'TOURING AUTOGLASS, AFGEKORT : TAG

Dénomination : 'TOURING AUTOGLASS, AFGEKORT : TAG

Forme juridique :

N° entreprise : 845.791.005

Publication

21/05/2014

��Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van 1

de akte

gd1 tv m tgen

op

12 MEI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van keteri�ndel Brussel

IItIIIlltIFIIUIllhIIIIJ!.uiiARu

910 506*

m~

Ondernemingsnr : 845.791.005

Benaming

(voluit) : TOURING AUTOGLASS

(verkort) : TAG

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : WETSTRAAT 44 te 1040 BRUSSEL

(volledig adres)

Onderwerp akte : Volmacht

Uittreksel van het verslag van raad van bestuur op 31 januari 2014

In overeenstemming met artikel 20, �3 van de statuten van de Vennootschap beslist de raad van bestuur om een bijzondere volmacht te verlenen aan XdB Management BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Xavier de Buck, CEO van de Vennootschap, geboren te Gent op 24 april 1969 en wonende te Duisburg, Hulststraat 129, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alleen handelend, de volgende daden te stellen:

a)Louter bewarende handelingen

-betaling van niet-betwiste en eishare handelsschulden in hoofdsom, intresten en toebehoren, voor een

totaalbedrag van maximum 50.000 EUR;

-verzending van ingebrekestellingen in het algemeen;

-handelingen ter stuiting van een verjaringstermijn;

-(dringende) herstellings- en onderhoudswerken aan daken, vensters en machines; '

b)Uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur

-in het algemeen: alle handelingen die een loutere uitvoering zijn van besluiten van beslissingen van de raad van bestuur;

c)Lopende zaken

-de briefwisseling en zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de Vennootschap gericht zijn, deze ophalen in post-, vervoer- of expeditiekantoren evenals bij ondernemingen of personen; klachten terzake ontvangen en indienen en de nodige stukken ondertekenen; de briefwisseling van de Vennootschap doornemen en houden en deze namens de Vennootschap ondertekenen;

-bankrekeningen openen en sluiten, alle bedragen van een bankrekening van de Vennootschap overschrijven op andere bankrekeningen van de Vennootschap;

-alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg;

-het vervullen van formaliteiten, aangaande de sociale en fiscale wetgeving; het ontvangen en inzien van bericht tot belastingsaangifte; alle verklaringen inzake douane en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermee betrekking hebbende formaliteiten vervullen en er kwijting voor verlenen;

-bedragen opeisen en innen die aan de Vennootschap zijn verschuldigd door overheden of ondernemingen; versturen van ingebrekestellingen; cheques van derden opgesteld op naam van de Vennootschap endosseren en protesteren, evenals via de post of via elektronische weg verzonden betalingsorders, dooh enkel voor betaling ervan op de lopende rekeningen van de Vennootschap; alle handelseffecten van klanten ten voordele van de Vennootschap verdisconteren;

-(auto-)verzekeringsovereenkomsten sluiten, verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schadegevallen;

-aankopen en verkopen van allerlei kantoorbenodigdheden en andere gangbare roerende goederen die betrekking hebben op de activiteiten van de Vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en), bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Beigich Staatsblad

-het opstellen van de inventaris van goederen en waarden van de Vennootschap, en,;

-het optreden in rechte en vertegenwoordigen van de Vennootschap inzake gedingen, processen-verbaal en tussenkomsten in verband met de gerechtelijke instanties betreffende geschillen die een impact hebben op de activiteiten van de Vennootschap van ten hoogste 50.000 EUR, en enkel in de mate dat (1) dergelijke gedingen niet redelijkerwijze kunnen worden uitgesteld om te vermijden dat de Vennootschap om het even welke rechten verliest (in welk geval de raad van bestuur onmiddellijk zal worden op de hoogte gesteld van het instellen van dergelijke gedingen) of (2) het louter routinezaken betreft waarvan het doel enkel bestaat in het invorderen van facturen voor diensten of goederen geleverd door de Vennootschap in het kader van de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap.

De bijzondere volmachthouder zal, in overeenstemming met artikel 22, �2, (iii) van de statuten van de Vennootschap, bevoegd zijn om de Vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inlegrip van deze waarvoor een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, binnen de reikwijdte van deze bijzondere volmacht rechtsgeldig te verbinden.

Volmaoht

Gelet op het voorgaande besluit, beslissen de bestuurders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan, de bvba J, Jordens / Arnaud Trejbiez om alle administratieve handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publioatie ervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen daaromtrent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2014 - Annexes du Moniteur belge Arnaud Trejbiez

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 12.09.2013 13582-0079-027
16/08/2012

��Mai Word 1 Lt

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~ ,�~.lv~ ~~ u " ~R.-~. f, ~

0 fi Mi 2412

Griffie

IN A

*12141961*

Ondernerningsnr : 0845.791.005

Benaming

(volut) : Touring AutoGlass

(verkort) " TAG

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Wetstraat 44, 7040 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

De raad van bestuur van Touring AutoGlass NV heeft op zijn vergadering van 12 juni 2012 beslist om de heer Ludo Plessers, wonende te Steenweg 421 A, 3570 Alken, met onmiddellijke ingang te benoemen tot persoon belast met het dagelijks bestuur van de Vennootschap ("CEO").

Erik Voets

Bijzondere volmachthouder

Bijlagen bij h�t B�Igisch"Sta�tsblad -16/0$/ �n - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de peesatotn(en'i bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

15/06/2012

��AWord11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1

*12106193*

BRUSSEL

W

~ 4N �g

L

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) :

Rechtsvorm

Zetel "

(volledig adres)

Onderwerp akte : Bijzondere volmacht

0845.791.005

Touring AutoGlass TAG

naamloze vennootschap Wetstraat 44, 1040 Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van Touring AutoGlass NV gehouden op 30 mei 2012

1. In overeenstemming met artikel 20, �3 van de statuten van de Vennootschap beslist de raad van bestuur om een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Ludo Plessers, Commercieel Directeur van de Vennootschap, geboren te Recourt op 8 oktober 1950 en wonende te Steenweg 421 A te 3570 Alken, om in naam en voor rekening van de Vennootschap, alleen handelend, de volgende daden te stellen:

a)Louter bewarende handelingen

-betaling van niet-betwiste en eisbare handelsschulden in hoofdsom, intresten en toebehoren, voor een

totaalbedrag van maximum 50.000 EUR;

-verzending van ingebrekestellingen in het algemeen;

-handelingen ter stuiting van een verjaringstermijn;

-(dringende) herstellings- en onderhoudswerken aan daken, vensters en machines;

b)Uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur

-in het algemeen: alle handelingen die een loutere uitvoering zijn van besluiten van beslissingen van de raad van bestuur;

c)Lopende zaken

-de briefwisseling en zendingen van waarden en goederen in ontvangst nemen, evenals colli's en pakken, telegrammen en aangetekende brieven met of zonder aangegeven waarde die aan de Vennootschap gericht zijn, deze ophalen in post-, vervoer- of expeditiekantoren evenals bij ondernemingen of personen; klachten terzake ontvangen en indienen en de nodige stukken ondertekenen; de briefwisseling van de Vennootschap doornemen en houden en deze namens de Vennootschap ondertekenen;

-bankrekeningen openen en sluiten, alle bedragen van een bankrekening van de Vennootschap overschrijven op andere bankrekeningen van de Vennootschap;

-alle deposito's in ontvangst nemen, uitvoeren en lichten, zelfs ten titel van waarborg;

-het vervullen van formaliteiten, aangaande de sociale en fiscale wetgeving; het ontvangen en inzien van bericht tot belastingsaangifte; alle verklaringen inzake douane en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermee betrekking hebbende formaliteiten vervullen en er kwijting voor verlenen;

-bedragen opeisen en innen die aan de Vennootschap zijn verschuldigd door overheden of ondernemingen; versturen van ingebrekestellingen; cheques van derden opgesteld op naam van de Vennootschap endosseren en protesteren, evenals via de post of via elektronische weg verzonden betalingsorders, doch enkel voor betaling ervan op de lopende rekeningen van de Vennootschap; alle handelseffecten van klanten ten voordele van de Vennootschap verdisconteren;

-(auto-)verzekeringsovereenkomsten sluiten, verzekeringspolissen ondertekenen en maatregelen treffen inzake de regeling van schadegevallen;

Op de laatste biz van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o nlen)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

5taatsbiad�

~~'

-aankopen en verkopen van allerlei kantoorbenodigdheden en andere gangbare roerende goederen die betrekking hebben op de activiteiten van de Vennootschap;

" -het opstellen van de inventaris van goederen en waarden van de Vennootschap, en,;

-het optreden in rechte en vertegenwoordigen van de Vennootschap inzake gedingen, processen-verbaal en tussenkomsten in verband met de gerechtelijke instanties betreffende geschillen die een impact hebben op de activiteiten van de Vennootschap van ten hoogste 50.000 EUR, en enkel in de mate dat (1) dergelijke gedingen niet redelijkerwijze kunnen worden uitgesteld om te vermijden dat de Vennootschap om het even welke rechten verliest (in welk geval de raad van bestuur onmiddellijk zal worden op de hoogte gesteld van het instellen van dergelijke gedingen) of (2) het louter routinezaken betreft waarvan het doel enkel bestaat in het invorderen van facturen voor diensten of goederen geleverd door de Vennootschap in het kader van de normale bedrijfsvoering van de Vennootschap.

De bijzondere volmachthouder zal, in overeenstemming met artikel 22, �2, (iii) van de statuten van de Vennootschap, bevoegd zijn om de Vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, binnen de reikwijdte van deze bijzondere volmacht rechtsgeldig te verbinden,

2. Gelet op het voorgaande besluit, beslissen de bestuurders unaniem om volmacht te verlenen aan elk van de bestuurders van de Vennootschap, evenals aan Erwin Destuyver en Erik Voets (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de publicatie ervan in het Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de bijwerking van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen daaromtrent.

Erik Voets

Bijzondere volmachthouder

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/06/2012

��.Y

mail 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie , na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1110 I il 1111111111111

*12104622*

Ondernemingsnr : 0845791006

0-JUNI 1d

BRUSSEL

Griffie

C1D

e

Benaming (voluit) : TOURING AUTOGLASS

(verkort) : TAG

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wetstraat 44

1040 Brussel

Onderwerp akte :I. CREATIE VAN AANDELENCATEGORIEEN - II. INBRENG VAN BEDRIJFSTAK - PROCES-VERBAAL VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP - Ill. KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE DE INBRENG VAN BEDRIJFSTAK - IV. INBRENG 1N GELD - V. KAPITAALVERHOGING INGEVOLGE DE INBRENG IN GELD - VI. STATUTENWIJZIGING - VII. BENOEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drie�ntwintig mei tweeduizend en twaalf, door Meester Carl. Ockerman, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met::

re handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel), dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap: "TOURING AUTOGLASS" in het kort "TAG" waarvan de zetel gevestigd is te 1040 Brussel, Wetstraat 44, volgende beslissingen genomen heeft:

1/ Creatie van categorie�n A, B en C aandelen van de Vennootschap en toewijzing van de bestaande. vierhonderdentien (410) aandelen.

