03/06/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 - 0 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I C K E T S U R F B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 8 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 6 6 3 4 8 0
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e g é r a n t
« T I C K E T S U R F B E L G I U M »
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
a u c a p i t a l d e 1 8 . 5 3 0 E u r o s
s i è g e s o c i a l ; A v e n u e d e s A r t s n ° 8
1 2 1 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 6 6 3 . 4 8 0
D E L I B E R A T I O N D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D . I E X T R A O R D . ( S P R L )
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e
L e 1 1 A v r i l
A u s i è g e s o c i a l à 1 1 h e u r e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s / a s s o c i é s d e l a s o c i é t é T I C K E T S U R F B E L G I U M S P R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t a u n ° 8 , a v e n u e d e s A r t s , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s .
S e s o n t r é u n i s , a u d i t s i è g e s o c i a l s u r c o n v o c a t i o n d e l e u r P r é s i d e n t .
I l e s t c o n s t a t é q u e
F r é d é r i c J e a n n i n P r é s i d e n t d e T i c k e t S u r f I n t e r n a t i o n a l e s t p r é s e n t
L ' A s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r F r é d é r i c J e a n n i n , P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s a s s o c i é s o n t é t é r é u n i s à c e j o u r , h e u r e e t l i e u à l ' e f f e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
O r d r e d u j o u r
C R é v o c a t i o n g é r a n t M o n s i e u r G i l l e s M O R O .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ i º%' - ~ . º%
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
~
M e a ! 1 1 1 l .
V o l e t B - S u i t e
D N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r F r é d é r i c J e a n n i n . ,
D P r o c u r a t i o n e n v u e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e l a t i v e s a u c h a n g e m e n t d u g é r a n t .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é c l a r e e n s u i t e l a d i s c u s s i o n o u v e r t e .
L ' A s s e m b l é e l u i d o n n e a c t e d e c e s d é c l a r a t i o n s .
D i v e r s e s o b s e r v a t i o n s é t a n t é c h a n g é e s a u s u j e t d e s d i f f é r e n t s c o m p t e s , l e s d i f f i c u l t é s r e n c o n t r é e s e t l e s p e r s p e c t i v e s d ' a v e n i r , l e s p r o g r è s r é a l i s é s s o n t é v o q u é s ,
P e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s o n t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u x v o i x .
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a R é v o c a t i o n d e M o n s i e u r G i l l e s M O R O d e m e u r a n t a u n ° 1 , A l l é e d e l a F o n t a i n e à 7 8 4 5 0 C h a v e n a y , F r a n c e c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é T I C K E T S U R F B E L G I U M . .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c J E A N N I N d e m e u r a n t 4 3 R u e R o q u e d e F i l l o l à P u t e a u x F r a n c e c o m m e g é r a n t . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à S h e i l a M u k a s a , A t t a c h é e C o m m e r c i a l e à l a C h a m b r e F r a n ç a i s e d e
C o m m e r c e e t d ' I n d u s t r i e d e B e l g i q u e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , p o u r a c c o m p l i r t o u t e f o r m a l i t é
a d m i n i s t r a t i v e e n B e l g i q u e e n v u e d e c e t t e m o d i f i c a t i o n d u g é r a n t . E n c o n s é q u e n c e , f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n ,
s i g n e r t o u t e s p i è c e s , p a y e r t o u t e s s o m m e s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e ,
p e r m e t t a n t a v e u e t r a t i f i c a t i o n .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p e r s o n n e n e d e m a n d a n t p l u s l a p a r o l e , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 2 h e u r e s .
E t d e t o u t c e q u e d e s s u s , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , s i g n é , a p r è s l e c t u r e , p a r l e P r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t
F r é d é r i c J E A N N I N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
22/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u _ g r e f f e _
D é p o s é / R e ç u l e
1 3 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b à i r r e g d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
u h I l I i i i A n d 1 1 1
R é s a M o n b e
b l ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 6 . 6 6 3 . 4 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I C K E T S U R F B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e a v e n u e d e s A r t s , 8 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n - c l ô t u r e
x o o c x x
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 , l e t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 8 1 f o l i o 5 6 , c a s e 2 0 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) i l l i s i b l e " , c e q u i s u i t
) c o e x > c <
C O N C L U S I O N S D U R A P P O R T D U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S ,
A v a n t d e m e t t r e l e s r é s o l u t i o n s a u v o t e , M o n - s i e u r l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s c o n c l u - t s i o n s d u r a p p o r t p r é c i t é d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P R L A L A I N L O N H I E N N E , r é v i s e u r , d ' e n t r e p r i s e s » r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n L O N H I E N N E , l e s q u e l l e s s ' é n o n - . c e n t c o m m e s u i t :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S P R L T I C K E T S U R F B E L G I U M a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 q u i , t e n a n t ; c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 3 1 . 7 2 6 , 1 2 E e t u n a c t i f : n e t d e 2 8 . 2 2 6 , 1 2 E e n h y p o t h è s e d e d i s c o n t i n u i t é .
I I r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é , r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n , q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é .
I l n ' y a p a s d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s q u e j ' e s t i m e i n d i s p e n s a b l e d e c o m m u n i - q u e r a u x a s s o c i é s o u a u x t i e r s , ! a u t r e s q u e c e l l e s c o n t e n u e s a u s e i n d u p r é s e n t r a p p o r t , »
R E S O L U T I O N S .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i n v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
A u v u d ' u n e s i t u a t i o n d e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é e t a t t e n d u l a s i m p l i c i t é d e c e u x - c i v u l ' a b s e n c e d e p a s s i f ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a - i t e u r , a p p r o u v e l e s c o m p t e s e t l e s t r a n s a c t i o n s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n , d o n n e d é c h a r g e a u g é r a n t e t d é c i d e d e p r o c é d e r à l a d i s s o l u t i o n e t à l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n e n u n s e u l a c t e v u q u e l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 a l i n é a 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s s o n t r e m p l i e s
L e s c r é a n c e s r e s t a n t à r é c u p é r e r p a r l a s o c i é t é o u l e s s o m m e s l u i r e s t a n t à p a y e r s e r o n t a u p r o f i t o u à c h a r g e d e s a s s o c i é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x à l a s o c i é t é " T I C K E T S U R F I n t e r n a t i o n a l " e n s o n s i è g e à 1 3 / 1 5 r u e J e a n J a u r è s , 9 2 8 0 0 P u t e a u x ( F r a n c e ) p e n d a n t l e s d é l a i s f i x é s p a r l a l o i . : T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n à l a s o c i é t é « C H A M B R E F R A N C A I S E D E C O M M E R C E E T D ' I N D U S T R I E D E B E L G I Q U E » à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s A r t s , 8 , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a u x f i n s d e :
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- r a d i e r i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V , A . ,
- p a y e r , l e c a s é c h é a n t , l e p r é c o m p t e m o b i l i e r ,
- r é p a r t i r l a p a r t n e t t e d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l a l i q u i d a t i o n ,
- d ' a p p r o u v e r l a c o n s i g n a t i o n é v e n t u e l l e d e s o m m e s a u p r è s d e l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e
F O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N n o t a i r e .
N
' N . h t
R é à e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e