25/06/2014
ÿþ ' 3 l ª% C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
R é s e r v é V I * 1 I 1 1 1 M 9 * I I 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C R U E L ; ~ , , ~
i l - o 3 - 2 0 M ,
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 8 1 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T o y i n d u s t r i e s o f E u r o p e
( e n a b r é g é ) : T I E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 8 A V R I L 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d e c e j o u r d e
- M o n s i e u r T R I L L I N G S G A A R D P e t e r , n é à H e m i n g ( D a n e m a r k ) , l e 1 5 j u i l l e t 1 9 7 0 , d e m e u r a n t à D K - 7 4 0 0
H e r p i n g ( D a n e m a r k ) , L a v e n d e l v e j 1 4 ( p a s s e p o r t d a n o i s n u m é r o 1 0 2 4 4 7 4 8 2 ) ;
B . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l a d i t e a s s e m b l é e a n n u e l l e , é t a n t :
- M o n s i e u r H A R P E R , J o h n L a u r e n c e , n é à E n f i e l d ( R o y a u m e - U n i ) , l e 2 6 f é v r i e r 1 9 5 6 , d e m e u r a n t à U K - F a r m l e y , S t a r t i n s L a n e , C o o k h a m D e a n , B e r k s S L 6 9 A N ( R o y a u m e - U n i ) ( p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e n u m é r o 0 9 9 0 3 4 9 9 3 ) ;
- M o n s i e u r S T E C H E R R o b b e r t N i c k o l a i j , n é à F r e d e r i k s h a v n ( D a n e m a r k ) , l e 0 2 S e p t e m b r e 1 9 6 9 d e m e u r a n t à D a n e m a r k - 7 1 0 0 V e j l e - A d o n i s v e j 5 3 ( D a n e m a r k ) , ( p a s s e p o r t d a n o i s n u m é r o 2 0 5 0 5 7 9 7 5 ) ;
- M o n s i e u r L O V E L A N D , M i c h a e l H a r o l d , n é à L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , l e 2 6 m a i 1 9 3 4 , d e m e u r a n t à U K - 5 9 L o w e r R o a d , S u r r e y K T 2 2 9 H D ( R o y a u m e - U n i ) ( p a s s e p o r t b r i t t a n i q u e n u m é r o 0 3 9 3 7 8 8 0 2 ) ;
- M o n s i e u r R O M A N O L I B N I C , M a t e o , n é à M e x i c o C i t y ( M e x i q u e ) , l e 1 2 o c t o b r e 1 9 6 7 , d e m e u r a n t à F R 9 2 2 1 0 S a i n t C l o u d , 3 7 , r u e P r e s c h e z ( F r a n c e ) ( P a s s e p o r t m e x i c a i n n u m é r o G 0 3 5 8 4 0 6 3 ; c a r t e d e s é j o u r F 9 2 3 2 0 0 9 4 8 )
- M o n s i e u r T A V E R N A P a o l o , n é à M i l a n o ( I t a l i e ) , l e 0 3 J u i l l e t 1 9 6 1 , d e m e u r a n t à I T - V i a R o n c a g l i a - 3 2 0 1 4 6 M i l a n o ( I t a l y ) ( P a s s e p o r t i t a l i e n n u m é r o E 2 4 0 6 5 7 ) ;
- M a d a m e C R O O K E S N a t a s h a , n é e à L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , l e 2 6 a v r i l 1 9 7 2 , d e m e u r a n t à U K - 1 5 8 B r i d g e R o a d , E a s t M o l e s e y , S u r r e y , K T 8 9 H W ( R o y a u m e - U n i ) ( p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e n u m é r o 5 4 0 2 4 3 5 7 8 ) .
- M o n s i e u r S C R I V E N S , D a r y l , n é à N o t t i n g h a m ( R o y a u m e - U n i ) , l e 3 d é c e m b r e 1 9 6 0 , d e m e u r a n t à U K - 5 0 A N e w R o a d , M a r l o w B o t t o m , S o u t h B u c k i n g h a m s h i r e S L 7 3 N W ( R o y a u m e - U n i ) ( p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e n u m é r o 8 0 1 5 7 2 0 9 3 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r H A R T Z D a v i d , n é à H o r s h o l m ( D a n e m a r k ) , l e 1 4 f é v r i e r 1 9 7 5 , d e m e u r a n t à D a n e m a r k -
F a b r i k s v e j e n 2 8 - 7 1 8 2 B r e d s t e n ( D a n e m a r k ) - ( p a s s e p o r t d a n o i s n u m é r o 2 0 0 6 6 7 9 0 8 )
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e t r e i z e ( 1 3 ) m e m b r e s .
C a t h e r i n e V A N R E E T H , D i r e c t o r G e n e r a l T o y I n d u s t r i e s o f E u r o p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/08/2013
ÿþ C o p i e é p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 D 2 . 2
V I
1 3 3 2 3 2 7 *
B R u n w s s
1 4 A U G 2 0 1 3
G r e f f e
0 4 4 4 . 5 8 1 . 9 7 9
T O Y I N D U S T R I E S O F E U R O P E
T I E
A S S O C I A T I O N I N T E R N A T I O N A L E S A N S B U T L U C R A T I F
b o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S D É M I S S I O N E T
R É É L E C T I O N / N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
N * d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , d e u x r e n v o i s a u S è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e 7 m a i 2 0 1 3 . V o l . 7 4 , f o l . 8 8 , c a s e 0 9 _ R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 e ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : C . D U M O N T p o u r M A R C H A I _ D . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f " T O Y I N D U S T R I E S O F E U R O P E " , e n a b r é g é " T I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 1 3 e t 1 9 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
M o d i f i c a t i o n d u p a r a g r a p h e b . d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u x c a t é g o r i e s d e m e m b r e s e t à l e u r s d r o i t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« b . M e m b r e s a d h é r e n t s
L e s m e m b r e s a d h é r e n t s s o n t d e s a s s o c i a t i o n s e t / o u a u t r e s o r g a n i s m e s , a d m i s e n t a n t q u e m e m b r e s : a d h é r e n t s d o n t l e s a c t i v i t é s s o n t a u m o i n s l i é e s p a r t i e l l e m e n t à l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e , l a p u b l i c i t é o u l ' a n a l y s e d e j o u e t s o u d e j e u x e t q u i r e m p l i s s e n t l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- a v o i r é t é r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e c o m m e p e r s o n n e m o r a l e o u o r g a n i s a t i o n s e l o n l e s d r o i t e t u s a g e s : d ' u n é t a t e u r o p é e n .
- a v o i r u n s i è g e s o c i a l o u s o n p r i n c i p a l l i e u d ' a c t i v i t é d a n s u n é t a t e u r o p é e n .
L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s p e u v e n t é g a l e m e n t d e v e n i r m e m b r e s a d h é r e n t s .
l l n ' y a a u c u n e r e s t r i c t i o n c o n c e r n a n t l e n o m b r e m a x i m a l d e m e m b r e s a d h é r e n t s a u s e i n d e l ' a s s o c i a t i o n . L e s m e m b r e s a d h é r e n t s n e j o u i s s e n t q u e d e s d r o i t s q u i l e u r s s o n t e x p r e s s é m e n t r e c o n n u s p a r l e s p r é s e n t s t a t u t s . I l s n e p o s s è d e n t p a s d e d r o i t d e v o t e e t s o n t i n v i t é s à p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t . »
M o d i f i c a t i o n d e s d e r n i e r s p a r a g r a p h e s d e s a r t i c l e s 1 3 e t 1 9 d e s s t a t u t s , r e l a t i f a u x e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s : A r t i c l e 1 3 : P r o c è s - v e r b a u x
« D e s e x t r a i t s p e u v e n t ê t r e d é l i v r é s a u x t i e r s q u i p e u v e n t j u s t i f i e r d ' u n i n t é r ê t l é g i t i m e à c e t t e t i n . S a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s c o n t r a i r e s e t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à d é l i v r e r a u x t i e r s o u à p r o d u i r e e n j u s t i c e , s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e p h y s i q u e à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n e s t d é l é g u é e . »
A r t i c l e 1 9 : P r o c è s - v e r b a u x
« S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s c o p i e s o u e x t r a i t s à e n f o u r n i r e n j u s t i c e o u
a i l l e u r s d o i v e n t ê t r e s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e d e r n i e r , p a r d e u x
a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e p h y s i q u e à q u i l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n e s t d é l é g u é e . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
D É M I S S I O N R É É L E C T I O N I N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
A . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D a n i e l A B O A F , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t a u 2 4 a v r i l 2 0 1 3 .
B . S a n s a t t e n d r e l ' i s s u e d e l a t r o i s i è m e p a r t i e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e m i x t e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é é l i r e , d è s à p r é s e n t , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e c e j o u r , é t a n t
1 . M o n s i e u r Y a n n G a ë l L E T A L L E C , n é à V a n n e s ( F r a n c e ) , l e 2 7 o c t o b r e 1 9 7 7 , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , R u e A l p h o n s e A s s e l b e r g s 1 0 ;
2 . M o n s i e u r R o l a n d C h a r l e s E A R L , n é à L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , l e 2 8 a v r i l 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 5 9 L o w e r R o a d , S u r r e y K T 2 2 9 H D , R o y a u m e - U n i .
3 . M o n s i e u r J o s é A n t o n i o P A S T O R F E R N A N D E Z , n é à O n i l ( E s p a g n e ) , l e 1 5 j u i l l e t 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à C / M a e s t r o C a b a n e s B a l l e s t e r , E S - 0 3 3 4 0 O n i l , A l i c a n t e , E s p a g n e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n s u i t e d e n o m m e r , a v e c e f f e t 2 4 a v r i l 2 0 1 3 , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ; M o n s i e u r M i c h e l C h a r l e s L o u i s M O G G I O , n é à N i c e , l e 7 m a i 1 9 5 7 , d o m i c i l i é à 1 0 A l l é e C l é m e n t A d e r - 7 4 9 4 0 A n n e c y - l e - V i e u x ( F r a n c e ) .
C . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r é é l u s e t n o m m é s u b B , v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 . L e m a n d a t d e M a d a m e S u s a n O L M S e s t v e n u à é c h é a n c e e n a v r i l 2 0 1 2 .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l s o u s s e i n g p r i v é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e m ê m e j o u r q u e l a p e r s o n n e
s u i v a n t e a é t é é l u à ! a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M o n s i e u r U l r i c h B R O B E I L , n é à E h i n g e n ( A l m a g n e ) , l e 2 3 a o û t 1 9 6 5 , d c m i c i l i é à 8 6 4 8 2 A y s t e t t e n
( A l l e m a g n e ) , B e r g s t r a l e 3 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D e « s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s e s a n n e x e s :
- l i s t e d e s p r é s e n c e s ;
- 1 0 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
14/11/2012
ÿþM O D 2 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1 1 I N I I l l l 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 5 5 7 8 *
0 2 N O V 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' " n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 8 1 , 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T o y i n d u s t r i e s o f E u r o p e
( e n a b r é g é ) : T I E
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n I n t e r n a t i o n a l e S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 7 A V R I L 2 0 1 2
A . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d e c e j o u r d e
M o n s i e u r I V E R S E N C h r s t i a n , n é à N a e s t v e d l e 2 7 M a r s 1 9 6 7 , d e m e u r a n t B r o e n s b j e r g v e j 1 9 A à 7 1 2 0 V e j l e
( D a n e m a r k ) - ( p a s s e p o r t d a n o i s n u m é r o 1 0 2 3 4 6 0 3 3 )
M o n s i e u r E L L I S B r y a n , n é à W i t n e y l e 1 2 A v r i l 1 9 4 2 , d e m e u r a n t 2 1 M a n o r W a y , L e t c h w o r t h , H e r t f o r s h i r e
S G 6 3 N L ( U K ) - ( p a s s e p o r t b r i t t a n i q u e n u m é r o 4 5 8 5 6 3 5 6 4 )
M o n s i e u r B R O E G G E R P e t e r , n é à A a r h u s l e 1 2 n o v e m b r e 1 9 6 9 , d e m e u r a n t A l t k S n i g s t r a s s e 5 4 - 6 1 4 6 2
K i i n i g s t e i n - ( A l l e m a g n e ) ( p a s s e p o r t d a n o i s n u m é r o 2 0 0 1 6 6 3 5 0 )
B . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é é l i r e , d è s à p r é s e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l a d i t e a s s e m b l é e a n n u e l l e , é t a n t :
- M o n s i e u r T R I L L I N G S G A A R D P e t e r , n é à H e r n i n g ( D a n e m a r k ) , l e 1 5 j u i l l e t 1 9 7 0 , d e m e u r a n t à D K - 7 4 0 0 ; F l e m i n g ( D a n e m a r k ) , L a v e n d e l v e j 1 4 ( p a s s e p o r t d a n o i s n u m é r o 1 0 2 4 4 7 4 8 2 ) ;
- M o n s i e u r H A R P E R , J o h n L a u r e n c e , n é à E n f i e l d ( R o y a u m e - U n i ) , l e 2 6 f é v r i e r 1 9 5 6 , d e m e u r a n t à U K - ; F a r m l e y , S t a r t i n s L a n e , C o o k h a m D e a n , B e r k s S L 6 9 A N ( R o y a u m e - U n i ) ( p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e n u m é r o ; 0 9 9 0 3 4 9 9 3 ) ;
- M o n s i e u r A B O A F , D a n i e l S a n t o s , n é à P a r i s ( F r a n c e ) , l e 2 2 s e p t e m b r e 1 9 4 8 , d e m e u r a n t à F R - 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , r u e C a r d i n e t 1 8 ( c a r t e d ' i d e n t i t é f r a n ç a i s e n u m é r o 0 2 0 5 7 5 5 0 0 1 6 3 ) ;
- M o n s i e u r L O V E L A N D , M i c h a e l H a r o l d , n é à L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , l e 2 6 m a i 1 9 3 4 , d e m e u r a n t à U K - 5 9 , L o w e r R o a d , S u r r e y K T 2 2 9 H D ( R o y a u m e - U n i ) ( p a s s e p o r t b r i t t a n i q u e n u m é r o 0 3 9 3 7 8 8 0 2 ) ;
C . L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , c o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e 1 4 :
- M o n s i e u r S T E C H E R R o b b e r t N i c k o l a i j , n é à F r e d e r i k s h a v n ( D a n e m a r k ) , l e 0 2 S e p t e m b r e 1 9 6 9 d e m e u r a n t , à D K - 7 1 0 0 V e j l e - A d o n i s v e j 5 3 ( D a n e m a r k ) , ( p a s s e p o r t d a n o i s n u m é r o 2 0 5 0 5 7 9 7 5 ) ;
- M o n s i e u r R O M A N O L I B N I C , M a t e o , n é à M e x i c o C i t y ( M e x i q u e ) , l e 1 2 o c t o b r e 1 9 6 7 , d e m e u r a n t à F R 9 2 2 1 0 S a i n t C l o u d , 3 7 , r u e P r e s c h e z ( F r a n c e ) ( P a s s e p o r t m e x i c a i n n u m é r o 0 0 3 5 8 4 0 6 3 ; c a r t e d e s é j o u r ' F 9 2 3 2 0 0 9 4 8 )
- M o n s i e u r T A V E R N A P a o l o , n é à M i l a n o ( I t a l i e ) , l e 0 3 J u i l l e t 1 9 6 1 , d e m e u r a n t à I T V i a R o n c a g l i a - 3 , 2 0 1 4 6 M i l a n o ( I t a l y ) ( P a s s e p o r t i t a l i e n n u m é r o E 2 4 0 6 5 7 ) ;
- M a d a m e C R O O K E S N a t a s h a , n é e à L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , l e 2 6 a v r i l 1 9 7 2 , d e m e u r a n t à U K - 1 5 8 B r i d g e R o a d , E a s t M o l e s e y , S u r r e y , K T 8 9 H W ( R o y a u m e - U n i ) ( p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e n u m é r o 5 4 0 2 4 3 5 7 8 ) .
- M o n s i e u r S C R I V E N S , D a r y l , n é à N o t t i n g h a m ( R o y a u m e - U n i ) , l e 3 d é c e m b r e 1 9 6 0 , d e m e u r a n t à U K - 5 0 A N e w R o a d , M a r l o w B o t t o m , S o u t h B u c k i n g h a m s h i r e S L 7 3 N W ( R o y a u m e - U n i ) ( p a s s e p o r t b r i t a n n i q u e n u m é r o ; 8 0 1 5 7 2 0 9 3 ) .
D . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r é é l u s e t n o m m é s u b A . e t B . v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
E . C o m p t e t e n u d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 , e t a n t M e s s i e u r s Y a n n L E T A L L E C , J o s é P A S T O R F E R N A N D E Z , e t R o l a n d E A R L , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e s t , d è s l o r s , a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e d o u z e ( 1 2 ) m e m b r e s .
F A I T A B R U X E L L E S L E 1 8 / 6 / 2 0 1 2 - J o h n H A R P E R - A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
i o
r r - 7 ^ ~ 7 .
~
> ' . : . . = J
i l 7 - 0 8 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 8 1 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T o y I n d u s t r i e s o f E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6
O b j e t d e l ' a c t e : d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t n o m i n a t i o n s
S u i t e a u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0 d e l ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f " T o y I n d u s t r i e s o f E u r o p e " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l b o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 . C o n f o r m é m e n t A r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 3 m a r s 2 0 1 0 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a , g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n t i e r s q u i n ' e s t p a s m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c i - a p r è s n o m m é D i r e c t e u r G é n é r a l , e t a d é t e r m i n é l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s d u D i r e c t e u r G é n é r a l , a i n s i l a m a n i è r e d e l e s e x e r c e r , e t l a d u r é e d u m a n d a t c o n f é r é d a n s l e d o c u m e n t ' M a n d a t d u D i r e c t e u r G é n é r a l ' .
2 . C o n f o r m é m e n t A r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 3 m a r s 2 0 1 0 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e ' , M a d a m e C a t h e r i n e V a n R e e t h , n é e à D u f f e l ( B e l g i q u e ) , l e 1 8 s e p t e m b r e 1 9 6 9 e t d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e L é o n D e l a n t s h e e r e 6 , a u p o s t e d e D i r e c t e u r G é n é r a l d e l ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e . C e t t e d é c i s i o n a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C h r i s t i a n I v e r s e n
C h a i r m a n T a y I n d u s t r i e s o f E u r o p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
J I J I I I I I I I 1 1 1 1 1 J I f i L U I I I I I I
* 1 1 1 0 8 8 6 9 "
u i
R é
M C b
0 5 J U L 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 5 8 1 . 9 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O Y I N D U S T R I E S O F E U R O P E
( e n a b r é g é ) T I E
F o r m e j u r i d i q u e : A S S O C I A T I O N I N T E R N A T I O N A L E S A N S B U T L U C R A T I F
S i è g e : b o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - - R É É L E C T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S D É M I S S I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 9 m a i 2 0 1 1 :
p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , u n r e n v o i a u 3 e m e s u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s , l e l e r j u i n 2 0 1 1 . V o l . 6 1 , f o l . 6 2 ,
c a s e 1 8 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) : M A R C H A L D . " ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n i n t e r n a t i o n a l e s a n s b u t l u c r a t i f " T O Y
I N D U S T R I E S O F E U R O P E " , e n a b r é g é " T I E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d
d e W a t e r l o o 3 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 ( c a t é g o r i e s d e m e m b r e s e t l e u r s d r o i t s ) d e s s t a t u t s , p o u r l e "
r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : C a t é g o r i e s d e m e m b r e s - D r o i t s
L ' a s s o c i a t i o n s e c o m p o s e d e m e m b r e s e f f e c t i f s e t d e m e m b r e s a d h é r e n t s .
L e n o m b r e d e m e m b r e s e f f e c t i f s e t d e m e m b r e s a d h é r e n t s e s t i l l i m i t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s m o r a l e s
o u l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a v e c u n i n t é r ê t p r o f e s s i o n n e l d a n s l e s e c t e u r d u j o u e t o u d u j e u p e u v e n t d e v e n i r
m e m b r e s d e l ' a s s o c i a t i o n .
L e s m e m b r e s n ' e n c o u r e n t , d u c h e f d e s e n g a g e m e n t s d e l ' a s s o c i a t i o n , a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é
p e r s o n n e l l e .
a . M e m b r e s e f f e c t i f s
E s t m e m b r e e f f e c t i f , t o u t e e n t i t é a d m i s e e n t a n t q u e m e m b r e e f f e c t i f . L a q u a l i t é d e m e m b r e e f f e c t i f e s t e x c l u s i v e m e n t r é s e r v é e a u x a s s o c i a t i o n s d e j o u e t s e t a u x s o c i é t é s a v e c u n e p a r t i e s i g n i f i a n t e d e l e u r s a c t i v i t é s d a n s l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n o u l a v e n t e d e j o u e t s o u d e j e u x e t q u i r e m p l i s s e n t l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
a v o i r é t é r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e c o m m e p e r s o n n e m o r a l e o u o r g a n i s a t i o n s e l o n l e s d r o i t e t u s a g e s d ' u n É t a t e u r o p é e n
a v o i r u n s i è g e s o c i a l o u s o n p r i n c i p a l l i e u d ' a c t i v i t é d a n s u n É t a t e u r o p é e n
I I n ' y a a u c u n e r e s t r i c t i o n c o n c e r n a n t l e n o m b r e m a x i m a l d e m e m b r e s e f f e c t i f s a u s e i n d e l ' a s s o c i a t i o n .