2/ Goedkeuring van het Inbrengvoorstel zoals het werd opgemaakt op 21 maart 2012 door de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GlasGarage Assistance", met zetel te 1140,' Evere, Jules Bordetlaan 166, hierna "de Inbrengende Vennootschap" van haar bedrijfstak 'glasactiviteiten" (hierna "de Bedrijfstak" of "de Inbreng van Bedrijfstak"), tegen een gemengde vergoeding in een nieuw op te'; richten vennootschap "Touring AutoGlass" met zetel te 1040 Brussel, Wetstraat 44, hierna "de Verkrijgende:. Vennootschap", overeenkomstig artikel 760 en 770 van het Wetboek van vennootschappen, hetwelk werd;,

neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel op 22 maart 2012.

3/ Goedkeuring van de verrichting waarbij de "Inbrengende Vennootschap", de Bedrijfstak, hierna,', beschreven, inbrengt in "Verkrijgende Vennootschap".

Tussenkomst - Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen

De totale waarde van de Bedrijfstak bedraagt tweehonderd vijf en negentigduizend euro (295.000 EUR) [150.000 EUR -1- 145.000 EUR) verhoogd met de boekwaarde van de glasvoorraad van de inbrengende' Vennootschap op datum van drie�ntwintig mei tweeduizend en twaalf zoals die zal worden bepaald door een'' voorraadopname verricht uiterlijk morgen en zal vergoed warden :

- enerzijds voor een bedrag van honderd vijftigduizend euro (150.000 EUR) door duizend (1.000) nieuwe'' aandelen van categorie A en

- anderzijds door een vergoeding in geld (i) ten belope van honderd vijf en veertigduizend euro (145.000; EUR), die door de Verkrijgende Vennootschap aan de Inbrengende Vennootschap zal worden betaald door, middel van de fondsen dewelke voortvloeien uit de hiernavermelde kapitaalverhoging in geld. De vergoeding in; geld zal worden uitgekeerd onmiddellijk nadat de geblokkeerde rekening wordt vrijgegeven en (ii) ten belope; van de boekwaarde van de glasvoorraad van de Inbrengende Vennootschap op datum van drie�ntwintig mei; tweeduizend en twaalf zoals die zal worden bepaald door een voorraadopname verricht uiterlijk op 24 mei 201 en hetwelk door de Verkrijgende Vennootschap aan de Inbrengende Vennootschap zal worden betaald door, middel en dit uiterlijk op 25 mei 2012,

Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De nieuw uit te geven aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zullen deelnemen in de winst van deze: Vennootschap vanaf 7 mei 2012.

Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen met betrekking tot de over te dragen Bedrijfstak zullen boekhoudkundig en fiscaal worden:

te.sijn._verrichi uoor_rekening.-van_.de Verkrijgende_ Vennootschap.m.et..ingan_g. van-drleQntwintig..mei:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden! tweeduizend en twaalf 23 u 59. �r i�r met andere woorden geen fiscale boekhoudkundige retroactiviteit worden toegepast,

aan het REVISORAAL VERSLAG

Belgisch Staatsblad De conclusies van het verslag opgesteld door de commissaris van de Vennootschap, de burgerlijke vennootschap die de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, PVMD Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Rue de l'Yser 207, 4430 Ans, vertegenwoordigd door de heer Alain Chaerels, hier vertegenwoordigd door mevrouw Caroline Baert, bedrijfsrevisor deeluitmakend van PVMD Bedrijfsrevisoren, met betrekking tot de inbreng in natura door de Inbrengende Vennootschap van de ' Bedrijfstak tegen een gemengde vergoeding overeenkomstig artikel 602 en, in de mate van het nodige, artikels 445-447 van het Wetboek van vennootschappen, luiden letterlijk als volgt

"8. BESLUIT

Ondergetekende Burgerlijke CVBA PVMD Bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te B-1020 Brussel, Pagodenlaan, 258, vertegenwoordigd door Caroline BAERT, aangesteld bij schrijven van 8 mei 2012 door de heer Philippe LEEMAN, Manager Corporate Strategy in de naam van de oprichters van de NV TOURING AUTOGLASS, verklaart in overeenstemming met artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen dat

- de inbreng in natura bestaat uit de inbreng van activa en passiva bestanddelen van de bvba GlasGarage Assistance. In het bijzonder als activa bestanddelen goodwill, materi�le vaste activa en voorraad en ais passiva bestanddelen leasingsschulden en leveranciers met betrekking tot de voorraad.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng en dat de Raad van Bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de waardering van de voornaamste ingebrachte materi�le vaste activa hebben wij, bij gebrek aan onderliggend bewijsmateriaal, niet kunnen controleren, De inbrengwaarde van deze activa bestanddelen werd door de Raad van Bestuur vastgesteld op 145.000,00 EUR en aanvaardt door de betrokken partijen waarvan wij een bedrag van 124.180,00 EUR bij gebrek aan onderliggend bewijsmateriaal niet hebben kunnen controleren. Wij onthouden ons aldus een oordeel uit te brengen over de waardering van deze activa bestanddelen en kunnen ons niet uitspreken of de weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn. De fysische aanwezigheid van deze ingebrachte goederen hebben wij kunnen vaststellen tijdens onze controle.

- aangezien de voorraad zal gewaardeerd worden aan de aanschaffingsprijs van de betreffende producten, zoals die zullen bestaan op de datum van de inbreng, verhoogd met een forfaitaire berekening van de bijkomende kosten geschat door de partijen op 6,5% van de aanschaffingsprijs; kunnen wij ons niet uitspreken over deze waardering. Wij onthouden ons aldus een oordeel uit te brengen over de waardering van deze activa bestanddelen en kunnen ons niet uitspreken of de weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn. De voorraad per 5 mei 2012 werd door ons gecontroleerd. Uit deze controles hebben wij kunnen concluderen dat de waarde van 387,318,83 EUR op deze datum niet overgewaardeerd was.

- aangezien de leveranciersschulden met betrekking tot de voorraad zullen gewaardeerd worden aan nominale waarde op de datum van de inbreng, kunnen wij ons niet uitspreken over deze waardering. Wij onthouden ons aldus een oordeel uit te brengen over de waardering van deze passiva bestanddelen en kunnen ons niet uitspreken of de weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn. Wij hebben de leveranciersrekeningen gecontroleerd aan de hand van de individuele rekeningen op datum van 10 mei 2012. Uit deze controles bevestigen we de globale nominale waarde van 253.319,32 EUR.

- wij zijn genoodzaakt een voorbehoud te doen voor wat betreft de waardering van de leasingsschulden die tegen nul waarden werden overgedragen terwijl er nog een terug te betalen kapitaal is op de dag van de inbreng. Daarenboven hebben wij het akkoord van de leasingsmaatschappijen betreffende de overdracht van deze schulden niet ontvangen.

- voor de overige ingebrachte activa en passiva kunnen wij uit onze controlewerkzaamheden besluiten dat de inbrengwaarde niet overgewaardeerd is en dat de door de Raad van Bestuur weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn.

- de voorziene kapitaalsverhoging ten belope van 150.000,00 EUR, die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de ais tegenprestatie uitgegeven aandelen, namelijk 1,000 volstortte aandelen zonder nominale waarde. De uitgegeven aandelen zullen over dezelfde voordelen en rechten beschikken als de bestaande aandelen. Het verschil tussen de kapitaalsverhoging en de inbrengwaarde zal in geld gestort worden. Wij kunnen ons niet uitspreken of de waardebepalingen waartoe de methoden van waardering leiden, zijnde 295.000,00 � te verhogen met het bedrag van de voorraad op datum van de inbreng en te verlagen door het bedrag van de leveranciersschulden op datum van de inbreng, overeenkomen met het bedrag van de gemengde vergoeding.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Brussel, 22 mei 2012

PVMD Bedrijfsrevisoren Burgerlijke CVBA

Vertegenwoordigd door Caroline BAERT

Bedrijfsrevisor"

4/ Eerste kapitaalverhoging van de Vennootschap, als gevolg van de voormelde Inbreng van Bedrijfstak, met een bedrag van honderdvijftig duizend euro (150.000 EUR) om het te brengen op tweehonderdenelf duizend vijfhonderd euro (211.500 EUR) door uitgifte van duizend (1.000) nieuwe aandelen van categorie A,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden; aan het Belgisch Staatsbiad

volledig volgestort, die toegekend zullen worden aan de Inbrengende Vennootschap. Deze nieuwe aandelen verlenen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 7 mei 2012.

5/ Tweede kapitaalverhoging van de Vennootschap ten belope van een bedrag van twee miljoen negenhonderd achtenendertig duizend vijfhonderd euro (2,938.500 EUR), door inbreng in geld om het te brengen op drie miljoen honderdvijftig duizend euro (3.150.000 EUR) door uitgifte van negentien duizend vijfhonderdnegentig (19.590) nieuwe aandelen, waarvan:

a) negen duizend zevenhonderdvijfennegentig (9.795) van categorie B, ieder volgestort ten belope van ��n , vierde zijnde in totaal driehonderdzevenenzestigduizend driehonderdentwaalf euro en vijftig cent euro' (367.312,50 EUR), toegekend aan de VZW "Koninklijke Belgische Touring Club", en

b) negen duizend zevenhonderdvijfennegentig (9.795) van categorie C, ieder volgestort ten belope van ��n

vierde zijnde in totaal driehonderdzevenenzestigduizend driehonderdentwaalf euro en vijftig cent euro

(367.312,50 EUR) toegekend aan de vennootschap naar Iers recht "Club Logistics Services Ltd.

Deze nieuwe aandelen verlenen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen in de

winst vanaf 7 mei 2012.

Kennisname van het bankattest op 22 mei 2012 afgeleverd door BNP Paribas Fortis met betrekking tot de

deponering van een totaalbedrag van zevenhonderdvierendertigduizend zeshonderdvijfentwintig euro (734.625

EUR) voorafgaand aan de datum van deze akte in toepassing van artikel 600 van het Wetboek van

vennootschappen, op een bijzondere rekening nummer 001-6716016-06, waaruit blijkt dat de vennootschap

beschikt over een bijkomend bedrag van zevenhonderdvierendertigduizend zeshonderdvijfentwintig euro

(734.625 EUR), zijnde een storting van 25 % per nieuw aandeel.

6/ Aanneming van een nieuwe tekst van statuten dewelke tevens in overeenstemming is met voorgaande

beslissingen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt ais volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Touring

AutoGlass", in het kort "TAG".

ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1040 Brussel, Wetstraat 44.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

De fabricatie, de verwerking, de bewerking, de plaatsing, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van:

- alle soorten auto-onderdelen, auto-toebehoren en autoaccessoires;

- alle soorten materialen in glas, aluminium, plastiek of andere kunststoffen;

- aile producten en goederen in verband met alarm-, audio-, audiovisuele-, video-, navigatie-, telefoon-,

' GPS-, GSM-, telematica-, dataverkeer- en airconditioningtoestellen voor voertuigen, alle soorten auto- ;

onderdelen, auto-toebehoren, auto-accessoires, auto-radio's, multi-media-, navigatie- en telematicasystemen

voor voertuigen, alsook alle passende huipstukken en onderdelen voor montage hiervan. Deze opsomming is

niet beperkend, enkel aanwijzend.

Het verhuren van rollend materieel en het stellen van alle rechtshandelingen die ondergeschikt en subsidiair

zijn aan het verhuren van rollend materiaal.

Het exploiteren en beheren van autoservicebedrijven en autoservicecenters.

Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in Belgi� als in het buitenland.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen,

ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek steilen en. al

haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor

alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op

voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere

vennootschappen uitoefenen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur,

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen honderdvijftigduizend euro (B 3.150.000).

Het wordt vertegenwoordigd door eenentwintigduizend (21.000) aandelen zonder vermelding van nominale

waarde, die ieder ��n/eenentwintigduizendste (1/21.000ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onderverdeeld in 1.000 aandelen van categorie A (genummerd van 411 tot en met 1.410),

10.000 aandelen van categorie B (genummerd van 1 tot en met 205 en van 1.411 tot en met 11.205) en 10.000

aandelen van categorie C (genummerd van 206 tot en met 410 en van 11.206 tot en met 21.000).

Alle categorie�n van aandelen zullen van dezelfde rechten en privileges genieten, tenzij anders is

gespecificeerd in deze statuten.

' In geval van een overdracht van aandelen tussen de aandeelhouders, zullen de aandelen automatisch

hertoegewezen worden aan de categorie van aandelen door de verkrijgende aandeelhouder gehouden. In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zullen de aandelen toegewezen blijven aan de categorie van aandelen waartoe zij voorafgaand aan de overdracht behoorden of worden toegewezen aan een nieuwe " categorie van aandelen, naar gelang de beslissing van. de aandeelhouders. ln geval van een overdracht van aandelen aan een met een aandeelhouder verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, zullen de aandelen, al naar gelang het geval, blijven behoren tot of worden toegewezen aan de categorie van aandelen gehouden door de aandeelhouder waarmee de betreffende vennootschap of persoon verbonden is.

)lagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

a'an het Belgisch Staatsblad

In geval van inschrijving op een kapitaalverhoging door een bestaande aandeelhouder of een daarmee verbonden vennootschap of persoon in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, zullen de ; nieuwe aandelen automatisch behoren tot (of in voorkomend geval worden omgezet in aandelen van) de categorie van aandelen gehouden door de inschrijver of de met de betreffende partij verbonden aandeelhouder. ln geval van inschrijving op een kapitaalverhoging door een derde, zullen de nieuwe aandelen behoren tot een nieuwe categorie van aandelen, al naar gelang zoals beslist door de aandeelhouders of de raad van bestuur. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vijf (5) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

E�n (1) bestuurder zal steeds gekozen worden uit een lijst van ten minste twee kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houders van de categorie A aandelen (de 'Categorie A Bestuurders"), twee (2) bestuurders uit een lijst van ten minste drie kandidaat-bestuurders voorgedragen door de houders van de categorie B aandelen (de "Categorie B Bestuurders") en twee (2) bestuurders uit een lijst van ten minste drie kandidaat-bestuurders voorgedragen door cie houders van de categorie C aandelen(de 'Categorie C Bestuurders").

Wanneer het effectieve keuzerecht van de algemene vergadering re�el in het gedrang komt, heeft deze het recht om te verzoeken dat een bijkomende kandidaat, of, indien nodig om het keuzerecht te vrijwaren, meerdere bijkomende kandidaten worden toegevoegd aan de lijst van kandidaten die worden voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A, de aandeelhouders van categorie B en/of de aandeelhouders van categorie C. De algemene vergadering kan dit recht enkel uitoefenen in het belang van de vennootschap en met aanduiding van een redelijkerwijs gegronde reden (in functie van het vennootschapsbelang) waarom een voorgestelde kandidaat of de voorgestelde kandidaten niet aanvaardbaar zijn.

in geval van vervanging van een Categorie A Bestuurder, een Categorie B Bestuurder of een Categorie C Bestuurder, zullen respectievelijk de aandeelhouders van categorie A, de aandeelhouders van categorie B en de aandeelhouders van categorie C het recht hebben om minstens respectievelijk twee, drie of drie kandidaten voor te stellen ais bestuurder om de vorige bestuurder te vervangen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De bestuurders zijn herbenoembaar,

De bestuurder van wie de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

VACATURE

ln geval van vacature van het bestuurdersmandaat van een Categorie A Bestuurder, een Categorie B Bestuurder of een Categorie C Bestuurder, zullen respectievelijk de aandeelhouders van categorie A, de aandeelhouders van categorie B en de aandeelhouders van categorie C het recht hebben om minstens twee" kandidaten voor te stellen ais bestuurder om in de vacature van de vorige bestuurder te voorzien, waarna de overige bestuurders onmiddellijk zullen overgaan tot de tijdelijke benoeming (co�ptatie) van een nieuwe bestuurder van de betreffende categorie.

De algemene vergadering gaat bij haar eerste bijeenkomst tot de definitieve benoeming over.

De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

VOORZITTER

De voorzitter van de raad van bestuur zal afwisselend benoemd worden door de raad van bestuur uit de Categorie B Bestuurders en de Categorie C Bestuurders, telkens voor een periode van een jaar die ingaat op de vergadering van de raad van bestuur die de jaarvergadering van de vennootschap voorbereidt.

Wanneer een bepaalde categorie aandelen echter meer dan 50% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt, dan wordt de voorzitter van de raad van bestuur benoemd uit de bestuurders die door de aandeelhouders van de betreffende categorie werden voorgedragen.

De voorzitter beschikt niet over een doorslaggevende stem.

In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter van de raad van bestuur, zal de raad van bestuur ��n van de aanwezige bestuurders aanduiden om hem te vervangen,

OPROEPING EN VERGADERINGEN

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, de CEO of twee (2) bestuurders, gezamenlijk handelend, zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, en minstens vier keer per jaar.

De oproepingen voor de raad van bestuur worden gegeven minstens vijf (5) werkdagen voor de vergadering van de raad van bestuur, vermelden de datum, de plaats, het uur en de agenda, en worden vergezeld door een volledig vergaderingsdossier waarin aile relevante documentatie en informatie is opgenomen. In geval van gemotiveerde hoogdringendheid kan de oproepingstermijn tot ten minste twee (2) werkdagen worden herleid. De agenda wordt bepaald door de voorzitter, die verplicht is om een punt op de agenda te plaatsen wanneer twee (2) bestuurders of de CEO hierom verzoeken.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail,

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd, Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mati 11.1

Voorbehouden �an het Belgisch Staatsblad

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie of via andere ' telecommunicatiemiddelen die gezamenlijke discussie mogelijk maken. Bestuurders die op dergelijke wijze aan de vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn voor de berekening van eventuele aanwezigheidsquora en hun stemmen worden in rekening genomen bij de meerderheidsvereisten voor geldige besluitvorming zoals bepaald in artikel 18.

