TMF BELGIUM

Dénomination : TMF BELGIUM

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 451.250.532

Publication

21/01/2014

��Voor- i

behoud(

aan he

Belgisc

Staatsbl

Ondernemingsnr :0461.260.632

Benaming (voluit) : TMF BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C bus 204

1000 BRUSSEL

Onderwerp akte :VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING

VAN "Trust Management and Finance (TMF) Services N.V." EN VAN "Equity Trust (Belgium)" � PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zevenentwintig december tweeduizend dertien, door Meester; Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "TMF Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel, hierna "de Vennootschap" of "de Overnemende vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Goedkeuring van het fusievoorstel, behoudens de wijziging met betrekking tot de boekhoudkundige;: datum zoals het werd opgemaakt op 21 oktober 2013 door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "Trust Management & Finance (TMF) Services N.V.", waarvan de zetel gevestigd is te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, en de naamloze vennootschap "Equity Trust (Belgium)", waarvan de zetel gevestigd is te Havenlaan 86C, bus 204, 1000 Brussel, "de Overgenomen Vennootschappen" en de naamloze vennootschap "TMF Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel, "de Overnemende Vennootschap" en dat werd neergelegd en bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 719, in fine van het Wetboek van vennootschappen.

2� Goedkeuring van de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap "TMF Belgium" de Eerste Overgenomen Vennootschap "Equity Trust (Belgium)" �n de Tweede Overgenomen vennootschap "Trust Management & Finance (TMF) Services N.V." bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde ' verrichting overneemt.

Door deze verriohting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf 1 oktober 2013 boekhoudkundig en', fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van zevenentwintig december tweeduizend dertien.

3� - Wijziging van artikel 2 van de statuten, ten einde deze in overeenstemming te brengen met de huidige zetel van de vennootschap, zoals verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur de dato 16 juli 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 september daarna, onder nummer 20120919/156775.

Vervanging van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel.".

- Wijziging van artikel 3 van de statuten met betrekking tot het doel en vervanging door de volgende tekst, conform artikel 724 van het Wetboek van vennootschappen:

"De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland:

a. het verstrekken van adviezen inzake financieringsaangelegenheden, alsmede het verlenen van: administratieve- en managementdiensten;

b. hef deelnemen in . het voeren van de directie en/of het beheer over , het financieren van andere; ondernemingen of het op andere wijze hebben van belang bij andere ondernemingen, het beleggen van'. geldswaarden al dan niet ten behoeve van derden, alsmede hef instaan voor schulden van derden;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIIIlIlIIIIIIIIII

*19020240"

MUSSE!.

ITO JAN Z014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

v Voor-

battouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mai 11.1

c. het ter beschikking st�ll�n van lokalen, lnonadminisfratfe en factoring, het optreden als

gevolmachtigde voor derden in het bestuur van handelsactiviteiten en organisatorische aangelegenheden;

d, al hetgeen met het onder a, b. en c vermelde in de meest ruime zin verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen ruilen, of erin beleggen, en in het algemeen, aile commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar; doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben. zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs ais deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan, Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in nature, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of het buitenland, waarvan het " maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen.".

- Beslissing om de eerste twee alinea's van artikel 41 met betrekking tot de ontbinding van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving, en vervanging van deze alinea's door de volgende ' tekst:

"Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

" De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.",

4� Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD- , Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een

" ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de

gecoordineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v66r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/11/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V( ''FF ~ o OCT 2013'

bah( Br$'lV~ ~ " -

aal Griffie

Belt

Staa

*13169970*

Ondememingsnr : 0451.250.532

Benaming

(voluit) : TMF BELGIUM

(verkort)

Wij hebben als Raden van Bestuur van de hiernavermelde vennootschappen de eer om u ons voorstel tot geruisloze fusie, overeenkomstig artikel 719 W. Venn., over te maken. Hierbij is het de bedoeling dat de NV TMF BELGIUM (hierna "TMF BE" of de "Overnemende Vennootschap" genaamd) de NV EQUITY TRUST (BELGIUM) (hierna "EQUITY TRUST" of de "Over te nemen Vennootschap 1" genaamd) en de NV TRUST MANAGMENT AND FINANCE (TMF) SERVICES (hierna "TMF SE" of de "Over te nemen Vennootschap 2" genaamd) zal opslorpen.

Hiernavolgend zullen TMF BE, TMF SE en EQUITY TRUST samen desgevallend de "Betrokken Vennootschappen" worden genoemd.

Dit fusievoorstel werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 719 W. Venn, die het volgende bepalen:

"De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op.

In het fusievoorstel worden ten minste vermeld:

1� de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

2� de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;

3� de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

4� ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen;

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algmene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website."

Een afschrift van dit fusievoorstel, van de jaarrekeningen en de verslagen van de raad van bestuur over de laatste drie boekjaren van elk van de met de geruisloze fusie Betrokken Vennootschapen, de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen per 30 september 2013, alsmede van een ontwerp van geruisloze fusie, zal worden ter beschikking gehouden voor de aandeelhouders op de maatschappelijke zetel uiterlijk een maand voor de algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de geruisloze fusie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte

Fusievoorstel volgens artikel 719 van het wetboek der vennootschappen waarbij vennootschap TMF Belgium NV de vennootschappen Trust Management and Finance (TMF) Services NV en Equity Trust (Belgium) NV overneemt

Naamloze Vennootschap

Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

z 1.BESCHRIJVING VAN DE VERRICHTING

Op 6 september 2013 is TMF BE 100% eigenaar geworden van zowel TMF SE als EQUITY TRUST.

TMF BE is thans voornemens om TMF SE en EQUITY TRUST op te slorpen door middel van een met fusie door overneming gelijkgesteld verrichting, overeenkomstig de artikels 676 en 719 tot 727 W. Venn.).

De bestuursorganen van de Betrokken Vennootschappen bevestigen dat TMF BE op datum van onderhavig fusievoorstel eigenaar is van 100% van de aandelen van TMF SE en EQUITY TRUST, Hierbij wordt bevestigd dat er door TMF SE en EQUITY TRUST geen effecten, andere dan aandelen, werden uitgegeven.

Dit voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgesteld verrichting, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van TMF SE en EQUITY TRUST..

2.IDENTIFICATIE VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 719, 1� W, VENN,) A.DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Maatschappelijke benaming: TMF BELGIUM

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer; 0451.250.532

Maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland:

a.het verstrekken van adviezen inzake financieringsaangelegenheden, alsmede het verlenen van administratieve- en managementdiensten;

b.het deelnemen in -, het voeren van de di-rektie en/of het beheer over -, het finan-cieren van andere ondernemingen of het op andere wijze hebben van belang bij andere ondernemingen, het beleggen van geldswaarden al dan niet ten behoeve van derden alsmede het instaan voor schulden van derden;

c.al hetgeen met het onder a. en B. vermelde in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goe-deren, materialen en benodigd-heden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of rui-len, en in het algemeen, alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben, Zij mag alle roerende en onroerende goederen als inves-itering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waar-nemen en toezicht en kontrole uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laat-sten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natu-ra, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wij-ze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorde-ren. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeen-komstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen."

B.DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP 1

Maatschappelijke benaming: EQUITY TRUST (BELGIUM)

Rechtsvorm; naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0448.061.$97

Maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft als hoofddoel het oprichten van-, het deelnemen in-, en het voeren van het bestuur over vennootschappen en andere ondernemingsvormen, alsmede het verlenen van advies en bijstand in verband hiermede, een en ander met inbegrip van het aanvaarden en uitoefenen van alle vormen van mandaat van onder meer bestuurder, het ter beschikking stellen van lokalen, loonadministratie en factoring, het optreden als gevolmachtigde voor derden in het bestuur van handelsactiviteiten en organisatorische aangelegenheden, het voeren van de boekhouding voor derden met inbegrip van het opstellen van de jaarrekening, het indienen van belastingaangiften voor derden, alsook het beleggen in onroerende geoderen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag zowel in Belgi� als in het buitenland alle industri�le, handels-, roerende, onroerende en financi�le verrichtingen uitvoeren die recht-istreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier, belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel"

C.DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP 2

Maatschappelijke benaming: TRUST MANAGEMENT AND FINANCE (TMF) SERVICES

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Maatschappelijke zetel: Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0451.250.631

Maatschappelijk doel:

"De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland:

a.het verstrekken van adviezen inzake financieringsaangelegenheden, alsmede het verlenen van administratieve- en managementdierr'sten;

b.het deelnemen in -, het voeren van de di`irektie en/of het beheer over -, het finan-cieren van andere ondernemingen of het op andere wijze hebben van belang bij andere ondernemingen, het beleggen van geldswaarden al dan niet ten behoeve van derden alsmede het instaan voor schulden van der-'den;

c.al hetgeen met het onder a. en B. vermelde in de meest ruime zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goe-'deren, materialen en benodigd-heden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of rui-'len, en in het algemeen, alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van de onder-aanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs ais deze noch rechtstreeks noch onrecht-'streeks verband houden met het doel van de ven-mootschap.

De vennootschap mag het bestuur waar-+nemen en toezicht en kontrole uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natu-'ra, van fusie, inschrijving, deehneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of ver-'want is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorde-'ren. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 70 bis van de geco�rdineerde wetten op de handelsvennootschappen."

3.DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN BOEKHOUDKUNDIGE GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP (ARTIKEL 719, 2� W. VENN.)

De geruisloze fusie zal worden verwezenlijkt zonder enige retroactiviteit voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden, en treed derhalve voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden in werking op de dag van de juridische verwezenlijking ervan overeenkomstig artikel 676 juncto 724 W.Venn.

Bijgevolg wordt geen enkele verrichting, gesteld door de Over te nemen Vennootschappen met betrekking tot de door de Overnemende Vennootschap in het kader van de bij de verrichting verworven goederen, in de periode voor de juridische verwezenlijking van de verrichting, beschouwd zijnde boekhoudkundig en fiscaal verricht in naam en voor rekenig van de Overnemende Vennootschap.

4.BIJZONDERE RECHTEN EN VOORDELEN (ARTIKEL 719, 3' EN 4� W.VENN.)

Er is geen sprake van rechten die zouden worden toegekend aan de aandeelhouders 'van de over te nemen vennootschappen door de overnemende vennootschap.

Er zijn in de over te nemen vennootschappen geen bijzondere aandelen. Evenmin zijn er effecten, andere dan aandelen, uitgegeven door de over te nemen vennootschappen.

Aan de leden van de bestuursorganen van de bij de geruisloze fusie Betrokken Vennootschappen werden geen bijzondere voordelen toegekend.

5.STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF PER 30 SEPTEMBER 2013

Aangehecht aan dit voorstel vindt u een staat van actief en passief per 30 september 2013.

Deze vertoont een balanstotaal van 1.371.694,51 EUR en een eigen vermogen van 65.283,61 EUR.

Ann Lavrysen

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) . .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-Abeouden aan het Belgisch Staatsblad

21/11/2012

��e

Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12187894*

Onderriemingsnr : 0451.250.532 Benaming

(voluit) : TMF BELGIUM (verkort) :

P b\TN 2012

Griffie

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - ontslag en benoeming gedelegeerde bestuurders

Uittreksel uit het besluit van de aandeelhouders dd 12 oktober 2012:

De aandeelhouders hebben met unanimiteit van stemmen besloten:

" het onslag goed te keuren van de heren Dirk De Man en Gert-Pieter De Goede, als bestuurders van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 12 oktober 2012. Beide heren zullen kwijting krijgen voor hun mandaat tijdens de algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2013.

" de benoeming goed te keuren van mevrouw Ann Lavrysen, wonende te Kerkenbos 106A, 2812 Muizen, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf 12 oktober 2012 voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat zal niet bezoldigd worden.

" hierbij een volmacht te verlenen aan mevrouw Ann Lavrysen, wonende te Kerkenbos 106A, 2812 Muizen en juffrouw Tiffany Philips, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur dd 12 oktober 2012; De Raad van Bestuur:

" BESLIST hierbij de bevoegdheden die de heer Dirk De Man had als gedelegeerd bestuurder in te trekken met ingang vanaf vandaag.

" BESLIST hierbij mevrouw Ann Lavrysen, gedomicilieerd te Kerkenbos 106a, 2812 Muizen, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf vandaag.

" BESLIST hierbij de heer Franciscus Welman, gedomicileerd te Brameschhof 27, L-8290 Kehlen, Luxemburg te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf vandaag.

" BESLIST hierbij de heer Dirk De Man te vervangen als voorzitter van de raad van bestuur door mevrouw Ann Lavrysen en dit met ingang vanaf vandaag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor " behouden aen het Belgisch Staatsblad

" hierbij een volmacht te verlenen aan mevrouw Ann Lavrysen, wonende te Kerkenbos 106A, 2812 Muizen en juffrouw Tiffany Philips, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Tiffany Philips Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bjz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/09/2012

�� Mad word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IVI I~IIIMI II llHhI1IM u

*12156775*

l~

~~

Griffie ~ ~ SEE 2012

Ondernemingsnr : 0451.250.532

Benaming

(voluit) : TMF BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Tervurenlaan 13A bus 2, 1040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van maatschappelijke zetel - ontsJag en benoeming bestuurder - hernieuwing mandaat commissaris

Uittreksel uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur dd 16 juli 2012:

De Raad van Bestuur beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Tervurenlaan 13A, bus 2, 1040 Brussel, Belgi� naar Havenlaan $6C bus 204, 1000 Brussel en dit met ingang van 1 mei 2012.

De heer Dirk De Man, wonende te Antwerpsesteenweg 117, 9100 Sint-Niklaas wordt hierbij aangesteld als bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen betreffende het bovengenoemde besluit genomen door de vennootschap en die inschrijving en neerlegging bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de publicatie van deze beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad vereist.

Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering der aandeelhouders dd 31 juli 2012:

De Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders:

BESLIST, na overleg met eenparigheid van stemmen het ontslag van mevrouw Maria Van der Sluijs-Plantz te aanvaarden met ingang vanaf vandaag.

BESLIST tevens met eenparigheid van stemmen de heer Franciscus Welman gedomicilieerd te Domaine de Brameschhof 27, L-8290 Kehlen, Luxemburg als bestuurder van de vennootschap te aanvaarden met ingang vanaf vandaag en dit voor een periode van zes jaar. Het mandaat van de heer Welman zal onbezoldigd zijn.

BESLIST, na overleg met eenparigheid van stemmen, het mandaat van de commissaris "bcvba PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgi�, vertegenwoordigd door de heer Marc Daelman voor een periode van drie jaar te hernieuwen. Deze vennootschap heeft de BVBA Marc Daelman, vertegenwoordigd door de heer Marc Daelman, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast is met . de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de bcvba. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2014 dient goed te keuren.

De heer Dirk De Man, wonende te Antwerpsesteenweg 117, 9100 Sint-Niklaas, wordt hierbij aangesteld als bijzondere lasthebber, met recht van indeplaatsstelling, om alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen betreffende bovengenoemde besluiten genomen door de vennootschap en die inschrijving en neerlegging bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de publicatie van deze beslissing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad vereist.

Dirk De Man

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.07.2012, NGL 13.08.2012 12405-0462-031
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.10.2011, NGL 13.12.2011 11636-0311-033
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.11.2010, NGL 02.12.2010 10622-0054-032
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 25.06.2009 09307-0386-036
24/04/2015

��r Mod Woed 11.1

amen In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

`,

Ondernerningsnr : 0451.250.532

Benaming

(voluit) : TMF BELGIUM

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder - ontslag en benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het besluit van de aandeelhouders dd 27 februari 2015:

Na kennis te hebben genomen van de agenda, hebben de aandeelhouders besloten om:

- het ontslag goed te keuren van de heer Franciscus WELMAN, wonende te Domaine de Bramesohhof 27,, 8290 Kehlen, Luxemburg, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 februari 2015.

- de benoeming van de heer Hubert Philippus DE KANTER, wonende te Vossiusstraat 27hs, 1071 AG, Amsterdam, Nederland, als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 februari 2015. Zijn1 mandaat zal onbezoldigd zijn.

- hierbij een volmacht te verlenen aan de heer Mathieu LOQUET, wonende te Eug�ne Smitsstraat 37, 1030 Schaarbeek en juffrouw Tiffany PHILIPS, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten' betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van. de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd 10 maart 2015: De raad van bestuur,

BESLIST het ontslag goed te keuren van de heer Franciscus WELMAN, wonende te Domaine de Brameschhof 27, 8290 Kehlen, Luxemburg, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met, ingang van 1 februari 2015.

BESLIST de benoeming goed te keuren van de heer Hubert Philippus DE KANTER, wonende te Vossiusstraat 27hs, 1071 AG Amsterdam, Nederland, als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang van 1 februari 2015.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Griffi�

i. "

Uh1IU1lHiieiUIUhIiNu

505 ]45+

ui

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

a

63, . *ry ~"

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

BESLIST hierbij een volmacht te verlenen aan de heer Mathieu LOQUET, wonende te Eug�ne Smitsstraat 37, 1030 Schaarbeek en juffrouw Tiffany PHILIPS, wonende te Ninovestraat 9, 9420 Erpe-Mere, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde aile noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van " de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Tiffany Philips

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(e)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/11/2008 : BL577873
29/07/2008 : BL577873
22/10/2007 : BL577873
02/08/2007 : BL577873
23/03/2007 : BL577873
14/08/2006 : BL577873
09/02/2006 : BL577873
27/01/2006 : BL577873
02/08/2005 : BL577873
25/04/2005 : BL577873
09/08/2004 : BL577873
27/11/2003 : BL577873
27/11/2003 : BL577873
13/08/2003 : BL577873
24/07/2001 : BL577873
17/07/1999 : BL577873
07/11/1997 : BL577873
01/01/1997 : BL577873
16/03/1995 : BL577873
23/11/1993 : BLA78752
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.07.2016, NGL 12.07.2016 16320-0165-033

Coordonnées
TMF BELGIUM

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 204 1040 BRUSSEL

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées TMF BELGIUM

Coordonnées
TMF BELGIUM