05/07/2013
ÿþ4
M O D W O R D 1 1 . 1
a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 0 2 8 1 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 0 2 . 7 8 3 D é n o m i n a t i o n
B R U X U
2 6 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : T R E V E S F R E E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 - 1 1 7 0 W a t e r l a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
j e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 1 8 j u i n 2 0 1 3 à 1 6 1 h e u r e s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R E V E S F R E E H O L D » d o n t t e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 , a n o t a m m e n t d é c i d é :
1 . V E R I F I C A T I O N Q U E T O U T E S L E S F O R M A L I T E S D E L A F U S I O N S O N T R E M P L I E S ; L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e :
1 . L e s p r o j e t s d e f u s i o n o n t é t é d r e s s é s c o n j o i n t e m e n t p a r l e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a n o n y m e s « T R E V E S F R E E H O L D » e t « T R A N S G A » l e 1 8 a v r i l 2 0 1 3 .
2 . C e s p r o j e t s o n t é t é d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e 2 m a i 2 0 1 3 .
3 . C e s d é p ô t s o n t é t é p u b l i é s p a r m e n t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 1 4 m a i s u i v a n t s o u s l e s n u m é r o s 1 3 0 7 2 8 7 8 à 1 3 0 7 2 8 7 9 .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i u n r a p p o r t c i r c o n s t a n c i é é c r i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
5 . P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l , a y a n t s e s b u r e a u x a u W o l u w e d a l 1 8 ( W o l u w e G a r d e n ) à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T o m M E U L E M A N a é t a b l i u n r a p p o r t é c r i t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
6 . L e s d o c u m e n t s m e n t i o n n é s é t a i e n t d i s p o n i b l e s p o u r c o n s u l t a t i o n a u s i è g e d e l a s o c i é t é d e p u i s a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e n t e n a n t c o m p t e d e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
7 . D e p u i s l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n , i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d a n s l e s a c t i f s e t p a s s i f s
d u p a t r i m o i n e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s i m p l i q u é e s .
C O N T R O L E D E L E G A L I T E
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 0 0 , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , d e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é ,
t a n t i n t e r n e q u ' e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e s e r a n g e r à c e t t e c o n c l u s i o n e t n e p a s a v o i r c o n s t a t é d ' i r r é g u l a r i t é s o u d e d i f f i c u l t é s .
2 . P O U R S U I T E D E L ' O R D R E D U J O U R C O N C E R N A N T L A F U S I O N .
L e r a p p o r t d e P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c c r l , a y a n t s e s b u r e a u x a u W o l u w e d a l 1 8 ( W o l u w e G a r d e n ) à i 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T o m M E U L E M A N , é t a b l i e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 5 : d u c o d e d e s s o c i é t é s , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« S u r l a b a s e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , r é a l i s é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s : d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , n o u s '
" c o n f i r m o n s q u e : D l e p r o j e t d e f u s i o n , é t a b l i c o n j o i n t e m e n t p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T R E V E S F R E E H O L D S A e t . d e T R A N S G A S A , e t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n d a t e d u 2 m a i 2 0 1 3 c o n t i e n t : l e s i n f o r m a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
D i a m é t h o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d u r a p p o r t d ' é c h a n g e , t e l l e q u e d é c r i t e d a n s l e ; p r é s e n t r a p p o r t e t b a s é e s u r u n e m é t h o d e c o n s i s t a n t à d é t e r m i n e r l a v a l e u r d e m a r c h é s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t ' r é é v a l u é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p o u r T R A N S G A S A e t p o u r T R E V E S F R E E H O L D S A , e s t a c c e p t a b l e d a n s l e : c a d r e d e l a f u s i o n d e s o c i é t é s d ' u n m ê m e g r o u p e . S u r l a b a s e d e s t r a v a u x q u e n o u s a v o n s e f f e c t u é s , n o u s ; n ' a v o n s p a s i d e n t i f i é d ' é l é m e n t s c o n t r e d i s a n t l e b i e n - f o n d é d e s h y p o t h è s e s s u r l e s q u e l l e s s e b a s e l e c o n s e i l : d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s a f i n d e l e s d é t e r m i n e r ;
D l e r a p p o r t d ' é c h a n g e p r o p o s é , a p r è s a r r o n d i , c o n s i s t a n t e n l ' é m i s s i o n d e 1 5 . 6 0 6 n o u v e l l e s a c t i o n s d e ; T R A N S G A S A p o u r l e s 3 . 7 0 0 a c t i o n s d e T R E V E S F R E E H O L D S A p e u t ê t r e c o n s i d é r é e n l ' o c c u r r e n c e c o m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p e r t i n e n t e t ' r a i s o n n a b l e . S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , l e 1 4 m a i 2 0 1 3 ( s i g n é ) L e C o m m i s s a i r e + P W C R é v i s e u r s ' d ' E n t r e p r i s e s s c r l r e p r é s e n t é e p a r T o m M e u l e m a n R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
B ) L ' a s s e m b l é e a d o p t e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i l u i a é t é s o u m i s e t d é c i d e d o n c l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a S o c i é t é A n o n y m e T R A N S G A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 , d e l a S o c i é t é A n o n y m e T R E V E S F R E E H O L D d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l a m ê m e a d r e s s e , p a r l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s , d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
C e t t e f u s i o n e s t b a s é e s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e a y a n t é t é f a i t e s , d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t f i s c a l , p o u r c o m p t e e t a u r i s q u e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t p a r T R E V E S F R E E H O L D , i l e s t a t t r i b u é à l a s o c i é t é a n o n y m e A X A B E L G I U M , q u i n z e m i l l e s i x c e n t s i x ( 1 5 . 6 0 6 ) a c t i o n s T R A N S G A e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o i t u n r a p p o r t d e q u a t r e v i r g u l e d e u x m i l l e c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 4 , 2 1 7 7 ) a c t i o n s T R A N S G A p o u r u n e a c t i o n T R E V E S F R E E H O L D .
L a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s a i n s i a t t r i b u é e s s e f e r a p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e q u i s e r a c h a r g é d ' e f f e c t u e r l e s i n s c r i p t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e s r e g i s t r e s d e s a c t i o n s , s ' i l y a l i e u . C e s a c t i o n s d o n n e r o n t d r o i t à p a r t i c i p e r a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n s u i t e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t t r a n s f é r é à t i t r e u n i v e r s e l à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C e p a t r i m o i n e c o m p r e n d d e s é l é m e n t s n é c e s s i t a n t u n e p u b l i c i t é p a r t i c u l i è r e . D E C H A R G E E T Q U I T T A N C E L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a r a t i f i c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s c o m p t e s
a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 v a u d r a c o m m e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e e n t r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t l a d a t e d e r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n . 3 . ( . . )
4 . M A N D A T S P E C I A L .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s u t i l e s e t / o u n é c e s s a i r e s à M e s s i e u r s Y v e s B L A D T , e t B e r t r a n d B R U Y R , p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , c h a c u n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u ' p r é s e n t o r d r e d u j o u r , e t n o t a m m e n t c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e , d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x p o i n t s c i - d e s s u s d e l ' o r d r e d u j o u r , d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n e t / o u n o t i f i c a t i o n u t i l e e t / o u n é c e s s a i r e s u i t e à c e s r é s o l u t i o n s .
M a n d a t s p é c i a l e s t é g a l e m e n t d o n n é à M o n s i e u r B e r t r a n d B R U Y R , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r i n t e r v e n i r à l ' a c t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t c o n f i r m e r l ' a p p o r t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s e t l e s c o n d i t i o n s d ' a p p o r t q u i y s o n t l i é e s , e t a f i n d e r e p r é s e n t e r l a p r é s e n t e s o c i é t é d a n s t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
. 1 4 R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 05.06.2013 13154-0413-028
14/05/2013
ÿþe
M O D w o l l a 1 1 . 1
I i ' . ' . = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i N
R é :
M o t b e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 0 2 . 7 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n g e r ) : T R E V E S F R E E H O L D
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s ) d e l ' a c t e : D é p ô t p r o j e t d e f u s i o n
F U S I O N P A R A B S O R P T I O N d e T R E V E S F R E E H O L D S . A . p a r T R A N S G A S A ,
P R O J E T E T A B L I C O N J O I N T E M E N T P A R L E S C O N S E I L S D ' A D M I N I S T R A T I O N D E T R E V E S F R E E H O L D S . A . E T D E T R A N S G A S . A . E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 6 9 3 D U C O D E D E S S O C I E T E S
1 . C O N T E X T E E T O B J E C T I F S
E n c e q u i c o n c e r n e l e c o n t e x t e d e l a f u s i o n p r o j e t é e , c e l l e - c i e s t e n v i s a g é e p o u r l e s r a i s o n s s u i v a n t e s .
