17/09/2014
ÿþM a l 2 . 1 : 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
E Y k o e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 7 1 1 1 1 1 1 { 1 1 1 1 1 1
0 8 - 0 9 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i % g i l á l d e n o u n n o r r , l a n c o p h o n e - d e - B r u z e i r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 1 1 1 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O I S O N D ' O R F R E E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o i u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 m a i 2 0 1 4 :
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N e t l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e p r o p o s e n t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N e t l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s c r l M A Z A R S 1 3 e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N U T T E N S , p o u r u n t e r m e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e d u 2 6 m a i 2 0 1 7 . L e m o n t a n t d e s h o n o r a i r e s r e l a t i f s a u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e r e s t e i n c h a n g é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
N a t h a l i e R E N O U E
A d m i n i s t r a t e u r
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþ\ Y
o
M .
R é s
M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 1 1 1 0 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O I S O N D ' O R F R E E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e P a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s d u 3 1 m a i 2 0 1 3 :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M a d a m e N a t h a l i e R e n o t t e , M o n s i e u r D i m i t r i W a c h e u l e t M o n s i e u r P a s c a l B e r r y s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e p r o p o s e n t d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e M a d a m e N a t h a l i e R e n o t t e e t d e M o n s i e u r P a s c a l B e r r y p o u r u n t e r m e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e d u 2 7 m a i 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N
A d m i n i s t r a t e u r
P a s c a l B E R R Y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l p i l i l l
* 1 4 0 0 9 1
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 04.07.2013 13284-0026-023
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 05.07.2012 12276-0059-022
31/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e f . S O P W O R 4 7 5 . 7
C ; l ~ t i 1 1 l ~ ~ ~ ~ l :
2 1 M A I 2 0 1 2
G r e f f e
l l i r 1 i I O U h I I I l U
* 1 2 0 9 8 0 8 3 *
R ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 1 1 1 . 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O I S O N D ' O R F R E E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n a é t é i n f o r m é d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é ; c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o î t e 4 , i n s c r i t e d a n s l e r é g i s t r e R P R à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 , 8 3 7 . 8 8 9 , e t ; l a q u e l l e a é t é n o m m é e p a r l a s o c i é t é c o m m e c o m m i s s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s , d e s e f a i r e ! r e p r é s e n t e r , à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M r A n t o n N u t t e n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n r e p l a c e m e n t d e M r H u g o V a n P a s s e l .
A d m i n i s t r a t e u r
N a t h a l i e R e n o t t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
m m ~ m ~ ~ ~ m ~ ~ m n ~ n n
. 1 2 ~ 5 5 ~ , 1 "
M ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 1 1 1 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O I S O N D ' O R F R E E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e I ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 1 :
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a r r i v a n t à é c h é a n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e l e r e n o u v e l e r . A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r 3 e x e r c i c e s e t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M a z a r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t , 7 8 à 2 6 0 0 B e r c h e m , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r H u g o V a n P a s s e l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
N a t h a l i e R E N O U E
A d m i n i s t r a t e u r
P a s c a l B E R R Y
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/03/2012
ÿþ( a . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 5 0 7 2 *
R é s c a , M o n i b e l
I N
Q 1 K I T 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 1 1 1 0 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O I S O N D ' O R F R E E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 :
L a P r é s i d e n t e i n f o r m e l ' a s s e m b l é e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r D e n i s A L B E R T Y N d e p r é s e n t e r s a d é m i s s i o n d e t o u s s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t à l a d a t e d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M o n s i e u r D e n i s A L B E R T Y N p o u r s a p r é s e n c e a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N , e t c e c i p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , e x p i r a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
N a t h a l i e R E N O U E
A d m i n i s t r a t e u r
P a s c a l B E R R Y
A d m i n i s t r a t e u r
03/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 23.09.2011 11557-0558-024
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 08.07.2011 11276-0563-022
24/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 18.06.2010 10193-0121-021
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 11.08.2009 09559-0365-019