05/08/2011
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M o d 2 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I I I I I I I I I ~ I N I h I I M 1 I I I A
* 1 1 1 2 1 2 6 4 *
V o o b e h o u a a n B e l g i : S t a a t s
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1 n d I 8 9 d - t e r _ $ P ~ : r i f v c ~ é i l i ~ J ~
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G r i f f i e 2 6 J U L I 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 0 9 7 . 6 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " T R A D I S A B E N E L U X , B . V . B . A . "
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 9 7 2 - 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
V o o r O n s , M e e s t e r B r u n o M I C H A U X , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E t t e r b e e k , 1 4 j u l i 2 0 1 1 , w o r d t . g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T R A D I S A B E N E L U X , B . V . B . A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e
W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , B o o m s e s t e e n w e g , 9 7 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 0 9 7 . 6 8 0 - R P R W i l r i j k ;
( A n t w e r p e n ) , m e t B T W N u m m e r : B E 0 8 8 5 . 0 9 7 . 6 8 0 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l e n 2 0 , 2 1 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 2 0 : B e s t u u r s o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , . z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e . r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë n i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e . r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h e n v a s t t e s t e l l e n . "
" A r t i k e l 2 1 : B e s t u u r s b e v o e g h e i d
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n r a a d v a n b e s t u u r , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o r m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , i s d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t e n m i n s t e t w e e z a a k v o e r d e r s . d w i n g e n d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
" A r t i k e l 2 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t e n m i n s t e t w e e z a a k v o e r d e r s i s d w i n g e n d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
1 ) D e H e e r W I L H E L M I D E C A L L u i s , w o n e n d e D r . G e o r g - S c h ë f e r - S t r a s s e 1 7 , 9 3 4 3 7 F u r t h I m W a l d ,
R e n g e n s b u r g ( D u i t s l a n d ) , P a s p o o r t n u m m e r : B B 5 1 3 5 9 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) D e H e e r B E N G U R I A C A L E R A P a b l o , w o n e n d e D i s t r i t o R i b e r a , 3 7 , 0 8 8 2 0 E I p R a t d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n a ( S p a n j e ) . P a s p o o r t n u m m e r : A A A 8 0 2 2 1 2 .
3 ) D e H e e r M A N Z A N O G A R C I A I g n a c i a J u a n , w o n e n d e w o n e n d e D i s t r i t o R i b e r a , 3 7 , 0 8 8 2 0 E l P r a t d e L l o b r e g a t , B a r c e l o n a ( S p a n j e ) . P a s p o o r t n u m m e r : B B 8 3 3 5 0 4 .
D e z a a k v o e r d e r s v o r m e n e e n r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t e n m i n s t e t w e e z a a k v o e r d e r s i s d w i n g e n d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e H e r e n W I L H E L M I D E C A L L u i s e n B E N G U R I A C A L E R A P a b l o b e s c h i k k e n a i s e n i g e o v e r d e o n d e r t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g t e k u n n e n v e r b i n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e e s t e r V i n c e n t H O R S M A N S , a d v o c a a t , o f e l k e a n d e r e p e r s o o n v a n z i j n k a n t o o r , m e t z e t e l t e E l s e n e , L o u l z a l a a n , 2 8 3 / 2 1 , e v e n a l s a à n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , g e t . B r u n o M i c h a u x - n o t a r i s . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o b r - " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g