TP BELUX, EN ABREGE : TPB

Dénomination : TP BELUX, EN ABREGE : TPB

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 535.704.076

Publication

25/06/2013

�� f~ L\'1frcI~ ~1: ~~ 3 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

If IVV

TRIBUNAL DE COMMERCE

13 JUIN 2013

NIVELLES

Greffe

~ 5 3 S. . al c

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : TP BELUX

(en abr�g�) : TPB

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1410 Waterloo, dr�ve Richelle 161E

(adresse compl�te)

Objet{s) de l'acte ;CONSTITUTION

11 r�sulte d'un acte re�u le 6 juin 2013 par le notaire Ga�tan Wagemans, � Ixelles, en cours d'enrgesitrement, ce qui suit, litt�ralement reproduit:

"L'AN DEUX MILLE TREIZE

Le six juin

A Ixelles, en t'Etude. "

Par devant Nous, Ma�tre Ga�tan WAGEMANS, notaire de r�sidence � Ixelles.

ONT COMPARU

1.Monsieur Peter Leo Georges Walleghem, n� � Roeselare, le 28 mai 1969, domicili� � 1640 Rhode Saint

Gen�se, Rozeweideweg, 5 bte 204, registre national n� ,

2.La soci�t� anonyme T.C. HOLDINGS, ayant son si�ge social sis � 1070 Bruxelles, rue du Pippenzijpe, 15

bte 2, et inscrite � la Banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0476.276.928,

Constitu�e aux termes de l'acte re�u par le notaire Bernard DEWITTE � Bruxelles le 21 novembre 2001,

publi� aux annexes du Moniteur belge du 22 d�cembre suivant sous le num�ro 20011222-785, dont les statuts

ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par le notaire Marc VAN BENEDEN � Bruxelles

le 7 avril 2003, publi� aux annexes du Moniteur belge le 28 avril 2003 sous le num�ro 2003042810048464,

repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu�, Monsieur Toledo Marc, n� � Paris (France) le 3 mai 1966,

domicili� � 1410 Waterloo, avenue du champ de Mai, 37, registre national n� , nomm� � cette fonction aux

termes de l'acte constitutif pr�cit�.

3.Monsieur Fr�d�ric Antoine Elisabeth Cruyt, n� � Gand, le ler f�vrier 1965, domicili� � 1000 Bruxelles, rues

de Livourne 36, registre national n�

Lesquels comparants Nous ont requis d'acter authentiquement ce qui suit

1. CONSTITUTION

Ils d�clarent constituer entre eux une soci�t� anonyme, sous la d�nomination de � TP Belux �, dont le si�ge

social est fix� � 1410 Waterloo, Dr�ve Richelle 161 B, au capital de soixante-neuf mite euros (69.000 E), divis�

en six mille neuf cents (6.900) actions, sans d�signation de valeur nominale, souscrites en esp�ces.

SOUSCRIPTIONS EN ESPECES

Aux pr�sentes interviennent :

1,Monsieur Peter Walleghem, pr�nomm�,

2.La soci�t� anonyme T.C. HOLDINGS, pr�nomm�e,

3.Monsieur Fr�d�ric Cruyt, pr�nomm�,

Lesquels d�clarent vouloir souscrire la totalit� des actions ainsi qu'il suit :

1. Monsieur Peter Walleghem, comparant pr�nomm� sub 1, � concurrence de deux mille trois cents (2.300) actions.

2. La soci�t� anonyme T.C. HOLDINGS, comparante pr�nomm�e sub 2, � concurrence de deux mille trois;

cents (2.300) actions.

3, Monsieur Fr�d�ric Cruyt, comparant pr�nomm� sub 3, � concurrence de deux mille trois cents (2.300)'

actions.

Tous les comparants d�clarent et reconnaissent que

Mentionner sur la derni�re page du Vom : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/0612�13 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

-chaque action est souscrite en esp�ces et enti�rement lib�r�e, de telle sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent

imm�diatement, � sa libre et enti�re disposition, une somme de soixante-neuf mille euros (69.000 � ),

-les fonds affect�s � la lib�ration des actions ont �t� d�pos�s par les comparants � concurrence de vingt-

trois mille euros (23.000 � ) chacun, � un compte sp�cial, ouvert au nom de la soci�t� en formation, aupr�s de

CBC Banque, soci�t� anonyme de banque, en son agence de Waterloo, sous le num�ro 732-0301615-93.

Une attestation justifiant de ces d�p�ts demeurera au dossier du notaire soussign�.

PLAN FINANCIER

Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, les comparants fondateurs ont remis au Notaire soussign� le

plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital de la soci�t�.

Dans le cas vis� � l'article 456, 4�, du Code des soci�t�s, ce plan financier est transmis au Tribunal de

Commerce dont ressort le si�ge social de la soci�t�, par le Notaire soussign�, � la demande du Juge-

commissaire ou du Procureur du Roi.

R�glementations particuli�res

on omet

2.QUE LES COMPARANTS ARRETENT COMME SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME

TITRE I CARACTERES DE LA SOCIETE

Article 1 Forme - D�nomination

La soci�t� prend la forme d'une soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e : �TP BELUX�, en abr�g� � TPB �.

Les deux d�nominations, compl�te ou abr�g�e, pouvant �tre employ�es ensemble ou s�par�ment.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention � soci�t� anonyme � ou des initiales � S.A. �.

Article 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1410 Waterloo, Dr�ve Richelle 161 B.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit en Belgique par d�cision du Conseil d'administration.

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

Article 3 - Objet

La soci�t� a pour objet, en Belgique ou � l'�tranger, tant pour elle-m�me que pour le compte de tous tiers ou

en participation avec ceux-ci ;

-l'exploitation des nouvelles technologies de communication ;

-l'�tude, l'organisation et la consultance en gestion de projets de tous types : Internet, Marketing,

Ev�nementiel, etc. Recherche et r�daction de tous rapports, livres et autres publications ;

-la communication : conseils, conception et r�alisation d'outils et d'actions promotionnels (concept

graphique, mise en page et r�daction des textes, montage d'�v�nements) ;

-le graphisme : cr�ation graphique, illustration, s�rigraphie, conception et r�alisation d'outils et d'actions

promotionnels, cr�ation et r�alisation de chartes graphiques ;

-l'�v�nementiel : cr�ation et r�alisation d'�v�nements, d'animations, d'incentives, production de spectacles, de documents visuels et photographiques;

-l'audio : production artistique sous toutes ses formes, prestation et repr�sentation, interpr�tation, cr�ation musicale, conception et r�alisation de mat�riel publicitaire ou autres, consulting ;

-le multim�dia ; ex�cution de travaux informatiques, conception, r�alisation et suivi de sites ou de plateforme Internet, de CD-Rom (son et image) ou de logiciels, vente de mat�riel informatique hardware et software et formations appropri�es ;

-l'�dition et la diffusion : conception et r�alisation de magazines, de catalogues, de livres, organisation de d�bats, de conf�rences, de cours et d'expositions ;

-les relations publiques : d'offrir tant aux particuliers qu'aux soci�t�s commerciales et autres organisations et associations diverses, un service int�gr� d'affaires et de relations publiques et priv�es ;

-l'interm�diation commerciale, commercialisation et gestion de projets r�alis�s par des tiers ;

-l'achat, la vente, la mise � disposition gratuite et/ou la mise en location et d'une mani�re g�n�rale la gestion de tout terrain ainsi que tout bien immobilier construit ou � construire.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s belges ou �trang�res ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont simplement de nature � favoriser le d�veloppement de son activit�, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ces produits

Elle peut aussi faire toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, immobili�res ou mobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et pouvant en faciliter la r�alisation. La soci�t� peut aussi s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou par tout autre mode, dans des soci�t�s ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement."

La soci�t� peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans toutes soci�t�s, quel que soit son objet socjal.

La soci�t� pourra exercer toutes activit�s d'interm�diaire commercial dans les domaines ci-dessus �num�r�s et dans tous secteurs dont l'activit� n'est pas r�glement�e � ce jour.

La soci�t� peut constituer hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution.

Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.

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La pr�sente liste est �nonciative et non limitative.

Article 4 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant ccmme en mati�re de

modification aux statuts.

TITRE [!CAPITAL

Article 5 - Capital

Le capital social est fix� � soixante-neuf mille euros (69.000 EUR).

Il est repr�sent� par six mille neuf cents (6.900) actions avec droit de vote, sans d�signation de valeur

nominale, num�rot�s de 1 � 6.900, repr�sentant chacune un/six-mille neuf-centi�me (1I6.900i�me) du capital

social, enti�rement lib�r�es.

Article 6 Augmentations du capital

Le capital social peut �tre augment� conform�ment � la loi.

Article 7 R�duction du capital

Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que conform�ment � la loi par l'assembl�e g�n�rale

dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant le traitement �gal des actionnaires

qui se trouvent dans des conditions identiques.

Article 8 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le Conseil d'administration.

L'actionnaire qui, apr�s avoir �t� mis en demeure par lettre recommand�e � la Poste, n'a pas satisfait � un

appel de fonds, est redevable � la soci�t� d'un int�r�t de retard calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour

de l'exigibilit� des fonds.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est

suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

TITRE III TITRES

Article 9 - Nature des titres

Les actions sont nominatives.

Tout actionnaire peut, � tout moment, demander la conversion, � ses frais, de ses actions en actions

d�mat�rialis�es.

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

11 est tenu au si�ge un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Article 10 - Indivisibilit� des titres

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par action.

SI plusieurs personnes ont des droits sur une m�me action, l'exercice des droits sociaux y aff�rents est

suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e par celle-ci comme �tant � l'�gard de la soci�t�,

propri�taire de l'action.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action entre usufruitier et nu-propri�taire, tous deux

sont admis � assister � l'assembl�e.

L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en r�gle, au nu-propri�taire, sauf pour les d�lib�rations

relatives � l'affectation des b�n�fices r�alis�s, l'attribution des r�serves, sans pr�judice des conventions de

votes pouvant �tre conclues entre le nu-propri�taire et l'usufruitier � ces sujets.

Les cr�anciers ou h�ritiers d'un actionnaire ne peuvent demander le partage ou la liquidation des biens et

valeurs de ta soci�t�, ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration.

TITRE IV ADMINISTRATION & CONTROLE

Article 11 - Composition du Conseil d'administration

Sans pr�judice de ce qui suit, la soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� de trois

administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, et en

tout temps r�vocables par elle.

Lorsqu'� une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de

deux actionnaires, la composition du Conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'�

l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux

actionnaires.

Le mandat des administrateurs est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Article 12 - Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat

de celui qu'il remplace.

Article 13 - Pr�sidence

Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un Pr�sident.

Article 14 - R�unions

' Le Conseil d'administration se r�unit sur la convocation de son Pr�sident ou de deux administrateurs chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

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Le Conseil d'administration est pr�sid� par son Pr�sident ou, en cas d'absence ou d'emp�chement, par le

plus �g� des administrateurs pr�sents,

Article 15 - D�lib�rations du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer sur son ordre du jour si la moiti� de ses membres est

pr�sente ou repr�sent�e. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera n�cessaire et le

conseil d'administration d�lib�rera valablement sur son ordre du jour quel que soit le nombre d'administrateurs

pr�sents ou repr�sent�s.

Les administrateurs forment un coll�ge.

Les d�cisions du Conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des

abstentions,

Par d�rogation � l'alin�a qui pr�c�de, les d�cisions portant sur les points suivants ne peuvent �tre prises par

le conseil d'administration que du consentement unanime de tous les administrateurs de la soci�t�

-proposition de nouvelle �mission d'actions ou d'�mission de tout titre (en ce compris des actions sans droit

de vote et des parts b�n�ficiaires), obligation ou droit de souscription g�n�ralement quelconque ;

-proposition de modification des statuts de la soci�t� ou des droits attach�s aux actions ;

-demande d'admission des actions aux n�gociations sur un march� r�glement� ou une bourse de valeurs

en Belgique ou � l'�tranger ;

-acquisition ou souscription de participations dans toute soci�t�, groupement ou entit� de toute nature et

constitution de succursales par la soci�t�, � l'exception des soci�t�s, groupements, entit�s ou succursales

ayant une activit� similaire � celle de la soci�t� ;

-proposition de mise en liquidation, fusion, scission, acquisition ou cession de branche d'activit�, acquisition

ou cession d'universalit� ou apport partiel d'actif ;

-proposition d'augmentation de capital de la soci�t� ;

-augmentation du capital de la soci�t� dans les limites du capital autoris� ou �mission d'obligations

convertibles ou de droits de souscription en cas d'habilitation par l'assembl�e g�n�rale ;

-proposition de distribution de dividendes ;

-distribution d'acompte(s) sur dividendes ;

-engagement quel qu'en soit la nature (les op�rations d'affacturage �tant toutefois exclues) et notamment

toute d�cision de garantie, s�ret�, aval, cautionnement, pr�t, cr�dit, avance qui exc�derait, pour un m�me

exercice social, en une ou plusieurs fois, la somme de 50.000 EUR ;

-acquisition de tout actif immobilis� corporel ou incorporel dont le prix serait sup�rieur ou �gal � 50.000 EUR

-transfert sous quelle que forme que ce soit ou nantissement de tout actif immobilis� corporel ou incorporel

de la soci�t� d'une valeur sup�rieure ou �gale � 50.000 EUR

-recrutement de tout cadre sup�rieur de la soci�t� dont la r�mun�ration globale (tous avantages inclus)

annuelle brute sera sup�rieure � 50.000 EUR ;

-direction d'un proc�s ou d'un litige qui pourrait avoir un impact de plus de 10,000 EUR sur le compte de

r�sultat ;

-proposition de rachat d'actions propres ;

-modification significative de la strat�gie commerciale ou de l'organisation de la soci�t� ;

-fixation de l'�ventuelle r�mun�ration du ou des d�l�gu�s � la gestion journali�re,

-proposition de nomination d'administrateur(s) ;

-cooptation d'administrateur(s) ;

-proposition de fixer l'�ventuelle r�mun�ration d'administrateur(s) ;

-mettre � l'ordre du jour d'une assembl�e g�n�rale l'une des propositions de d�cisions mentionn�es ci-

dessus et convoquer une assembl�e g�n�rale dont l'ordre du jour comporte de telle(s) proposition(s).

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. II ne

pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels, l'utilisation du capital

autoris� ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Tout administrateur peut se faire repr�senter � une r�union du Conseil d'administration par un autre

administrateur en lui donnant, par �crit, t�l�gramme, t�lex, fax, mail ou tout autre moyen de communication

ayant pour support un document �crit, mandat pour le repr�senter et y voter en ses lieu et place.

Article 16 - Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations et d�cisions du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s

par la majorit� au moins des membres pr�sents ou repr�sent�s.

Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par le Pr�sident du Conseil d'administration, un

administrateur-d�l�gu� ou deux administrateurs.

Article 17 Pouvoirs du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article 18 Gestion journali�re

Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � une ou plusieurs personnes, actionnaires ou non, administrateurs

ou non, agissant seules ou conjointement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le Conseil d'administration r�voque le(s) d�l�gu�(s) � la gestion journali�re.

Le mandat du ou des d�l�gu�s � la gestion journali�re est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire du conseil d'administration.

Le(s) d�l�gu�(s) � la gestion journali�re peuvent d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

Article 19 Repr�sentation

La soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers et dans tous les actes, y compris ceux dans lesquels interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en d�fendant

soit par deux administrateurs agissant conjointement, qui n'ont pas � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration,

soit, dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � la gestion journali�re agissant seul pour tout acte d'un montant inf�rieur ou �gal � 10.000 � et par deux d�l�gu�s � la gestion journali�re agissant conjointement pour tout acte d'un montant sup�rieur � 10.000 � , sans pr�judice de la comp�tence du Conseil d'administration,

soit par un mandataire sp�cial, dans les limites de son mandat.

Article 20 Conflit d'int�r�ts

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration au conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. De plus, il doit, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, les en informer,

Article 21 - Contr�le

La soci�t� n'a l'obligation de nommer un commissaire que dans les cas pr�vus par la loi.

Au cas o� aucun commissaire n'est nomm�, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable.

TITRE V ASSEMBLEES GENERALES

Article 22 - Comp�tence

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui

int�ressent la soci�t�.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

Article 23 - R�unions

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit, chaque ann�e, le deux juin � dix-sept heures et, si ce jour est un

jour f�ri�, le jour ouvrable suivant.

L'assdmbl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans la

convocation.

Article 24- Convocations

Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par le Conseil d'administration conform�ment � la loi.

Il ne doit pas �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s de convocation si toutes les actions sont

pr�sentes ou repr�sent�es � l'assembl�e g�n�rale.

Article 25 - Admission � l'assembl�e

Le Conseil d'administration peut arr�ter le texte des procurations permettant � un actionnaire de se faire

repr�senter � l'assembl�e g�n�rale.

Article 26 - Repr�sentation

Sans pr�judice � l'article 25 des statuts, tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale

par un mandataire.

Article 27 - Bureau

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par te pr�sident du Conseil d'administration et, en cas d'absence

ou d'emp�chement de celui-ci, par le plus �g� des administrateurs pr�sents.

Le pr�sident de l'assembl�e choisit le secr�taire.

Si le nombre de personnes pr�sentes le permet, sur proposition du pr�sident de l'assembl�e, l'assembl�e

choisit deux scrutateurs.

Article 28 - Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 29 - D�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale

Sauf si la loi en dispose autrement, l'assembl�e g�n�rale d�lib�re et statue quel que soit le nombre

d'actionnaires pr�sents ou repr�sent�s.

Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

Par d�rogation � l'alin�a qui pr�c�de, les d�cisions de nomination d'administrateur(s) ou fixant ou arr�tant

leurs r�mun�rations ne peuvent �tre prises par l'assembl�e g�n�rale que du consentement unanime de tous les

actionnaires de la soci�t�.

c. 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix.

Il est tenu � chaque assembl�e g�n�rale une liste des pr�sences mentionnant l'identit� des actionnaires et le nombre de leurs actions. Cette liste est sign�e par les actionnaires ou leurs mandataires respectifs avant de prendre part aux d�lib�rations.

Article 30 - Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent. Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial. Les procurations sont annex�es au proc�s-verbal de l'assembl�e pour laquelle elfes ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le Pr�sident du Conseil d'administration, par un administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI EXERCICE SOCIAL-- RESERVE - DIVIDENDES

Article 31 Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

Article 32 Fonds de r�serve '

L'assembl�e g�n�rale fait annuellement, sur les b�n�fices nets, un pr�l�vement d'un vingti�me au moins,

affect� � la formation d'un fonds de r�serve; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve

atteint le dixi�me du capital social.

Article 33 - Paiement des dividendes acomptes sur dividendes

Le paiement des �ventuels dividendes se fait aux dates et lieux d�cid�s par le Conseil d'administration, en

une ou plusieurs fois.

Conform�ment � la loi, Ie'Conseil d'administration peut distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui

sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice.

TITRE VIIDISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 34 Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e, conform�ment � la loi, par le ou les

liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale. A d�faut de nomination de liquidateur(s), les

administrateurs seront, � l'�gard des tiers, consid�r�s comme liquidateurs.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).

TITRE VIIIDISPOSITIONS GENERALES

Article 35 - Droit commun

Tout ce qui n'est pas pr�vu par les pr�sents statuts est r�gi par la loi, notamment le Code des soci�t�s et

ses arr�t�s d'ex�cution.

on omet

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ASSEMBLEE GENERALE

Et � l'instant, la soci�t� �tant constitu�e, tous les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, ont d�cid� �

l'unanimit�

1.Nomination des administrateurs

de fixer le nombre des administrateurs � trois et d'appeler � ces fonctions :

1.La s.p.r.l. 2Peaks, ayant son si�ge social sis � 1640 Rhode Saint Gen�se, Rozeweideweg, 5 bte 204, et

inscrite � la Banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0502,561.552, dont le repr�sentant permanent

pour l'ex�cution de cette mission est [Monsieur Peter Walleghem pr�nomm�, n� � Roeselare, le 28 mai 1969,

domicili� � 1640 Rhode Saint Gen�se, Rozeweideweg, 5 bte 204, registre national ,

2.La s.p.r.l. TELECOM ADVICE CONSULTING & SOFTWARE, ayant son si�ge social sis � 1070 Bruxelles,

rue du Pippenzijpe, 15 bte 2, et inscrite � la Banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0475.341.273,

dont le repr�sentant permanent pour l'ex�cution de cette mission est Monsieur Toledo Marc pr�nomm�, n� �

Paris (France) le 3 mai 1966, domicili� � 1410 Waterloo, avenue du champ de Mai, 37, registre national ,

3.La s.p.r.l. STERLING MARKETING STRATEGY AND ADVISORY, ayant son si�ge social sis � 1000

Bruxelles, rue de Livoume, 36, et inscrite � la Banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0834.118.935,

dont le repr�sentant permanent pour l'ex�cution de cette mission est [Monsieur Fr�d�ric Cruyt pr�nomm�, n� �

Gand, le 1er f�vrier 1965, domicili� � 1000 Bruxelles, rue de Livourne 36, registre national 1,

qui acceptent.

Le mandat des administrateurs a une dur�e de six ans et prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e

g�n�rale ordinaire de 2019.

Il est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision contraire ult�rieure de l'assembl�e g�n�rale.

2.Nomination du Commissaire

N'ayant pas l'obligation d'en nommer, la soci�t� d�cide de ne pas nommer de commissaire.

3.Premier exercice social

Le premier exercice social commencera le jour o� la soci�t� acquerra la personnalit� juridique et se

cl�turera le trente-et-un d�cembre deux mille treize.

4.Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en deux mille quatorze.

5.Reprise d'engagements

"

Volet B " Suite

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises par les comparants fondateurs, au nom et pour compte de la soci�t� en formation, sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e,

" Cette reprise n'aura cependant d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� juridique,

" 6.Capital autoris�

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de ne pas fixer actuellement un capital autoris�.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et � l'instant, le Conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux fins de

proc�der aux nominations suivantes.

A l'unanimit�, le Conseil :

-nomme comme pr�sident du Conseil d'administration la s.p.r.L STERLING MARKETING STRATEGY AND ADVISORY, ayant son si�ge social sis � 1000 Bruxelles, rue de Livourne, 36, et inscrite � la Banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0834.118.935,

-d�l�gue la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � la s.p.r.I. TELECOM ADVICE CONSULTING & SOFTWARE, ayant son si�ge social sis � 1070 Bruxelles, rue du Pippenzijpe, 15 bte 2, et inscrite � la Banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0475.341.273,

-d�l�gue la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � la s.p.r.I. 2Peaks, ayant son si�ge social sis � 1640 Rhode Saint Gen�se, Rozeweideweg, 5 bte 204, et inscrite � la Banque-carrefour des entreprises sous le num�ro 0502.561.552,

qui acceptent toutes trois.

Les deux administrateurs-d�l�gu�s ainsi nomm�s sont charg�s de la gestion journali�re de la soci�t� prise i dans son acception la plus large et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion. lis agissent s�par�ment pour tout acte dont le montant est inf�rieur ou �gal � 10.000 � et conjointement pour tout acte dont le montant est sup�rieur � 10.000 � .

' Ils exercent leur mandant � titre gratuit, sauf d�cision contraire ult�rieure du conseil d'administration.

On omet

DONT ACTE,

Fait et pass�, date et lieu que dessus.

Et lecture int�grale et comment�e du pr�sent acte et, les comparants ont sign� avec Nous, Notaire.

Suivent les signatures

POUR EXTRAIT LITfERAL CONFORME

Ga�tan Wagemans, Notaire � Ixelles

Annexe: exp�dition

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

y'

l ijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.06.2016, DPT 30.08.2016 16554-0592-012

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