15/07/2014
ÿþM o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g i f l e v a n d e a k t e
A f l e e r g e I e g i J / o n J v j r n g n o
0 4 M i l 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e P i e t e t i t i k v a n k o M f e n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l i i l a g e n I i f T i e f i f é r g i s é l i S t a a t s b l a a r = - 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 4 1 6 . 3 0 0 . 6 4 0
T O L E D A I N V E S T
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : b e n o e m i n g e n h e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 4 :
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , b e n o e m t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s m e v r o u w E r l i n d e E e m a n , w o n e n d e t e 1 0 2 0 B r u s s e l , R i c h a r d N e y b e r g h l a a n 3 9 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H a a r m a n d a a t v e r v a l t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 z a l v a s t s t e l l e n e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
( i ) M e v r o u w N a d i a V r a n c k e n , w o n e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , S o l l e v e l d s t r a a t 1 6 6 ;
( i i ) D e h e e r A l a i n D e C o s t e r , w o n e n d e t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , L a n g e H a a g s t r a a t 1 1 5 ;
( i i i ) B V B A X a v i e r P l e r i e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 9 0 B r u s s e l , Z e v e n b u n d e r s l a a n 1 8 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 6 . 5 7 0 . 8 4 3 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v i e r P i e r i e t .
H u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 z a l v a s t s t e l l e n e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
N a d i a V r a n c k e n B V B A X a v i e r % d e l
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r P i e r l e t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
! M O N
V o b e h o
a a n B e l g S t a a t
21/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 13.08.2014 14429-0345-033
28/11/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 9 H O V , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a k h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 3 0 0 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O L E D A I N V E S T
( v e r k o r t ) : Î
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 ! 1 , 1 , 1 1 t j 1 1 1 1 1 1 1 1
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A X a v i e r P i e r l e t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r X a v i e r P i e r l e t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t h a a r v o o r h a a r w a a r d e v o l l e m e d e w e r k i n g g e d u r e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
E r l i n d e E e m a n A l a i n D e C o s t e r
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2015
ÿþt
r
M o d W o r d 1 1 . 1
P
2 C U , 2 0 1 / 1
; t - g É i ; i ? l i n + , ~ ± - r ` 7 + N ; 7 ç ~ ~ I r j l a n d s t a i i ~ g + f e ~
= I ~ 1 1 ~ G . { y ^ ~ I a ' ~ , . e ~ ~ ' y j ~ O c l D i t . t J s ~ l
~ . + F ~ t u ~ f l , V ~ r 1 ~ . . . 1 ~
I ~ -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 3 0 0 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O L E D A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ r . " " " - t 1 f - N r i e l 1 3 . r i b e r . - . . - ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 . 3 8 5 , 2 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 . 5 8 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e ( 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f d e w i n s t v e r d e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i s b e g o n n e n e n v a n a f d e z e l f d e d a t u m .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n z u l l e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l s t o r t ,
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n ;
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 . 5 8 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 2 7 3 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e e n d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 7 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w S t e p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e t
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; e n
- a a n m e v r o u w W e n d y M e y k e n s e n A r i a n e B r u w i e r e t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t K r u l s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n , b a n k a t t e s t e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 02.08.2013 13397-0056-033
18/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 3 0 0 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O L E D A 1 N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : b e k r a c h t i g i n g c o ö p t a t i e
C o m m i s s a r i s : h e r n i e u w i n g m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 3 :
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w N a d i a V r a n c k e n , w o n e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , S o l l e v e l d s t r a a t 1 6 6 , t e b e k r a c h t i g e n . Z i j w e r d d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r g e c o ö p t e e r d t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r G i l l e s E m o n d .
D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n z i j n v o o r g a n g e r , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n m e v r o u w V r a n c k e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o m h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e B V / C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 1 9 , 1 2 2 . 5 4 8 , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r v a l l e n n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 v a s t s t e l t .
