07/04/2011
ÿþ/ u p e l p g M a l 2 . 0
V o l e t - B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é ~ i i o s a a i s
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 7 6 3 . 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A X X E O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r a n c s n u m é r o 7 9 à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E - E M I S S I O N D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N - S U P P R E S S I O N D U D R O I T D E P R E F E R E N C E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e ' T R A X X E O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e s F r a n c s , 7 9 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 8 . 7 6 3 . 3 9 6 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l o n z e , d é p o s é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t c o m p é t e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e
A . R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
1 ) d u r a p p o r t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s B e r n a r d d e G r a n d R y e t M a r i e D e l a c r o i x , r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R S M I N T E R A U D I T » , a y a n t s e s b u r e a u x à B r u s s e l s A i r w a y P a r k , L o z e n b e r g , 2 2 à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , d a t é d u q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é l o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S O C I E T E A N O N Y M E T R A X X E O c o n s i s t e e n u n a p p o r t d ' u n e p a r t i e d e l a c r é a n c e d é t e n u e s u r c e t t e s o c i é t é p a r l a S O C I E T E A N O N Y M E M A J A , à h a u t e u r d e 3 2 5 . 3 3 3 , 0 0 E U R .
A u t e r m e d e l e u r s c o n t r ô l e s , l e s s o u s s i g n é s B e r n a r d d e G R A N D R Y e t M a r i e D E L A C R O I X , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t s l é g a u x d e R S M I N T E R A U D I T S C S C R L , a y a n t l e u r s b u r e a u x B r u s s e l s A i r w a y P a r k , L o z e n b e r g 2 2 à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , s o n t d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e . L ' a p p o r t e u r e t l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e
d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s
a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 8 8 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S O C I E T E A N O N Y M E
T R A X X E O , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s
o p i n i o n » .
Z a v e n t e m , l e 1 1 m a r s 2 0 1 1 - 0 3 - 2 1
S c S c r l R s m I n t e r a u d i t
R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
R e p r é s e n t é e p a r
M a r i e D e l a c r o i x
A s s o c i é e
B e r n a r d d e G r a n d R y
2 8 M R T
G a t i m a t M I , - C ~ . Û D E E R I ! ) E L L E S i . E . . , . . . .
. ~ F { =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A s s o c i é » .
2 ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é d u v i n g t - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s ( 3 2 5 . 3 3 3 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 . 9 7 4 . 0 0 0 , ¬ ) à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s ( 2 . 2 9 9 . 3 3 3 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 4 8 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à a t t r i b u e r à l ' a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e , e n r é m u n é r a t i o n d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s ( 3 2 5 . 3 3 3 , 0 0 ¬ ) .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s e t l a n o u v e l l e s i t u a t i o n d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s ( 2 . 2 9 9 . 3 3 3 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 3 . 4 4 9 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u v i è m e ( 1 / 3 . 4 4 9 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 4 4 9 .
H i s t o r i q u e
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à h u i t c e n t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t a o û t d e u x m i l n e u f a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 . 1 7 4 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e h u i t c e n t m i l l e e u r o s ( 8 0 0 . 0 0 0 E ) à u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e ( 1 . 9 7 4 . 0 0 0 , E ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n e a c t i o n s n o u v e l l e s ( 1 . 7 6 1 ) , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e o n z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s ( 3 2 5 . 3 3 3 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 . 9 7 4 . 0 0 0 , ¬ ) à d e u x m i l l i o n s d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s ( 2 . 2 9 9 . 3 3 3 , 0 0 E ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 4 8 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : E m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n
A ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 3 , a l i n é a 1 d u C o d e d e s S o c i é t é e x p o s a n t l ' o b j e t e t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a p r o p o s i t i o n d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e à d é s i g n e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u d i t r a p p o r t , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s .
B ) E m i s s i o n d e w a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' é m i s s i o n - a u x c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d é t e r m i n é e s a m p l e m e n t d a n s l ' a c t e p r é c i t é - d e c i n q c e n t v i n g t - c i n q ( 5 2 5 ) w a r r a n t s s e c s n o m i n a t i f s e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e à d é s i g n e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d i f f é r é e é v e n t u e l l e e n r é s u l t a n t .
