01/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 0 2 2 *
D é p o s é
2 9 - 1 1 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O P P A R T N E R
0 8 4 1 4 1 2 9 3 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , R u e V a n d e r k i n d e r e 2 7 4
O b j e t d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R , à
S c h a e r b e e k , l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e :
F O N D A T E U R S :
1 . / L a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P h G
M a n a g e m e n t d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e ,
R u e V a n d e r k i n d e r e 2 7 4 .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s - T V A B E - 0 8 4 1 . 3 1 7 . 0 2 8 .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 7 d e s e s s t a t u t s , p a r : M o n s i e u r G O O S S E N S P h i l i p p e c i - a p r è s d é n o m m é , n o m m é g é r a n t a u t e r m e l a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e s t t e n u e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
2 . / M o n s i e u r G O O S S E N S P h i l i p p e A n d r é J u l e s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , R u e V a n d e r k i n d e r e , 2 7 4 .
F O R M E : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D E N O M I N A T I O N : « T O P P A R T N E R »
S I E G E S O C I A L : 1 1 8 0 U c c l e , R u e V a n d e r k i n d e r e 2 7 4 .
D U R E E : u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u v i n g t - n e u f
n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , l i n t e r m é d i a t i o n e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t e n s e r v i c e s d i n v e s t i s s e m e n t , a u s e n s d e l a l o i d u v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e s i x , r e l a t i v e à l i n t e r m é d i a t i o n e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t e n s e r v i c e s d i n v e s t i s s e m e n t e t à l a d i s t r i b u t i o n d i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , d a n s l e s l i m i t e s d e l i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l A u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s e n q u a l i t é d a g e n t e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d i n v e s t i s s e m e n t .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
S e u l e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C A P I T A L S O C I A L : c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s i l s s o u s c r i v e n t e n n u m é r a i r e e t a u p r i x d e d i x - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 1 8 , 6 0 E U R ) l a p a r t , c o m m e s u i t :
- p a r l a s o c i é t é P h G M a n a g e m e n t p r é c i t é e
p o u r n e u f m i l l e c e n t q u a t o r z e e u r o s
s o i t q u a t r e c e n t n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s 4 9 0 p a r t s
- p a r M o n s i e u r G O O S S E N S P h i l i p p e p r é n o m m é
p o u r n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s
s o i t c i n q c e n t d i x p a r t s s o c i a l e s 5 1 0 p a r t s S o i t e n s e m b l e : d i x - h u i t m i l l e s i x
c e n t s e u r o s o u m i l l e p a r t s s o c i a l e s . 1 0 0 0 p a r t s
G E R A N C E : L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
U n g é r a n t n e p e u t s ' i n t é r e s s e r n i d i r e c t e m e n t , n i i n d i r e c t e m e n t , à a u c u n e e n t r e p r i s e s u s c e p t i b l e d e f a i r e c o n c u r r e n c e à l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r l ' u n d e s g é r a n t s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E : l e q u a t r e j u i n à v i n g t h e u r e s .
E X E R C I C E S O C I A L : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S - C O N S T I T U T I O N D E R E S E R V E S :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s , c h a r g e s , p r o v i s i o n s , a m o r t i s s e m e n t s j u g é s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e
d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l
r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
R E P A R T I T I O N : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e v i n g t - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
N O M I N A T I O N D U N G É R A N T N O N S T A T U T A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à U N .
E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e l a s o c i é t é P h G M a n a g e m e n t , q u i a c c e p t e v i a s o n r e p r é s e n t a n t , M o n s i e u r G O O S S E N S P h i l i p p e p r é n o m m é .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u t o r i s é s p a r l a l o i .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
P R O C U R A T I O N S .
1 ) L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n à l a S . P . R . L . K R E A N O V E , à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , R u e d e s C h a r d o n s , 4 6 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T R E J B I E Z A r n a u d , a v e c t o u s p o u v o i r s a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , à l a T V A e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n t r e p r i s e s .
2 ) L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t d o n n e r p r o c u r a t i o n à t o u t a v o c a t d u C a b i n e t D e l w a i d e A v o c a t s , à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e , 1 8 7 , a f i n d a c c o m p l i r p o u r l a c o m p t e d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t d é m a r c h e s v i s a n t à l o b t e n t i o n d e l a g r é m e n t p a r l A u t o r i t é d e s s e r v i c e s e t m a r c h é s f i n a n c i e r s ( F S M A ) , e n t a n t q u a g e n t e n s e r v i c e s b a n c a i r e s e t d i n v e s t i s s e m e n t a u s e n s d e l a l o i d u v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e s i x , a v e c p o u v o i r d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D É L I V R É A V A N T
E N R E G I S T R E M E N T A U X S E U L E S F I N S D ' Ê T R E D É P O S É A U G R E F F E D U
T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
S i g n a t u r e : L o u i s D E C O S T E R
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .