18/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e Q e 8 A V R . 2 0 1 4
u h I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 4 0 8 4 0 7 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 9 4 1 1 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I M M E R M A N S C h r i s t i a n
( e n a b r é g é ) : % o t i L E T c i v i L e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i é l i m i t é e
S i è g e : r u e H o n o r é L o n g t i n 1 5 3 , 1 0 9 0 J e t t e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T I M M E R M A N S C h r i s t i a n » c l ô t u r é p a r d e v a n t M a î t r e M a r c W I L M U S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E E R S M A N H U G O & W I L M U S M A R C N o t a i r e s a s s o c i é s » , é t a b l i e à E t t e r b e e k , a v e n u e d ' A u d e r g h e m n u m é r o 3 2 8 , e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e a p r è s d é l i b é r a t i o n a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
g ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 5 7 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s l a c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s ,
b ) L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é n o m m é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 7 4 3 - 0 5 4 9 4 1 9 - 2 5 o u v e r t a u p r è s d e K B C a u n o m d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T I M M E R M A N S C H R I S T I A N » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 5 7 9 0 0 , 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 r e s t e c i - a n n e x é e .
o . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
d . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 7 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t , M o n s i e u r T I M M E R M A N S , p r é c i t é , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s à p r e n d r e . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r T I M M E R M A N S , p r é n o m m é , a v e d f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t a p p r o u v e r t o u s a c t e s e t p r o c è s - v e r b a u x , e n e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t a c t e , y c o m p r i s s e f a i r e s u b s t i t u e r . E n p a r t i c u l i e r c e m a n d a t a i r e p o u r r a f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t s i g n e r t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , r é d i g e r e t s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n e n c e q u i c o n c e r n e l e s i m p ô t s s u r l e s s o c i é t é s , l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u t r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e s t a t u t s c o o r d o n n é s *
S i g n é M a r c W I L M U S n o t a i r e à E t t e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 1 1 . 1 ] , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n : T I M M E R M A N S C H R I S T I A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e H o n o r é L o n g i n 1 5 3 I
1 0 9 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 , 9 4 1 , 1 2 7
O b j e t d e l ' a c t e : D i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x t r a o r d i n a i r e
I I I I I B R U X E L L E $
1 6 J A N 2 0 1 4
G r e f f e
T e x t e : E x t r a i t d u p r o c é - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 . 1 2 . 2 0 1 3
( L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e p r o c é d e r d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 1 9 9 2 à u n e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s d e E U R 1 1 7 5 , 4 4 0 , 0 0 . A p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , i l s e r a p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e E U R 1 5 7 , 9 0 0 , 0 0 .
1
,
: U n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r a t e n u e d e v a n t l e N o t a i r e M a r c W I L M U S ! d a n s l e s d é a l a i s p r e s c r i t s p o u r p r o c é d e r à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r c o r a t i o n d u d i v i d e n d e d e E U R 1 5 7 . 9 0 0 , 0 0 , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 à E U R 1 7 6 , 5 0 0 , 0 0 , ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 6 j a n v i e r 2 0 1 4 .
C h r i s t i a n T I M M E R M A N S
,
,
! G é r a n t
,
1
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 09.07.2013 13285-0518-012
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 23.07.2012 12327-0343-011
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.06.2011, DPT 01.07.2011 11258-0390-011
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 18.06.2009 09246-0179-011
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.06.2008, DPT 01.07.2008 08336-0382-010
13/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.06.2007, DPT 09.07.2007 07374-0112-010
06/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.06.2006, DPT 05.07.2006 06410-1271-011
06/07/2005 : BLT004423
14/07/2004 : BLT004423
16/07/2003 : BLT004423
30/05/2000 : BLA107576