08/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I M e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 , 1 1 , 1 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
B R U X E L L E E ,
2 ? 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 3 7 8 . 8 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T o w n H o t e l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e R o g i e r 2 0 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e l o n l a p r o c é d u r e é c r i t e d u 2 6 m a i 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é q u e :
" 1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M m e L i i a N ô u , d o m i c i l e ° à L o j v i k s v a g e n 5 0 / B , 1 8 5 5 1 V a x h o l m , S u è d e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 6 m a i 2 0 1 4 . .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e c e m a n d a t s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é q u i . s e t i e n d r a e n 2 0 2 0 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t q u e c e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
2 . V u l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à J ô r g H e i r m a n , T h o m a s D o n n e z , A l e x a n d r e H u b l e t e t N o é l i e R o b e r t ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à l ' a v e n u e l o u i s e 9 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , à c h a c u n d ' e u x i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a i n s i q u e , d e f a ç o n g é n é r a l e à t o u t a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s E u b e l i u s S C R L , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i l ) d e I a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
J ô r g H e i r m a n
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e