11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 25.07.2014, DPT 29.08.2014 14568-0143-014
15/10/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.01.2014, APP 25.07.2014, DPT 09.10.2014 14643-0470-014
24/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O A W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
; « ) : ^ ' , 1
G r e f f e J A N . 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 8 1 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U R B A C H - V E R S Y C K
( e n a b r é g é ) :
S O U E - T e , C U U t L E
F o r m e j u r i d i q u e : s p r l
S i è g e : ( 4 e , e e n c e t . A p 2 6
( a d r e s s e c o m p l è t e ) " . , 7 4 . r . 0 w o G v s p 1 e J 1 - P r 6 / M e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é G a ë t a n Q U E N O N d e r é s i d e n c e à T e m p l e u v e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : 1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e p r o v e n a n t d e d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n a u x a s s o c i é s d e m i l l e s e p t c e n t d i x ( 1 . 7 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , q u i p o r t e r o n t l e s n u m é r o s 1 8 7 à 1 . 8 9 6 d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s , à é m e t t r e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) l a p a r t , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
L e s m i l l e s e p t c e n t d i x ( 1 . 7 1 0 ) p a r t s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e q u e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l p a r c h a q u e a s s o c i é s ' e f f e c t u e r a a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d é c r é t é s l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , m i s e n p a i e m e n t l e m ê m e j o u r e t v i r é s p a r c h a q u e a s s o c i é i n t é r e s s é o u p a r l a s o c i é t é s u r o r d r e d e c e u x - c i .
2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s p a r d e s n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e n e p r o v e n a n t p a s d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 8 9 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n a u x a s s o c i é s d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , q u i p o r t e r o n t l e s n u m é r o s 1 , 8 9 7 à 2 . 8 9 6 d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s , à é m e t t r e a u p r i x d e c e n t c u r a s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) l a p a r t , é t a n t l e p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
L e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t à c o m p t e r d e c e j o u r .
d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 26.07.2013, DPT 19.12.2013 13694-0156-014
11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 26.07.2013, DPT 30.09.2013 13621-0584-013
05/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 27.07.2012, DPT 26.03.2013 13075-0519-014
11/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 29.07.2011, DPT 30.09.2011 11573-0484-014
08/05/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l r g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p c s c 1 R e a l e
I d O O W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 7 A M 2 % 5
a u g r e f f e d u t i i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d i a e f f i e u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 8 1 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U R B A C H - V E R S Y C K
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e F r a n ç o i s G a y , 2 8 1 / 2 à 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d ' A . G . E . d u l e r a v r i l 2 0 1 5
S L e g é r a n t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 7 5 2 2 T o u r n a i , h a m e a u d u F o u r c r o i x , 2 7 e t , c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S i g n é :
S é b a s t i e n T o u r b a c h ,
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D P O S É A U G R E F F E L E
0 2 - 0 7 - 2 0 1 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D l e i R N A I
M O N I T E U F f 5 - 0 7 -
B E L G E
2 0 1 5
L G I S C H S T A A T S
,
i
I L I l l L 1 I k I l i i m o o n 8 E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 9 8 1 . 5 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T O U R B A C H - V E R S Y C K ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : H a m e a u d u F o u r c r o i x 2 7
j
"
"
"
"
i O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t a t a t i o n r é a l i s a t i o n c o n d i t i o n s u s p e n s i v e - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T O U R B A C H - V E R S Y C K a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 T o u r n a i , H a m e a u d u F o u r c r o i x 2 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 . 9 8 1 . 5 5 5 , R P M T o u r n a i , n o n a s s u j e t t i e à l a N A , d r e s s é p a r ; l e N o t a i r e P i e r r e C O T T I N à V i e l s a i m , l e 2 3 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t :
t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
i
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E L A C O N D I T I O N : S U S P E N S I V E D E L A M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
L a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e ;
d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s r é s u l t a n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 a i
i é t é a d o p t é e s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s d u
I B r a b a n t f r a n c o p h o n e . i
; L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u c o u r r i e r r e ç u d u C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s d u B r a b a n t ;
j f r a n c o p h o n e e n d a t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
i I l r é s u l t e d e c e c o u r r i e r q u e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s n e d e v a i t p a s ê t r e v i s é e p a r l e d i t O r d r e d a n s l a ;
m e s u r e o ù e l l e n e p o r t a i t p a s s u r d e s d i s p o s i t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e .
Q u e d è s l o r s , l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e s t r é p u t é e r é a l i s é e e t , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 8 1 d u C o d e '
j C i v i l , l a d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e s t e f f e c t i v e e t s o r t s e s e f f e t s à l a d a t e d e l a d i t e a s s e m b l e ;
I g é n é r a l e , s o i t a u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 . .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
! D E U X I È M E R É S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
S u i t e à l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u l e r a v r i l 2 0 1 5 , q u i a d é c i d é l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ; d e 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , r u e F r a n ç o i s G a y 2 8 1 b o î t e 2 à 7 5 2 2 T o u r n a i , H a m e a u d u F o u r c r o i x : 2 7 , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e I s u i v a n t ;
" L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 5 2 2 T o u r n a i , H a m e a u d u F o u r c r o i x 2 7 . "
j V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e t e x t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c ;
l e s a v i s d u C o n s e i l N a t i o n a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s d u 3 m a r s 2 0 0 7 e t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9 : j
A d j o n c t i o n d ' u n h u i t i è m e a l i n é a à l ' a r t i c l e 2 5 r é d i g é c o m m e s u i t : i
" D a n s l e c a d r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , l e s m o d a l i t é s ; j d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é s , a u p r é a l a b l e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n e m a j o r i t é d e s ! i d e u x t e r s , " ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
~
R é s e r v é
a u
N f o n i t e u ~
b e l g e
4
L ' A s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e t e x t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n
c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e e t l ' a v i s d u C o n s e i l N a t i o n a l d e
l ' O r d r e d e s M é d e c i n s d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 9
A d j o n c t i o n d ' u n a r t i c l e s u p p l é m e n t a i r e n u m é r o 3 6 , r é d i g é c o m m e s u i t
" A r t i c l e 3 6 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e
d e c h a q u e m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e
é v e n t u e l l e m e n t c a u s é , "
V o t e : P o i n t p a r p o i n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S A U X G É R A N T S
L ' A s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e : L ' a s s e m b l é e a r r ê t e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
P i e r r e C O T T I N N o t a i r e à V i e l s a l m
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t :
L ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S t a a t s b l a d = 2 3 / 0 ' 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e