22/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( P r ) M O d M e c ' 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r - g r i f b e V a u e e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
n e u r t p l o g s : # / o n t v o r i g e r i
i S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e
d o r i a n d s t a l i g e
1 1 1 . 1 , , j ! l i j 1 1 j 1 3 . * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 9 5 . 7 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o l e d a H o l d i n g ( v e r k o r t ) "
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 5 j u n i 2 0 1 4 i s g e b l e k e n d a t :
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . , g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r M a x V o r s t , v a n b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z o d a t d i e b i j d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 z a l e i n d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r v o l g e n s b e s l o t e n K a b e g N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r M a x V o r s t , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 5 j u n i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C . V . B . A . . B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N e c k e b r o e c k , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 4 t o t e n m e t 2 0 1 6 ) .
U i t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 5 j u n i 2 0 1 4 i s g e b l e k e n d a t
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m K a b e g N . V . m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
K a b e g N V
V e r t e g e n w . d o o r d e h e e r M . A . B . V o r s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e t a a t s t e W Z v a n I i i i k B v e r m e l d e n r e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) M e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 31.07.2012 12368-0172-013
22/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
E I D U F T l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M u R I 0 1 1 l U 2
1 1 1 I I I I I I I
* 1 2 0 4 8 6 9 *
ÿ r b e h ,
a a i
B e l S t a a
0 9 F E B 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 9 5 . 7 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o l e d a H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L o u i z a l a a n 3 2 b u s 1 5 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s g e b l e k e n d a t :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l o t e n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v , v . e . C . V . B . A . , B e r k e n l a a n 8 b , B - 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . R i k N e c k e b r o e c k , t e h e m i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n ( 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 0 1 3 ) .
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N V
V e r t e g e n w . d o o r d e h e e r M . A . B . V o r s t G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.08.2011 11498-0298-014
17/02/2011
ÿþB e n a m i n g : T O L E D A H O L D I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Q u a t r e B r a s s t r a a t 6 b u s 6
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : N V : z e t e l w i j z i g i n g
D e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « T O L E D A H O L D I N G » h e e f t b i j p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o ; 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t n a a r B - 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s : 1 5 m e t i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
_ ( g e t e k e n d )
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P r o w i n k o B e l g i ë H o l d i n g N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a x A r m a n d ; '
B e r n a r d V o r s t .
m o a 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 p
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 9 5 . 7 6 9
Z E L :
n - 0 2 - 2 V c i i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 04.11.2010 10602-0509-014
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 03.07.2009 09363-0013-016
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 30.06.2008 08350-0089-015
07/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 31.08.2007 07695-0152-016
22/12/2006 : BLA121045
10/08/2006 : BLA121045
04/07/2005 : BLA121045
04/08/2004 : BLA121045
16/07/2004 : BLA121045
12/07/2004 : BLA121045
12/02/2003 : BLA121045
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.06.2016, NGL 15.07.2016 16326-0592-013