TRI-BIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TRI-BIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.601.046

Publication

30/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0836.601.046 Dénomination

(en entier) : Tri-Bis

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de l'Hippodrome 125, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination de gérants - Transfert du siège social - Rétractation de pouvoirs

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 15 juillet 2013:

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1. Les associés prennent connaissance de et apprduvent à l'unanimité la démission de Monsieur David SWAELENS comme gérant de la Société avec effet à partir du 15 juillet 2013.

2.[..]

3. Les associés décident à l'unanimité de nommer avec effet à partir du 15 juillet 2013 la société Admires, SPRL, dont le siège social est établi à 2243 Zandhoven, Acaciadreef 7, inscrite à la Banque Carrefour des, Entreprises sous le numéro 0871.312.396, ayant pour représentant permanent Madame Anneleen Desmyter, comme gérant de la Société.

Le mandat ne sera pas rémunéré et sera donc exercé à titre gratuit.

4. Les associés décident à l'unanimité de donner mandat à Monsieur Michael Bollen, avocat, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont situés Avenue Louise 106, à 1050 Bruxelles et Brusselstraat 59, à 2018 Anvers, chacun d'eux pouvant agir seul et avec pouvoirs de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées par les associés et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et la mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale,; pour faire tout ce qui est nécessaire.

Extrait du procès-verbal de la décision du gérant en date du 15 juillet 2013

1. Le gérant décide de transférer le siège social de la Société à 1060 Bruxelles, rue Bréart 60-62,

2. Le gérant décide de retirer toutes les procurations données antérieurement à toutes personnes que ce soit.

3, Le gérant décide de donner mandat à Monsieur Michael Bollen, avocat, ainsi qu'à tout autre avocat du cabinet DLA Piper UK LLP, dont les bureaux sont situés Avenue Louise 106, à 1050 Bruxelles et Brusselstraat

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Réservé au

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Volet B - Suite

59, à 2018 Anvers, chacun dieux pouvant agir seul et avec pouvoirs de substitution, pour accomplir au nom et pour le compte de la Société toutes les formalités de publication légale relatives aux résolutions adoptées par le gérant et, en particulier, la publication d'un extrait du présent procès-verbal aux annexes du Moniteur belge et fa mise à jour de l'inscription de la Société à la Banque Carrefour des Entreprises et, à cette fin, pour signer tous documents, accomplir toutes démarches utiles auprès du greffe du tribunal de commerce, des Guichets ' d'Entreprises et de la Banque Carrefour des Entreprises et, d'une manière générale, pour faire tout ce qui est ' nécessaire.

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Pour extrait certifié conforme

Michael Bollen

Mandataire

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 15.07.2013 13305-0461-009
09/06/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

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Vo et B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Tri-Bis SPRL

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée.

Siège : Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de l'Hippodrome, 125.

Objet de l'acte : Constitution

Dun acte reçu par le notaire Michel DE MUYLDER, de résidence à Bruxelles, en date du 24 mai 2011, il résulte que :

1. La société anonyme TRINITY INVEST SA, ayant son siège à Forest, avenue Brugmann, 181, inscrite au registre des personnes morale (RPM Bruxelles) sous le numéro d'entreprise 0833.278.597 ;

2. La société privée à responsabilité limitée "EASY IMMO", ayant son siège social à Ixelles, avenue de l'Hippodrome, 125, inscrite au registre des personnes morale (RPM Bruxelles) sous le numéro d'entreprise 0812.358.568 ;

3. la société privée à responsabilité limitée « BLUE ANGEL CONSULTING » ayant son siège social à

Beauraing, rue de Dinant, 99, inscrite au registre des personnes morale (RPM Dinant) sous le numéro

I d'entreprise 0479.661.238 ;

ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée «Tri-Bis SPRL » ayant son siège à

Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de l'Hippodrome, 125.

Les statuts de ladite société stipulent notamment ce qui suit :

Article 1 : Dénomination.

La société adopte la forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Tri-Bis SPRL ».

Article 2 : siège social.

Le siège social est fixé à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue de l'Hippodrome, 125.

Moyennant décision du gérant et publication aux annexes au Moniteur belge, la société peut transférer son

siège social à quelque autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-

: Capitale ainsi qu'ouvrir des succursales et filiales dans le pays et à l'étranger.

Article 3 : objet social.

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers et en

participation avec des tiers :

L'achat, la vente, l'échange, la location, la prise à bail, la construction en tant que maître de l'ouvrage, la

rénovation, la transformation, la maintenance, l'entretien, l'exploitation, la mise en valeur, la division, de tous

biens immobiliers de quelque nature qu'ils soient, la constitution de tous droits immobiliers.

