22/05/2014
ÿþ4 m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 4 . 8 9 1 . 8 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T i m C a r n e w a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 1 1
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g
W i j , N o t a r i s D i d i e r G Y S E L I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , s t e l l e n v a s t d a t h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s w o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T i m C a r n e w a l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , . L l o y d G e o r g e l a a n 1 1 , v e r l e d e n v o o r z i j n a m b t o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 0 2 2 5 0 3 2 5 2 4 , e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g b e v a t i n d e " S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N '
E r d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n :
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
i n p l a a t s v a n :
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k i a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n z a l w o r d e n
a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D i d i e r G Y S E L I N C K
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d F F n t v a r r g e r _ s )
1 3 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n 1 5 h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2013
ÿþs i e l l P 1 1 m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i T V . 2 0 1 â
B R A I S S Ë L
U 1 1 1 2 R L I
V c N
b e h c
a a r
B e l ç
S t a a t
i I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 o É t s ? 9 i , £ ¬ 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T i m C a r n e w a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L l o y d G e o r g e l a a n 1 1
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r M e e s t e r D i d i e r G Y S E L I N C K ,
g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e h e e r C A R N E W A L T i m G é r a r d , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , S c h o o n U i t z i c h t i a a n 2 b u s 7 ,
v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t :
R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t :
a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
C a r n e w a l ' .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 1 1 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e t :
( 1 ) d e u i t o e f e n i n g v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u r e n d v e n n o o t i n d e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n 1 1 ( R P R B r u s s e l n r . ; 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ) o f h a a r r e c h t s o p v o l g e r s e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n ; d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e h e t n o t a r i a a t b e h e e r s e n e n m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e ; p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t ;
( 2 ) h e t r a t i o n e e l e n d o e l m a t i g b e h e e r v a n h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n . B i n n e n d e p e r k e n v a n d i t ; b e h e e r , z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g i n d e v o r m v a n b e l e g g i n g e n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ; g o e d e r e n k u n n e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , m e t p e r s o o n l i j k e e n z a k e l i j k e r e c h t e n b e z w a r e n o p v o o r w a a r d e d a t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g k o m t ,
( 3 ) u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : h e t a a n g a a n , i n h e t k a d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l , v a n a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n l e a s i n g c o n t r a c t e n .
D u u r
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n ,
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
O p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d i n t e g r a a l i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r T i m C a r n e w a l , ;
v o o r n o e m d .
T o t a a l : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ,
I e d e r a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g t e n h o n d e r d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R )
B a n k a t t e s t
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t ;
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 9 3 0 0 1 6 9 0 8 9 1 3 6 7 b i j B N P 1 ,
P a r i b a s - F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 a f g e l e v e r d ; ,
b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
r . ~
B e s t u u r - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r T i m C a m e w a l , d i e t o t s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e b e n o e m i n g v a n e e n d e r d e p e r s o o n a l s
z a a k v o e r d e r i s u i t g e s l o t e n z o l a n g d e d o e l o m s c h r i j v i n g v e r w i j s t n a a r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a m b t v a n n o t a r i s ,
V e r t e g e n w o o r d t g i n q
D e z a a k v o e r d e r m a g a i l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h a l v e d e z e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , h e t z i j a l s
e i s e n d e h e t z i j a l s v e r w e r e n d e p a r t i j .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r , o m t w a a l f u u r i n
e e n p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e f . I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n e e n s b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e m a n i e r d o o r d e w e t v o o r z i e n , e l k e
k e e r d a t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n .
S t e m r e c h t - s t e m k r a c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
N i e m a n d m a g e e n v e n n o o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n z i j h i j z e l f v e n n o o t e n
s t e m g e r e c h t i g d i s . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k , p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e - m a i l m e t o n t v a n g s t b e w i j s o f
i e d e r e a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e g e g e v e n w o r d e n .
i n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , b e s c h i k t e l k e v e n n o o t o v e r é é n s t e m .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
E r w o r d t j a a r l i j k s o p d e r e s u l t a t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e j a a r l i j k s e r e k e n i n g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r
a f g e s l o t e n , h e t v o l g e n d e a f g e h o u d e n
1 . E e n m i n i m u m v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r h e t v o r m e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e a f h o u d i n g z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . H e t z a l o p n i e u w v e r p l i c h t z i j n v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , o m d e é é n o f a n d e r e r e d e n , v e r m i n d e r d w e r d .
2 . H e t s a l d o z a l t e r b e s ç h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g d e p a r t i c i p a t i e i n d e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n n o t a r i s o f a a n e e n b e r o e p s v e n n o o t s c h a p z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 0 v a n d e o r g a n i e k e w e t o p h e t n o t a r i s a m b t .
Z o l a n g d e p a r t i c i p a t i e n i e t w e r d o v e r g e d r a g e n , h e t d o e l g e w i j z i g d e n d e s t a t u t e n i n h e t a l g e m e e n a a n g e p a s t , z a l d e v e r e f f e n a a r e e n n o t a r i s o f e e n e r e n o t a r i s z i j n , v o o r a f g a a n d e l i j k g o e d g e k e u r d d o o r d e V o o r z i t t e r o f b i j b e l e t v a n d e z e d o o r d e V i c e - v o o r z i t t e r v a n d e K a m e r v a n N o t a r i s s e n v a n ( v o l g e n s d e o r g a n i e k e w e t : d e p r o v i n c i e ) B r u s s e l ,
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k l a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E e r s t e i a a r v e r g a d e r i n q
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 ,
V o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B T W A d m i n i s t r a t i e e n K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
E r w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n h e t k a n t o o r " B u y s e , D e V l i e g e r &