b . M e m b r e s a d h é r e n t s
L e s m e m b r e s a d h é r e n t s s o n t d e s a s s o c i a t i o n s e t l o u a u t r e s o r g a n i s m e s , a d m i s e n t a n t q u e m e m b r e s
a d h é r e n t s d o n t l e s a c t i v i t é s s o n t a u m o i n s l i é e s p a r t i e l l e m e n t à l a f a b r i c a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e , l a p u b l i c i t é
o u l ' a n a l y s e d e j o u e t s o u d e j e u x e t q u i r e m p l i s s e n t l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
a v o i r é t é r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e c o m m e p e r s o n n e m o r a l e o u o r g a n i s a t i o n s e l o n l e s d r o i t e t
u s a g e s d ' u n É t a t e u r o p é e n
a v o i r u n s i è g e s o c i a l o u s o n p r i n c i p a l l i e u d ' a c t i v i t é d a n s u n É t a t e u r o p é e n
L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s p e u v e n t é g a l e m e n t d e v e n i r m e m b r e s a d h é r e n t s .
1 1 n ' y a a u c u n e r e s t r i c t i o n c o n c e r n a n t l e n o m b r e m a x i m a ! d e m e m b r e s a d h é r e n t s a u s e i n d e
l ' a s s o c i a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r u e r e p a g e d u V o i e S
6 , u r e c t o - N o m e t g u e t t é d i r n o t a i r e i n s t r u r n e i l t a m o u r i e ; p e r s o n n e o , , . c ' a s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , i e f o n d a t i o n o u I o r g a n i s r * e a ( e g a r d d e s t i e r s
. ' a u v e r s o . F i o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
L e s m e m b r e s a d h é r e n t s n e j o u i s s e n t q u e d e s d r o i t s q u i l e u r s s o n t e x p r e s s é m e n t r e c o n n u s p a r l e s p r é s e n t s t a t u t s . I l s n e p o s s è d e n t p a s d e d r o i t d e v o t e e t s o n t i n v i t é s à p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t . »
R É É L E C T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
A . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c o L u r a s c h i , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t a u 7 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
B . L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é é l i r e , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s :
1 . M o n s i e u r Y a n n G a ë l L E T A L L E C , n é à V a n n e s ( F r a n c e ) , l e 2 7 O c t o b r e 1 9 7 7 , d o m i c i l i é à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e B r u g m a n n 8 3 ;
2 . M o n s i e u r J o s é A n t o n i o P A S T O R F E R N A N D E Z , n é à O n i l ( E s p a g n e ) , l e 1 5 J u i l l e t 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à C / M a e s t r o C a b a n e s B a l l e s t e r , E S - 0 3 3 4 0 O n i l , A l i c a n t e , E s p a g n e ;
3 , M o n s i e u r R o l a n d C h a r l e s E A R L , n é à L o n d r e s ( R o y a u m e - U n i ) , l e 2 8 A v r i l 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 5 9 L o w e r
R o a d , S u r r e y K T 2 2 9 H D , R o y a u m e - U n i .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i r é é l u s v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
C . C o m p t e t e n u d e s h u i t ( 8 ) a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 2 , é t a n t M e s s i e u r s C h r i s t i a n I V E R S E N , P e t e r T R I L L I N G S G A A R D , P e t e r B R O E G G E R , J o h n L a u r e n c e H A R P E R , B r y a n J o h n E L L I S , D a n i e l S a n t o s A B O A F , M i c h a e l H a r o l d L O V E L A N D e t M a d a m e S u s a n B r i d g e t O L S , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n e s t , d è s l o r s , a c t u e l l e m e n t c o m p o s é d e o n z e ( 1 1 ) m e m b r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t s e s a n n e x e s :
- l i s t e d e p r é s e n c e ;
- 1 0 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .