03/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
R é s e r v é A l i i i i i i i i ~ i u i i i i a l i i I I I
a u * i a i a s s ~ s *
M o n i t e u
b e l g e
B R U X E L L E S
2 3 A U G 4 0 - 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 5 6 0 . 9 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T o r r e s I n t e r c o m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e d e l a L o i 2 6 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e ( s i è g e s o c i a l , e x e r c i c e s o c i a l , d a t e d ' A G )
" E x t r a i t d u P V d ' A G E d u 3 0 j u i n 2 0 1 2
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ) M a d a m e D e m i r c i M e d , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s ;
2 ) M o n s i e u r A R A U Z T O R R E S C a r l o s M a r t i n , p r o p r i é t a i r e d e 9 0 p a r t s s o c i a l e s ;
M o n s i e u r A R A U Z T O R R E S C a r l o s M a r t i n p r é s i d e l ' a s s e m b l é e , i l f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a s s o c i é s e t l e g é r a n t s o n t p r é s e n t s . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l e s c o n v o c a t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' o r d r e d u j o u r c o m p o r t e l e s p o i n t s c i - a p r è s
1 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l ;
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l ;
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
4 . D i v e r s .
*
* *
1 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l a r u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 b à 1 1 8 0 B r u x e l l e s à d a t e r d e c e j o u r .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 p a r : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l a r u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 b à 1 1 8 0 B r u x e l l e s » .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e t e l l e s o r t e q u e c e l l e - c i s e r a f i x é e a u 3 1 m a r s d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , " a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 7 p a r : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e l e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e f i n i t l e 3 1 m a r s d e c h a q u e a n n é e » .
D e c e f a i t , l e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t e l l e s o r t e q u e c e l l e - c i s e r a f i x é e a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 8 p a r : « I I e s t t e n u , c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é g é n é r a l e s t r e m i s a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t » .
D e c e f a i t , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
*
* *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p r o u v e , è l ' u n a n i m i t é , l ' e n s e m b l e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e , c o m m e n c é e à 1 8 h e u r e s , e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L M e . D e m i r c i M e r i , M . A R A U Z T O R R E S C a r l o s M a r t i n ,
A s s o c i é c o m m a n d i t a i r e A s s o c i é c o m m a n d i t é - - g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r o c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e