L e s d e u x s o c i é t é s s o n t d e s s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s .
C e t t e f u s i o n v i s e à h é b e r g e r l e s a c t i v i t é s d e s d e u x s o c i é t é s d a n s u n e s e u l e e t m ê m e s o c i é t é e n v u e d e r e m é d i e r a u x i n c o n v é n i e n t s r é s u l t a n t d e l a g e s t i o n é c l a t é e e n t r e p l u s i e u r s s o c i é t é s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r .
C e t t e f u s i o n s e r a u n e s o u r c e d e s i m p l i f i c a t i o n , d e m e i l l e u r e e f f i c a c i t é e t d e r é d u c t i o n d e s c o û t s s u r l e s p l a n s o r g a n i s a t i o n n e l s , a d m i n i s t r a t i f s , j u r i d i q u e s , c o m p t a b l e s e t f i n a n c i e r s .
E n f i n , c e t t e f u s i o n p e r m e t t r a à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , T R A N S G A , d e t e n i r u n e g e s t i o n p l u s r a t i o n n e l l e e t a u r a p o u r c o n s é q u e n c e d ' é l i m i n e r l e s s t r u c t u r e s r e d o n d a n t e s .
L a d é c i s i o n s u r c e t t e f u s i o n e s t p r é v u e p o u r l e 1 8 j u i n 2 0 1 3 .
2 . F O R M E J U R I D I Q U E , D E N O M I N A T I O N , O B J E T E T S I E G E S O C I A L D E S
S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
2 . 1 . T R A N S G A ( s o c i é t é a b s o r b a n t e )
2 . 1 . 1 . F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
2 . 1 . 2 . D é n o m i n a t i o n : T R A N S G A
2 . 1 . 3 . O b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s ) :
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b a ~
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t à l ' é t r a n g e r c o m m e e n B e l g i q u e , p o u r e l l e - m ê m e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s e t p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e n a t u r e f i n a n c i è r e a u p r o f i t d e p e r s o n n e s n ' a g i s s a n t e l l e s - m ê m e s q u ' à t i t r e p r o f e s s i o n n e l . E l l e p e u t à l ' é t r a n g e r c o m m e e n B e l g i q u e , p o u r e l l e - m ê m e , p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l a r g e e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e b i e n s i m m e u b l e s , l e c o u r t a g e e t l ' a g e n c e i m m o b i l i è r e p o u r l a v e n t e e t l a l o c a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' e n t r e p r i s e s i m m o b i l i è r e s , l ' a s s i s t a n c e o u l e c o n s e i l d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , e t l a g e s t i o n d e p r o j e t s . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , f a i r e t o u s i n v e s t i s s e m e n t s , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u à é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n c o m m e r c e , e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t , »
2 . 1 . 4 . S i è g e s o c i a l B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) ,
2 . 1 . 5 . L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 5 . 2 0 5 . 7 6 4 , 0 2 E U R . E n t i è r e m e n t l i b é r é , i l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 3 . 7 2 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n o m i n a t i v e s .
2 . 1 . 6 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T V A B E 0 4 0 3 . 3 0 9 . 5 6 8
2 . 2 . T R E V E S F R E E H O L D ( s o c i é t é a b s o r b é e )
2 . 2 . 1 . F o r m e j u r i d i q u e ; : s o c i é t é a n o n y m e
2 . 2 . 2 . D é n o m i n a t i o n : T R E V E S F R E E H O L D
2 . 2 . 3 , O b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s ) :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d ' e f f e c t u e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c e l u i d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , à l ' e x c e p t i o n d u c o u r t a g e , e n c e c o m p r i s , l a r e c h e r c h e , l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ,
P a r p r o j e t s i m m o b i l i e r s i l f a u t e n t e n d r e , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à u n b i e n i m m e u b l e , q u ' i l s ' a g i s s e
1 . d ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e d ' i m m e u b l e s , c o n s t i t u t i o n o u c e s s i o n d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , m i s e e n l o c a t i o n e t / o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ;
2 , d e c o n s t r u c t i o n , r é n o v a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n o u d é m o l i t i o n d ' u n b i e n i m m o b i l i e r ;
3 . d e t o u s m o n t a g e s f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x , p r o m o t i o n n e l s o u j u r i d i q u e s s e r a p p o r t a n t à d e s b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u ' à d e s d r o i t s r é e l s ,
E l l e p e u t d o n c n o t a m m e n t a c h e t e r , v e n d r e , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u s b i e n s b â t i s o u n o n , c o n f é r e r o u a c c e p t e r t o u s d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s p o r t a n t s u r c e s b i e n s , l e s d i v i s e r p a r L o t s , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , p r e s t e r t o u t c o n s e i l e t t o u t e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t a u s s i p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t ; e l l e p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , p o s e r t o u s a c t e s , c i v i l s , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s , f i n a n c i e r s o u a u t r e s , q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , e t p e u t d a n s c e c a d r e s ' i n t é r e s s e r p a r t o u s m o d e s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s . »
2 . 2 , 4 . S i è g e s o c i a l : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) ,
2 . 2 . 5 , L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e t l i b é r é e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 . 7 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , e t n u m é r o t é e s d e 1 à 3 . 7 0 0 .
2 . 2 . 6 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 0 2 . 7 8 3
3 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D E T R A N S G A E T R A P P O R T D ' E C H A N G E D E S A C T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l a s u i t e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e T R E V E S F R E E H O L D p a r T R A N S G A e t d o n c d u t r a n s f e r t à c e l l e - c i d u p a t r i m o i n e d e T R E V E S F R E E H O L D , l e c a p i t a l d e T R A N S G A s e r a a u g m e n t é d e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s , p o u r p a s s e r d e 5 . 2 0 5 . 7 6 4 , 0 2 E u r o s à 6 . 2 0 5 . 7 6 4 , 0 2 E u r o s .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e T R E V E S F R E E H O L D , 1 5 . 6 0 6 a c t i o n s T R A N S G A s e r o n t c r é é e s e t a t t r i b u é e s à l ' a c t i o n n a i r e d e T R E V E S F R E E H O L D à r a i s o n d e 4 , 2 1 7 7 a c t i o n s T R A N S G A p o u r u n e a c t i o n T R E V E S F R E E H O L D ,
4 . M O D A L I T E S D E R E M I S E D E S A C T I O N S T R A N S G A A L ' A C T I O N N A I R E D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
L e s a c t i o n s T R A N S G A s o n t n o m i n a t i v e s . L o r s q u e l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r a u r o n t d é c i d é l a f u s i o n , l ' a c t i o n n a i r e d e l a s . a . T R E V E S F R E E H O L D s e r a i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s . a T R A N S G A p o u r l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i l u i a u r a é t é a t t r i b u é c o m p t e t e n u d u r a p p o r t d ' é c h a n g e f i x é . C e t t e i n s c r i p t i o n i n t e r v i e n d r a d a n s l e s h u i t ( 8 ) j o u r s d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e f u s i o n p r i s e s p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t p o r t e r a s u r
l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- l e n o m b r e d ' a c t i o n s T R A N S G A a u x q u e l l e s l ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a d r o i t ;
l a d a t e d e l a d é c i s i o n d e f u s i o n .
5 , C A R A C T E R I S T I Q U E S E T E N T R E E E N J O U I S S A N C E D E S A C T I O N S A T T R I B U E E S A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s T R A N S G A a t t r i b u é e s à l ' a c t i o n n a i r e d e l a s . a . T R E V E S F R E E H O L D à l a s u i t e d e l a f u s i o n j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s T R A N S G A e t p a r t i c i p e r o n t , l e c a s é c h é a n t , a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
6 . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E S O N T C O N S I D E R E E S D U P O I N T D E V U E C O M P T A B L E E T F I S C A L C O M M E A C C O M P L I E S P O U R L E C O M P T E D E T R A N S G A
i e r j a n v i e r 2 0 1 3 ,
7 . D R O I T S A S S U R E S P A R L A S O C I E T E A B S O R B A N T E A U X A C T I O N N A I R E S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E , Q U I O N T D E S D R O I T S S P E C I A U X
L a s o c i é t é a b s o r b é e n e d é t i e n t n i n ' a é m i s d e s a c t i o n s o u t i t r e s b é n é f i c i a n t d e d r o i t s p a r t i c u l i e r s .
8 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D ' A D M I N I S T R A T I O N D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' a é t é a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
9 . E M O L U M E N T S S P E C I A U X A T T R I B U E S A U R E V I S E U R
P o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u r a p p o r t q u i l u i i n c o m b e d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e o p é r a t i o n , i l e s t o c t r o y é à l a s c c r l P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s -
S
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e t q u i e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T o m M E U L E M A N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d e s é m o l u m e n t s s p é c i a u x d e 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( h o r s N A ) .
M o n i t e u r
b e l g e
1 0 . M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L e s s t a t u t s d e T R A N S G A s e r o n t m o d i f i é s :
L e c a p i t a l s o c i a l e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s s e r o n t a d a p t é s s u i t e à l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s u i v a n t l e p o i n t 3 c i - d e s s u s .
J e a n S T E R B E L L E , a d m i n i s t r a t e u r
J e a n - L u c B R O S S E L , a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ` é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
14/05/2013
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
L ' i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 0 7 6 7 9 *
b e a a , s t ~
I N N I
W i Ê I 2 0 1 N
G r i f f i e
O n d e r r l e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 7 0 2 . 7 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R E V E S F R E E H O L D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V o r s t l a a n , 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
F U S I E V O O R S T E L V A N D E V O N N O O T S C H A P P E N T R E V E S F R E E H O L D N . V . E N T R A N S G A N . V
V O O R S T E L G E Z A M E N L I J K O P G E M A A K T D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R V A N E V E R S F R E E H O L D . N . V . E N T R A N S G A N , V , O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 7 1 9 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
1 . C O N T E X T - O B J E C T I E F
W a t d e c o n t e x t v a n d e g e p l a n d e f u s i e b e t r e f t , i s d e z e w e g e n s d e v o l g e n d e r e d e n e n v o o r z i e n .
B e i d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n o n r o e r e n d e n - g o e d m a a t s c h a p p i j .
D e z e f u s i e h e e f t t e n d o e l d e w e r k z a a m h e d e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n i n é é n e n d e z e l f d e s a m e n l e v i n g o n d e r t e b r e n g e n o m d e n a d e l e n t e v e r h e l p e n d i e u i t h e t b e l e i d v o l g e n d a t t u s s e n v e r s c h i l l e n d e , v e n n o o t s c h a p p e n m o m e n t e e l g e l d e n d i s u i t g e b r o k e n . .
D e z e f u s i e z a l e e n b r o n v a n v e r e e n v o u d i g i n g , b e t e r e d o e l t r e f f e n d h e i d e n k o s t e n v e r m i n d e r i n g o o r g a n i s a t o r i s c h , a d m i n i s t r a t i e f , j u r i d i s c h , b o e k h o u d k u n d i g e n f i n a n c i e e l g e b i e d z i j n .
U i t e i n d e l i j k z a l d e z e f u s i e d e a b s o r b e r e n d e v e n n o o t s c h a p , T R A N S G A , t o e l a t e n o m e e n r a t i o n e l e r b e l e i d t e : h o u d e n e n z a l v o o r g e v o l g h e b b e n o m d e o v e r t o l l i g e s t r u c t u r e n u i t t e s c h a k e l e n .
