26/07/2012
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MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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" LZ131040"
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N� d'entreprise : 0465.634.444
D�nomination
(en entier) : TITANIUM
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge : Molenbeek-Saint Jean (1080 Bruxelles), rue de Manchester 13-15 (adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL -
MODIFICATIONS AUX STATUTS - DEMISSIONS - NOMINATIONS
D'apr�s un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Matthieu DERYNCK, notaire associ� � Bruxelles, le 29 juin 2012, il r�sulte que:
-* RAPPORTS ET DECLARATIONS PREALABLES *-
I. Rapport du conseil d'administration - Apport en nature
Le conseil d'administration a �tabli un rapport sur l'apport projet�, en application de l'article 602 du Code des
soci�t�s.
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annex�.
Il. Rapport du r�viseur d'entreprise - Apport en nature
Le r�viseur d'entreprise, la soci�t� civile "LELIEUR, VAN RYCKEGNEM & Co, R�viseurs d'entreprises",
repr�sent�e par Madame Marl�ne Lelieur, r�viseur d'entreprises, a �tabli un rapport sur l'apport projet�, en
application de l'article 602 du Code des soci�t�s.
Ce rapport dat� du cinq juin deux mille douze, contient les conclusions ci-apr�s litt�ralement reproduites :
"L'apport en nature dans le cadre de l'augmentation de capital de la soci�t� anonyme �Titanium � consiste
en l'apport de la propri�t� semi-industrielle sise � Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles), Rue de Manchester 13-15, avec et sur un terrain pr�sentant un d�veloppement de fa�ade en ligne bris�e de oa 15,50m et 5,70m, cadastr�e ou l'ayant �t� dans la 3i�me division, Section B, n� 939/n/10D, pour une superficie d'apr�s titre de 39 a 48c par la soci�t� � Boomerang Core Company � en abr�g� B.C.C.S.A., pour une valeur de � 1.450.000.
Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que :
UL'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'entreprises
en mati�re d'apport en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens
apport�s, ainsi que la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en
nature r�mun�r�e en capital ;
DLa description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;
DLes modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de
l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair
comptable des parts � �mettre en contrepartie, et de sorte que l'apport en nature r�mun�r� en capital n'est pas
sur�valu�.
La r�mun�ration de cet apport en nature est la suivante
-1.454.000 Eur en capital par �mission de 4.350 nouvelles actions
La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 4.350 nouvelles actions de la soci�t� Titanium.
Ces nouvelles actions sont sans d�signation de valeur nominale et sont identiques aux actions existantes et
jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, en ce compris le droit aux dividendes
�ventuels relatifs � l'exercice en cours.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re
l�gitime et �quitable de l'op�ration."
Un exemplaire de ce rapport restera ci-annex�.
...f..
PREMIERE RESOLUTION
L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue Ariane
`.. 31-� partir du 1eraoQt20.12.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
D�UXiEME RESOLUTION.
L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence d'un million quatre cent cinquante mille euros (1.450.000 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) � un million cinq cent douze mille euros (1.512.000 EUR) par la cr�ation de quatre mille trois cent cinquante (4.350) nouvelles actions ordinaires, identiques � celles existantes et jouissant des m�mes droits et avantages � partir de la r�partition aff�rente � l'exercice social commenc� le premier octobre 2011 et � compter de cette m�me date.
Ces actions nouvelles seront attribu�es, enti�rement lib�r�es, � la soci�t� anonyme BOOMERANG CORE COMPANY, ayant son si�ge social � Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles), rue de Manchester 13-15, num�ro d'entreprise 0450.041.594, en r�mun�ration de l'apport par cette derni�re d'un immeuble dont elle est propri�taire sis � Molenbeek-Saint-Jean, rue de Manchester 13-15.
TROISIEME R�SOLUTION.
Comme cons�quence des r�solutions qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de modifier les statuts de la soci�t�
comme suit :
Article 2 des statuts : la premi�re phrase de cet article est remplac�e par le texte suivant :
Le si�ge social est �tabli � Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue Ariane 31, arrondissement
judiciaire de Bruxelles.
-Article 5 des statuts : cet article est remplac� par le texte suivant, � partir:
Le capital sccial est fix� � un million cinq cent douze mille euros (1.512.000 EUR).
11 est repr�sent� par quatre mille neuf cent cinquante (4.950) actions sans d�signation de valeur nominale,
repr�sentant chacune un/ quatre mille neuf cent cinquanti�me du capital social.
QUATR1EME R�SOLUTION.
L'assembl�e prend acte de la d�mission des administrateurs suivants
-Monsieur Christophe Muguerza Bengoechea, pr�nomm� ;
-Monsieur Dimitri Winners, pr�nomm�;
-La soci�t� anonyme Under & Background Company, pr�nomm�e, repr�sent�e dans cette fonction par
Monsieur Dimitri Winners et/ou Monsieur Christophe Muguerza Bengoechea, pr�nomm�s.
= Elle prend �galement la d�cision de nommer en tant qu'administrateurs de la soci�t� les personnes pr�cit�es, pour une p�riode de six ans.
Dans le cadre de cette fonction, la soci�t� anonyme Under & Background Company sera repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Dimitri Winners, pr�nomm�.
C1NQUIEME R�SOLUTION.
L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer :
-au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent;
-� Mesdames St�phanie Emaelsteen et Catherine Lelong, agissant s�par�ment, pour l'�tablissement du
texte coordonn� des statuts.
-* R�UNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION *-
Et � l'instant, les administrateurs nomm�s comme dit ci dessus ont d�clar� se r�unir en conseil et ont d�cid�
� l'unanimit� d'appeler aux fonctions d'administrateurs-d�l�gu�s, pour la dur�e de leur mandat d'administrateur
- Monsieur Christophe Muguerza Bengoechea, pr�nomm�;
- Monsieur Dimitri Winners, pr�nomm�
lesquels exerceront tous les pouvoirs de gestion journali�re de la soci�t� et de repr�sentation de la soci�t�
en ce qui concerne cette gestion, avec facult� de subd�l�guer,
pour extrait analytique conforme,
D�pos� en m�me temps : exp�dition, rapports et coordination des statuts
(sign�) Damien HISETTE, notaire associ� � Bruxelles.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
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