TRANS-SERVICE EXPRESS

Dénomination : TRANS-SERVICE EXPRESS

Forme juridique : NV

N° entreprise : 429.987.241

Publication

26/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 22.05.2014 14130-0174-015
24/12/2013

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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BRUSSEL

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Griffie

Ondernemingsnr : 0429987241

Benaming

(voluit) : Trans-Service Express

(verkort) : TSE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetei : Fernand Melardstraat 5, 1200 Sint-Lambrechts Woluvre

(volledig adres)

Onderwerp akte : Onbezoldigd mandaat gedelegeerd bestuurder

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 10 december 2013 werd beslist dat het mandaat van gedelegeerd bestuurder, uitgeoefend door Hubert Govaerts, vanaf 1/1/2014 onbezoldigd is.

Gedelegeerd bestuurder

Govaerts Hubert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/05/2013

�� Moa word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffe van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vernielden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch _ Staatsblad

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29 APR 201b

Griffie

Ondernerningsnr : Benaming

(voluit) : (verkort)

0429987241

Trans-Service Express TSE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Fernand Melardstraat 5, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Tijdens de gewone algemene vergadering van 20 april 2013 werden de mandaten van de volgende bestuurders verlengd tot na de algemene vergadering van 2019

- de heer Govaerts Bart, Grimbergsesteenweg 50, 1800 Vilvoorde als gedelegeerd bestuurden

- de heer Govaerts Hubert, Grimbergsesteenweg 50, 1800 Vilvoorde als gedelegeerd bestuurder.

Zij worden benoemd voor een periode van zes jaar, ingaand op 20 april 2013 en eindigend op 20 april 2019.

Govaerts Hubert

Gedelegeerd bestuurder

26/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.04.2013, NGL 24.04.2013 13094-0111-015
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.04.2012, NGL 02.07.2012 12232-0308-015
08/05/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mao WORo 1 t.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

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N� d'entreprise ; 0429.987,241 D�nomination

BRUXELLES

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Greff

(en entier) : TRANS-SERVICE EXPRESS

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1200 Woluw�-Saint-Lambert, rue Fernand M�lard 5

(adresse compl�te)

Obiet(s) de I' . cte :modification des statuts

Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Sandry Gypens, Notaire de r�sidence � Strombeek-Bever (Grimbergen),; le vingt-six mars deux mille douze, geregistreerd acht bladen geen renvooien, te Grimbergen op drie april 2012., Boek 188 blad 73 vak 17. ontvangen : vijfentwintig euro (25,00 Eur.), De Ontvanger a.i. (getekend) H.= Denteneer que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire, des actionnaires de la soci�t� anonyme �TRANS-SERVICE EXPRESS�, ayant son si�ge � Woluwe-Saint-Lambert, Rue Femand M�lard 5, ci-apr�s d�nomm�e "la soci�t�", a pris les r�solutions suivantes: (...)

1. PREMIERE RESOLUTION

Aux termes des lettres recommand�es du 27 d�cembre 2011, soumises au notaire, les actionnaires, monsieur Hubert Govaerts et monsieur Bart Govaerts, ont d�pos� leurs actions au porteur au si�ge de la soci�t� , avec la demande de transfomer les actions au porteur en actions nominatives. Aux tenues des lettres recommand�es en date du 28 d�cembre 2011, la soci�t� a d�clar� avoir re�u les lettres du 27 d�cembre 2011,

D�s lors, l'assembl�e d�cide de transformer les actions au porteur en actions nominatives.

Le registre des actions est compl�t� � l'instant et contresign� par chacun des actionnaires. Toutes les actions au porteur sont d�truites par lac�ration.

2. DEUXIEME RESOLUTION

Proposition de suppression des statuts pour les remplacer par de nouveaux statuts et ce afin de les mettre;

en conformit� avec le Code des soci�t�s, sans modification de la d�nomination sociale, du si�ge social, de

l'objet social et de l'exercice social

STATUTS,

Article 1, FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e 'TRANS-SERVICE EXPRESS",.

Article 2. SIEGE SOCIAL.

Le si�ge est �tabli � 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Rue Fernand M�lard 5. (...)

Article 3. OBJET,

La soci�t� a pour objet, le transport routier en Belgique et le Grand-Duch� de Luxembourg pour compte de

tiers de tous biens sur les voies publiques et priv�es.

Elle pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, commerciales et industrielles se

rapportant directement ou indirectement � son objet social, ou de nature � le favoriser.

Elle pourra notamment s'int�resser par toutes voies, dans les entreprises ayant un objet similaire, analogue

ou connexe au sien.

Article 4. DUREE.

La soci�t� existe pour une dur�e illi-'mit�e. (...)

Article 5. CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fix� � soixante-deux mille euros (62.000,00).

lI est repr�sent� par deux cent cinquante (250) actions,sans mention de valeur nominale repr�sentant

chacune unfdeuxcentcinqua�ti�me du capital social. (...)

Article 14. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, personnes physiques ou

morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en

tout temps r�vocables par elle. Lorsque, lors d'une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, il est

constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre

limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de

la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le conseil d'administration est compos� de deux membres, la clause - reprise sous l'article 15 des pr�sents statuts - octroyant une voix d�cisive au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

Les administrateurs sont r��ligibles.

L'administrateur dont le mandat est venu � expiration, reste en fonction aussi longtemps que l'assembl�e g�n�rale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoit pas au poste vacant.

En cas de vacance pr�matur�e au sein du conseil d'administration, pour quelque raison que ce soit, les administrateurs restants ont le droit de pourvoir provisoirement au poste vacant jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale nomme un nouvel administrateur. La nomination est port�e � l'agenda de la plus prochaine assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs. (...)

Article 16. POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL.

�1. En g�n�ral

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

�2. Comit�s consultatifs.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

consultatifs. Il d�crit leur composition et leur mission.

�3. Gestion journali�re

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t�, ou l'ex�cution des d�cisions du conseil, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion joumali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

�4. Comit� de direction

Conform�ment � l'article 524bis du Code des soci�t�s le conseil d'administration peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction, sans pour autant que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de ia soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi.

Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration est charg� du contr�le du comit�.

Si un membre du comit� de direction a, directement ou indirectement, un int�r�t de nature patrimoniale oppos� � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit�, il doit le communiquer aux autres membres avant la d�lib�ration du comit�. En outre, les prescriptions de l'article 524ter du Code des soci�t�s.doivent �tre prises en consid�ration.

Article 17. REPRESENTATION DE LA SOCIETE.

La soci�t� est valablement repr�sent�e vis-�-vis de tiers, en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis, par un administrateur-d�l�gu� agissant seul.

Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par un d�l�gu� � cette gestion.

Lorsqu'un administrateur est charg� de la gestion journali�re, celui-ci portera [e titre de "administrateur-d�l�gu�" Lorsqu'une personne non-administrateur est charg�e de la gestion journali�re, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur g�n�ral ou tout autre titre par lequel elle a �t� indiqu�e dans l'arr�t� de nomination.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre valablement repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

Article 18. FRAIS DES ADMINISTRATEURS.

Les administrateurs seront indemnis�s des d�penses normales et justifi�es expos�es dans l'exercice de leur fonction. Ces frais seront port�s en compte des frais g�n�raux.

Article 19. CONTROLE.

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat que par l'assembl�e g�n�rale et pour un juste motif. (...)

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

'Article 2d. DATE. . .

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit le 20 avril � 14 heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant.

Article 35, EXERCICE SOCIAL - ECRITURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes "

annuels de la soci�t� com-prenant un bilan, le compte de r�sultats ainsi que l'annexe. (...)

Article 36. REPARTITION DES BENEFICES.

Sur les b�n�fices nets de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au moins

qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds

de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde

des b�n�fices nets. (...)

Article 41. DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. SI rien n'est '

d�cid� � ce sujet, les administrateurs en fonction seront consid�r�s de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais �galement pour liquider effectivement la soci�t�, et ce non seulement � l'�gard des tiers, mais aussi vis-�-vis des actionnaires. Ils disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 186 et 187 du Code des soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut � tout moment limiter ces pouvoirs par d�cision prise � une majorit� simple de voix.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre,

soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables. (...)

3. TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration afin d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent. Le registre des actions est compl�t� � l'instant et contresign� par chacun des actionnaires. Toutes les actions au porteur sont d�truites par lac�ration.

4. QUATR1EME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � monsieur Hubert govaerts, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du

registre de commerce et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e. (...)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Annexe : - une exp�dition

- le texte coordonn� des statuts.

Notaire Sandry Gypens.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso . Nom et signature

18/01/2012

��Ondernemingsnr : 0429987241

Benambig

(votuit) : Trans-Service Express

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Fernand Melardstraat 5, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Cneferwen a ye : verplaatsing bedrijfszetel

De buitengewone algemene vergadering van 31 juli 2006 heeft beslist de bedrijfszetel van de vennootschap

te verplaatsen naar 1800 Vilvoorde, Cyriel Buyssestraat 126 vanaf 1 augustus 2006.

Govaerts Hubert

Gedelegeerd bestuurder

Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.04.2011, NGL 06.07.2011 11256-0445-015
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.04.2010, NGL 29.07.2010 10353-0172-014
08/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.04.2009, NGL 03.07.2009 09349-0186-014
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.04.2008, NGL 11.08.2008 08547-0161-015
28/09/2007 : BL486613
12/07/2007 : BL486613
04/07/2005 : BL486613
14/06/2004 : BL486613
08/10/2003 : BL486613
24/09/2003 : BL486613
20/06/2003 : BL486613
24/05/2002 : BL486613
17/05/2001 : BL486613
08/12/2000 : BL486613
26/05/2000 : BL486613
03/06/1999 : BL486613
01/01/1997 : BL486613
01/01/1995 : BL486613
01/01/1993 : BL486613
01/01/1992 : BL486613
05/04/1990 : BL486613
01/01/1989 : BL486613
01/01/1988 : BL486613
17/10/1987 : BL486613

Coordonnées
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Adresse
FERNAND MELARDSTRAAT 5 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale

NV

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