18/02/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
{ ~ 7 F 2 D 3 4
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : T O O L C O N S U L T A N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 6 0 A U D E R G H E M , r u e d e l a M o l i g n é e , n u m é r o 3 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 8 1 . 3 0 4 . 8 8 1
° b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o r o t h é e B E R G S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à T H I M I S T E R C L E R M O N T , e n d a t e d u v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à H e r v e , l e v i n g t - n e u f j a n v i e r 2 0 1 4 V o l 5 / 3 2 F o l . 4 5 C a s e 2 0 a u d r o i t d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) L e R e c e v e u r P . F A T I C O N I " d u q u e l i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T O O L C O N S U L T A N T S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 1 6 0 A U D E R G H E M , r u e d e l a M o l i g n é e , n u m é r o 3 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 . 8 8 1 . 3 0 4 . 8 8 1 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e
1 ) A U G M E N T A T I O N d u c a p i t a l s o c i a l s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s - L i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à T R O I S C E N T S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e à d u e c o n c u r r e n c e .
L e s p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t e n t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s a c t u e l l e m e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e l i b é r a n t l a T O T A L 1 T E d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n t é r i e u r e s a u x p r é s e n t e s , s a v o i r a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e a é t é d é c i d é e .
C e t t e o p é r a t i o n r e n t r a n t d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
L e d i v i d e n d e a é t é a t t r i b u é s u r b a s e d e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l l e d o u z e .
S u i t e à c e t t e a t t r i b u t i o n , l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a b i e n é t é p a y é d a n s l e s d é l a i s l é g a u x .
L a s o m m e d e s t i n é e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r o v e n a n t d u d i v i d e n d e n e t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t d e s t i n é à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r l e d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 E 0 5 1 3 2 5 4 3 1 5 4 9 7 5 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e D e l t a L l o y d B a n k .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e f a i s a n t f o i d e l ' e x i s t e n c e d e s f o n d s a f f e c t é s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a t é e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 4 .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) C O N S T A T A T I O N D ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e e x e r ç a n t l e s f o n c t i o n s d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à T R O I S C E N T S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R E M A R Q U E
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e a v o i r é t é i n f o r m é s u r l e s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R t a n t a u p o i n t d e v u e d e s c o n d i t i o n s l i é e s a u x d i v i d e n d e s e t à l e u r a p p o r t i m m é d i a t q u ' a u m a i n t i e n d e c e t a p p o r t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p e n d a n t u n d é l a i d ' a t t e n t e d e m i n i m u m 4 a n s à c o m p t e r d e l ' a p p o r t e f f e c t i f d o n c a c t e a u t h e n t i q u e d ' a p p o r t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) M O D I F I C A T I O N A R T I C L E 5
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« A R T I C L E C I N Q .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S C E N T S O I X A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . I I
e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ; r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n l c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) A R T I C L E 5 B I S ; H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s r e t r a ç a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t r e p r e n a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E C I N Q B I S .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r
d e v a n t l e N o t a i r e B E R G S d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T , i l a é t é p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f i n d e
p o r t e r l e d i t c a p i t a l à t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t d e t r o i s c e n t
c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n s d e p a r t s n o u v e l l e s , l ' a p p o r t r é s u l t a n t d u d i v i d e n d e n e t
d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R . »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ) P o u v o i r s à d o n n e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s l e e p o u v o i r s s o n t d o n n é s à l a g é r a n c e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e 0 5 f é v r i e r 2 0 1 4
L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S d e T H I M S I T E R - C L E R M O N T
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e