31/12/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 7 1 . 1
1 8 D E C 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1
i
I V
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 2 2 0 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 5 4 2 . 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R I B E C A C A P I T A L P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) : T C P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 1 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V a l é r i e B R U Y A U X , l e , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R I B E C A C A P I T A L ; P A R T N E R S » , e n a b r é g é « T C P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 / 1 2 , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 5 6 . 0 2 1 , 7 4 ¬ , p o u r l e r a m e n e r d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e v i n g t - e t - u n e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 6 . 0 2 1 , 7 4 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - e t - u n e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 1 7 . 5 2 1 , 7 4 ¬ ) à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e s o i x a n t e - c i n q e u r o s n o n a n t e c e n t s ( 6 5 , 9 0 ¬ ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l e t l ' h i s t o r i q u e d u ; c a p i t a l
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t , c i n q u a n t e ( 8 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n e a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c
" I N D E K E U , à B r u x e l l e s , l e n e u f j a n v i e r d e u x m i l s i x , l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e I N D E K E U , p r é c i t é , e n d a t e d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l s i x , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e N E U F M I L L E D E U X C E N T V I N G T - C I N Q E U R O S ( 9 . 2 2 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) à S E P T A N T E M I L L E S E P T C E N T V I N G T - C I N Q E U R O S ( 7 0 . 7 2 5 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l s i x .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e s o i x a n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 6 1 , 5 0 E ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 5 8 8 , 5 0 E ) , d e t e l l e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é f i x é à s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 5 0 , 0 0 ¬ ) ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a ; s o u s c r i p t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E t a f f e c t a t i o n d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t n e u f m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 9 . 2 2 5 , 0 0 ¬ ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E D E U X C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( 8 8 . 2 7 5 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e h u i t d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , à I x e l l e s , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 8 8 . 2 7 5 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 7 0 . 7 2 5 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d é g a g é e p a r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e s i x , p r é l e v é e s u r l e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u t e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e h u i t p a r l e n o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , à I x e l l e s , e t s u i t e a u r a c h a t d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s p r o p r e s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é r é d u i t d e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t v i n g t e t u n e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 1 7 . 5 2 1 , 7 4 ¬ ) , a v e c d e s t r u c t i o n d e s t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s r a c h e t é e s , n u m é r o t é e s d e 4 2 6 à 5 0 0 , d e 9 2 6 à 1 . 0 0 0 , d e 1 0 0 1 à 1 0 7 5 e t d e 1 0 7 6 à 1 1 5 0 .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V a l é r i e B r u y a u x , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e v i n g t - e t - u n e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 6 . 0 2 1 , 7 4 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - e t - u n e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 1 7 . 5 2 1 , 7 4 ¬ ) à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
« T I T R E I - F O R M E - D E N O M I N A T 1 O N - S I E G E - O B J E T D U R E E
A r t i c l e 1 : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « T R I B E C A C A P I T A L P A R T N E R S » , e n a b r é g é « T C P » , L e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e s e t a b r é g é e s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t ,
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S . A . » .
A r t i c l e 2 : S i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 6 5 1 1 2 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a q u e l l e d e v r a ê t r e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n - ' s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r - ' s a t e s , a g e n c e s e t c o m p t o i r s , e n B e l g i - ' q u e e t à l ' é t r a n g e r .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s ,
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à t o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e l i é e s a u x d o m a i n e s d e l ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e l a g e s t i o n .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , l e c o n s e i l e n g e s t i o n d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s , l e m a n a g e m e n t , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s , l e m a n d a t d e c o n s u l t a n t e n t o u t e s m a t i è r e s é c o n o m i q u e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s .
L e s o c i é t é p e u t p a r t i c i p e r à l a g e s t i o n d ' a u t r e s s o c i é t é s , l e u r a p p o r t e r u n c o n c o u r s t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s e n c a p i t a l d e s o c i é t é s f o r m é e s , e n f o r m a t i o n o u à c o n s t i t u e r .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e e t l a g e s t i o n d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t s , d e t o u s b i e n s e t d r o i t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t a c q u é r i r p a r v o i e d ' a c h a t , d ' é c h a n g e , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e f e r m e d ' o p t i o n d ' a c h a t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , t o u s t i t r e s , v a l e u r s , c r é a n c e s e t d r o i t s i n c o r p o r e l s ; p a r t i c i p e r à t o u t e s a s s o c i a t i o n s e t f u s i o n s , g é r e r e t m e t t r e e n v a l e u r s o n p o r t e f e u i l l e d e t i t r e s e t p a r t i c i p a t i o n s ; r é a l i s e r o u l i q u i d e r c e s v a l e u r s , p a r v o i e d e c e s s i o n , d e v e n t e o u a u t r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , c o o r d o n n e r t o u t p r o j e t i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l ' e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r l e s b i e n s q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s b i e n s d o n t e l l e d i s p o s e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l o u d e c o o r d i n a t i o n d a n s l e c a d r e d u d é v e l o p p e m e n t o u d e l a r e s t r u c t u r a t i o n d e s o c i é t é s e t d ' e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n , p a r t i c i p e r à l e u r g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n e t s u r v e i l l a n c e a i n s i q u e s ' o c c u p e r d e l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e d e s d i t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 4 ; D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i - ' m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E I I - C A P I T A L S O C I A L A C T I O N S O B L I G A - ' T I O N S
A r t i c l e 5 ; C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t f i x é à 6 1 , 5 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 8 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n e a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c I N D E K E U , à B r u x e l l e s , l e n e u f j a n v i e r d e u x m i l s i x , l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 , 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n m i l l i è m e d u c a p i t a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e I N D E K E U , p r é c i t é , e n d a t e d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l s i x , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e N E U F M I L L E D E U X C E N T V I N G T - C I N Q E U R O S ( 9 . 2 2 5 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à S E P T A N T E M I L L E S E P T C E N T V I N G T - C I N Q E U R O S ( 7 0 . 7 2 5 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l s i x .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e s o i x a n t e e t u n e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 6 1 , 5 0 ¬ ) , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t s ( 5 8 8 , 5 0 ¬ ) , d e t e l l e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e a é t é f i x é à s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 5 0 , 0 0 ¬ ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
E t a f f e c t a t i o n d e l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 9 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t n e u f m i l l e d e u x c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 9 . 2 2 5 , 0 0 ¬ ) , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t à Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E D E U X C E N T S E P T A N T E - C I N Q E U R O S ( 8 8 . 2 7 5 , 0 0 ¬ ) , à u n c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n , c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e h u i t d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , à I x e l l e s , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 8 8 . 2 7 5 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 7 0 . 7 2 5 , 0 0 ¬ ) à c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n d é g a g é e p a r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e s i x , p r é l e v é e s u r l e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n " e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - h u i t m a i d e u x m i l l e h u i t p a r l e n o t a i r e V i n c e n t V r o n i n k s , à I x e l l e s , e t s u i t e a u r a c h a t d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s p r o p r e s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é r é d u i t d e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t v i n g t e t u n e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 1 7 . 5 2 1 , 7 4 ¬ ) , a v e c d e s t r u c t i o n d e s t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s r a c h e t é e s , n u m é r o t é e s d e 4 2 6 à 5 0 0 , d e 9 2 6 à 1 , 0 0 0 , d e 1 0 0 1 à 1 0 7 5 e t d e 1 0 7 6 à 1 1 5 0 .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V a l é r i e B r u y a u x , à B r u x e l l e s , e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e v i n g t - e t - u n e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 5 6 . 0 2 1 , 7 4 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t v i n g t - e t - u n e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 1 7 . 5 2 1 , 7 4 E à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s e r a i e n t à s o u s c r i r e c o n t r e e s p è c e s , s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s e x i s t a n t a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , a u p r o r a t a d u n o m b r e d e t i t r e s a p p a r t e n a n t à c h a c u n d ' e u x ,
D a n s l e c a s o ù i l e x i s t e d e s a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e , l e s p o r t e u r s d e c e s a c t i o n s o n t u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , s a u f s i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x t r a n c h e s p r o p o r t i o n n e l l e s d ' a c t i o n s , l e s u n e s a v e c d r o i t d e v o t e e t l e s a u t r e s s a n s d r o i t d e v o t e , d o n t l a p r e m i è r e e s t o f f e r t e p a r p r é f é r e n c e a u x p o r t e u r s d ' a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e e t l a s e c o n d e a u x p o r t e u r s d ' a c t i o n s s a n s d r o i t d e v o t e . L a m ê m e r è g l e s ' a p p l i q u e e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p - i t i o n .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n à c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r , d a n s l ' i n t ë - ' r ê t s o c i a l e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , q u e t o u t o u p a r t i e d e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e c o n t r e e s p è c e s n e s e r o n t p o i n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t l i m i t e r o u s u p p r i m e r c e d r o i t e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s , d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c a s d e l i m i t a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e é v e n t u - ' e l d u c a p i t a l a u t o r i s é , p e u t a u s s i p r é v o i r q u ' u n e p r i o r i t é s e r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o n n é e a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s l o r s d e l ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s . D a n s c e c a s , l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n d o i t a v o i r u n e d u r é e d e d i x j o u r s ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , d a n s t o u s l e s c a s , l a f a c u l t é d e p a s s e r , a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l a v i s e r a e t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a l o i , d e s c o n v e n t i o n s d e s t i n é e s à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s à é m e t t r e .
A r t i c l e 7 : A p p e l d e f o n d s
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s c r i p t i o n d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x é p o q u e s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n p r é a v i s d e q u i n z e j o u r s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à t o u t a p p e l d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é l e s i n t é r ê t s c a l c u l é s a u t a u x f i x é p a r l a l o i d u d e u x a o û t d e u x m i l l e d e u x p o u r l e s r e t a r d s d e p a i e m e n t d a n s l e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s a u g m e n t é d ' u n p o u r c e n t , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e r e s t a n t d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s é v e n t u e l s , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i ! d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s .
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d ' a c t i o n n a i r e s q u i e s t c o n s e r v é a u s i è g e s o c i a l e t t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 9 : R e s p o n s a b i l i t é d e s a c t i o n n a i r e s
T o u t a c t i o n n a i r e n ' e s t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e - I m e n t s d e l a s o c i é t é q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s a s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 1 0 : C e s s i o n d ' a c t i o n s - D r o i t d e p r é e m p t i o n
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , u n a c t i o n n a i r e n e p e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s à u n t i e r s s a n s l e s a v o i r p r é a l a b l e m e n t o f f e r t e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
T o u t a c t i o n n a i r e q u i v e u t v e n d r e s e s t i t r e s d o i t d ' a b o r d f a i r e u n e p r o p o s i t i o n d e v e n t e p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e v r a ê t r e e x e r c é s u r l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s , S i u n a c c o r d n ' e s t p a s t r o u v é e n t r e l e s p a r t i e s e n t r o i s m o i s , l ' a c t i o n n a i r e v e n d e u r s e r a l i b r e d e l e s v e n d r e à q u i i l v e u t m a i s à d e s c o n d i t i o n s a u m o i n s é q u i v a l e n t e s a u x d e r n i è r e s c o n d i t i o n s q u ' i l a v a i t p r o p o s é e s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s
A r t i c l e 1 1 ; H é r i t i e r s
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n ; i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x b i l a n s s o c i a u x e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 2 : P r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i - i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r ,
A r t i c l e 1 3 : O b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é - c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s - t r a t i o n ,
C e l u i c i d é t e r m i n e l e t y p e e t l e t a u x d e l ' i n - . t é r é t , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e l ' a m o r t i s s e m e n t e t d u r e m b o u r s e m e n t d e s o b l i g a t i o n s , t e s g a r a n t i e s s p é c i a - a l e s q u i s e r a i e n t a f f e c t é e s à c e t t e s c i , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l e u r é m i s s i o n .
L ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , s i l ' é m i s s i o n e s t d é c i d é e p a r c e t t e a s s e m b l é e , o u l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s i l ' é m i s s i o n e s t d é c i d é e p a r l e c o n s e i l , p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , [ i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e s o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ; l ' u n e d e c e s s i g n a t u r e s o u t o u t e s d e u x p e u v e n t ê t r e a p p o s é e s a u m o y e n d e g r i f f e s .
T I T R E I I I - A D M I N I S T R A T I O N C O N T R O L E
A r t i c l e 1 4 ; C o n s e i l d ' a d m i n i s - ' t r a - r t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é a u m o i n s d u m i n i m u m d e s a d m i n i s t r a t e u r s f i x é p a r l a l o i , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t r é v o c a b l e s p a r e l l e ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i f e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é - r a t e o r d i n a i r e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 5 : V a c a n c e
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s - ' t r a t e u r , p a r s u i t e d e d é c è s , d é m i s s i o n o u a u t r e c a u s e , l e s m e m b r e s r e s t a n t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s - t r a t i o n p e u v e n t p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a - c e m e n t j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p r o c è d e a u r e m p l a c e m e n t d é f i n i t i f .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , d é s i g n é d a n s l e s c o n d i t i o n s c i d e s s u s , n ' e s t n o m m é q u e p o u r l e t e m p s n é c e s s a i r e à l ' a c h è v e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e ,
A r t i c l e 1 6 : R e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a - t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , m a i s i l s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' e x é - ' c u t i o n d e l e u r m a n d a t e t d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l e u r g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 7 : G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é , e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s .
I l n o m m e e t r é v o q u e l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s - ' t i o n , q u i s o n t c h o i s i s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n , f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n e t d é t e r m i n e l e u r s a t t r i b u t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , A r t i c l e 1 8 : C o n v o c a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i - d e n t o u s u r c o n v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
i l d o i t ê t r e c o n v o q u é c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t e f f e c t u é e s p a r l e t t r e , c o u r r i e r a é r i e n , t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o p i e . T o u t e c o n v o c a t i o n p a r t é l é p h o n e e s t é g a l e m e n t v a l a b l e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r q u i a s s i s t e à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l o u s ' y f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é , U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a r é u n i o n à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
A r t i c l e 1 9 : D é l i b é r a t i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r , e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , t é l e x o u t é l é c o - p i e , à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , d é l é - g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t s e r a , d a n s c e c a s , a u p o i n t d e v u e d u v o t e , r é p u t é p r é s e n t . T o u t e - ' f o i s , a u c u n d é l é g u é n e p e u t a i n s i r e p r é - s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t é g a l e m e n t , m a i s s e u l e m e n t a u c a s o ù l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , e x p r i - ' m e r s e s a v i s e t f o r m u l e r s e s v o t e s , p a r é c r i t o u p a r t é l é g r a m m e , f a x o u e m a i l .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a s i m - p l e m a j o r i t é d e s v o t a n t s , E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t e f o i s , l a r é v o c a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e s e s f o n c t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e p e u t ê t r e e f f e c t i v e q u ' e n c a s d e v o t e u n a n i m e e n c e s e n s d e l a p a r t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , t o u s ! e s a d m i n i s t r a t e u r s d e v a n t ê t r e p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s à c e t t e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E n f i n , d a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t h f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t . A r t i c l e 2 0 : P r o c è s v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s - t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s m e m b r e s q u i o n t é t é p r é s e n t s à l a d é l i b é - r a t i o n e t a u x v o t e s , l e s d é l é g u é s s i g n a n t e n o u t r e p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e m p ê c h é s o u a b s e n t s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t . C e s p r o c è s v e r b a u x s o n t c o n s i - g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a - t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s , p a r é c r i t o u p a r t é l é - g r a m - m e , t é l e x o u t é l é c o p i e , y s o n t a n - n e x é s .
A r t i c l e 2 1 : P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c - c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à ! ' e x - c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s - s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 2 : C o m m i s s a i - ' r e s
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e l l e n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e t c h a q u e a c t i o n n a i r e a u r a ! e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a - t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i l a s o c i é t é n o m m e o u d o i t n o m m e r u n o u p l u - ' s i e u r s c o m m i s s a i r e s , c e u x c i d e v r o n t ê t r e c h a i - I s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
L e s c o m m i s s a i r e s s o n t n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s r e n o u v e l a b l e .
L e n o m b r e e t l e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . C e s é m o l u m e n t s c o n s i s t e n t e n u n e s o m m e f i x e , é t a b l i e a u d é b u t d e l e u r m a n d a t , I l s n e p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s q u e d u c o n s e n t e m e n t d e s p a r t i e s .
L e s f o n c t i o n s d e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s c e s - ' s e n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s r e s s e r t - ' b f é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . A r t i c l e 2 3 ; P o u v o i r s d e s c o m m i s - . s a i r e s
L a m i s s i o n e t l e s p o u v o i r s d e s c o m m i s - ' s a i r e s s o n t c e u x q u e l e u r a s s i g n e l e C o d e d e s S o c i é t é s ,
A r t i c l e 2 4 : R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s - 1 r a t e u r s
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
A r t i c l e 2 5 : R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e t i e r s , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , d o n t a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a i e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x . T I T R E 1 V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 6 : A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s - ' t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c t i o n n a i r e s , E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e s e c o m p o s e d e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c - l i o n s a v e c d r o i t d e v o t e q u i o n t t o u s l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x m ê m e s d i r e c t e m e n t , s o i t p a r m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
H o r m i s l e s c a s o ù u n d r o i t d e v o t e l e u r e s t r e c o n n u , i l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s p r i v i - l é g i é e s s a n s d r o i t d e v o t e , n i d e s a c t i o n s s u s p e n d u e s , p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é à o b s e r v e r d a n s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a - t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a c t i o n n a i r e s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A r t i c l e 2 7 : D a t e e t l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s t e s a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e r é u n i r l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e , à q u a t o r z e h e u r e s , S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s - ' s e m - ' b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x - ' t r a o r - d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c - ' t i o n n a i - ' r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
P a r a i l l e u r s , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A r t i c l e 2 8 : P r o r o g a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e p r o r o - ' g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A r t i c l e 2 9 : C o n v o c a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x - ' t r a o r - ' d i - n a i r e , s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é - ' r a l e s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i v e n t o b l i g a t o i r e m e n t m e n t i o n n e r , p a r m i l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s , l a r é é l e c t i o n , l e r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s .
T o u t a c t i o n n a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a c t i o n n a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à m o i n s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o i e n t p r é s e n t s e t q u ' i l s l e d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é .
A r t i c l e 3 0 : C o n d i t i o n s d ' a d m i s - ' s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n d o i t ê t r e i n s c r i t s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u x é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , s e s t i t r e s a u p o r t e u r .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n p e u t s e f a i r e r e p r é - ' s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u - ' v o i r s s p é c i a l .
T o u t e f o i s , f e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e e t c h a c u n d e s é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o - p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n - ' t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e ,
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i e t d a n s l e d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t e n o u t r e a u t o r i s é s à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r e n a n t l e u r i d e n t i t é c o m p l è t e ( n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ) , l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s p r e n n e n t p a r t a u v o t e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e p o u r c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s . C e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e d a t é e t s i g n é e t r e n v o y é p a r l e t t r e r e c o m - m a n d é e o u t é l é c o p i e t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e t i t r e s q u ' i l s p o s s è d e n t d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a - t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n a s s e m b l é e . A l a l i s t e d e p r é s e n c e d e m e u r e r o n t a n n e x é s l e s f o r m u l a i - i r e s d e s a c t i o n n a i r e s a y a n t v o t é p a r c o r r e s p o n d a n - ' c e .
A r t i c l e 3 1 B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r à c e d é l é g u é p a r s e s c o l l è g u e s o u , à d é f a u t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t , p a r u n a c t i o n n a i r e o u s o n r e p r é s e n t a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i - i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t é v e n t u e l l e m e n t p a r m i s e s m e m b r e s u n o u p l u s i e u r s s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 3 2 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n a y a n t d r o i t d e v o t e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
A r t i c l e 3 3 : Q u o r u m e t m a j o r i t é
S a u f l e s c a s p r é v u s a u x a l i n é a s 4 . e t 8 , c i - a p r è s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c - t i o n s r é u n i e s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o - r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ,
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t - t a p e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d ' é g a l i t é d u n o m b r e d e s u f f r a g e s à c e s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e p l u s â g é d e s c a n d i d a t s e s t é l u .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l o r s q u ' i l y a l i e u p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é c i d e r
1 . d ' u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s ;
2 . d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l ;
3 , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u - t r e s s o c i é t é s ;
4 . d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ;
5 . d e l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i - b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ;
6 . d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e , d ' e s p è c e d i f f é r e n t e ;
7 . d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
l ' o b j e t p r o p o s é d o i t ê t r e s p é c i a l e - m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e t l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r a u m o i n s t a
m o i t i é d u c a p i t a l .
S i c e t t e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a n o u v e l l e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r é u n i s ,
L a d é c i s i o n , p o u r l e s p o i n t s 1 . à 5 . c i d e s - s u s , n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r a l l i e - l e s t r o i s q u a r t s d e s
v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
P o u r l e s p o i n t s 6 . e t 7 . , e l l e n ' e s t v a l s - b l e m e n t p r i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s q u a t r e c i n - q u i è m e s d e s v o i x p o u r
l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
D e m ê m e l a r é v o c a t i o n d ' u n f o n d a t e u r d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r n e p o u r r a ê t r e e f f e c t i v e q u e s i u n e
m a j o r i t é q u a l i f i é e r e p r é s e n t a n t a u m o i n s s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t ( 7 5 % ) d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a S o c i é t é
v o t e e n c e s e n s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A r t i c l e 3 4 : P r o c è s v e r b a u x
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a - l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s
a c - t i o n - n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t ,
T I T R E V - C O M P T E S A N N U E L S R E P A R T I T I O N R E S E R V E
A r t i c l e 3 5 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d ' u n e a n n é e e t p r e n d f i n l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e . A
c e t t e d a t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d r e s s e n t u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i s s e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
I l e s t é g a l e m e n t p r o c é d é , r e l a t i v e - m e n t à c e s d o c u - m e n t s e t d a n s l e s d é l a i s l é g a u x , a u x m e s u - i r e s
d ' i n s - p e c t i o n e t d e c o m m u n i c a t i o n q u e p r e s c r i t l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s , l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s s o n t a d r e s s é s a u x
a c t i o n - r a i - i r e s e n n o m e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a - t i o n ,
T o u t a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d ' o b t e n i r g r a t u ï - t e - m e n t , s u r l a p r o d u c t i o n d e s o n t i t r e , q u i n z e j o u r s a v a n t
l ' a s s e m b l é e , u n e x e m p l a i r e d e s p i è c e s m e n t i o n - n é e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A r t i c l e 3 6 : C o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u e s u r l ' a d o p - t i o n d u b i l a n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t d u t i t r e q u a t r e d e s p r é s e n t s s t a t u t s ,
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a - t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e s a d m i n i s t r a t e u r s à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E " ,
A r t i c l e 3 7 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i - c e s
V o l e t B - S u i t e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a - ' b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i - i n i s t r a ' t i o n , e n
d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 3 S D i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - f i o n .
C e l u i c i p e u t d é c i d e r t e p a i e - ' m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E V I - D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 3 9 : D i s s o l u t i o n
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e s t d é c i d é e c o n f o r - m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 4 0 : R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S I l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s t o u t e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a - ' t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i - w e r s i t é d e s i t u a t i o n s e t
r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i - i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r - ' s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n
e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r - i t i o n s u p é r i e u r e .
T I T R E V I I - E L E C T I O N D E D O M I C I L E
A r t i c l e 4 1
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n - n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r
l e s p r é s e n t e s , d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s
p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a
d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
T I T R E V I I I - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 4 2
L e s a c t i o n n a i r e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n c o n s é q u e n c e , l e s
d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , y s o n t r é p u t é e s
i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s . ) >
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i l é g a l e t p r o c é d e r à
l ' e s t a m p i l l a g e d e s a c t i o n s .
P o u r c o p i e d ' e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e N o t a i r e V a l é r i e B R U Y A U X .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- U n e e x p é d i t i o n :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e