D e b e s l i s s i n g o v e r d e z e f u s i e i s v o o r 1 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n .
2 . R E C H T S V O R M , B E N A M I N G , D O E L Z E T E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
2 . 1 . T R A N S G A ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
2 , 1 1 . R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 . 1 . 2 . B e n a m m i n g : T R A N S G A
2 . 1 . 3 . D o e l ( a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n ) :
( 9 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n h e t b u i t e n l a n d e n i n B e l g i ë , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r r e k e n i n g v a n ' d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n a l l e t r a n s a c t i e s e n d i e n s t v e r r i c h t i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d t e d o e n t e n ' , v o o r d e l e v a n p e r s o n e n d i e z e l f u i t s l u i t e n d b e r o e p s m a t i g h a n d e l e n .
Z i j K a n z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a i s i n B e l g i ë , v o o r z i c h z e l f , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e r u i m e z i n d o e n , i n z o n d e r h e i d d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e . r u i l i n g , d e v e r h u r i n g , d e e x p l o i t a t i e , h e t b e h e e r , d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p t r e d e n a i s v a s t g o e d m a k e l a a r o f i m m o b i l i ë n k a n t o o r v o o r v e r k o o p o f v e r h u r i n g , h e t p r o d u c t i e f m a k e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k q v e r m e l d e n R e c t a . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n ! w o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d m a a t s c h a p p i j e n , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d o f a d v i e z e n v o o r w e l k e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d a n o o k e n h e t b e h e e r v a n p r o j e c t e n .
Z i j k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e i n v e s t e r i n g e n d o e n , a l l e w e r k e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t b e v o r d e r e n o f u i t b r e i d e n v a n h a a r h a n d e l e n m e t w e l k m i d d e l d a n o o k b e l a n g e n v e r w e r v e n i n w e l k e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d a n o o k d i e e e n d o e l h e b b e n d a t i d e n t i e k , v e r g e l i j k b a a r o f v e r w a n t i s a a n o f m e t h e t h a r e o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t o n t w i k k e l e n v a n h a a r d o e l . »
2 . 1 . 4 . Z e t e l : V o r s t l a a n 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a l - B o s v o o r d e ) ,
2 . 1 . 5 . 1 - l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 . 2 0 5 . 7 6 4 , 0 2 E U R . H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 . 7 2 5 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
2 . 1 . 6 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 0 3 . 3 0 9 . 5 6 8
2 . 2 . T R E V E S F R E E H O L D ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p )
2 . 2 . 1 . R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 . 2 . 2 . B e n a m i n g : T R E V E S F R E E H O L D
2 . 2 . 3 . t J o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n )
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e v a s t g o e d o p e r a t i e s i n b r e d e z i n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e m a k e l a a r d i j , i n b e g r e p e n d e o p s p o r i n g , b e s t u d e r i n g e n u i t v o e r i n g v a n v a s t g o e d p r o j e c t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d u i t t e v o e r e n .
O n d e r v a s t g o e d p r o j e c t e n d i e n t t e w o r d e n v e r s t a a n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e o p e r a t i e s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n o n r o e r e n d g o e d , o f h e t n u g a a t a m :
1 . d e a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e v e s t i g i n g o f o v e r d r a c h t v a n z a k e l i j k e v a s t g o e d r e c h t e n , h e t t e h u u r a a n b i e d e n e n / o f h u r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e v a s t g o e d r e c h t e n ;
2 . d e b o u w , r e n o v a t i e , v e r b o u w i n g o f a f b r a a k v a n e e n o n r o e r e n d g o e d ;
3 . a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , j u r i d i s c h e o f v e r k o o p c o n s t r u c t i e s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k o p z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d u s m e t n a m e a l l e b e b o u w d e o f n i e t b e b o u w d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , t e h u u r a a n b i e d e n o f h u r e n , a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e z e g o e d e r e n v e r l e n e n o f a a n v a a r d e n , d e z e g o e d e r e n i n l o t e n v e r d e l e n , a l l e h a n d e l i n g e n v a n p r o m o t i e v e r r i c h t e n , a l l e a d v i e s e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d i n z a k e v a s t g o e d v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k l e n e n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n z i c h v o o r h e n b o r g s t e l l e n , z e l f s o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d ; z i j k a n a l l e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n b r e d e z i n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s a m e n h a n g e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e n a a r d z i j n d a t z e d e o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n , e n k a n i n d i t k a d e r o p a l l e m a n i e r e n z i c h i n t e r e s s e r e n v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . »
2 . 2 . 4 . Z e t e l : V o r s t l a a n 2 5 t e 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a l - B o s v o o r d e ) .
2 . 2 . 5 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 7 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t w o r d t v o l l e d i g v r i j g e g e v e n .
2 . 2 . 6 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 5 9 . 7 0 2 . 7 8 3
3 . K A P I T A A L V E R H O G I N G V A N T R A N S G A E N R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N
A l s g e v o l g v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n T R E V E S F R E E H O L D n . v , d o o r T R A N S G A n . v . e n b i j g e v o l g d e o v e r d r a c h t a a n d e z e l a a t s t e v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n T R E V E S F R E E H O L D n . v . , z a l h e t k a p i t a a l v a n T R A N S G A n . v . v e r h o o g d w o r d e n m e t 1 , 0 0 0 . 0 0 0 e u r o .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n T R E V E S F R E E H O L D n . v . z u l l e n 1 5 . 6 0 6 a a n d e l e n v a n T R A N S G A n . v , u i t g e g e v e n w o r d e n e n t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n T R E V E S F R E E H O L D n . v . , i n e e n r u i l v e r h o u d i n g v a n 4 , 2 1 7 7 a a n d e l e n v a n T R A N S G A v o o r 1 a a n d e e l v a n T R E V E S F R E E H O L D ,
4 . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N T R A N S G A U I T G E R E I K T W O R D E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
'
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a a n d e l e n v a n T R A N S G A z i j n o p n a a m . W a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i c h v o o r d e f u s i e z u l l e n u i t g e s p r o k e n h e b b e n , z a l d e a a n d e e l h o u d e r v a n T R E V E S F R E E H O L D n . v . i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n T R A N S G A n . v . , v o o r h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e m z a l t o e g e k e n d z i j n o p b a s i s v a n d e v a s t g e s t e l d e r u i l v e r h o u d i n g , D e z e i n s c h r i j v i n g z a l g e b e u r e n b i n n e n d e a c h t ( 8 ) d a g e n n a d e p u b l i c a t i e v a n d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t f u s i e e n z a l v e r m e l d e n :
- d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n T R A N S G A w a a r o p d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p r e c h t h e e f t ;
- d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g t o t f u s i e ,
5 . E I G E N S C H A P P E N E N W I N S T D E E L N E M I N G V A N D E A A N D E L E N T O E G E K E N D A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e n i e u w e a a n d e l e n v a n T R A N S G A n , v . d i e t e n g e v o l g e v a n d e f u s i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n T R E V E S F R E E H O L D n . v . w o r d e n t o e g e w e z e n , z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n T R A N S G A n . v . e n z u l l e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 i n d e w i n s t d e l e n .
6 . D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E ' O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G E N F I S C A A L G E A C H T W O R D E N V E R R I C H T T E Z I J N V O O R R E K E N I N G V A N T R A N S G A
1 j a n u a r i 2 0 1 3 ,
7 . R E C H T E N G E W A A R B O R G D D O O R D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P T E N A A N Z I E N V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P D I E O V E R B I J Z O N D E R E R E C H T E N B E S C H I K K E N
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n a a n d e l e n o f e f f e c t e n m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n e n h e e f t g e e n d e r g e l i j k e a a n d e l e n o f e f f e c t e n u i t g e g e v e n ,
8 . B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D A A N D E L E D E N V A N D E R A D E N V A N B E S T U U R V A N D E B I J D E F U S I E B E T R O K K E N V E N N O O T S C H A P P E N
A a n d e l e d e n v a n d e r a d e n v a n b e s t u u r v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d .
9 . B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G E N T O E G E K E N D A A N D E R E V I S O R
V o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g d a t z i j d i e n t o p t e s t e l l e n i n h e t k a d e r v a n d e o p d r a c h t b e t r e f f e n d e d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v e r r i c h t i n g e n , w e r d e n a a n d e b c v b a P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m M E U L E M A N , b e d r i j f s r e v i s o r , b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g e n t o e g e k e n d t e n b e d r a g e v a n 8 . 0 0 0 e u r o ( e x c l . B T W ) .
1 0 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e s t a t u t e n v a n T R A N S G A z u l l e n g e w i j z i g d w o r d e n :
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n z u l l e n a a n g e p a s t w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
v e r r i c h t i n g v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r a f g a a n d e p u n t 3 .
J e a n S T E R B E L L E , b e s t u u r d e r
J e a n - L u c B R O S S E L , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d . d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . . 1
f " 1
R é s e r v é J I I J J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u h I l l l i i i B R U X E L L E S
a u " 1 3 0 2 1 0 9 9 > 2 3 , 1 G e l i e 2 0 1 3
M o n i t e u r
b e l g e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 0 2 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E V E S F R E E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E n s a s é a n c e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , e t a p r è s a v o i r p r i s a c t e d e l a d é m i s s i p n d e S o p h i e L A M B R I G H S e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 , l e c o n s e i l a d é c i d é d e c o o p t e r J e a n - L u c B R O S S E L ( N N 7 0 . 1 1 . 0 2 - 3 3 7 . 8 3 ) , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e s C a t t l e y a s 2 7 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à e f f e t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 2 .
L e m a n d a t d e J e a n - L u c B R O S S E L v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
S o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e s e r a s o u m i s e à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a r i o A n t h u e n i s , a d m i n i s t r a t e u r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/06/2012
ÿþf ; ~ ~ ~ ~ ~ ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O A W O R A i 7 . 7
~ a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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0 8 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 0 2 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E V E S F R E E H O L D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 m a i 2 0 1 2 p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e H a l u t d e ' r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à e f f e t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2 .
M a r i o A n t h u e n i s , a d m i n i s t r a t e u r
G u y V a n W y m e r s c h - M o o n s , a d m i n i s t r a t e u r
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.05.2012, DPT 01.06.2012 12144-0203-027
06/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 0 2 . 7 8 3
O é n o m r t a t i o n
l e n e n t i e r ) : T R E V E S F R E E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
L a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L e s t r e p r é s e n t é e à p a r t i r d u 1 8 m a i 2 0 1 1 p a r M o n s i e u r T o m M e u l e m a n d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e E m m a n u è l e A t t o u t .
M a r i o A N T H U E N I S , A d m i n i s t r a t e u r
S t é p h a n e H A L U T , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/06/2011
ÿþ v : D J C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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G r e f f e 3 0 M A I 2 1 1 1 1
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M o n i t e u r
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l e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 . 7 0 2 . 7 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R E V E S F R E E H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 2 5 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 m a i 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r A l a i n V e r h e u l p e n , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , R u e J u l i u s H o s t e 2 5 , n u m é r o n a t i o n a l 7 3 . 0 7 . 0 4 - 4 1 7 . 7 5 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s o n m a n d a i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L A M B R I G H S , A d m i n i s t r a t e u r
J o h a n P I L L A E R T , A d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B A u r e c t o : N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
30/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 20.05.2011 11119-0222-026
17/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 11.06.2010 10175-0554-029
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.05.2009, DPT 28.05.2009 09171-0297-030
25/05/2009 : BLA127214
30/12/2008 : BLA127214
14/08/2008 : BLA127214
16/06/2008 : BLA127214
12/11/2007 : BLA127214
31/07/2007 : BLA127214
13/04/2007 : BLA127214
13/04/2007 : BLA127214
01/02/2006 : BLA127214
01/08/2005 : BLA127214
20/10/2004 : BLA127214
04/08/2004 : BLA127214
14/10/2003 : BLA127214
30/07/2003 : BLA127214
24/06/2003 : BLA127214