Elle a également pour objet toutes prestations de services dans le cadre des activités prédécrites.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser

la réalisation et le développement. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de

participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises,;

tant en Belgique qu'à l'étranger, Elle pourra cautionner, avaliser, donner des garanties, même hypothécaires,

pour compte et au bénéfice de tiers. Elle pourra également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou! de liquidateur dans d'autres sociétés.

Article 4 : durée.

La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Article 5 : capital social.

Le capital social, fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) est représenté par cent parts sociales'

(100) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (11100ème) du capital social.

Les cent parts ont été souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) chacune comme suit :

-par la société anonyme TRINITY INVEST SA, nonante-huit parts ;

-par la société privée à responsabilité limitée EASY IMMO, une part ;

-par la société privée à responsabilité limitée BLUE ANGEL CONSULTING, une part.

-

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge Chaque part sociale ainsi souscrite a été libérée à concurrence d'un tiers par un versement en espèces, de telle sorte que la société a dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR) versée à un compte ouvert au nom de la société en constitution auprès de la banque ING.

Article 12 : gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de nommer parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Article 13 : pouvoirs du gérant

Les gérants ont chacun séparément les pouvoirs les plus étendus pour effectuer seul ou autoriser toutes opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, rien excepté, sauf les opérations qui, suivant le Code des sociétés, sont de la compétence de l'assemblée générale.

Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, des pouvoirs spéciaux à tout mandataire de leur choix, associé ou non.

Article 15 : représentation de la société.

La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 16 : réunion de l'assemblée générale

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année, le premier jeudi du mois de mai, à 17 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure et au même endroit.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Les associés pourront prendre, à l'unanimité, par écrit, toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passée par un acte authentique.

Article 17 : présidence - délibérations

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou par un président désigné par l'assemblée à la majorité des voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 18 : procès-verbaux.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social; ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Article 19 : délibérations.

L'assemblée générale délibère sur tous les points qui intéressent la société. Elle est compétente, à l'exclusion de tout autre organe, pour la nomination et la démission des gérants et éventuellement des commissaires, la fixation éventuelle de leurs émoluments, l'approbation des comptes annuels et la destination à donner aux bénéfices, les modifications aux statuts et la dissolution de la société.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social. Les contrats conclus entre l'associé unique et la société sont, sauf opérations courantes, inscrits dans des documents à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 20 : représentation.

Sauf si la société ne compte qu'un seul associé, tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un porteur de procuration qui ne doit pas nécessairement être associé lui-même.

La gérance peut arrêter la formule des procurations, qui pourront être données par écrit, par télégramme, par télex, par téléfax ou par tout autre moyen écrit de télécommunication et exige que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle, trois jours francs avant l'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes : les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'associé, son domicile ou son siège social, le nombre de parts sociales pour lequel il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour, et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire sera signé.

Volet B - Suite

Les copropriétaires et les créanciers et débiteurs gagistes d'un même titre doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne. Sauf convention contraire, l'usufruitier représente le nu- propriétaire en cas de démembrement de la propriété.

Article 21 : exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 23 : Affectation du bénéfice .

Sur le bénéfice net, tel qu'il résulte des comptes annuels établis conformément à la loi, il est prélevé cinq pour cent au moins au profit de la réserve légale; ce prélèvement n'est plus exigé lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans !e respect des dispositions légales.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

A. Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du tribunal de Commerce de Bruxelles.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt dudit extrait pour se terminer le trente et un i décembre deux mille douze.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille treize.

3° Les comparants déclarent fixer le nombre des gérants, pour la première fois, à UN et nommer en qualité i de gérant non statutaire Monsieur David Sebastien Nicolas SWAELENS, domicilié à 5570 Beauraing, Rue de Dinant, 99. II est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le mandat du gérant ainsi nommé sera exercé à titre gratuit.

La société reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4° les comparants ne désignent pas de commissaires-reviseurs.

B. Délégation de pouvoirs spéciaux.

Les gérants donnent tous pouvoirs à la société RENVAL SPRL, ayant son siège à Uccle, chaussée d'Alsemberg 1012a (RPM Bruxelles 456.197.631) représentée par Madame Sabine Van Laeken, avec faculté de substitution, avec pouvoir de substitution, pour effectuer toutes formalités requises pour l'inscription de la société à la banque Carrefour des entreprises et à la taxe sur la valeur ajoutée.

Résgrvé

' au Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) M. De Muyider, Notaire.

Déposés simultanément : une expédition de l'acte du 24 mai 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 26.08.2016 16486-0322-015

Coordonnées
TRI-BIS

Adresse
RUE BREART 60-62 1060 BRUXELLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale