C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u " M o n i t e u r - b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' c t e a u g r e f f e
~ é p o s w K S Q U l e
q a " ' 1 5
o r e . - t i d r a , . r , , ; : I - r i Y : 4 c o m m e r c e
f r a , r l c o , a i i r . . i i e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 2 6 4 . 6 3 0
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : T O M A T O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E F R A N S V A N K A L K E N 9 / 8 A 1 0 7 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E M I S S I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S E T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U S A U S I E G E D E L A S O C I E T E L E 3 0 / 0 9 1 2 0 1 4 A 1 6 H 0 0
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
. M o n s i e u r L o r e n z o T O R D E U R e t M a d a m e E m m a F E I J e t m a d e m o i s e l l e J e n n i f e r F E I J p r é s i d e l ' a s s e m b l é e , M o n s i e u r L o r e n z o T O R D E U R
L e p r é s i d e n t f a i t c o n s t a t e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . I l s i g n a l e q u e l e s a s s o c i é s o n t é t é d ' a c c o r d p o u r d i s p e n s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u t e c o n v o c a t i o n , l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s :
1 . N o m i n a t i o n D é m i s s i o n T r a n s f e r t d ' a c t i o n s ,
L ' a s s e m b l é e a d o p t e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
D é m i s s i o n d e M a d a m e E m m a F E I J d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 . C e s a c t i o n s s o n t c é d é e s a M r T O R D E U R L o r e n z o q u i d e v i e n t a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e :
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r L o r e n z o T o r d e u r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a l a p l a c e d e M a d a m e E m m a : F e i j , a v e c e f f e t a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 H 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s -
v e r b a l .
L e s m e m b r e s p r é s e n t s s i g n e n t .
T O R D E U R L O R E N Z O
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ J . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- i c : - ~ -
. ~ .
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 M 1 0 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 1 4 . 2 6 4 . 6 3 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " T O M A T O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e . S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E R E I N E F A B I O L A 8 ( 2 - 1 0 8 3 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 2
L ' A S S E M B L E E D E C I D E D E T R A N S F E R E R L E S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E A L ' A D R E S S E S U I V A N T E : A V E N U E F R A N S V A N K A L K E N 9 B O I T E 8 A 1 0 7 0 B R U X E L L E S , A V E C E F F E T A U 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
E M M A F E I J
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E E N A N N E X E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 M A R S 2 0 1 1 .
L ' A S S E M B L E E D E C I D E D E T R A N S F E R E R L E S I E G E S O C I A L D E L A S O C I E T E A L ' A D R E S S E S U I V A N T E : P L A C E R E I N E F A B I O L A 8 B O I T E 2 A 1 0 8 3 B R U X E L L E S , A D A T E R D U 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 .
E M M A F E I J ,
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n 7 V ~ r ~ " 1 " :
0 8 F a V R . 2 6 1 1
G r e f f e
1 1 1 1
" 1 1 0 6 0 0 9 0 '
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 2 6 4 . 6 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O M A T O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D P A E P S E M 1 1 B / 1 - 1 0 7 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L