24/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M n d 2 0
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e l g e 1 4 9 5 5 3 ~
n i t i t , 1 9 - 2 0 1 4
e i é t e e e
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 , 7 3 7 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) T P G B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e :
- I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , P i e r r e V e r h a e g e n - P h i d i a s M a n a g e m e n t S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r e s e n t a n t p e r m a n e n t , C h r i s t o p h e T a n s
L ' A c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e l e s r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i v i e n d r a a é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 2 0 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 .
C e s m a n d a t s s o n t n o n - r é m u n é r é s .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P i e r r e V e r h a e g e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b i j h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 2 4 / 0 7 - 2 0 1 4 A n n e x e s " d u - M o n i t e u r - b e l g e
29/12/2014
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r ° . - -
M o a 2 U
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Q é ; c û ~ 1 R e ç u I e
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I I I ~ Y ~ ~ I ~ I Y ~ I I I ~ I
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 3 7 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T P G B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 e é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e l e r d é c e m b r e 2 0 1 4
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e T P G B e l g i u m S A p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n e n d a t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A , a d m i n i s t r a t e u r d e n o t r e s o c i é t é , d e r e m p l a c e r M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M a d a m e I r è n e F l o r e s c u e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
I 1 e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e I r è n e F l o r e s c u a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I r è n e F l o r e s c u
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e "
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 10.07.2013 13309-0078-015
17/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 09.07.2012 12288-0398-010
16/12/2011
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M a 1 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 8 8 8 0 8 *
- ( 5
® 6 D E C . 2 0 1 1 ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 3 7 . 5 5 6
D é n o m i n a t i o n t e n e n t i e r ) : T P G B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e R o y a l e , 9 7
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é f e v i n g t - d e u x n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T P G B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 9 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ " 2 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 9 7 0 7 6 2 - 2 6 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e I N G t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
2 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 2 4 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
i i e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.07.2011, DPT 25.07.2011 11333-0510-009
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 16.07.2010 10322-0141-009
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.07.2009, DPT 14.08.2009 09578-0235-009
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.07.2008, DPT 28.07.2008 08503-0363-008