BESLUITVORMING - VERTEGENWOORDIGING VAN AFWEZIGE LEDEN

De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste drie bestuurders ' aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, onder wie minstens ��n Categorie B Bestuurder en ��n Categorie C Bestuurder. Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt behaald, kan evenwel binnen de vijf (5) werkdagen een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden gehouden met dezelfde agenda, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten wanneer ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, ongeacht de categorie waartoe die bestuurders behoren.

Met uitzondering van de besluiten vermeld in artikel 19, worden de besluiten binnen de raad van bestuur genomen met eenvoudige meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zullen niet worden geteld als uitgebrachte stemmen.

' ledere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale

handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen en binnen de grenzen daartoe door artikel 521 van het Wetboek van vennootschappen gesteld, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de besluiten vermeld in artikel 19, voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal, noch voor de andere besluiten waarvoor dit uitdrukkelijk wordt uitgesloten in het Wetboek van vennootschappen.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen,

BIJZONDERE MEERDERHEDEN

In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 18, 2de lid, zal voor onderstaande besluiten minstens de goedkeuring van ��n Categorie B Bestuurder en ��n Categorie C Bestuurder vereist zijn, die echter niet op onredelijke wijze zal worden geweigerd of vertraagd indien het besluit in het belang van de vennootschap is:

(i) het wijzigen of updaten van het business plan van de vennootschap (daarin in elk geval inbegrepen het opstarten van nieuwe activiteiten die niet in het business plan zijn opgenomen);

(ii) het vaststellen van het jaarlijks budget;

(iii) (des)investeringen voor een bedrag van meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (250.000,00 EUR) samen of per verrichting, tenzij specifiek opgenomen in het business plan;

(iv) het voorstellen van een kapitaalverhoging met opheffing of beperking van het voorkeurrecht of het

goedkeuren van kapitaalverhogingen binnen het kader van het toegestaan kapitaal;

(y) het oprichten of sluiten van kantoren, plaatselijke bedrijfseenheden of filialen;

(vi) het oprichten van dochtervennootschappen, het deelnemen aan joint ventures, het verwerven of vervreemden van een belang in het kapitaal of van effecten die kunnen worden omgezet in of geruild voor kapitaal van enige andere juridische entiteit;

(vii) het goedkeuren van een voorstel aan de algemene vergadering om over te gaan tot een fusie, (parti�le) splitsing, overdracht of inbreng van een algemeenheid van goederen waarbij de vennootschap betrokken is;

(viii) het verkopen, overdragen, verhuren, in licentie geven of vervreemden door de vennootschap van een deel of de totaliteit van haar handelsactiviteiten, onderneming of activa, via een enkele transactie of een reeks transacties, al dan niet met elkaar verbonden, voor een vergoeding van meer dan tweehondervijftigduizend euro (250.000,00 EUR) en het verwerven van enige handelsactiviteiten of activa door de vennootschap tegen een prijs van meer dan tweehondervijftigduizend euro (250.000,00 EUR);

(ix) het benoemen of ontstaan van de CEO en het bepalen of wijziging van zijn vergoeding of andere arbeidsvoorwaarden;

(x) het oprichten van een directiecomit� of enig ander comit� met gelijkaardige bevoegdheden en het benoemen of afzetten van de leden ervan;

(xi) het aanduiden van bijzondere volmachthouders en het bepalen van hun bevoegdheden;

(xii) het aannemen, ontslaan en het bepalen van de vergoeding van personeelsleden van de vennootschap waarvan de jaarlijkse remuneratie meer dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR) bedraagt (exclusief sociale zekerheidsbijdragen);

(xiii) het invoeren van een aandelenoptieplan of enige andere vorm van incentiveplan voor werknemers (al dan niet op aandelen gebaseerd);

(xiv) het opzetten van pensioenregelingen of collectieve pensioenplannen of het toekennen van pensioenrechten;

(xv) het afsluiten van een collectief akkoord of gelijkaardige overeenkomst met een vakbond of werknemersafvaardiging en het wijzigen van dergelijke overeenkomsten;

liglagenTif h�t Be1gis�li Staatsblad -11/Ob/2Mi - Annexes du Moniteur belge

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor- (xvi) het sluiten, wijzigen of be�indigen van overeenkomsten met zelfstandige consultants die een jaarlijkse ' of een totale kost van meer dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR) voor de vennootschap vertegenwoordigen;

behouden (xvii) het aangaan, wijzigen of be�indigen van overeenkomsten tussen de vennootschap en (i) een aandeelhouder van de vennootschap of een met hem verbonden persoon of vennootschap �n de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen, (ii) een met de vennootschap verbonden persoon of vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen of (iii) een bestuurder of enige entiteit onder de controle van de bestuurder in de zin van artikel 5 van het Wetboek van vennootschappen;

aan het (xviii) het aangaan, wijzigen of be�indigen van een overeenkomst of reeks van met elkaar verband houdende overeenkomsten waarvan de te betalen of ontvangen vergoeding meer dan honderdduizend euro ; (100.000,00 EUR) of vijf percent (5%) van de omzet van de vennootschap voor het betreffende jaar zoals ' voorzien in het business plan vertegenwoordigt (al naargelang wat het minste bedraagt) of die een minimale duur hebben van meer dan drie jaar zonder mogelijkheid van vroegtijdige be�indiging voor de vennootschap;

Belgisch (xix) het verwerven of vervreemden van onroerende goederen, of het toestaan, afsluiten of be�indigen van een huurovereenkomst of enig ander (persoonlijk of zakelijk) gebruiksrecht met betrekking tot onroerende goederen;

Staatsblad (xx) het verkrijgen of vervreemden van intellectuele eigendom (met inbegrip in verband met de toegang tot, en het gebruik van databanken) of het verkrijgen of verlenen van licenties met betrekking daartoe, of het laten verstrijken of doorhalen van enige registratie van een intellectueel eigendomsrecht;

(xxi) het aanbrengen van belangrijke wijzigingen aan de aard van de activiteiten van de vennootschap;

(xxii) het nemen van enige beslissing met betrekking tot het stopzetten van de activiteiten van de vennootschap of van de activiteiten van een bepaalde bedrijfstak ervan;

(xxiii) het voorstellen om de vennootschap in vereffening te stellen;

(xxiv) het aanvragen voor de vennootschap van het faillissement, opschorting van betaling of gerechtelijke reorganisatie, of enige andere gelijkaardige maatregeling ter bescherming van de vennootschap tegen schuldeisers onder enige toepasselijke wetgeving;

(xxv) het optreden in rechte, als eiser of ais verweerder, ten overstaan van een rechtbank of in arbitrage (of in geval van gelijkaardige privaatrechtelijke geschilbeslechtingsprocedures, zoals het inwinnen van bindend advies) die een impact op de activiteiten van de vennootschap kunnen hebben van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) of meer, met uitzondering van (i) het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden (in welk geval de raad van bestuur evenwel meteen zal ingelicht worden hierover) en (li) normale invorderingsprocedures betreffende de betaling van goederen en diensten geleverd door de vennootschap die behoren tot de gewone bedrijfsvoering, al dan niet via gerechtelijke procedures;

(xxvi) het nemen van enige beslissing met betrekking tot belastinggeschillen waarbij de vennootschap betrokken is;

(xxvii) het vaststellen van de jaarrekening en het goedkeuren van het jaarverslag dat aan de jaarvergadering moet worden voorgelegd;

(xxviii) het uitkeren van interim-dividenden;

(xxix) het wijzigen van de boekhoudregels die de vennootschap toepast, hun toepassing en/of de vorm van de jaarrekening, behoudens indien de wijziging vereist is door de wet of krachtens een nieuwe standaard van algemeen aanvaarde boekhoudregels of -praktijken;

(xxx) het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten voor een bedrag van meer dan honderdduizend euro (100.000,00 EUR) (als kredietgever of als kredietnemer), het verstrekken van enige vorm van waarborg of zekerheid met betrekking tot, het aanvaarden van enige beperkingen of lasten op, of het vestigen van een pand of hypotheek of recht van vruchtgebruik of enige andere zekerheid met betrekking tot activa van de vennootschap;

(xxxi) het nemen van enige beslissing met betrekking tot het verlenen van schriftelijke goedkeuring voor het . nemen van beslissingen zoals opgesomd in dit artikel 19 of in artikel 36 op het niveau van de raad van bestuur respectievelijk de algemene vergadering van enige dochtervennootschap van de vennootschap;

(xxxii) het nemen van enige beslissing met betrekking tot de goedkeuring van overeenkomsten of regelingen met potenti�le klanten, leveranciers of concessionarissen onder om het even welke vorm, bindend of niet (vb. intentiebrief, heads of agreement, term sheet, bindende overeenkomsten of andere);

(xxxiii) het nemen van enige beslissing met betrekking tot de inkoop door de vennootschap van haar eigen aandelen of het verlenen van financi�le steun door de vennootschap met het oog op de aankoop van haar eigen aandelen;

(xxxiv) het nemen van enige beslissing met betrekking tot de handelsnaam en de merkstrategie van de vennootschap of haar marketingstrategie in het algemeen;

(xxxv) het aanbrengen van enige materi�le wijzigingen aan de organisatie of structuur van de vennootschap; en

(xxxvi) het nemen van enige beslissing met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap in haar dochtervennootschappen en tot de beslissingen die door de vennootschapsorganen van dergelijke dochtervennootschappen moeten worden genomen (in het bijzonder met inbegrip van de beslissingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering van de dochtervennootschappen waarvoor krachtens dit artikel 18 of artikel 36 voor de vennootschap een bijzondere meerderheid geldt).

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden

�an het

Belgisch Staatsb lad

De raad van bestuur kan in zijn midden en or-dar zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, die de titel "CEO" zullen dragen. De beslissingen vermeld in artikel 19 zullen in geen geval tot het dagelijks bestuur behoren en zullen steeds een beslissing van de raad van bestuur vereisen. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur,

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen, ingeschreven of opgenomen in een bijzonder register, gehouden op de maatschappelijke zetel. De notulen worden ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslaging hebben deelgenomen.

De afschriften of uittreksels van deze notulen, In rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend (i) . door de voorzitter van de raad van bestuur, (ii) door twee bestuurders of (iii) door de CEO.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, rechtsgeldig verbonden door:

(i) minstens 2 bestuurders, die tot een verschillende categorie van bestuurders behoren, gezamenlijk handelend;

(ii) de CEO, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur en de beperkingen daaraan gesteld in artikel 20 �3;

(iii) bijzondere gevolmachtigden, binnen het kader van hun mandaat.

Indien een directiecomit� wordt ingesteld, en onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van het directiecomit� als college en de mogelijkheid tot het aanstellen van bijzondere gevolmachtigden, kan de ' vennootschap eveneens ten aanzien van derden rechtsgeldig worden verbonden door twee leden van het directiecomit� die alleen tekenen.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden aan het' Belgisch

Staatsblad

-De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats warden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering, Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetei van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT,.

leder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen,

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming , door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door vooratgaandelijke betalingen te doen.

7/ Werd benoemd tot bestuurder categorie A: de heer CRYNS Ronald Emma, wonende te 2610 Antwerpen, Groenenborgerlaan 136.

