15/09/2011
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R ë s e i a u M o n i t b e l g
{ \ , i @ [ _ Q ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
- 3 9 o . - 1 , 3 . 5 i y
M o d 2 . 1
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s R u x i z " a e t e >
G r e f f e
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( e n e n t i e r ) : T M P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 4 6 , U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t W E T S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à U c c l e , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h i l i p p e W E T S , L a u r e n t W E T S e t V é r o n i q u e B O N E H I L L , '
N o t a i r e s A s s o c i é s » , à U c c l e , a v e n u e B r u g m a n n , 5 8 7 , b o î t e 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e : B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 9 . 3 6 1 . 0 3 6 , l e 3 1 a o û t 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e 1 ) M o n s i e u r ' T R A N Q u y P h o n g ( r e g i s t r e n a t i o n a l 5 5 0 5 1 2 4 5 1 8 8 ) , n é à Q u i N h o n C i t y ( V i e t n a m d u S u d ) , l e 1 2 m a i 1 9 5 5 , : é p o u x d e M a d a m e N G U Y E N T h i T h u P h u o n g , d o m i c i l i é à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e P i e r r e V a n H u m b e e k , 5 , b o î t e 2 , 2 ) M o n s i e u r N G U Y E N K h a c D ô n g ( r e g i s t r e n a t i o n a l 8 1 0 8 0 2 3 7 7 5 9 , n é à H o C h i M i n h V i l l e ( V i e t n a m ) , l e 2 a o û t 1 9 8 1 , é p o u x d e X U A N W a n g , d o m i c i l i é à U c c l e , c h a u s s é e d e D r o g e n b o s , 7 9 1 1 8 0 B r u x e l l e s , e t 3 ) M a d a m e H O A N G T h i H u y e n T h u ( r e g i s t r e n a t i o n a l 5 5 0 9 1 2 4 8 4 8 3 ) , n é e à H a n o i ( R é p u b l i q u e d u V i e t n a m ) , l e 1 2 s e p t e m b r e 1 9 5 5 , é p o u s e d e M o n s i e u r C o u r t o i s P a u l G e o r g e s A l p h o n s e , : d o m i c i l i é e à U c c l e , r u e B e e c k m a n , 6 7 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s , o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r u n e S o c i é t é P r i v é e à ' . R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
D e s s t a t u t s , i l r é s u l t e e n t r ' a u t r e s :
D é n o m i n a t i o n : L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e ' T M P " .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 4 6 .
O b j e t d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e d é b i t s d e b o i s s o n s , p u b s , r e s t a u r a n t s , h ô t e l s , s n a c k s , p â t i s s e r i e s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n , l ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e c o n d i t i o n n e m e n t , l e n é g o c e e t l a d i s t r i b u t i o n e n g é n é r a l d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , d e t o u t s e q u i s e r a p p o r t e a u r e p a s p r i s h o r s d u f o y e r , d e t o u t e f o u r n i t u r e e n g é n é r a l d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , d e s t i n é e s a u s e c t e u r H O R E C A ( H ô t e l , R e s t a u r a n t , C a f é s ) c o n c e r n a n t l ' é c o n o m i e d o m e s t i q u e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t .
E l f e p o u r r a é g a l e m e n t o r g a n i s e r , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e d e s c o c k t a i l s , d î n e r s , r é c e p t i o n s , s é m i n a i r e s , c o n g r è s , e x p o s i t i o n s d ' a r t .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e ' r a t t a c h a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a g e s t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a p r i s e o u l a m i s e e n l o c a t i o n . d ' i m m e u b l e s e t n o t a m m e n t l e u r e n t r e t i e n , l e u r r é p a r a t i o n , l e u r t r a n s f o r m a t i o n , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r d é m o l i t i o n , l e u r r e s t a u r a t i o n , a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e l o t i s s e m e n t d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , : d e t e r r a s s e m e n t s e t d e v o i r i e , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n .
E l l e p e u t d o n n e r o u s e f a i r e d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s e n h y p o t h è q u e , g a g e o u a u t r e m e n t , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e s o i t : s e u l e s o i t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a v e c d e s p a r t i c u l i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , ' i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n d ' a c t i o n s , d e c o m m a n d i t e o u d e t o u t e . a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s b e l g e s o u é t r a n g è r e s d o n t l e b u t s e r a t t a c h e r a i t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i t u t i l e a u d é v e l o p p e m e n t o u à l ' a m é l i o r a t i o n d e s e s a f f a i r e s e t e l l e p r e n d r a t o u t e s m e s u r e s , p o u r s a u v e g a r d e r s e s d r o i t s .
L e s s e r v i c e s r e p r i s d a n s l ' o b j e t s o c i a l p o u r r o n t ê t r e p r e s t e s s o i t p a r l a s o c i é t é e l l e m ê m e , s o i t p a r d e s t i e r s p o u r c o m p t e d e f a s o c i é t é .
L a s o c i é t é s u s p e n d r a s o n a c t i v i t é p o u r l e s m a t i è r e s c i - d e s s u s é n o n c é e s q u i n é c e s s i t e r a i e n t d e s . a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s a u x q u e l l e s e l l e n e p o u r r a i t p a s r é p o n d r e d a n s l ' i m m é d i a t e t p o u r l e s u r p l u s , e l l e c o n t i n u e r a s o n o b j e t s o c i a l t e l q u e d é f i n i c i - d e s s u s .
D u r é e : L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
-
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C a p i t a l s o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n : L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( E U R . 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e
q u i n z e / c i n q u a n t i è m e s ( 1 5 / 5 0 ) , s o i t q u i n z e m i l l e e u r o s ( E U R . 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s ,
- p a r M o n s i e u r T R A N Q u y P h o n g , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ,
- p a r M o n s i e u r N G U Y E N K h a c D ô n g , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q p a r t s s o c i a l e s ,
- p a r M a d a m e H O A N G T h i H u y e n T h u , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s ,
S o i t a u t o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o u s c r i t
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e
q u i f i x e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e , l e u r s r é m u n é r a t i o n s é v e n t u e l l e s e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . L e m a n d a t d e s
g é r a n t s e s t r é é l i g i b l e .
I l s p o r t e n t f e t i t r e e t o n t l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t e u r g é r a n t .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s , a s s o c i é s o u n o n ,
e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
P o u v o i r s : C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e
g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e ! a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s .
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r u n g é r a n t .
- R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s - c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e s r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t
a m o r t i s s e m e n t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t
o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u t e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
- B o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à '
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , t e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a d é b u t é l e 3 1 a o û t 2 0 1 1 e t f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e : L e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e à 1 6 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E t i m m é d i a t e m e n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e :
M a d a m e H O A N G T h i H u y e n T h u , p r é n o m m é e , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e n o n r é m u n é r é .
2 / A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
R a t i f i c a t i o n d e s o p é r a t i o n s
P a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t a d é c i d é d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s
e f f e c t u é e s o u à e f f e c t u e r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é a u t o r i s e r l a o u l e s p e r s o n n e s n o m m é e s g é r a n t à s o u s c r i r e p o u r l e c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n c e
c o m p r i s a c c o m p l i r t o u t e d é m a r c h e a d m i n i s t r a t i v e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L 1 V R E D A N S L E S E U L B U T D ' E T R E D E P O S E A U
G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E B R U X E L L E S
A n n e x e : u n e e x p é d i t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e