24/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 1 M A I 2 0 1 2 B R U C E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N
* 1 2 0 9 3 6 3 0 *
R é s E a t M o n i b e k
N " d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n D e 4 5 8 W - z g í '
( e n e n t r e r ) T I P T O U C H I N T E R N A T I O N A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 3 6
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l G E R N A I J , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e s e p t m a i d e u x m i l l e d o u z e , d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t .
I L R E S U L T E :
I . Q u ' i l a é t é c o n s t i t u é p a r M o n s i e u r d e C A D O I N E d e G A B R I A C J e a n - G u y A l e x a n d r e C é d r i c e t s o n é p o u s e M a d a m e G A R N I E R O l i v i a E s t e l l e M a r i e C a t h e r i n e , t o u s d e u x d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e e t d o m i c i l i é s à 9 2 2 1 0 S a i n t C l o u d ( F r a n c e ) , 3 r u e T a h è r e , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " T I P T O U C H I N T E R N A T I O N A L " .
I l . Q u e l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s e 1 3 6 . I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s e n B e l g i q u e e t m ê m e à l ' é t r a n g e r .
I l l . Q u e l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
" t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n c o m m e r c i a l e , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , i n f o r m a t i q u e , f o r m a t i o n , v e n t e , m a r k e t i n g , e n c e q u i c o n c e r n e l e s p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t a l i m e n t a i r e s ( o u c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s ) , t e x t i l e s , o u c o n t e n u s r é d a c t i o n n e l s i m p r i m é s o u s u r s u p p o r t s n u m é r i q u e s ;
" l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s a u p r è s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u d e p a r t i c u l i e r s , n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e d u b i e n - ê t r e ( r e m i s e e n f o r m e , m a s s a g e s , r e l a x a t i o n , g e s t i o n d u s t r e s s , e x e r c i c e s p h y s i q u e s , n u t r i t i o n , s o m m e i l ) e t c o m m e r c i a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e ;
" l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a f o u r n i t u r e , l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n d e t o u t p r o d u i t o u d e s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t a u x m a t i è r e s p r e m i è r e s e n g é n é r a l , e t p l u s p r é c i s é m e n t a u x p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t a l i m e n t a i r e s ( o u c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s ) , t e x t i l e s , o u p r o d u i t s d é r i v é s ( c a r t e s , t a s s e s , b a l l e s d e g o l f . . . ) ;
" l a r e p r é s e n t a t i o n c o m m e r c i a l e e t l e m a n a g e m e n t d e d i v e r s e s u s i n e s e t e n t r e p r i s e s d a n s l e d o m a i n e d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t a l i m e n t a i r e s ( o u c o m p l é m e n t s a l i m e n t a i r e s ) , t e x t i l e s , e t p r o d u i t s d é r i v é s ;
" l e d é v e l o p p e m e n t d e r e l a t i o n s d ' a f f a i r e s , l ' a c c u e i l c o m m e r c i a l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r o s p e c t i o n , l a p a r t i c i p a t i o n à d e s c o n f é r e n c e s e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s ;
" l a g e s t i o n a u s e n s l a r g e d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r , c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e a i n s i q u e l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u d e l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e s - c i p a r l a p r i s e d e t o u t m a n d a t a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
" t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e c e l l e s - c i , d o n t e l l e e x e r c e o u c o n t r ô l e i a g e s t i o n , o u à l a g e s t i o n d e s q u e l l e s e l l e p a r t i c i p e , a i n s i q u e l e s a c t e s i m p o s é s p a r l a l o i e u é g a r d à l e u r o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e c o m m i s s a i r e , d e d i r e c t e u r e t d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a c h a t , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u e n r é g i e , l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , m e u b l é s o u n o n , l e l o t i s s e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i e r e n a g e d u V o e t ~ A u r e c t o N o m e t q u é : I . t e d r , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u p i e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o , v a p : d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e , o r m e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t : , + r . t ^ a t , r r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 4 / 0 5 1 2 0 1 2 - A n n e x e s - d i t M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c q u i s i t i o n , d e c e s s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c r é é e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
I V . Q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I I e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , q u i t o u t e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X E U R O S ( 1 8 6 , 0 0 ¬ ) l ' u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r d e C A D O I N E d e G A B R I A C J e a n - G u y : n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 9 9 9 9
- e t p a r M a d a m e G A R N I E R O l i v i a : u n e p a r t s o c i a l e , n u m é r o t é e 1 0 0 1
S o i t u n t o t a l d e C E N T p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
V . Q u e c h a c u n e d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , - l a s o m m e c o r r e s p o n d a n t e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) a y a n t é t é v e r s é e , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n , e n u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 1 0 0 1 6 7 0 7 7 2 3 - 5 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « B N P P A R I B A S F O R T I S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c 3 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t b a n c a i r e , d a t é e d u s e p t m a i d e u x m i l l e d o u z e , q u i a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V I . Q u e l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e a i n s i q u e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
V I I . Q u e c h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e c e s a c t e s n e s o i e n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I I r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
V I I I . Q u e c h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
I X . Q u ' i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e t r e n t e e t u n d u m o i s d ' o c t o b r e , à d i x h e u r e s , o u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s i c e t t e d a t e c o ï n c i d e a v e c u n j o u r f é r i é , - l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t s e t e n i r e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
X . Q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r u n g é r a n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s ! e s c o n v o c a t i o n s .
X ! . Q u e l e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e t a u x a u t r e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
X l l . Q u e t o u t a s s o c i é a l e d r o i t d e v o t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a r u n m a n d a t a i r e a s s o c i é , s a u f l e s c a s d e r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e o u c o n j u g a l e . L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r l e u r o r g a n e s t a t u t a i r e o u p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
X I I I . Q u e , s a u f d a n s [ e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , [ e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e
n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
T o u t v o t e p e u t ê t r e é m i s p a r é c r i t , à c o n d i t i o n q u e s o i e n t p r é c i s é s l e s p o i n t s a u x q u e l s i l s e r a p p o r t e .
X I V . Q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e , - l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d e v a n t ê t r e c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t l e d é b u t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é é t a n t f i x é a u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
X V . Q u e s u r [ e l e b é n é f i c e n e t a n n u e l , i l s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , d e s t i n é à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e [ a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n C e t t e d é c i s i o n d e v r a r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
X V I . Q u ' e n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r ( s ) e t , à l e u r d é f a u t , p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i
V o l e t B - s u i t e
d é t e r m i n e r a s e s ( l e u r s ) p o u v o i r s . L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a ( o n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s h o m o l o g a t i o n d e s a ( l e u r ) d é s i g n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
X V I I . Q u ' a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s , à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n , e t r é p a r t i e n s u i t e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
X V I I I . Q u e l a s o c i é t é s e r a i n i t i a l e m e n t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t e t q u ' a é t é n o m m é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e s o n m a n d a t e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : M o n s i e u r J e a n - G u y d e C A D O I N E d e G A B R I A C , p r é q u a l i f i é .
X I X . Q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) M i c h e l G E R N A I J ,
N o t a i r e a s s o c i é
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ,
- u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t E s A u r e c t o N o m e t q u a , : t r u ^ o t a a r e i n s t r u n n F t a e o u d e ' a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n < s
a y a n t p u u v o d e - e p r e s e n t e r ¬ a p e s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e l s i g n , m u r e