11/03/2015
ÿþ1 1 1 1
d
9 1
" 1 5 0 3 7 5 8 7 *
m o d 1 1 . 1
g e n o p ;
2 7 F E R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k 6 1 9 1 % n d e l B r t r s s e l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e . v a n d e a k t e
n e e r g e 1 e c l d j ô n t y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 0 4 6 . 3 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V E R V O O R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a s t e e l d r e e f 6 9
1 0 8 3 G a n s h o r e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d o e l - W i j z i g i n g n a a m - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g
r e s e r v e s - O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o - W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n d r é ; M i c h i e l s e n s t e W i j n e g e m o p n e g e n t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d
i v i j f t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ,
; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V E R V O O R T " m e t z e t e l t e 1 0 8 3 G a n s h o r e n , K a s t e e l d r e e f 6 9 ,
: o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u d o D e H e r t t e ' S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 8 7 , b e k e n d g e m a a k t i n ; d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 8 j a n u a r i 1 9 8 8 , t
= o n d e r n u m m e r 8 8 0 1 2 8 - 1 4 3 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
; 1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t
v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r ; d e a a n w e z i g e
v e n n o o t h e b b e n e r k e n d h e t a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n , ' o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; i n t e g r a a l t e w i j z i g e n , m e t v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e t e k s t : v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 , H e t v e r k o p e n e n d o o r v e r k o p e n v a n i n f o r m a t i c a p r o d u c t e n e n d i e n s t e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n ;
2 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n
i b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
; b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t s a d v i e s , m a r k e t i n g , s y s t e m e n v o o r a u t o m a t i s c h e i n f o r m a t i c a v e r w e r k i n g e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
! E v e n e e n s h e e f t z i j t o t d o e l a l l e h o e g e n a a m d e b e d r i j v i g h e i d i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w o f o n g e b o u w d , e n a l l e L h o e g e n a a m d e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n .
m a g o n d e r m e e r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n ; v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , r u i l e n , b o u w e n e n ;
o m v o r m e n , i n s t a a t b r e n g e n d o o r u r b a n i s a t i e , o p t i e r e c h t e n i ! ; v o o r h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n e m e n e n i ' : : : a f s t a a n ; a i l e e i g e n d o m m e n b e h e r e n .
; , E v e n e e n s m a g z i j o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r e n b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r -
b e h o u d e n à a n h e t ` B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
: v e r d e r h e e f t d e v e n n o o t s c h a p a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n d e n v r e e m d e , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e s v o o r k o m e n d e m e t h e t v e r l e n e n v a n h a a r b o r g s t e l l i n g , a l l e d e e l n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n m e t h a n d e l s - , i n d u s t r i e e l , m o b i l i e r o f i m m o b i l i e r d o e l e i n d e , m e t i n b e g r i p v a n a l l e i n v e s t e r i n g e n m e t h e t o o g o p o n t g i n n i n g e n e n w e t e n s c h a p p e l i j k e v o r s i n g e n , a l s m e d e a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n b e h e e r s o p d r a c h t e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n .
R e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h i n t e r e s s e r e n o p i e d e r e w e t t e l i j k e m a n i e r i n B e l g i s c h e o f v r e e m d e v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e e e n d o e l h e b b e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h a a r e i g e n a a r d . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " T I T S E R V S O F T " e n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n e e m t m e t a l s n a a m " T I T S E R V S O F T " .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 3 2 2 )
f r a n k , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) f r a n k n a a r
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g
( 7 5 0 . 3 2 2 ) f r a n k , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 ) a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e u r o , r e s p e c t i e v e l i j k v a n
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g
( 7 5 0 . 3 2 2 ) f r a n k i n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ) e u r o .
b ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n .
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t :
a ) d e z o j u i s t g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ;
b ) h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s w e r d e n d e n i e u w e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
a ) m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m " T I T S E R V S O F T " .
b ) r e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
c ) m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 3 G a n s h o r e n , K a s t e e l d r e e f 6 9 .
d ) D e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m e n i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
e ) D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t v e r k o p e n e n d o o r v e r k o p e n v a n d i e n s t e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n ;
2 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t a l g e m e e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t s a d v i e s , m a r k e t i n g , s y s t e m e n v o o r a u t o m a t i s c h e i n f o r m a t i c a v e r w e r k i n g e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
E v e n e e n s h e e f t z i j t o t d o e l a l l e h o e g e n a a m d e b e d r i j v i g h e i d i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w o f o n g e b o u w d , e n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e r e c h t e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n e n v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , r u i l e n , b o u w e n e n o m v o r m e n , i n s t a a t b r e n g e n d o o r u r b a n i s a t i e , o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n e m e n e n
a f s " t a a n - ; - . a l - l e - - e i g e n d o m m e n - - b e h e r e n - . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n f o r m a t i c a p r o d u c t e n e n - -
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
E v e n e e n s m a g z i j o p t r e d e n a l s z a a k v o e r d e r e n b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d e r h e e f t d e v e n n o o t s c h a p a l s d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n d e n v r e e m d e , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e s v o o r k o m e n d e m e t h e t v e r l e n e n v a n h a a r b o r g s t e l l i n g , a l l e d e e l n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n m e t h a n d e l s - , i n d u s t r i e e l , m o b i l i e r o f i m m o b i l i e r d o e l e i n d e , m e t i n b e g r i p v a n a l l e i n v e s t e r i n g e n m e t h e t o o g o p o n t g i n n i n g e n e n w e t e n s c h a p p e l i j k e v o r s i n g e n , a l s m e d e a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n e n b e h e e r s o p d r a c h t e n d i e d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n .
R e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h i n t e r e s s e r e n o p i e d e r e w e t t e l i j k e m a n i e r i n B e l g i s c h e o f v r e e m d e v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e e e n d o e l h e b b e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t h a a r e i g e n a a r d .
f ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 7 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
g ) D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e s t u u r :
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e r k i e s b a a r z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
h ) T o e z i c h t :
A r t i k e l 1 6 .
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l
1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i ) J a a r v e r g a d e r i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o
V o o r b e h o u d e n ` a a n h e t [ B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
Z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
j ) D e s t a t u t e n b e v a t t e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n i v m d e w i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 2 6 .
H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e
d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e e n i g e v e n n o o t
o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
k ) H e t b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g