C ) C o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e l ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s ( a m p l e m e n t é n o n c é e s d a n s l ' a c t e p r é c i t é )
D ) S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e
a . R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s d r e s s é s r e s p e c t i v e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , j u s t i f i a n t l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l ; e t d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s u r l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
b . S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é m i s s i o n d e W a r r a n t s d é f i n i e c i - d e s s u s , a u p r o f i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e à d é s i g n e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E ) M o d a l i t é s e t c o n d i t i o n s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o r r é l a t i v e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e d e r n i è r e s e r o n t c o n s t a t é s p a r a c t e n o t a r i é d r e s s é , à l a r e q u ê t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r p r é s e n t a t i o n d ' u n r e l e v é d e s w a r r a n t s e x e r c é s , d û m e n t c e r t i f i é . L e s f o r m a l i t é s d e c o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e s e r o n t r é a l i s é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u f u r e t à m e s u r e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t e m p o r t e r o n t l a m o d i f i c a t i o n d e s c l a u s e s d e s s t a t u t s r e l a t i v e s a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t a u n o m b r e d e s a c t i o n s q u i l e r e p r é s e n t e n t . E l l e s c o n f é r e r o n t l a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e a u d é t e n t e u r d u w a r r a n t q u i a e x e r c é s o n d r o i t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e d é s i g n e r l a p e r s o n n e m o r a l e b é n é f i c i a i r e d e l a p r é s e n t e é m i s s i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 , 1 3 , 1 7 , 2 0 e t 2 1 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 2 - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n p r i n c i p a l e s t é t a b l i d a n s l e B r a b a n t w a l l o n .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s , d é p ô t s , c o m p t o i r s , r e p r é s e n t a t i o n s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 1 3 C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S T I T R E S
1 - D r o i t d e p r é e m p t i o n
S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e s p o i n t s 2 e t 3 c i - a p r è s , l e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à n e p a s v e n d r e o u c é d e r l e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o n t e l l e s s o n t p r o p r i é t a i r e s s a n s l e s o f f r i r p r é a l a b l e m e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s à c o n d i t i o n s é g a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r o r a t a d e s p a r t i c i p a t i o n s d e c e u x - c i e t c e , s u i v a n t l a p r o c é d u r e c i - a p r è s .
L a p r é s e n t e d i s p o s i t i o n s ' a p p l i q u e p a r e x t e n s i o n à t o u t e o p é r a t i o n , o n é r e u s e o u à t i t r e g r a t u i t , t e l l e q u e l ' é c h a n g e , l ' a p p o r t , l a d o n a t i o n , l ' o c t r o i d ' o p t i o n d ' a c h a t o u d e v e n t e s , v e n t e s s u r s a i s i e s , o u c o n s é c u t i v e s à l a r é a l i s a t i o n d ' u n g a g e , l e s f u s i o n s , l e s s c i s s i o n s , l e s l i q u i d a t i o n s , l e s c h a n g e m e n t s d e c o n t r ô l e e t t o u t e s o p é r a t i o n s s i m i l a i r e s o u t o u t t r a n s f e r t d ' u n e q u e l c o n q u e f a ç o n e t c . , a y a n t p o u r o b j e t o u p o u r e f f e t , m ê m e f u t u r o u é v e n t u e l u n t r a n s f e r t d u d r o i t d e p r o p r i é t é s u r l e s a c t i o n s o u d u d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e s a c t i o n s .
1 . 1 . T o u t a c t i o n n a i r e d é s i r e u x d e s e d é f a i r e d e s a p a r t i c i p a t i o n e n t a m e r a e n p r i o r i t é d e s n é g o c i a t i o n s a v e c l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p r o p o s e r l ' a c q u i s i t i o n d e c e s a c t i o n s .
A c e t t e f i n , i l l e u r a d r e s s e r a p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é u n e o f f r e f e r m e c o m p o r t a n t l ' i n d i c a t i o n d u p r i x q u ' i l s o u h a i t e e n o b t e n i r e t , l e c a s é c h é a n t , l e s a u t r e s t e r m e s e t c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n p r o p o s é e ; l e s p a r t i e s e n t a m e r o n t i m m é d i a t e m e n t d e s n é g o c i a t i o n s à c e s u j e t ; a u c a s o ù p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s s e d é c l a r e n t i n t é r e s s é s p a r l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s , i l s p o u r r o n t l e s a c q u é r i r a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s .
A d é f a u t p o u r l e s p a r t i e s d ' a v o i r a b o u t i , d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s à d a t e r d e l a p r e m i è r e n o t i f i c a t i o n , à u n a c c o r d s u r l e s m o d a l i t é s d e c e t t e c e s s i o n , l e c a n d i d a t c é d a n t s e r a l i b r e d ' e n t a m e r d e s n é g o c i a t i o n s a v e c d e s t i e r s , d a n s l e r e s p e c t d e s i n t é r ê t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e n p a r t i c u l i e r d e s r è g l e s d e c o n f i d e n t i a l i t é .
1 . 2 . T o u t e o f f r e d ' a c h a t d ' a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u i s e r a i t r e c u e i l l i e p a r u n d e s a c t i o n n a i r e s , s o i t s a n s l ' a v o i r s o l l i c i t é e , s o i t a u t e r m e d e n é g o c i a t i o n s e n t a m é e s a v e c d e s t i e r s a p r è s l e r e s p e c t d u p o i n t 1 . 1 . , s e r a c o m m u n i q u é e p a r c e t a c t i o n n a i r e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r p l i r e c o m m a n d é .
C e t t e n o t i f i c a t i o n p r é c i s e r a l e n o m b r e d ' a c t i o n s v i s é e s p a r l ' o f f r e , l ' i d e n t i t é d u o u d e s a c h e t e u r s p o t e n t i e l s , l e p r i x o f f e r t p a r a c t i o n e t t o u t e s l e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' o f f r e .
L ' a c t i o n n a i r e n o t i f i a n t p r é c i s e r a s ' i l a l ' i n t e n t i o n o u n o n d ' a c c e p t e r c e t t e o f f r e . D a n s l ' a f f i r m a t i v e , c e t t e n o t i f i c a t i o n v a u t o f f r e d e v e n t e , a u x c o n d i t i o n s p r o p o s é e s , a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , e t l e s d i s p o s i t i o n s d u p o i n t 1 . 3 . c i - a p r è s s e r o n t a p p l i c a b l e s . D a n s l a n é g a t i v e , c e t t e n o t i f i c a t i o n e s t d o n n é e p o u r s i m p l e i n f o r m a t i o n a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e n o t i f i c a t i o n , l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s , p a r p l i r e c o m m a n d é , e n l e u r t r a n s m e t t a n t c o p i e d e l ' e n s e m b l e d e s d o c u m e n t s c o m m u n i q u é s p a r l e c a n d i d a t c é d a n t .
1 . 3 . C h a q u e a c t i o n n a i r e d i s p o s e r a d ' u n d é l a i d ' u n m o i s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n v i s é e a u d e r n i e r a l i n é a d u p o i n t 1 . 2 . p o u r n o t i f i e r a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , p a r p l i r e c o m m a n d é , s o n i n t e n t i o n d ' a c h e t e r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s a i n s i o f f e r t e s .
D è s r é c e p t i o n d e s r é p o n s e s d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i a i r e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n e t a u p l u s t a r d d a n s l e s h u i t j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é d ' u n m o i s , l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i r a l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d ' e x a m i n e r l e s r é p o n s e s r e ç u e s .
P o u r a u t a n t q u e l e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i a i r e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n s e s o i e n t p o r t é s a c q u é r e u r s d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s , c e l l e s - c i l e u r s e r o n t i m m é d i a t e m e n t c é d é e s c o n t r e p a i e m e n t d u p r i x o f f e r t , l e c a s é c h é a n t a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t i c i p a t i o n s r e s p e c t i v e s .
A d é f a u t d ' a v o i r r e ç u o f f r e d ' a c q u i s i t i o n p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s , l e c a n d i d a t c é d a n t s e r a l i b r e d e p r o c é d e r à l a c e s s i o n d e s a c t i o n s a u t i e r s o f f r a n t , a u x c o n d i t i o n s o f f e r t e s p a r c e l u i - c i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A d é f a u t d ' a v o i r r é a l i s é c e t t e c e s s i o n d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u ' i l p e u t c é d e r à u n t i e r s , l e c a n d i d a t c é d a n t n e p o u r r a p l u s y p r o c é d e r s a n s r e s p e c t e r à n o u v e a u l a p r o c é d u r e d é f i n i e a u p r é s e n t a r t i c l e .
1 . 4 . T o u t a c t i o n n a i r e r e s t e l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t à u n e s o c i é t é d a n s l a q u e l l e i l d é t i e n d r a i t u n e p a r t i c i p a t i o n d ' a u m o i n s c i n q u a n t e e t u n p o u r c e n t ( 5 1 % ) o u q u i d é t i e n d r a i t a u m o i n s c i n q u a n t e e t u n p o u r c e n t ( 5 1 % ) d e s o n c a p i t a l .
T o u t a c t i o n n a i r e p e r s o n n e p h y s i q u e r e s t e l i b r e d e c é d e r à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x , t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t à u n d e s c e n d a n t , à u n a s c e n d a n t , e n l i g n e d i r e c t e , t o u t c o m m e à s o n c o n j o i n t .
L ' a c t i o n n a i r e c é d a n t s ' e n g a g e à f a i r e r a t i f i e r p a r l e c e s s i o n n a i r e l e s c l a u s e s d e l a p r é s e n t e c o n v e n t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e a c c e p t e n t q u ' a u c a s o ù l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t n e d é t i e n d r a i t p l u s u n e p a r t i c i p a t i o n d ' a u m o i n s c i n q u a n t e e t u n p o u r c e n t ( 5 1 % ) d u c a p i t a l d u c e s s i o n n a i r e o u a u c a s o ù l e c a p i t a l d e l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t n ' é t a i t p l u s d é t e n u à c o n c u r r e n c e d ' a u m o i n s c i n q u a n t e e t u n p o u r c e n t ( 5 1 % ) p a r l e c e s s i o n n a i r e , i l s p r o c é d e r a i e n t à l a c e s s i o n d e s a c t i o n s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d u c e s s i o n n a i r e à l ' a c t i o n n a i r e c é d a n t .
L ' a c t i o n n a i r e n e s e r a d a n s c e s h y p o t h è s e s p a s t e n u d e r e s p e c t e r l a p r o c é d u r e p r é v u e p a r l e p r é s e n t a r t i c l e .
2 - C e s s i o n d ' u n e p a r t i c i p a t i o n d e c o n t r ô l e D r o i t d e s u i t e
2 . 1 . S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s d u p o i n t 1 , a u c a s o ù u n ( o u p l u s i e u r s ) d e s a c t i o n n a i r e s s o u h a i t e r a i ( e n ) t c é d e r ( c e t e r m e d e v a n t s e c o m p r e n d r e d e f a ç o n e x t e n s i v e a i n s i q u ' i f e s t d i t à l ' a r t i c l e 1 3 p o i n t 1 p a r a g r a p h e 2 , p a r u n e o u p l u s i e u r s t r a n s a c t i o n s , t o u t o u p a r t i e d e s e s ( l e u r s ) a c t i o n s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , d e t e l l e s o r t e q u e c e o u c e s a c q u é r e u r ( s ) d é t i e n d r a i ( e n ) t a i n s i c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) o u p l u s d e s a c t i o n s d e f a S o c i é t é , l e ( o u l e s ) c a n d i d a t ( s ) c é d a n t ( s ) d e v r a ( d e v r o n t ) e n i n f o r m e r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é q u i p r é c i s e r a l e s n o m s e t q u a l i t é s d e s c e s s i o n n a i r e s a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n p r o j e t é e .
2 . 2 . L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e c o u r r i e r .
D a n s u n d é l a i d ' u n m o i s à d a t e r d e c e t t e n o t i f i c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e o u s u s c e p t i b l e d e l e d e v e n i r p o u r r a , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à l a p a r t i e q u i a a d r e s s é l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e x i g e r q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t s o i e n t a c q u i s e s p a r l e ( s ) c a n d i d a t ( s ) a c q u é r e u r ( s ) a u x c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n .
L o r s q u e l e c o n t r ô l e d e p l u s d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) d e s a c t i o n s e s t a c q u i s p a r p l u s i e u r s o p é r a t i o n s s u c c e s s i v e s , t o u t a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e o u s u s c e p t i b l e d e l e d e v e n i r p e u t e x i g e r q u e s e s a c t i o n s s o i e n t a c q u i s e s p o u r u n p r i x é g a l a u p r i x l e p l u s é l e v é o u à l ' a t t r i b u t i o n d e l a c o n t r e p a r t i e l a p l u s é l e v é e q u i a é t é d o n n é e p a r l ' a c q u é r e u r a u c o u r s d e s d o u z e m o i s p r é c é d a n t l ' o b t e n t i o n d u c o n t r ô l e .
2 . 3 . C h a c u n e d e s p a r t i e s s ' i n t e r d i t d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d a n s l e s c o n d i t i o n s d é f i n i e s a u p o i n t 2 . 1 . c i - d e s s u s , s i l e o u l e s a c q u é r e u r s n ' a c q u i è r e n t p a s s i m u l t a n é m e n t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s l e s a c t i o n s q u i a u r a i e n t d û ê t r e a c q u i s e s e n v e r t u d u p o i n t 2 . 2 . c i - d e s s u s .
2 . 4 . E n c a s d e n o n r é a l i s a t i o n d e s o b l i g a t i o n s d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 2 . 3 . c i - d e s s u s , t o u t a c t i o n n a i r e m i n o r i t a i r e o u s u s c e p t i b l e d e l e d e v e n i r , p o u r r a s ' o p p o s e r e n j u s t i c e a u p r o j e t d e c e s s i o n m a j o r i t a i r e o u d e m a n d e r l ' a n n u l a t i o n d e s c e s s i o n s a y a n t c o n d u i t à c e t t e p r i s e d e c o n t r ô l e m a j o r i t a i r e .
3 C e s s i o n d ' u n e p a r t i c i p a t i o n d e m i n o r i t é d e b l o c a g e D r o i t d e s u i t e
3 . 1 . S a n s p r é j u d i c e a u x d i s p o s i t i o n s d u p o i n t 1 , a u c a s o ù u n ( o u p l u s i e u r s ) d e s a c t i o n n a i r e s s o u h a i t e r a i ( e n ) t c é d e r ( c e t e r m e d e v a n t s e c o m p r e n d r e d e f a ç o n e x t e n s i v e a i n s i q u ' i l e s t d i t à l ' a r t i c l e 1 3 , p o i n t 1 § 2 ) , p a r u n e o u p l u s i e u r s t r a n s a c t i o n s , t o u t o u p a r t i e d e s e s ( l e u r s ) a c t i o n s à u n o u p l u s i e u r s t i e r s a u x a c t i o n n a i r e s , d e t e l l e s o r t e q u e c e o u c e s a c q u é r e u r ( s ) d é t i e n d r a i ( e n ) t a i n s i v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) o u p l u s d e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é , l e ( o u l e s ) c a n d i d a t ( s ) c é d a n t ( s ) d e v r a ( d e v r o n t ) e n i n f o r m e r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é q u i p r é c i s e r a l e s n o m s e t q u a l i t é s d e s c e s s i o n n a i r e s a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n p r o j e t é e .