Het mandaat van deze bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de eerstvolgende jaarvergadering.

De bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de ' algemene vergadering,

8/ Vaststelling dat de bestuurders benoemd bij de oprichtingsakte van onderhavige vennootschap behoren tot de volgende categorie

Bestuurders categorie B:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WILMACO, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Baron Opsomerdreef 36, die in deze hoedanigheid als vaste vertegenwoordiger zal hebben de heer WILLEMARCK Thierry Julien, wonende te 3090 Overijse, Baron Opsomerdreef 36.

- de heer LEEMAN Philippe Willem, wonende te 2100 Antwerpen, Dascottelei 133/11.

Bestuurders categorie C :

- de heer TUTT John Leonard, wonende te 3930 Victoria, Mount Eliza, Oliver Court 3, Australi�.

- de heer SONNEMANS Peter Martinus Antonius Maria, wonende te 7625ND Zenderen, Hoge Maat 32, Nederland.

9/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer LEEMAN Philippe Willem, voornoemd, die te dien einde woonstkeuze doen te 1040 Brussel, Wetstraat 44, alleen handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervuiling van de formaliteiten bij een ondememingsioket met het oog op de

----Bijlagen bij hef� �lgisch Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de

Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL,

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van het,jTroces-verba�l,'twee volmachten, een '.

overzicht en de omschrijving van de over te dragen activa en passiva, pen verslag van de raad van bestuur en

een verslag van de commissaris, de geco�rdineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1� bis van hat Wetboek registratierechten,

"

Peter Van Melkebeke

Geassocieerd Notaris

'Bijlagen billet Belgisc� Staatsblad -13/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

dan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/05/2012

�� mod 11.1

,E1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12092126

BRUSSEL

09 MAI 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0845 '731 005

Benaming (voluit) : "TOURING AUTOGLASS"

(verkort) : "TAG"

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Wetstraat 44

1040 BRUSSEL

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zeven mei tweeduizend en twaalf, voor Meester Peter VAN MELKEBEKE,, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een:; co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de vereniging zonder winstoogmerk Koninklijke Belgische Touring Club, met maatschappelijke zetel te:' 1040 Brussel, Wetstraat 44, en

2) de vennootschap naar Iers recht Club Logistics Services Ltd., met maatschappelijke zetel te Dublin 2, ; 53 Merrion Square, Ierland,

' volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Touring

AutoGlass", in het kort "TAG".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1040 Brussel, Wetstraat 44.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

De fabricatie, de verwerking, de bewerking, de plaatsing, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van:

- aile soorten auto-onderdelen, auto-toebehoren en autoaccessoires;

- alle soorten materialen in glas, aluminium, plastiek of andere kunststoffen;

- alle producten en goederen in verband met alarm-, audio-, audiovisuele-, video-, navigatie-, telefoon-, GPS-, GSM-, telematica-, dataverkeer- en airconditioningtoestellen voor voertuigen, aile soorten autoonderdelen, auto-toebehoren, auto-accessoires, auto-radio's, multi-media-, navigatie- en telematicasystemen voor voertuigen, alsook alle passende hulpstukken en onderdelen voor montage hiervan. Deze opsomming is niet beperkend, enkel aanwijzend.

Het verhuren van rollend materieel en het stellen van aile rechtshandelingen die ondergeschikt en subsidiair zijn aan het verhuren van rollend materiaal.

Het exploiteren en beheren van autoservicebedrijven en autoservicecenters.

Net bed rijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in Belgi� als in het buitenland.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zeven mei tweeduizend en twaalf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (� 61.500).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderdentien (410) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder ��n/vierhonderdentiende (1/410de) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door Koninklijke Belgische Touring Club, ten belope van tweehonderdenvijf (205) aandelen

- door Club Logistics Services Ltd., ten belope van tweehonderdenvijf (205) aandelen

totaal: vierhonderdentien (410) aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 001-6707541-67 bij de BNP Paribas Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op 4 mei 2012 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag ' van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder van wie de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders,

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is,

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen, Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voie-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

~-i

mod 11.1

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

" BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om aile handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

" oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

r$3. Dageliiks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer ' personen van hun keus toekennen.

$ 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524tervan het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORD1GINGSBEVOEGDHE1D VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder"". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te ' benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze , vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de' opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, z�ndagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschquwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, ' te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit,

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WILMACO, met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Baron Opsomerdreef 36, die in deze hoedanigheid als vaste vertegenwoordiger zal hebben de heer WILLEMARCK Thierry Julien, wonende te 3090 Overijse, Baron Opsomerdreef 36.

2/ de heer LEEMAN Philippe Willem, wonende te 2100 Antwerpen, Dascotteie� 133/11,

31 de heer TUTT John Leonard, wonende te 3930 Victoria, Mount Eliza, Oliver Court 3, Australi�, paspoort nummer 099224832, en

41 de heer SONNEMANS Peter Martinus Antonius Maria, wonende te 7625ND Zenderen, Hoge Maat 32, Nederland.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de eerstvolgende jaarvergadering. De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, PVMD Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Rue de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

l'Yser 207, 4430 Ans, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger de heer Alain Chaerels aanduidt, en dit voor drie jaar vanaf zeven mei tweeduizend en twaalf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van zeven mei tweeduizend en twaalf en zal worden ' afgesloten op 31 december 2012.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering za! gehouden worden in het jaar 2013.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ' ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Philippe Leeman, die te dien einde woonstkeuze doet te 1040 Brussel, Wetstraat 44, individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Voor" behouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
'TOURING AUTOGLASS, AFGEKORT : TAG

Adresse
WETSTRAAT 44 1040 BRUSSEL

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale

'TOURING AUTOGLASS, AFGEKORT : TAG

Publication

Coordonnées 'TOURING AUTOGLASS, AFGEKORT : TAG

Coordonnées
'TOURING AUTOGLASS, AFGEKORT : TAG