D e B V I C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r F i l i p D e B o c k a a n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
N a d i a V r a n c k e n A l a i n D e C o s t e r
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
" ~ ~ ~ ~ ~ " 1 " 1 , -
~ ~
i a
V b a h a a B e S t a t
L j - ~ ~ . ~ ; ~ . ~ w = -
- ~ - - . r
4 9 J U L , ? 0 1 3
r i f f t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/12/2012
ÿþ M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 I l I .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1
- 4 g 2 0 1 2 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 3 0 0 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O L E D A I N V E S T
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( 1 2 ' 1 0 B r u s s e l ) , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 0 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 , 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 8 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 . 3 8 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n d o o r d e u i t g i f t e v a n e e n e n v e e r t i g ( 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e t e k e n d t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n z u l l e n b i j d e i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g i n c o n t a n t e n w o r d e n v o l s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 4 . 3 8 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g ( 2 7 1 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e w a a r d e e n d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 7 1 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n :
- a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v ô o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ;
- a a n m e v r o u w S t é p h a n i e E r n a e l s t e e n e n m e v r o u w C a t h e r i n e L e l o n g , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v o o r h e
o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v o l m a c h t e n e n b i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n i I I I I U I I I I I I I R I I I N n l l
a a n h e t * 1 2 1 9 2 5 0 1 *
B e l g i s c h S t a a t s b l a c
B R U S S E ; .
1 9 N O V 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 3 0 0 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O L E D A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g - c o ö p t a t i e
C o m m i s s a r i s : w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 o k t o b e r 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G i l l e s E m o n d a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
T e n e i n d e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G i l l e s E m o n d v e r d e r t e z e t t e n , b e s l i s t d e R a a d v a n b e s t u u r o m m e v r o u w N a d i a V r a n c k e n , w o n e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , S o l l e v e l d s t r a a t 1 6 6 , t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z i j w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e z i j v e r v a n g t , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e R a a d v a n b e s t u u r g e ï n f o r m e e r d o v e r d e w i j z i g i n g v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e h e e r F i l i p D e B o c k , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r D i r k B r e c x , d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l a i n D e C o s t e r B V B A X a v i e r P i e r l e t
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r P i e r l e t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
29/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 22.06.2012 12213-0269-031
01/06/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r . : 0 4 1 6 . 3 0 0 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O L E D A I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 2 1 0 B r u s s e l , S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 a p r i l 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n B V B A A . D e v o s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , H o r i z o n l a a n 3 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 5 9 . 6 7 9 . 2 2 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n D e v o s , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 2 .
G i l l e s E m o n d B V B A X a v i e r P i e r l e t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
X a v i e r P i e r l e t
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W e f ~ I E Z Z
2 2 M A I 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B a Y e l l e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a + 1 1 1 0 1 4 9 3 * 2 4 G U N
2 4 1 . û
O n d e r n e m i n g s n r _ 0 4 1 6 . 3 0 0 . 6 4 0
B e n a m i n g
( v o l u í t ) : T O L E D A I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - L a z a r u s l a a n 4 - 1 0 - 1 2 1 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s : d u u r t i j d m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 j u n i 2 0 1 1 :
T i j d e n s h a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 j u n i 2 0 1 0 , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
" O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n b e s t u u r b e k r a c h t i g t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e b e n o e m i n g v a n B V B A X a v i e r P i e r l e t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l , S q u a r e G e o r g e s M a r l o w 2 7 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 1 6 . 5 7 0 . 8 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r P i e r l e t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d o o r d e R a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 , t e r v e r v a n g i n g v a n N V S o m a b r i .
D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . "
D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g t e c o r r i g e r e n a l s v o l g t :
" D e z e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e r e s t e r e n d e t i j d v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d i e h i j v e r v a n g t , z i j n d e t o t n a a f l o o p v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . " "
"
G i l l e s E m o n d A l a i n D e C o s t e r
B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.06.2011, NGL 27.06.2011 11219-0558-033
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 12.07.2010 10294-0152-030
18/02/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.02.2009, NGL 12.02.2009 09043-0301-017
13/02/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 11.02.2009 09040-0284-017
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 04.07.2008 08363-0295-017
10/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 28.09.2007 07765-0289-016
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 09.06.2015 15161-0497-033
14/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 09.08.2006 06624-3761-019
06/07/2006 : BL049615
04/07/2005 : BG049615
25/01/2005 : BG049615
04/08/2004 : BG049615
05/03/2004 : BG049615
12/08/2003 : BG049615
18/02/2003 : BG049615
19/07/2002 : BG049615
11/07/2002 : BG049615
14/02/1992 : BG49615
01/01/1988 : BG49615
02/07/1986 : BG49615
01/01/1986 : BG49615
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 17.06.2016 16187-0166-032