3 . 2 . L e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n i n f o r m e r a l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e c o u r r i e r .
D a n s u n d é l a i d ' u n m o i s à d a t e r d e c e t t e n o t i f i c a t i o n , l a p e r s o n n e m o r a l e q u i a s o u s c r i t e t e x e r c é l e s w a r r a n t s é m i s e n d a t e d u v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e o n z e , p o u r r a , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à l a p a r t i e q u i a a d r e s s é l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e x i g e r q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s q u ' e l l e d é t i e n t s o i e n t a c q u i s e s p a r l e ( s ) c a n d i d a t ( s ) a c q u é r e u r ( s ) t i e r s a u x c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n .
L o r s q u e l e c o n t r ô l e d e p l u s d e v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) d e s a c t i o n s e s t a c q u i s p a r p l u s i e u r s o p é r a t i o n s s u c c e s s i v e s , l a p e r s o n n e m o r a l e q u i a s o u s c r i t e t e x e r c é l e s w a r r a n t s é m i s e n d a t e d u v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e o n z e , p e u t e x i g e r q u e s e s a c t i o n s s o i e n t a c q u i s e s p o u r u n p r i x é g a l a u p r i x l e p l u s é l e v é o u à l ' a t t r i b u t i o n d e l a c o n t r e p a r t i e l a p l u s é l e v é e q u i a é t é d o n n é e p a r l ' a c q u é r e u r a u c o u r s d e s d o u z e ( 1 2 ) m o i s p r é c é d a n t l ' o b t e n t i o n d u c o n t r ô l e .
3 . 3 . C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s s ' i n t e r d i t d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d a n s l e s c o n d i t i o n s d é f i n i e s a u p o i n t 3 . 1 . , s i l e o u l e s a c q u é r e u r s n ' a c q u i è r e n t p a s s i m u l t a n é m e n t a u x m ê m e s c o n d i t i o n s l e s a c t i o n s q u i a u r a i e n t d û ê t r e a c q u i s e s e n v e r t u d u p o i n t 3 . 2 .
3 . 4 . L e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r a i e n t c é d é t o u t o u p a r t i e d e l e u r s a c t i o n s , e n v i o l a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e 3 , p o u r r o n t ê t r e t e n u e s d e r a c h e t e r a u x m ê m e s c o n d i t i o n s l e s a c t i o n s q u i a u r a i e n t d û , e n v e r t u d u p o i n t 3 . 2 . , ê t r e a c q u i s e s p a r l e c a n d i d a t a c q u é r e u r .
4 - O b l i g a t i o n d e s u i t e :
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d e l a p r é s e n t e S o c i é t é p a r u n o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s à u n m ê m e t i e r s ( c i
a p r è s d é n o m m é « l ' A c q u é r e u r M a j o r i t a i r e » ) c o n d u i s a n t c e t i e r s à c o n t r ô l e r a u m o i n s s e p t a n t e - s i x p o u r c e n t ( 7 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% ) d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é , e n u n e o u p l u s i e u r s o p é r a t i o n s s u r u n e p é r i o d e d e d o u z e m o i s , l e o u l e s c é d a n t s p o u r r o n t i m p o s e r a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , e n c a s d e n o n e x e r c i c e p a r c e u x - c i d u d r o i t d e p r é e m p t i o n c o n f o r m é m e n t a u p a r a g r a p h e 1 c i - d e s s u s , q u e c e u x - c i c è d e n t t o u t e s l e u r s p r o p r e s a c t i o n s o u d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n à l ' A c q u é r e u r M a j o r i t a i r e . C e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s o u d é t e n t e u r s d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n e s e r o n t c e p e n d a n t p a s t e n u s p a r l e s c l a u s e s d e g a r a n t i e s é v e n t u e l l e s e x i g é e s p a r l ' A c q u é r e u r M a j o r i t a i r e .
L ' o b l i g a t i o n d e s u i t e n e p e u t ê t r e i m p o s é e q u e p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s o u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n d é t e n u s p a r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
L e p r i x a u q u e l l ' o b l i g a t i o n d e s u i t e s u r l e s a c t i o n s e s t e x e r c é e e s t l e p r i x m o y e n d e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s r é a l i s é e s à l ' A c q u é r e u r M a j o r i t a i r e a u c o u r s d e s d o u z e d e r n i e r s m o i s . P o u r t o u t e s l e s a c t i o n s p r o v e n a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s w a r r a n t s é m i s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e p r i x n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r à l a v a l e u r d e r e n d e m e n t d e s a c t i o n s c é d é e s e n a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e . C e t t e v a l e u r d e r e n d e m e n t e s t o b t e n u e e n c a p i t a l i s a n t a u t a u x a n n u e l d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , à c o m p t e r d e l a d a t e d e s o u s c r i p t i o n d e s d i t e s a c t i o n s j u s q u ' à l a d a t e d e c e s s i o n à l ' A c q u é r e u r M a j o r i t a i r e , l e u r p r i x d e s o u s c r i p t i o n ( a u g m e n t é d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
é v e n t u e l l e ) . "
E n c a s d ' o b l i g a t i o n d e s u i t e s u r d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l e p r i x a u q u e l l ' o b l i g a t i o n d e s u i t e e s t e x e r c é e e s t c e l u i q u i c o r r e s p o n d à l a d i f f é r e n c e e n t r e l e p r i x d ' e x e r c i c e d e c e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n e t l e p r i x m o y e n d e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s r é a l i s é e s à l ' A c q u é r e u r M a j o r i t a i r e a u c o u r s d e s d o u z e d e r n i e r s m o i s .
A R T I C L E 1 7 C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i e t d ' a u p l u s n e u f a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r t r o i s a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . E l l e n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
A R T I C L E 2 0 R E U N I O N S
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i r o n t a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é a u m o i n s u n e f o i s p a r t r i m e s t r e , e t à t o u t e d e m a n d e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e s l e t t r e s d e c o n v o c a t i o n a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l s e r o n t a d r e s s é e s , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e , a u m o i n s h u i t j o u r s à l ' a v a n c e ( q u i n z e j o u r s e n j u i l l e t e t a o û t ) .
C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l e l i e u e t l ' h e u r e d e l a r é u n i o n e t s o n t e n v o y é e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t c e n s é e s f a i t e s a u m o m e n t d e l e u r e n v o i .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r r e c e v r a , d a n s l a m e s u r e d u p o s s i b l e a u m o i n s h u i t j o u r s
( q u i n z e j o u r s e n j u i l l e t e t a o û t ) a v a n t l a r é u n i o n d u C o n s e i l , t o u s d o c u m e n t s e t r e n s e i g n e m e n t s u t i l e s . I l p o u r r a , e n o u t r e , o b t e n i r l a p r o d u c t i o n a u C o n s e i l d e t o u t e s p i è c e s ( l e t t r e , f a c t u r e , d e v i s , p r o p o s i t i o n , r a p p o r t c o m p t a b l e ) q u ' i l j u g e r a u t i l e d e s o u m e t t r e à l ' e x a m e n d u C o n s e i l .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . L a p r é s e n c e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r à u n e r é u n i o n c o u v r e l ' é v e n t u e l l e i r r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n e t e m p o r t e d a n s s o n c h e f r e n o n c i a t i o n à t o u t e p l a i n t e à c e s u j e t .
A R T I C L E 2 1 - D E L I B E R A T I O N S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l é g u e s , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e
L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , l a v o i x d u P r é s i d e n t s e r a p r é p o n d é r a n t e .
U n a d m i n i s t r a t e u r a u r a l a f a c u l t é d e s u r s e o i r e n s é a n c e à t o u t e d é c i s i o n ; l e p o i n t s e r a a l o r s - s a u f u r g e n c e d û m e n t m o t i v é e - o b l i g a t o i r e m e n t r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r d u p r o c h a i n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à t e n i r s o u s q u i n z a i n e . C e t t e p r o c é d u r e d e r e p o r t n e p o u r r a ê t r e u t i l i s é e q u ' u n e f o i s p a r p o i n t à t r a i t e r .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , e t à l ' e x c e p t i o n d e l a p r o c é d u r e d ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é c i s i o n s q u i c o n c e r n e n t l e s m a t i è r e s s p é c i f i q u e s s u i v a n t e s r e q u i è r e n t l a « m a j o r i t é q u a l i f i é e » d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , c ' e s t - à - d i r e u n e m a j o r i t é d e s t r o i s - q u a r t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
a ) l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , l a c r é a t i o n d ' u n e f i l i a l e o u d ' u n e s u c c u r s a l e o u d ' u n n o u v e a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n ;
b ) l a c e s s i o n à q u e l t i t r e q u e c e s o i t d u K n o w - H o w o u d ' u n p a r t i e d e c e l u i d é t e n u p a r l a S o c i é t é o u p a r u n e d e s e s f i l i a l e s ;
c ) l a c r é a t i o n d ' u n C o m i t é d e d i r e c t i o n a i n s i q u e l a d é l i m i t a t i o n d e s e s p o u v o i r s ;
. d ) l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é , o u l a d é c i s i o n d e p r o p o s e r à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e l a l i m i t a t i o n o u l a
s u p p r e s s i o n d u d r o i t p r é f é r e n t i e l d e s o u s c r i p t i o n à l ' o c c a s i o n d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
e ) l a d i s t r i b u t i o n d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s ;
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f ) s a n s p r é j u d i c e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t o u t e o p é r a t i o n o u c o n v e n t i o n a v e c d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l e s a c t i o n n a i r e s o u l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u l ' u n d ' e n t r e e u x o n t d e s i n t é r ê t s d i r e c t s o u i n d i r e c t s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t e c o n v e n t i o n o u o p é r a t i o n q u i a u r a i t p o u r e f f e t d e p r i v i l é g i e r u n a c t i o n n a i r e ;
g ) l ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s r è g l e s d ' é v a l u a t i o n ;
h ) l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' a c t i f s i m m o b i l i s é s p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
i ) l a c o n c l u s i o n d ' e m p r u n t s e t / o u l ' o c t r o i d e g a r a n t i e s o u d e s û r e t é s a u t r e s q u e c e u x r e l e v a n t d e l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l a t r é s o r e r i e d i s p o n i b l e ;
j ) t o u t e o p é r a t i o n o u c o n v e n t i o n à p a s s e r a v e c d e s t i e r s p o r t a n t s u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t s o r t a n t d u c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é o u s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e i m p o r t a n t e s u r l e r é s u l t a t d e l a S o c i é t é ;
k ) l a c o n c l u s i o n d e t o u t e c o n v e n t i o n d e d i s t r i b u t i o n o u d e r e p r é s e n t a t i o n c o m p o r t a n t u n e c l a u s e d ' e x c l u s i v i t é ; I ) l a f i x a t i o n d e s r é m u n é r a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r ç a n t d e s f o n c t i o n s p e r m a n e n t e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é a u r a l a f a c u l t é d e r e v o i r c e t t e l i s t e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n e c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , à s a v o i r M o n s i e u r B e r n a r d d e G r a n d R y e t M a d a m e M a r i e
D e l a c r o i x d u C a b i n e t « R S M 1 N T E R A U D I T » , a y a n t s e s b u r e a u x à B r u s s e l s A i r w a y P a r k , L o z e n b e r g , 2 2 à 1 9 3 2
Z a v e n t e m .
S o n m a n d a t a u n e d u r é e d e t r o i s a n s v e n a n t à é c h é a n c e l e v i n g t - d e u x m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e s e x p é d i t i o n s c o n f o r m e s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
G é r a r d I N D E K E U ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s , r a p p o r t s d u R é v i s e u r
d ' E n t r e p r i s e s e t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 3 , 5 9 6 , 5 9 8 A l 4 & 6 0 2 d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . : N o m e t s i g n a t u r e