23/01/2014
ÿþM O D W O R D t 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S '
1 4 4 A N 2 0 1 4 i
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 9 . 6 9 0 . 6 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; T I R E V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 6 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D W I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r i f o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r c e l l e - c i a u t r e n t e j u i n d e
c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
, L ' e x e r c i c e e n c o u r s , è o r n i n e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 , - p ó r t e r a d è s l o r s e x c e p t i o n n e l l e m e n t s u r 1 8 m o i s
d ' a c t i v i t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 2 5 a l i n é a 1 e r d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é o o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" à
L ' a s s e m b l é e d é c i d e ' c ë m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e f i x e r c e l l e - c i a u d e u x i è m e
m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 1 9 a l i é n a l e r d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à d i x - h u i t h e u r e s » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 1 n o v e m b r e 2 0 0 8 a y a n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e ;
s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 6 5 , l ' a r t i c l e 2 a l i n é a l e r d e s s t a t u t s e s t i
m o d i f i é c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 6 5 » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M a d a m e S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t M a d a m e C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 12.08.2013 13420-0574-012
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 09.12.2014, DPT 15.01.2015 15014-0117-011
24/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 20.08.2012 12428-0192-012
18/07/2011
ÿþl
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o d 2
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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X 1 1 1 0 9 0 4 9 " I
0 6 2 0 1 1
G r e f f e
r e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 6 9 0 . 6 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T i r e v e
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 6 5 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( ) b l e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n - r e c t i f i c a t i o n
T e x t e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 0 M A I 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é r a t i f i e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l p u b l i é l e 1 8 a v r i l 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
- L e c o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e E d i t h L i e c k e n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 ( e t n o n l e 0 4 / 0 4 / 2 0 1 0 ) . L e c o n s e i l d o n n e d é c h a r g e p l e i n e t e n t i è r e à s o n m a n d a t . - L e c o n s e i l a c t e l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r J e a n B o g h o s s i a n , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à p a r t i r d u 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 ( e t n o n l e 0 4 / 0 4 1 2 0 1 0 ) .
- L e c o n s e i l a c t e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é G e m i l i S C S A r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r B o g h o s s i a n J e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 0 4 / 0 4 1 2 0 1 1 ( e t n o n l e 0 4 1 0 4 1 2 0 1 0 ) .
J e a n B o g h o s s i a n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 22.06.2011 11200-0348-012
29/04/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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D é n o m i n a t i o n
t o r r e n t i e r ) : T i r e v e
F o r m e j u r i d i q u e u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 6 5 1 0 5 0 I x e l l e s
© b l e t d e t ' a c t e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e
, _ i . _ . ,
~ ~
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 L e c o n s e i l p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
- L e c o n s e i l a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e L i e c k e n s E d i t h e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 0 4 a v r i l 2 0 1 0 . L e c o n s e i l d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e à s o n m a n d a t .
- L e c o n s e i l a c t e l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r J e a n B o g h o s s i a n , d o m i c i l i é 6 5 A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
- L e c o n s e i l a c t e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é G e m i l i S C S A , d o m i c i l i é 6 5 a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n B o g h o s s i a n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
A p a r t i r d u 0 4 a v r i l 2 0 1 0 .
C e s d é c i s i o n s s e r o n t r a t i f i e r p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e .
J e a n B o g h o s s i a n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
i + i i c i y t r ; } n i e r s u r 1 = d e r n i e r ; p u g e d u } i o ; e t i i . A u r e c t o : N o m e q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n l p o u v o i r d e r e p r é s e n t e l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N O M e t 5 i p . i a t u r e
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 28.06.2010 10236-0468-011
17/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 11.09.2009 09757-0024-010
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 27.08.2008 08663-0289-010
26/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 08.12.2015, DPT 19.01.2016 16023-0445-010