16/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 t 1
E f j e r " j j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
1 1 1 1 t 1 1 , 1 1 1 ! § 1 1 1 1 1
0 5 - 0 9 - 2 0 1 4
p u g r e f f e d u t r i l e l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d c B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 5 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T i f f a n y & C o . B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 6 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u 2 6 a o û t 2 0 1 4 :
1 . L e s A s s o c i é s p r e n n e n t n o t e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . M a r c J a c h e e t d e s e s f o n c t i o n s d e G é r a n t d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 ( à m i n u i t ) .
2 . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M m e . F l o r e n c e R o l l e t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t 3 8 L e n n o x G a r d e n s , L o n d r e s S W 1 X O D 1 - 1 , R o y a u m e U n i , e n t a n t q u e G é r a n t d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F l o r e n c e R o l l e
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 30.07.2014, DPT 08.08.2014 14412-0526-035
28/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 30.07.2013, DPT 23.08.2013 13460-0211-037
31/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 5 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) " T i f f a n y & C o . B e l g i u m
g 4 I J L 2 0
G r e f f e
( e n a b r o g e )
F o r m e p u d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i é g e " B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 6 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u 8 j u i l l e t 2 0 1 3 :
1 . L e s A s s o c i é s p r e n n e n t n o t e d e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l a d é m i s s i o n d e M . M e l v y n K i r t l e y d e s e s f o n c t i o n s d e G é r a n t d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
2 . L e s A s s o c i é s c o n f i r m e n t l a n o m i n a t i o n d e M . M a r c J a c h e e t , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t 1 4 r u e D i d e r o t , 9 2 1 5 0 S u r e s n e s , F r a n c e , e n t a n t q u e G é r a n t d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é . T o u t a c t e q u e M . M a r c J a c h e e t a u r a i t a c c o m p l i d e p u i s l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 e n s a q u a l i t é d e G é r a n t d e l a S o c i é t é e s t r a t i f i é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M a r c J a c h e e t
G é r a n t u n i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n . b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - . 3 1 / 0 7 1 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e
21/01/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 P U X E L L E C
0 9 3 A N n e
G r e f f e
t i i i i i t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I t I i i u i v 1 1 1 1 I I i 1 1 1 1 1 l I I l
" i a o i i s a o ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 5 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T i f f a n y & C o . B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 6 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t d u g é r a n t
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2 :
1 . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e M m e . A g n è s A u g i s e n t a n t q u e G é r a n t d e l a S o c i é t é , ; p r e n a n t e f f e t a u 2 9 O c t o b r e 2 0 1 2 .
2 . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r F r e d e r i c C u m e n a l , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d e n t 1 8 W e s t 4 8 t h , S t r e e t , N e w Y o r k , N e w Y o r k , 1 0 0 3 6 , e n t a n t q u e G é r a n t d e l a S o c i é t é , p r e n a n t e f f e t a u 2 9 O c t o b r e 2 0 1 2 e t p o u r , u n e d u r é é i l l i m i t é e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
M o n s i e u r F r e d e r i c C u m e n a l e s t , a v e c e f f e t i m m é d i a t , r e m p l a c é e n t a n t q u e G é r a n t d e l a S o c i é t é p a r M o n s i e u r M e l v y n K i r t l e y , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , r é s i d a n t 8 N e w C a v e n d i s h S t r e e t , L o n d o n W 1 G B U J , R o y a u m e - U n i . M o n s i e u r M e l v y n K i r t l e y e s t é l u p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M e l v y n K i r t l e y
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 30.07.2012, DPT 02.08.2012 12384-0255-035
21/03/2012
ÿþI I I 1 I 1 I I I I I I I I U 1
" i a o e o o s a "
V o l e t B - S u i t e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 9 M R T 2 0 1 2
e u e t e s
G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 5 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I F F A N Y & C O , B E L G I U M
{ e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 6 6 - B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 2 . 2 . 2 0 1 2 V o 1 6 6 f o l 7 0 c a s e 1 7 R e ç u : 2 5 ¬ L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . D . M A R C H A L . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T I F F A N Y & C O . B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 6 6 , a d é c i d é :
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s e u r o s ( 2 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r , d e d e u x m i l l i o n s d i x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s d i x m i l l e e u r o s ' ( 4 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d ' u n e v a l e u r , n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t , a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
E n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s d i x m i l l e e u r o s ( 4 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e m i l l e c e n t ( 4 0 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) : c h a c u n e . I 1 d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s . d e 1 à 4 0 . 1 0 0 . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
- 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é .
- A t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
- - M e r l t c o n r i e r - s u r l a d e r n i e r e p a g e a u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t a i - l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R O 1 1 1
t a n a b r e g e i
F o r m e j u r i d i q u e - S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 6 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e (
O b i e t L s l d e l ' a t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S C C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r J o h a n R a v i j t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A g n è s A u g i s
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n : t : r e n a g e d u V o l e t a A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o t , d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a é g e r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
" 1 2 0 2 6 9 1 q *
7 J A N 2 0 1 2 ;
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 4 . 2 8 5 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n
t e n m i e r ) T I F F A N Y & C O . B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 29.07.2011, DPT 18.08.2011 11423-0137-034
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 30.07.2010, DPT 06.08.2010 10399-0236-035
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 31.07.2009, DPT 19.08.2009 09600-0370-035
21/05/2015
ÿþ M O D 1 5 f O R p t 1 3
2 e e 1 ; 2 . z ) - 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
i e u i i i ~ i ~ u i ~ u u u
* 1 5 0 2 1 6 5 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u . l e 1 1 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r ~ i . ~ i e ~ a l d e c o m m e r c e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 8 5 . 3 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T i f f a n y & C o . B e l g i u m
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 6 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s u n a n i m e s e t é c r i t e s d e s a s s o c i é s d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 4 :
L e s A s s o c i é s r e n o u v e l l e n t l e m a n d a t d e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r J o h a n R a v i j t s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l e c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F l o r e n c e R o l l e t
G é r a n t e
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / Q 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s _ d w i i t e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e