08/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
R é s
M o n
b e " 1 6 0 9 5 0 3 2
B R U X E L L E S
2 5 A e f 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 5 3 9 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T i p i k C o m m u n i c a t i o n A g e n c y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 . ( . . )
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s M o t t a r d e t M o n s i e u r F r é d é r i c G o o s s e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 0 m a r s 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r J a c q u e s M o t t a r d e t M o n s i e u r F r é d é r i c G o o s s e p o u r l e u r s s e r v i c e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s e t a v e c e f f e t a u 1 0 m a r s 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r B e r n a r d S u l l i g e r , d o m i c i l i é à 2 5 a v e n u e d u S e r v a n , L a u s a n n e , S u i s s e . - M a d a m e A u r é l i e E g r e t ( n é e M o t t a r d ) , d o m i c i l i é e à 4 7 a v e n u e d e l a R é p u b l i q u e , 6 9 3 7 0 S a i n t D i d i e r a u M o n t , d ' O r , F r a n c e . .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t n o n r é m u n é r é s e t p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d e 2 0 2 0 .
A l ' i s s u e d e s n o m i n a t i o n s s u s v i s é e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p t e l e s m e m b r e s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r J u a n A r c a s ;
- M o n s i e u r B e r n a r d S u l l i g e r ; e t
- M a d a m e A u r é l i e E g r e t .
( " )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à L a u r e n t V E R H A V E R T e t J A S M I N E D E V E N Y N , a v o c a t s a y a n t , l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 1 4 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s : l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é : s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , ' e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 m a r s 2 0 1 4
J a s m i n e D e v e n y n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2014
ÿþ M O » W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l A 1 6 2
D é p o s é I R e ç u l e
3 0 S E P . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b m u i d e c o m m e r c e
f i d 1 t c u p h o l l e d e B i u 2 c e J l 4 s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 . 5 3 9 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T i p i k C o m m u n i c a t i o n A g e n c y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; F i n d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e m e t f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J u a n A r c a s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n ç o i s - R é g i s O r y , d o m i c i l i é à à M o r a n c e ( 6 9 4 8 0 - - F r a n c e ) , 6 0 0 c h e m i n d e l a R o n z e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L a n o m i n a t i o n p r e n d e f f e t i m m é d i a t e m e n t .
A l ' i s s u e d e c e t t e n o m i n a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r F r a n ç o i s - R é g o s O r y ;
- M o n s i e u r B e r n a r d S u l l i g e r ; e t
- M a d a m e A u r é l i e E g r e t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e a c t u e l d e l a S o c i é t é , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e d e H a r l e z d e H e u l i n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t l a S C i v P R L « D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 8 A / 7 1 , C o m m i s s a i r e , l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r M i c h a ë l D e R i d d e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a s s o c i é . L e m a n d a t p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 . I l s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b i é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à L a u r e n t V E R H A V E R T e t J A S M I N E D E V E N 1 J N , a v o c a t s a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 1 4 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a f i n d u m a n d a t d e M o n s i e u r J u a n A r c a s e n t a n t q u e q u e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r B e r n a r d S u l l i g e r e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e C o n s e i l d o n n e p r o c u r a t i o n à L a u r e n t V e r h a v e r t e t J a s m i n e D e v e n y n , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 4 5 r u e R o y a l e , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e e t d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r f a s o c i é t é a u p r è s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e t d e f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a l , C
M o n i t e u f
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.08.2013, DPT 25.09.2013 13595-0480-038
27/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1
1 2 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 5 . 5 3 9 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I P I K C o m m u n i c a t i o n A g e n c y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 0 1 1 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d u c o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é T I P I K C o m m u n i c a t i o n A g e n c y s ' e s t r é u n i e l e 2 3 a v r i l 2 0 1 3 e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e F r a n ç o i s e F a l l o t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r ;
d é l é g u é à p a r t i r d u 2 1 j u i n 2 0 1 3 ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r F r a n ç a i s e F i l l o t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r F r é d é r i c
G o o s s e d è s l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t a r r i v e r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t m a i n t e n a n t c o m p o s é d e l a f a ç o n s u i v a n t e
" J a c q u e s M o t t a r d
" J u a n A r c a s
" F r é d é r i c G o o s s e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e à « D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » ( s i t u é e à D i e g e m , B e r k e n l a a n B A b ) , e t d e n o m m e r a u t i t r e d e c o m m i s s a i r e « M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s i t u é e à B r u x e l l e s , a v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 B 4 , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e d e H a r l e z d e D e u l i n p o u r l e s a n n é e s 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 p o u r s e t e r m i n e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e e n 2 0 1 6 .
L e s h o n o r a i r e s o n t é t é f i x é s à 2 1 . 9 0 0 E U R p a r a n
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 06.08.2012 12400-0485-037
02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 22.07.2011 11347-0323-036
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 26.08.2010 10485-0182-036
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 27.07.2009 09501-0121-036
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26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 16.07.2007 07401-0005-040
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21/02/2005 : BL511105
12/08/2004 : BL511105
30/07/2004 : BL511105
26/07/2004 : BL511105
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 28.07.2015 15367-0036-037
17/06/2004 : BL511105
17/06/2004 : BL511105
06/08/2015
ÿþ M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s ; d u , y l o n ï t e u r b e n e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e : k , _ y 1
n é n o ç é 1 R e ç u I e .
o e
2 $ J ! l I L , 2 0 1 5
i I Y
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n c , e i . e a d t d i e
* 1 5 1 1 3 9 2 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 5 . 5 3 9 . 0 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T I P I K C O M M U N I C A T I O N A G E N C Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 0 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 1 4 a v r i l 2 0 1 5 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 1 4 a v r i l 2 0 1 5 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s a é t é d é p o s é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e C e d r i c G u y o t , M e F a n n y S t o r m s e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e L a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , e n v u e d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e l a d é c i s i o n v i s é e c i - d e s s u s a u g r e f f e c o m p é t e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é .
F a n n y S t o r m s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2004 : BL511105
25/02/2004 : BL511105
31/07/2003 : BL511105
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12/01/2002 : BL511105
21/07/2000 : BL511105
11/02/1999 : BL511105
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01/01/1992 : BL511105
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