18/12/2013
ÿþ ~ ~ , r M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 6 D E C , 2 0 1 3 E R L I S P . ~ . . ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 3 5 2 . 3 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o y o t a K r e d i t b a n k
B e n a m i n g B e l g i s c h b i j k a n t o o r : T o y o t a F i n a n c i a l S e r v i c e s E u r o p e A f r i c a R e g i o n - R e p r e s e n t a t i v e O f f i c e o f T o y o t a K r e d i t b a n k
G m b H G e r m a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l : T o y o t a - A l l e e 5 , 5 0 8 5 8 K e u l e n , D u i t s l a n d
A d r e s B e l g i s c h b i j k a n t o o r : B o u r g e t l a a n l ; O , 1 1 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r ! w i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r P o l l h a m m e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
B i j g e v o l g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t z i j v a n a f h e d e n i s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
" d e h e e r C h r i s t i a n R u b e n , w o n e n d e t e F r e i e r W e g 1 4 , 5 3 1 7 7 B o n n , D u i t s l a n d
" d e h e e r l v o L j u b i c a , w o n e n d e t e A u f d e r B o c k 2 1 , 4 0 2 2 1 D ü s s e l d o r f , D u i t s l a n d
D e z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d e n g e w i j z i g d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p T o y o t a F i n a n c i a l S e r v i c e s C o r p o r a t i o n N a g o y a , J a p a n . E e n g e l e g a l i s e e r d e v e r s i e v a n d e m e e s t r e c e n t e g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l .
D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r G e r t C a u w e n b e r g h , d e h e e r O l i v i e r D e w e e r d t e n m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w b u r g e r l i j k e C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t h e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e a a n t e s t e l l e n , w a a r b i j e l k v a n h e n g e m a c h t i g d i s o m i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , d e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e v a n h e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t l n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d e s b e t r e f f e n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , u i t t e v o e r e n .
S t a t u t e n v a n T o y o t a K r e d i t b a n k G m b H :
§ 1 N a a m e n z e t e l
1 . 1 D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
T O Y O T A K r e d i t b a n k G m b H
1 . 2 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t z i c h i n K e u l e n .
§ 2 D o e l v a n d e o n d e r n e m i n g
2 , 1 H e t d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g i s k r e d i e t v e r l e n i n g e n h e t u i t v o e r e n v a n a n d e r e b a n k a c t i v i t e i t e n a l s b e d o e l d i n § 1 p a r , 1 c i j f e r 1 , 3 , 7 , 8 e n 9 v a n h e t " G e s e t z ü b e r d a s K r e d i t w e s e n " ( w e t i n z a k e h e t k r e d i e t s t e l s e l ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e d e p o s i t o ' s b e p e r k t z i j n t o t i n b r e n g e n o f w e l v a n o n d e r n e m i n g e n d i e m e t T o y o t a K r e d i t b a n k G m b H g e l i e e r d z i j n a l s b e d o e l d i n § 1 5 v a n h e t A k t i e n g e s e t z ( w e t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n ) o f v a n d e a l e r s ( T o y o t a - d e a l e r s ) ; h e t d o e l v a n d e o n d e r n e m i n g i s v e r d e r h e t u i t v o e r e n v a n t r a n s a c t i e s d i e m e t d e h i e r v o o r g e n o e m d e b a n k a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d s t a a n , m e t i n b e g r i p v a n l e a s i n g . _ T o t h e t d o e l v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
y A .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e m e m i n © b é I o r é n t e n s l o t t e a l l e h u l p a c t i v i t e i t e n d i e m e t d e t r a n s a c t i e s h i e r v o o r i n v e r b a n d s t a a n , z o a l s d e a c t i v i t e i t v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r .
2 . 2 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t r e c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d i t d o e l d i r e c t o f i n d i r e c t k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j k a n o o k f i l i a l e n o p r i c h t e n o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n m e t h e t z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l v e r w e r v e n , p a c h t e n o f h i e r i n p a r t i c i p e r e n ,
§ 3 D u u r , b o e k j a a r
3 . 1 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t .
3 , 2 H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t j a a r d a a r n a . D e
p e r i o d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 0 2 t o t 3 1 m a a r t 2 0 0 2 v o r m t e e n v e r k o r t b o e k j a a r ,
§ 4 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
4 . 1 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , ¬ , v o l u i t d e r t i g m i l j o e n E u r o .
H e t i s v o l s t o r t .
4 . 2 E n i g e v e n n o o t i s T o y o t a F i n a n c i a l S e r v i c e s C o r p o r a t i o n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n J a p a n d i e a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 8 . 6 9 2 . 1 0 0 , ¬ , 2 . 5 5 6 . 5 0 0 , ¬ , 5 . 1 1 3 . 0 0 0 , ¬ , 5 . 1 1 3 . 0 0 0 , ¬ , 6 . 6 4 6 . 9 0 0 , ¬ e n 1 . 8 7 8 . 5 0 0 , E .
§ 5 D a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
5 . 1 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n m i n s t e t w e e z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g .
5 . 2 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o f d o o r e e n z a a k v o e r d e r s a m e n m e t e e n g e v o l m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g d ,
5 . 3 D o o r e e n b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n k a n a a n e e n z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d w o r d e n v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n k a n e e n z a a k v o e r d e r p e r i n d i v i d u e e l g e v a l o f o v e r h e t a l g e m e e n w o r d e n v r i j g e s t e l d v a n d e b e p e r k i n g e n v a n § 1 8 1 B G B ,
§ 6 V e n n o t e n v e r g a d e r i n g
6 . 1 J a a r l i j k s v i n d t t e n l a a t s t e v i j f m a a n d e n n a h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e e n g e w o n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g
p l a a t s d i e b e s l u i t e n o v e r d e v o l g e n d e o n d e r w e r p e n d i e n t t e n e m e n :
a ) v a s t s t e l l i n g v a n e e n j a a r r e k e n i n g ;
b ) b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t o f v e r w e r k i n g v a n h e t v e r l i e s ;
c ) b e n o e m i n g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r ;
d ) d e c h a r g e v a n d e z a a k v o e r d e r s .
6 . 2 B u i t e n g e w o n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g e n m o e t e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n a l s d i t i n h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p n o d i g l i j k t .
§ 7 J a a r r e k e n i n g
7 . 1 D e v e n n o t e n d i e n e n i n d e l o o p v a n d e e e r s t e d r i e m a a n d e n v a n e l k b o e k j a a r d e j a a r r e k e n i n g ( b a l a n s ,
r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n b i j l a g e ) e n e e n j a a r v e r s l a g v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r o p t e s t e l l e n e n d e z e t e r c o n t r o l e
v o o r t e l e g g e n a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
7 . 2 D e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e n e n v ô 6 r d e b u i t e n g e w o n e
v e n n o t e n v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n ,
7 . 3 D e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g b e s l u i t h o e d e w i n s t o f h e t v e r l i e s d i e n t t e w o r d e n b e s t e m d o f v e r w e r k t .
§ 8 K e n n i s g e v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
K e n n i s g e v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e b e u r e n i n d e e l e k t r o n i s c h e B u n d e s a n z e i g e r ,
§ 9 O p r i c h t i n g s k o s t e n
D e m e t d e o p r i c h t i n g v e r b o n d e n k o s t e n e n b e l a s t i n g e n z i j n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
H a n n e l o r e D e L y
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a o s o o 3 o "
~
b e h a a B e S t a z
e n t i S S a 6 A V K
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 9 . 3 5 2 . 3 2 6
B e n a m i n g
i v o : u u r T o y o t a K r e d i t b a n k
{ ' : e r h o r a !
R e c h t s v o r e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r D u i t s r e c h t
Z e t e l T o y o t a - A l l e e 5 , 5 0 8 5 8 K e u l e n , D u i t s l a n d
B i j k a n t o o r i n B e l g i ë : B o u r g e t l a a n 6 0 , 1 1 4 0 B r u s s e l
C U
t u
' ( v o l l e d i g a d r e s )
s " O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r - b e s t u u r
C U
U l t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t h e t
e l v o l g e n d e :
0
X
e D e z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g e n h u n b e s l i s s i n g o m d h r . F r a n ç o i s R a d o t t e o n t h e f f e n u i t z i j n f u n c t i e v a n
l e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n C U b e s l i s s e n d e b e v o e g d h e d e n i n t e t r e k k e n d i e a a n d h r . R a d o t w e r d e n v e r l e e n d b i j b e s l i s s i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 0 8 e n
C U b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 j u l i 2 0 0 8 .
e r
d D e z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g e n b o v e n d i e n h u n b e s l i s s i n g o m d h r . R e n e L a z , w o n e n d e t e R e s i d e n t i e L e o p o l d p a r k , E t t e r b e e k s e s t e e n w e g 1 7 0 , B - 1 0 4 0 E t t e r b e e k , t e b e n o e m e n a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h e b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g v a n z a a k v o e r d e r s m a c h t i g t d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . L a z m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o m d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k t e v e r b i n d e n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t b i j k a n t o o r e n o m d e v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e i n r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e R a a d v a n B e s t u u r m a c h t i g t d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r b o v e n d i e n i n h e t b i j z o n d e r o m :
- w e r k n e m e r s v o o r h e t b i j k a n t o o r a a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n ;
- h u u r o v e r e e n k o m s t e n v o o r k o r t e o f l a n g e t e r m i j n , o f k o o p o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r z o v e r n o d i g v o o r h e t b i j k a n t o o r ;
- o v e r e e n k o m s t e n v o o r d e a a n k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n o f d i e n s t e n t e s l u i t e n v o o r z o v e r n o d i g v o o r d e i n s t a n d h o u d i n g v a n h e t b i j k a n t o o r ;
- e e n b a n k r e k e n i n g v o o r h e t b i j k a n t o o r t e o p e n e n b i j e e n b a n k i n B e l g i ë ( d e " B a n k " ) e n d a a r o p v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m c h e q u e s t e o n d e r t e k e n e n o f i n s t r u c t i e s a a n d e B a n k t e g e v e n I n n a a m v a n T o y o t a K r e d i t b a n k G m b H v o o r z o v e r n o d i g v o o r h e t b i j k a n t o o r e n f o f v o o r h e t b e t a l e n v a n u i t g a v e n g e m a a k t d o o r d e i n g e z e t e n e n n i e t - i n g e z e t e n w e r k n e m e r s v a n T o y o t a K r e d i t b a n k G m b H m e t b e t r e k k i n g t o t v e r g a d e r i n g e n d i e i n B r u s s e l w o r d e n g e h o u d e n ; e n
- b r i e v e n , z e n d i n g e n e n c o l l i i n o n t v a n g s t t e n e m e n , m e t i n b e g r i p v a n z e n d i n g e n m e t a a n t e g e v e n w a a r d e v o l l e i n h o u d , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f b e l a s t , e n o m a l l e o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t i n g e n d a a r v o o r t e g e v e n ;
- e e n f i r m a i n d i e n s t t e n e m e n , a a n t e s t e l l e n o f i n t e h u r e n v o o r w e t t e l i j k e , b o e k h o u d k u n d i g e , p r o f e s s i o n e l e o f a n d e r e z a k e n v o o r h e t b i j k a n t o o r ;
- b t w - a a n g i f t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e b t w - a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t u i t g a v e n g e m a a k t d o o r h e t b i j k a n t o o r , a l s o o k o m a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e b e l a s t i n g i n s t a n t i e o f o v e r h e i d s i n s t a n t i e d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n o f h e t b e s t a a n v a n h e t b i j k a n t o o r ;
- a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e b e v o e g d e s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t e l l i n g d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n v e r b a n d m e t d e w e r k n e m e r s v a n h e t b i j k a n t o o r , i n d i e n d i e e r z i j n ;
- a i l e o f s o m m i g e v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n e e n p e r s o o n d i e d o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v r n r r e l d N ! I R e c t o N a a m e n h o e d A t , <