TRIMARAND

Dénomination : TRIMARAND

Forme juridique : SA

N° entreprise : 841.465.102

Publication

11/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 02.09.2014 14569-0553-010
07/03/2013

��MOU WORD 11.1

IbAg

arle11131 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

eaUXELLES

26FEB 1013

Greffe

Isellegm

N� d'entreprise : 0841.465.102 D�nomination

(en entier) : TRIMARAND

R�serv�

au

Moniteur

belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue de Livourne num�ro 7 bo�te 4 � Saint-Gilles (1060 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "TRIMARAND", ayant son si�ge social � 1060 Saint-Gilles, rue de Livourne 714, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0841.465.102, re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-sept d�cembre deux mil douze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le neuf janvier deux mil treize, volume 45 folio 4 case 7, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par l'inspecteur Principal ai. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution

A) Rapports pr�alables

L'assembl�e prend pr�alablement connaissance ;

a) du rapport du reviseur d'entreprises, Monsieur R�gis CAZIN d'HONINCTHUN, dont les bureaux sont �tablis avenue de la Floride 136 � 1180 Uccle, en date du 18 d�cembre 2012, en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s, portant sur la description de chaque apport en nature et sur le mode d'�valuation adopt� en rapport avec l'augmentation de capital propos�e, rapport dont les conclusions s'�noncent comme suit :

� VII. CONCLUSION

L'apport en nature effectu� par Monsieur Pierre Bastid � l'occasion de l'augmentation du capital de la

Soci�t� anonyme TRIMARAND consiste en une cr�ance d�tenue par lui sur la soci�t�.

Cet apport, dot la valeur a �t� fix�e par les parties � 10.583.900,00 EUR, sera r�mun�r� par l'attribution de

105.839 actions sans d�signation de valeur nominale de la soci�t� ; aucune autre r�mun�ration n'est pr�vue.

L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en

mati�re d'apport en nature.

L'apporteur et le Conseil d'Administration sont responsables de l'�valuation des biens apport�s, ainsi que de

la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contr�les, nous sommes d'avis que :

- la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cisions et de clart� ;

- les modes d'�valuation de l'apport arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie

d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable

des actions �mises en contrepartie de l'apport de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Fait � Bruxelles, le 18 d�cembre 2012

R�gis CAZIN d'HONINCTHUN

R�viseur d'Entreprises �

b) du rapport sp�cial du Conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s exposant l'int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� tant les apports que l'augmentation de capital propos�e.

B) Augmentation du capital par apports en nature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de dix millions cinq cent quatre-vingt-trois' mille neuf cents euros (10.583.900,- � ), pour le porter de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- � ) � dix millions six cent quarante-cinq mille quatre cents euros (10.645.400,- � ), par voie d'apport de cr�ances certaines, liquides et exigibles d�tenu sur la soci�t�, pour un montant d'apport total de dix millions cinq cent quatre-vingt-trois mille neuf cents euros (10.583.900,- � ).

L'apport pr�cit� se fait aux conditions reprises dans le rapport du Reviseur d'entreprises dont mention ci-avant, biens connues des comparants qui d�clarent les accepter.

Deuxi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts, afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions

prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit

� Le capital social est fix� � la somme de dix millions six cent quarante-cinq mille quatre cents euros (10.645.400,- � ), repr�sent� par cent six mille quatre cent cinquante-quatre (106.454) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/ cent six mille quatre cent cinquante-quatri�me (1/106,454i�me) du capital social. Elles sont num�rot�es de 1 � 106.454. �

Elle d�cide �galement d'ajouter in fine de l'article, un point portant sur l'historique du capital social, comme suit :

� A la constitution de la soci�t� en date du trente novembre deux mil onze, le capital a �t� fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,- � ), repr�sent� par six cent quinze actions (615), sans d�signation de valeur nominale.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-sept d�cembre deux mil douze, le capital social a �t� augment� � concurrence de dix millions cinq cent quatre-vingt-trois mille neuf cents euros (10.583.900,- � ), pour le porter � dix millions six cent quarante-cinq mille quatre cents euros (10.645.400,- � ), par voie d'apport par un actionnaire, de cr�ances certaines, liquides et exigibles qu'il d�tient sur la soci�t�, pour un montant d'apport total de dix millions cinq cent quatre-vingt-trois mille neuf cents euros (10.583.900,- � ), �

Troisi�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs :

- au conseil d'administration aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente

assembl�e, notamment pour la mise � jour du registre des actionnaires ;

- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts,

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents

et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CL5ENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procurations, statuts coordonn�s, rapport du r�viseur d'entreprises et rapport sp�cial du Conseil d'administration conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s.

Volet B - suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/12/2011

�� Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11307074*

D�pos�

01-12-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

-la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res; le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises; l achat, l administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu� ;

-toutes op�rations mobili�res et notamment assurer la gestion de valeur mobili�re, intervenir en mati�re de conseil dans tous domaines mobiliers, �conomiques, financiers et mon�taires, acheter et vendre tout droit mobilier notamment sur le march� des options, investir � court, moyen et long terme, faire des op�rations de bourse et des investissements dans des mati�res premi�res ;

-toutes op�rations relatives � la gestion de son patrimoine priv�, et notamment la construction, l'am�nagement, la d�coration, la vente, l'achat, la gestion, la location sous toutes ses formes dont l'emphyt�ose de tous immeubles et des meubles qui les garnissent et la mise en valeur de tous biens immobiliers ainsi que des activit�s de promotion et de transformations immobili�res en g�n�ral ;

-le commissionnement de quelque nature lors d apports d affaires � des tiers.

Cette �num�ration est exemplative et nullement limitative.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, � la r�alisation de ces conditions.

Si�ge: 1060 Saint-Gilles, Rue de Livourne 7 Bte 4

Objet de l acte : Constitution

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le trente novembre deux mil onze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e � TRIMARAND �, dont le si�ge social sera �tabli � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue de Livourne 7/4 et au capital de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR), repr�sent� par six cent quinze (615) actions sans d�signation de valeur nominale.

N� d entreprise : D�nomination

(en entier) : TRIMARAND Forme juridique: Soci�t� anonyme

Actionnaires

1)Monsieur BASTID Pierre, domicili� � 1050 Bruxelles, Rue de la Vall�e 9.

2)Monsieur REVOL Olivier, domicili� � 75017 Paris (France), Square Emmanuel Chabrier 5.

Forme -d�nomination

Soci�t� anonyme d�nomm�e � TRIMARAND �.

Si�ge social

1060 Saint-Gilles, Rue de Livourne 7 Bte 4

0841465102

La soci�t� peut accepter tout mandat de gestion, d administration ou de liquidateur dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut hypoth�quer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fonds de commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de cr�dit.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui soit de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise. Seule l'assembl�e g�n�rale des actionnaires a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500 EUR), repr�sent� par

six cent quinze (615) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six cent quinzi�me

(1/615i�me) du capital social, int�gralement souscrit et lib�r� comme suit:

-Monsieur Pierre BASTID, pr�nomm�, � concurrence de six cent quatorze (614) actions, pour un apport de

soixante et un mille quatre cents euros (61.400,00 � ) lib�r� int�gralement ;

-Monsieur Olivier REVOL, pr�nomm�, � concurrence d une (1) action, pour un apport de cent euros (100,00

� ) lib�r� int�gralement ;

Total : six cent quinze (615) actions.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le dernier vendredi du mois de juin � dix-sept heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer par un �crit au si�ge de la soci�t�, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, dans le m�me d�lai que pour les actions nominatives, d�poser au si�ge de la soci�t� une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�e ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur agissant seul dans les limites des pouvoirs qui lui sont conf�r�s, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats. Les comparants ont pris � terme les d�cisions suivantes:

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1. Administrateurs

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mil dix-sept.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre gratuit.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article vingt-sept des statuts, �tant entendu que Monsieur BASTID Pierre a les pouvoirs de repr�senter seul la soci�t�, et Monsieur REVOL Olivier a les pouvoirs de repr�senter seul la soci�t� pour toutes op�rations n exc�dant pas un montant de trois cent mille euros (300.000,00 � ). Au-del� de ce montant, la signature de Monsieur BASTID Pierre est n�cessaire pour repr�senter valablement la soci�t�.

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'� tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire.

6. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu� et ce pour toute la dur�e de son mandat d'administrateur : Monsieur REVOL Olivier, pr�nomm�, ayant les pouvoirs de repr�senter seul la soci�t�, en ce compris dans le cadre de la gestion journali�re, pour toutes op�rations n exc�dant pas un montant de trois cent mille euros (300.000,00 � ). Au-del� de ce montant, la signature de Monsieur BASTID Pierre est n�cessaire pour repr�senter valablement la soci�t�.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts et dans les limites des pouvoirs qui lui sont conf�r�s.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

7. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution, � la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BPO TAX & ACCOUNTANCY �, ayant son si�ge social � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue de Livourne 7/4, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0885.117.476, en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

8. Reprise d'engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Les comparants d�clarent, conform�ment � l'article 60 du code des Soci�t�s, reprendre et homologuer, au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tous les actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t� en formation, par eux-m�mes ou leurs pr�pos�s depuis le premier ao�t deux mil onze.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe

du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri Cleenewerck de Crayencour, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition de l'acte.

5. Pr�sident du Conseil d'administration

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions de Pr�sident du Conseil d'administration et ce pour toute

la dur�e de son mandat d'administrateur : Monsieur BASTID Pierre, pr�nomm�.

Le mandat du Pr�sident ainsi nomm� est exerc� � titre gratuit.

Volet B - Suite

Le nombre d'administrateurs est fix� � deux et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six ann�es :

-Monsieur Pierre BASTID, pr�nomm�, et

-Monsieur OLIVIER REVOL, pr�nomm�.

4. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le trente et un d�cembre deux mil douze.

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e en deux mil treize.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
TRIMARAND

Adresse
RUE DE LIVOURNE 7, BTE 4 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

SA

Publication

Coordonnées TRIMARAND

Coordonnées
TRIMARAND