06/10/2014
ÿþ M O D W 4 R D 1 1 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
2 5 - 9 4 - 1 . 2 . 0 : 1 4
G r e f f e
e u g r e f i l d u b i b u r z a A d e c o m m e r c e _ . _ .
I i M i ~ ~ i o l u i u * M
1 9 1 0 1 0
R é
M o b
i a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 1 1 . 8 5 6 . 4 4 5 f r a n c o p h o n e a : r i r . u x n ï l e 5 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S A M I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L L E U R 1 8 - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é T C F i n a n c e S A , a v e n u e D a l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e T e r e s a C A R M O N A C A T A R I N O . C e l l e - c i p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r J e a n - C l a u d e D e k o s t e r , d o m i c i l i é V a l d e s B é c a s s e s 1 4 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s o i t :
- L a s o c i é t é S , G , A . S E R V I C E S S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 2 5 2 0 L u x e m b o u r g , 3 9 a l l é e S c h e f f e r ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D o m i n i q u e M o i n i l ;
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e A d a m i a n , d o m i c i l i é C h e m i n d e l a G r a d e l l e 5 6 à C H - 1 2 2 4 C h ê n e - B o u g e r i e s ( S u i s s e ) ,
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s 2 0 1 9 .
J P A D A M I A N J C D E K O S T E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 29.09.2014 14618-0271-011
03/12/2013
ÿþ4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 8 5 8 . 4 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S A M I N V E S T
~
B R U H E ~ E
~ 1 N t 2 ) / 2 0 1 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E L L E U R 1 8 - 1 1 7 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r H e r v é P o d e v y n . C e l l e - c i p r e n d e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t l a s o c i é t é S . C . A . S E R V I C E S S . A . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 2 5 2 0 L u x e m b o u r g , 3 9 A l l é e S c h e f f e r , l a q u e l l e d é c l a r e n o m m e r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t M o n s i e u r D o m i n i q u e M o i n i l .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
J P A D A M 1 A N T C F I N A N C E S . A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.06.2012, DPT 21.08.2012 12440-0192-011
03/10/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 8 5 6 . 4 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S A M I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e D e l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A C Q U I S I T I O N D ' A C T I O N S P R O P R E S
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 2 0 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à a c q u é r i r 4 . 9 0 2 a c t i o n s p r o p r e s a u p r è s d ' u n d e s e s a c t i o n n a i r e s . C e t t e a c q u i s t i t i o n e s t i n f é r i e u r e a u n o m b r e m a x i m u m a u t o r i s é p a r l ' a r t i c l e 6 2 0 & 1 e ' , 2 ° d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e a u t o r i s a t i o n e s t c o n f é r é e p o u r u n e p é r i o d e d e 1 a n p r e n a n t c o u r s à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e .
J . P . A d a m i e n T C F i n a n c e S . A .
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
V ® M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I H I I U I 1 V I I I I I I I I 1 1 1 I I 8
* 1 1 1 4 8 2 4 3 *
R é s a M o n b e
2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.08.2011, DPT 25.08.2011 11444-0578-011
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.06.2010, DPT 31.08.2010 10505-0151-010
08/04/2015
ÿþf a ' M O U W O R D 1 1 . 1
~ ~ . ~ ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 5 0 0 5 3
I Q é p o s é / R e ç u l e "
2 6 M A R S 2 0 1 5
a a u g r e f f e d u t r i b u g M f i e c c m m e r c e
t r a n z c i p i c s ' a _ t i à _ i i . A : 1 . w l l ± ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 1 1 . 8 5 6 . 4 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S A M I N V E S T S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e D a l l e u r 1 8 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n d a t é e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5 d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e S . G . A . S e r v i c e s S . A . , a d m i n i s t r a t e u r d e T R A N S A M I N V E S T S . A . , d e r e m p l a c e r M o n s i e u r D o m i n i q u e M O I N I L , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p a r M a d a m e T a z i a B E N A M E U R . *
J . - P . A d a m i e n J . - C . D e k o s t e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
* d o m i c i l i é e A v e n u e P a s t e u r 3 , L - 2 3 1 1 L u x e m b o u r g
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 17.07.2015 15324-0041-011