06/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D e p o s e ç u l e
2 5 - 0 6 - a 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r O e # t z e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 3 9 3 9 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A N S U R B
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e R a v e n s t e i n 6 0 B t e 1 8 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C E O - D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S D E S I G N A T U R E
1 / E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5
L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ( C A ) s o u h a i t e l a b i e n v e n u e à P e t e r V a n G a e l e n , l e n o u v e a u C E O d e T r a n s u r b T e c h n i r a i l .
2 / E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E D U 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - 7 / D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
M . l e P r é s i d e n t f a i t s a v o i r q u e M m e . M a r i e - G h i s l a i n e H é n u s e t a d é m i s s i o n n é l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 e n t a n t
q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e T r a n s u r b T e c h n i r a i l e t M . Y v e s K n a e p e n a d é m i s s i o n n é l e 1 4 j a n v i e r 2 0 1 5 .
M . l e P r é s i d e n t f a i t s a v o i r q u e l e s m a n d a t s d e M . G e o r g e s D u p o n t e t M . H e r w i g P e r s o o n s e n t a n t
q u ' A d m i n i s t r a t e u r s d e T r a n s u r b T e c h n i r a i l p r e n n e n t f i n a u j o u r d ' h u i .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r t e m p o r a i r e m e n t l e m a n d a t d e M . H e r w i g P e r s o o n s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M . G e o r g e s D u p o n t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n l e
j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u t a i r e e n 2 0 2 1 ,
3 / D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 5 2 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d e l ' a r t . 1 3 d e s s t a t u t s .
P O U V O I R S D E S I G N A T U R E
L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e p r é c é d e m m e n t d é l é g u é s s o n t r e m p l a c é s c o m m e s u i t
1 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
S a n s p r é j u d i c e à l ' a r t i c l e q u i n z e d e s s t a t u t s q u i s t i p u l e q u e « l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e à l ' é g a r d
d e t i e r s , p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t » , e t e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e s e i z e d e s s t a t u t s , s o u s
r é s e r v e d e s m a n d a t s s p é c i a u x d é t e r m i n é s a u p o i n t 2 c i - a p r è s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s c e d o m a i n e :
a ) j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 e u r o p a r o p é r a t i o n , à P e t e r V a n G a e l e n , Y a n n i c k G i l i s , a i n s i q u ' à A n d y W i l l a e r t , c h a c u n
p o u v a n t a g i r s e u l .
b ) a u - d e l à d e 2 5 . 0 0 0 e u r o p a r o p é r a t i o n :
" 1 è r e s i g n a t u r e : P e t e r V a n G a e l e n
" 2 e s i g n a t u r e : Y a n n i c k G i l i s o u A n d y W i l l a e r t
P o u r l ' e x é c u t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , P e t e r V a n G a e l e n , Y a n n i c k G i l i s o u A n d y W i l l a e r t p e u v e n t , e n c a s
d ' a b s e n c e o u d ' i n d i s p o n i b i l i t é , s e f a i r e r e m p l a c e r p a r u n e p e r s o n n e q u ' i l d é s i g n e r a .
2 . M a n d a t s s p é c i a u x
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e d e s m a n d a t s s p é c i a u x a u x p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s .
2 . 1 . C o m m e r c i a l i s a t i o n
V o l e t B - S u i t e
L e s d o c u m e n t s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t r e l a t i f s à l a p r o p o s i t i o n , l a p r é q u a l i f i c a t i o n , l a r e m i s e d ' o f f r e , l a n é g o c i a t i o n e t l a c o n c l u s i o n d e s e n g a g e m e n t s c o m m e r c i a u x , e n c e c o m p r i s l e s c o n v e n t i o n s d ' a s s o c i a t i o n s e r o n t s i g n é s :
a ) j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 e u r o p a r o p é r a t i o n , p a r P e t e r V a n G a e l e n , Y a n n i c k G i l i s o u A n d y W i l l a e r t , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l .
b ) j u s q u ' à 1 . 2 5 0 . 0 0 0 e u r o p a r o p é r a t i o n
" l è r e s i g n a t u r e P e t e r V a n G a e l e n
" 2 e s i g n a t u r e ; Y a n n i c k G i l i s o u A n d y W i l l a e r t
c ) a u - d e l à d e 1 , 2 5 0 . 0 0 0 e u r o p a r o p é r a t i o n :
" l è r e s i g n a t u r e : P e t e r V a n G a e f e n
" 2 e s i g n a t u r e : u n a d m i n i s t r a t e u r
2 . 2 . G e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e
2 . 2 . 1 . L e s c o m m a n d e s d e s s e r v i c e s l o g i s t i q u e s e t e n g a g e m e n t s y r e l a t i f s p o u r r o n t ê t r e f a i t s
a ) j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 e u r o p a r o p é r a t i o n , p a r P e t e r V a n G a e l e n , Y a n n i c k G i l i s o u A n d y W i l l a e r t , c h a c u n p o u v a n t
a g i r s e u l .
b ) a u - d e l à d e 2 5 . 0 0 0 e u r o p a r o p é r a t i o n , p a r Y a n n i c k G i l i s o u A n d y W i l l a e r t , a v e c P e t e r V a n G a e l e n .
2 . 2 , 2 . L a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e a v e c l e s é t a b l i s s e m e n t s f i n a n c i e r s p r i v é s o u p u b l i c s , o r d r e s d ' o u v e r t u r e o u d e c l ô t u r e d e c o m p t e , v i r e m e n t s , a p p r o u v é s d e c o m p t e , c h è q u e s o u a c c r é d i t i f s p o u r r o n t ê t r e s i g n é s :
a ) j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 e u r o p a r o p é r a t i o n , p a r P e t e r V a n G a e l e n , Y a n n i c k G i l i s o u A n d y W i l l a e r t , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l .
b ) j u s q u ' à 2 5 0 . 0 0 0 e u r o p a r o p é r a t i o n :
" 1 è r e s i g n a t u r e : P e t e r V a n G a e l e n
" 2 e s i g n a t u r e : Y a n n i c k G i l i s o u A n d y W i l l a e r t
c ) a u - d e l à d e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o p a r o p é r a t i o n :
" 1 è r e s i g n a t u r e : P e t e r V a n G a e l e n
" 2 e s i g n a t u r e : u n a d m i n i s t r a t e u r
2 . 2 . 3 . L e s f a c t u r e s e t l a c o r r e s p o n d a n c e y r e l a t i v e p o u r r o n t ê t r e s i g n é e s p a r P e t e r V a n G a e f e n , Y a n n i c k G i l i s o u A n d y W i l l a e r t , c h a c u n a g i s s a n t s e u l .
2 . 2 . 4 . L e s e n g a g e m e n t s e t i n s t r u c t i o n s r e l a t i f s à l ' é m i s s i o n e t à l a g e s t i o n d e s c a u t i o n s b a n c a i r e s q u e l s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e , l e m o n t a n t o u l a d e v i s e d a n s l e s q u e l s i l s s o n t l i b e l l é s , p o u r r o n t ê t r e s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c P e t e r V a n G a e l e n o u A n d y W i l l a e r t .
2 . 3 . R e l a t i o n s d u t r a v a i l
2 . 3 . 1 . L e s e n g a g e m e n t s d e p e r s o n n e l à d u r é e i n d é t e r m i n é e , d é t e r m i n é e o u p o u r u n t r a v a i l n e t t e m e n t d é f i n i , l e s l i c e n c i e m e n t s y r e l a t i f s a i n s i q u e l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x c o n d i t i o n s c o n t r a c t u e l l e s p o u r r o n t ê t r e s i g n é s p a r P e t e r V a n G a e l e n c o n j o i n t e m e n t a v e c Y a n n i c k G i l i s o u A n d y W i l l a e r t ,
2 . 3 . 2 . L a c o r r e s p o n d a n c e e t l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e d u p e r s o n n e l , à l a g e s t i o n d e s p e n s i o n s e t a s s u r a n c e s v i e , l a c o r r e s p o n d a n c e a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s , l e s c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e s e t a u t r e s o r g a n i s m e s c o n c e r n a n t l e s r e l a t i o n s d u t r a v a i l , t o u s v i r e m e n t s , a p p r o u v é s d e c o m p t e s , c h è q u e s e t a c c r é d i t i f s e n v u e d u p a i e m e n t d e s a p p o i n t e m e n t s , d e s s a l a i r e s e t c h a r g e s c o n n e x e s , n o t a m m e n t f i s c a l e s e t s o c i a l e s , p o u r r o n t ê t r e s i g n é s p a r P e t e r V a n G a e l e n , Y a n n i c k G i l i s o u A n d y W i l l a e r t , a g i s s a n t s e u l .
2 . 4 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e
" à P e t e r V a n G a e l e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e o Y a n n i c k G i l i s o u A n d y W i l l a e r t
" à P e t e r V a n G a e l e n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r
l e p o u v o i r d e d o n n e r à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s q u ' i l s d é s i g n e r o n t u n e o u p l u s i e u r s p r o c u r a t i o n s , s o i t p o u r l e s r e l a t i o n s a v e c c e r t a i n s c l i e n t s , s o i t p o u r c e r t a i n e s a f f a i r e s o u e n c o r e p o u r c e r t a i n e s t â c h e s q u ' i l s d é t e r m i n e n t .
L e s d i t e s p r o c u r a t i o n s p o u r r o n t c o m p l é t e r l e s m a n d a t s s p é c i a u x q u i p r é c è d e n t e t / o u y d é r o g e r .
2 . 5 . L e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n , q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s d e t o u s l e s e n v o i s p a r p o s t e , c h e m i n d e f e r e t a u t r e t r a n s p o r t e u r , d o u a n e , t é l é p h o n e e t t é l é g r a p h e , p o u r r o n t ê t r e s i g n é e s p a r l ' e n s e m b l e d e s e m p l o y é s d e l a s o c i é t é .
A p p r o b a t i o n à l ' u n a n i m i t é d o n n é e l e 2 2 m a i 2 0 1 5
R i c h a r d G A Y E T O T B r i e u c d e M E E Ü S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a y ~
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e