TL HUB

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TL HUB
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.854.362

Publication

20/12/2013
ÿþRéservé

Moniteur

belge

au 1111111t.t1,111un~ IIJ1u~

N° d'entreprise

0 51/z 85V Sa

;i Dénomination (en entier) : TL HUB

(en abrégé):

Forme juridique :Société privée à responsabilité limitée

Siège ;Avenue Grandchamp 236

1150 Woluwe-Saint-Pierre

; Obiet de I'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Géraldine Rolin Jacquemyns, Notaire associé à Bruxelles, le 6 décembre 2013, il

résulte qu'on comparu

i; Monsieur DE COOMAN Frédéric Serge, né à Woluwé-Saint-Lambert le dix août mil neuf cent septante-huit,

?; domicilié à 3090 Overijse, Treurwilgenlaan 21.

Lequel a requis le Notaire soussigné d'acier en la forme authentique qu'il constitue une société commerciale et

d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "TL HUB", ayant son

siège social à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, avenue Grandchamp 236, dont le capital s'élève à vingt mille euros,

représenté par 1000 parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/millième (1/1000) de

l'avoir social.

;; Le comparant déclare et reconnait que les parts ainsi souscrites sont libérées à concurrence de douze mille

cinq cents euros (¬ 12.500,00) par un versement en espèces, de sorte que la société a, dès à présent de ce

chef à sa disposition, une somme de douze mille cinq cents euros (¬ 12.500,00).

Le comparant reconnait devoir à la société un solde de sept mille cinq cents euros (¬ 7,500,00).

Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour le compte de tiers ou ;

en participation avec des tiers, toute activité ayant trait à : ;

1. au secteur du transport et de la logistique.

Le développement de toute activité informatique/plateforme informatique/site internet en rapport avec le secteur i

du transport et de la logistique en ce compris la conception, la programmation, l'installation et la maintenance

de tous réseaux informatiques, la résolution de tous problèmes informatiques.

L'implémentation de services informatiques/d'un site internet en rapport ou non avec le transport et la logistique,;

l'établissement de centres de formation informatique.

;i La publication de toutes informations, offre d'emplois, articles, informations générales et sectorielles ou

;i interviews sur le site ou la plateforme informatique, la création de sites web, le cybermarketing.

i; Toute activité en rapport avec l'obtention, la création, la cession et la vente de codes sources.

i; La vente, la représentation, la distribution, la fourniture et la location de tous logiciels et accessoires,

installations et consommables informatiques, ordinateurs, systèmes de communication et de

télécommunications, périphéries et services.

Le développement d'applications pour tous logiciels et systèmes d'opérations,

2. Le développement, la création, l'extension, la production de tout réseau social informatique/site internet axé

;; sur le secteur de la logistique et/ou du transport.

La publication de tout contenu, publicités, données fournies par les membres du réseau, informations

sectorielles, offres d'emploi ou interviews sur ce réseau social/site internet.

La conception, la programmation, l'installation et !a maintenance de ce réseau social/site internet, la résolution

de tous problèmes informatiques y liés.

3. Le développement, l'obtention, la protection de tous noms de domaine,

L'acquisition, la gestion et l'exploitation de tous droits intellectuels, droits d'auteurs et licences.

L'étude, l'obtention, l'achat, la cession, l'échange l'exploitation, la gestion, le développement, la vente et la

concession de tous brevets, marques, licences, procédés, droits d'auteur, droits de diffusion, royalties et

redevances diverses en rapport avec ses activités,

4. L'achat, la vente, la représentation commerciale, l'importation, l'exportation, l'entretien et l'installation de matériel informatique (ordinateurs, matériel de communication et de télécommunication, software, etc.) au sens ; :I large, les travaux de conception, de développement et de mise en oeuvre de logiciels informatiques ainsi que

i_toute. QOAtatiot pragremmatiQimnsgiLqudit,.5enriw_steeztar .e enta-matière--------------------- ---

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRMELLE8

1 0 BEC. Ne

Greffe

Mod 11.1

5. Le développement de toute activité de conseil, consultance, formation, communication et assistance, L'organisation de séminaires, d'événements/conférences et de cours de formation.

6. Le management et la gestion des ressources humaines, la formation et l'évaluation du personnel.

7, La constitution et la valorisation d'un patrimoine immobilier, tant en immeubles qu'en droits réels immobiliers, notamment rachat, la vente, l'échange, la négociation, la transaction, la gestion, le leasing, la location meublée ou non tant en qualité de bailleur que de locataire, le lotissement, l'expertise, la revente, le courtage, la promotion, de tous biens immobiliers et en général de quelque nature, situés en Belgique ou à l'étranger,

8. L'acquisition, la vente ou l'échange de tout droit mobilier et de toute valeur mobilière, en ce compris notamment la constitution et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières pour son compte propre uniquement.

9. La prise de participations, directe ou indirecte, dans le capital de toute personne morale belge ou étrangère, existante ou à créer, de quelque manière que ce soit, notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription et de commandite.

La société pourra également,

- consentir tous prêts, crédits et avances sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, à toutes entreprises affiliées ou dans laquelle la société possède une participation.

- se voir octroyer, sous quelque forme que ce soit et pour quelque durée que ce soit, tous prêts, crédits et avances par toute personne physique ou morale dans le cadre de ses activités.

- donner caution, aval ou toutes garanties généralement quelconques, tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son fonds de commerce ;

-exercer la fonction de gérant, d'administrateur, de délégué à la gestion journalière, de liquidateur ainsi que toute autre fonction autorisée dans toute personne morale belge ou étrangère.

La société peut, d'une manière générale, faire en Belgique ou à l'étranger, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant, directement ou indirectement, à son objet social ou qui serait de nature à en favoriser ou développer la réalisation.

Gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Chaque gérant peut démissionner à tout moment,

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale,

Pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci,

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Émoluments.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Contrôle.

Aussi longtemps que la société pourra bénéficier des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés, il n'y a pas lieu de nommer de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire, Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Réunion.

li est tenu une assemblée générale le premier jeudi du mois de mai de chaque année, à 14 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Présidence - délibération

Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix,

Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année. Affectation des bénéfices.



Réservé

au

Moniteur

belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation, dans le respect des dispositions légales.

Dissolution.

(" " )

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires

à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder eux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements

partiels,

Assemblée générale extraordinaire des associés

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

préalables.

Le comparant, ici présent, déclare ensuite se réunir en assemblée générale et prend à l'unanimité les

résolutions suivantes:

1.Clôture du premier exercice - première assemblée annuelle.

Le premier exercice sera clôturé le 31 décembre 2014 Par conséquent, la première assemblée annuelle se

tiendra en mai deux mille quinze.

2.Nomination d'un gerant non-statutaire.

Est nommé en qualité de gérant, pour une durée illimitée :

- Monsieur Frédéric De Cooman, prénommé.

Le gérant ici présent accepte le mandat qui lui est conféré.

Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

3.Ratification des engagements pris au nom de la societe en formation.

Le comparant déclare reprendre tous les engagements pris au nom de la société en constitution à dater du ler

août 2013.

Cette reprise d'engagement n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Formalités légales

Monsieur Frédéric De Cooman, gérant non-statutaire de la société, prénommé, déclare constituer pour

mandataire spécial de la société, la société Securex, dont le siège social est situé à 1040 Bruxelles, avenue de

Tervuren 43,

avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un

guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et

l'immatriculation auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous

documents et pièces, substituer et, en général, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

- 1 expédition de l'acte

- 1 extrait analytique



Réservé

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 07.05.2015, DPT 17.08.2015 15434-0333-011
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.05.2016, DPT 30.09.2016 16641-0161-015

Coordonnées
TL HUB

Adresse
BOULEVARD DE LA WOLUWE 46, BTE 11 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale