, 71

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux!

fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas!

changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation,!

agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

k  OBJET 3'

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

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belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 3

La société a pour objet tant en Belgique, qu'à l'étranger :

-L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement pour compte propre et pour compte de tiers.

-Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (étude de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

-Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service (y compris le magasin annexe), car-wash et d'entretien.

-La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier ;

a)de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro précédent ;

b)de tous véhicules et machines à moteur, de tous accessoires de pièces de rechange, d'essence, d'huile, de pneumatiques et de tous articles généralement quelconques de garage.

-la modélisation des marchés dans le but de l'introduction de nouveaux produits

-l'optimisation des processus de recherche et développement ainsi que les processus de fabrication

-le développement de modèles de support à la décision dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que du Marketing & Sales.

-l'octroi de prestations de services et de conseils en matière administrative, de recrutement de personnel, de conseils en gestion ou en management des entreprises et de conseils en organisation.

-Elle peut également s'intéresser à la recherche, l'élaboration, le perfectionnement, l'acquisition ou la cession de toute technique, brevet, marque ou licence, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

-L'octroi de prestations de services et de conseils en matière administrative, de recrutement de personnel, de conseils en gestion ou en management des entreprises et de conseils en organisation informatique.

Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière cu par tout autre mode, dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

La société pourra réaliser son objet dans n'importe quel endroit, de toutes les manières et suivant les méthodes qui lui paraîtront les mieux appropriées. Elle pourra notamment, s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou d'intervention, financière ou autre, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien, ou même susceptible d'accroître son activité sociale.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société peut constituer toute hypothèque ou autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers.

CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION

ARTICLE 4

Le capital social est fixé au montant de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) divisé en CENT PARTS SOCIALES sans désignation de valeur nominale, souscrites intégralement et libérées à concurrence de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) lors de la constitution de la société.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

DUREE

ARTICLE 5

La société est constituée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

GESTION

ARTICLE 10

La société est gérée par un collège de gestion, composé d'au mois deux gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Les gérants administrent la société au sein d'un collège de gestion dont le régime est fixé par la présente clause

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 14.1

Mod 11.1

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1.A l'exception des compétences qui sont reconnues à l'assemblée générale parle Code des sociétés et les' présents statuts, le collège possède tous les pouvoirs de gestion qui sont légalement reconnus aux gérants pour l'accomplissement de tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société.

Chaque fois qu'un article du Code des sociétés confie une tâche à l'organe de gestion, celle-ci est assurée, sauf disposition contraire des présents statuts, par le Collège de gestion.

2.Pour les décisions sur des questions ressortissant à la gestion quotidienne de la société, le collège peut désigner deux gérants agissant conjointement pour prendre ces décisions

Le ou les gérants à qui un tel pouvoir de gestion est confié font, à la prochaine réunion du collège, un rapport verbal ou écrit sur les décisions qu'ils ont prises.

Au besoin, le collège précise ce qu'il faut entendre par la notion de gestion quotidienne.

3. La société est valablement représentée dans tous les actes et en justice par tous les gérants agissant conjointement.

Sur avis conforme du Collège de gestion, les personnes habilitées à représenter fa société peuvent confier des pouvoirs spéciaux à tout mandataire de leur choix.

3. Le collège élit en son sein un président qui présidera aussi les assemblées générales, Lorsque la personne choisie est empêchée lors d'une réunion du Collège ou d'une assemblée, les membres présents conviennent de celui d'entre eux qui la remplacera.

4. Le collège se réunit au moins une fois par an et chaque fois que les intérêts de fa société l'exigent ou qu'une réunion est demandée par un de ses membres. II est convoqué par le président ou, en cas d'empêchement, par un autre membre du collège.

5.Les convocations sont envoyées au moins trois jours à l'avance par simple courrier postal ou par courrier électronique aux membres qui ne refusent pas ce procédé, L'ordre du jour est joint à la convocation

6.Le Collège de gestion délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Le Collège arrête ses décisions par consensus ou suite à un vote à la majorité absolue des suffrages exprimés, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

Après chaque réunion du Collège, un procès-verbal est établi par le président ou un autre membre désigné à cet effet. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du Collège à la réunion suivante. Un registre des procès-verbaux est tenu au siège social et ne peut être consulté que par les membres du collège.

ARTICLE 11

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

ARTICLE 12

Le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer à l'article 523 du Code des Sociétés.

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 14

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures et pour la première fois en l'an deux mille quatorze.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire réviseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

L'assemblée délibère conformément au Code des Sociétés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix,

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès verbaux sont signés par un gérant.

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 15

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,









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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion'

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

DISPOSITIONS FINALES

Les opérations de la société commencent dès son inscription qu'à dater du dépôt du présent acte au greffe

du Tribunal de Commerce conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés:

Exceptionnellement, le premier exercice commence ce 28 mars 2013 pour se clôturer le trente-et-un

décembre deux mille douze,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

NOMINATION DES GERANTS - AUTORISATION SPECIALE

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1 °de fixer le nombre des gérants à trois pour une durée indéterminée et d'appeler à ces fonctions :

1. Monsieur LEVENT Billent, né à Saint-Josse-ten Nocde le neuf juin mil neuf cent septante-huit, domicilié

à Itterbeek, Merelzanglaan, 26.

2,Monsieur WALRAVENS Mario, né à Anderlecht le vingt-deux juillet mil neuf septante-six, domicilié à 9310

Baardegem, Seepscherf, 10.

3. POLLOSHKA Gresa domiciliée à 1050 Ixelles, Avenue Armand Huysmans, 202, boîte 13

La rémunération du gérant sera déterminée par décision de la première assemblée générale ordinaire des

associés.

2°Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

3°Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec pouvoir de substitution,

Madame BENALI Chadia, pour le compte de la F.C.G. sprl, dont le siège est sis à 1000 Bruxelles, Quai du

Commerce, 21, aux fins d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du fait des

décisions prises, auprès notamment de la Chambre des Métiers et Négoces, du registre des personnes morales

compétent et de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la

société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Charles HUYLEBROUCK, Notaire associé de résidence à Bruxelles

Déposé en même temps une expédition de l'acte



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
THREE IN ONE

Adresse
AVENUE BRUGMANN 71 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale