03/07/2015
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 9 5 9 8 3 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T M N
M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
2 i l J U I F : 2 D 1 5
e u g r e f f e d u t r xd e . . : ( 7 . , : r m u r c e
. . . . ~ . . ~ . _ ~ . . . . _ Í f ' E ¬ i " 1 L d ~ ) l ~ O r l s L ~ i ï L : : i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T A R T E R
S i è g e : 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N C h a u s s é e d e N i n o v e , 1 7 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L , P E R T E D E L A Q U A L I T E D E S P R L S T A R T E R , M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S , D E M I S S I O N D U G E R A N T , D E S I G N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T , T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L , P O U V O I R S , C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B r u n o l e M a i r e , à B r u x e l l e s , l e s e i z e j u i n D E U X M I L L E Q U I N Z E , S ' E S T R E U N I E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L a S . P . R . L , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T M N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 0 M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , C h a u s s é e d e N i n o v e , 1 7 5 . Q u i a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e 1 , 0 0 E U R à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T U N E U R O S ( 1 8 . 6 0 1 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e l i b é r é s i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L e s s o u s c r i p t e u r s e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , L e s f o n d s a f f e c t é s à l e u r l i b é r a t i o n o n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à c e t e f f e t à l a B a n q u e I N G s u r l e c o m p t e 6 E 1 9 3 6 3 1 4 9 1 3 4 7 1 2 . U n e a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e c o n f i r m a n t c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s ' é l è v e à e n v i r o n M I L L E C E N T E U R O S ( 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) T V A c o m p r i s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e - i m e n t p o r t é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T U N E U R O S ( 1 8 . 6 0 1 , 0 0 E U R ) .
3 ) P e r t e d e l a q u a l i t é d e S P R L S T A R T E R :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e q u e p a r l a c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a s o c i é t é p e r d s a q u a l i t é d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S T A R T E R .
4 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S o u c i e u s e d ' e n a s s u r e r l a c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n - " t a t i o n d u c a p i t a l r é a l i s é e e t l a p e r t e d e l a q u a l i t é d e S T A R T E R , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d e r e m p l a c e r [ ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s p a r :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 3 p o r t a n t a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , e l l e a p e r d u s a q u a l i t é d e s t a r t e r . »
- d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r :
' « L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à U N E U R O ( 1 , 0 0 E U R ) ,
I l a é t é p o r t é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T U N E U R O S ( 1 8 . 6 0 1 , 0 0 E U R ) p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 j u i n 2 0 1 5 .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , »
- d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s l ' a l i n é a 2 : « C o m m e l e s a s s o c i é s , l e o u l e s g é r a n t s n e p e u v e n t ê t r e q u ' u n e p e r s o n n e p h y s i q u e » ,
- d e s u p p r i m e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e o n z e :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n q u a r t a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e t t e o b l i g a t i o n d e p r é l è v e m e n t e x i s t e j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e 1 8 . 5 5 0 e u r o s e t l e c a p i t a l s o u s c r i t . »
5 ) D é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M A S S O U A B A z z e d d i n e , p r é n o m m é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
6 ) d é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r T O U M I A b d e l a l i , d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e B l a e s , 2 5 2 , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
C e s f o n c t i o n s p r e n n e n t c o u r s c e j o u r s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t à t o u t m o m e n t r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e s e u l t o u s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p e u t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e r a à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s a s s o c i é s o u n o n .
' 7 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e g é r a n t n o u v e l l e m e n t n o m m é d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e B l a e s , 2 5 2 .
8 ) P o u v o i r s :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r T O U M I A b d e l a l i , g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t [ a s é a n c e e s t l e v é e .
E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e
B r u n o l e M a i r e
N o t a i r e
a n n e x e : 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
1 C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
> s e r v e ~ a u M o n i t e u r ~ b e l g e ~
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e