08/08/2011
ÿþR é s e r v é
a u
P i l o n i t e u i
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
Z ' 9 J U I I . 2 0 1 1
G r e f f e
N ` d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R I M A X B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u P r i e u r é 1 9
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N
" I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u , l e 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , p a r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e B l a n c h e 1 5 / 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s , q u e :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « T R I M A X S . A . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 4 5 0 : L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d F r a n k l i n D . R o o s e v e l t 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 4 9 4 4 8 .
2 ) M o n s i e u r N i c o l a s M i c h e l C l a u d e D E S J O U I S , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , F a u b o u r g S a i n t - H o n o r é 2 2 5 .
L a c o m p a r a n t e s u b 1 ) e s t c o n s i d é r é e c o m m e f o n d a t r i c e , l e c o m p a r a n t s u b 2 ) c o m m e s i m p l e s o u s c r i p t e u r . L e s q u e l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s : s u i v a n t e s :
D E N O M I N A T I O N : T R I M A X B E L G I U M
S I E G E : A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , d r è v e d u P r i e u r é 1 9 .
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e e t ; d ' a s s i s t a n c e s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e t s p é c i a l e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a g e s t i o n d e l ' e n v i r o n n e m e n t , e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e e t d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e .
L a g e s t i o n d e d a t a c e n t e r ( c l o u d c o m p u t i n g ) .
L a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , d e d r o i t b e l g e o u é t r a n g e r , q u e l l e q u e s o i t : l e u r f o r m e j u r i d i q u e , a i n s i q u e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s u l t a n c e o u d ' e n c a d r e m e n t e n r a p p o r t a v e c l a " d é t e n t i o n o u l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
L ' i n t e r m é d i a t i o n é c o n o m i q u e o u c o m m e r c i a l e i n t e r n a t i o n a l e .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s .
E n g é n é r a l t o u s p r o b l è m e s c o n c e r n a n t l e m a n a g e m e n t e t l a g e s t i o n d e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r t o u t e p e r s o n n e l i é e o u n o n l i é e e n v u e d e f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t . s o c i a l .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , d e b i e n s i m m e u b l e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , d o n n e r e n l o c a t i o n o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , g é r e r , a d m i n i s t r e r , e n t r e t e n i r , a m é l i o r e r , t o u t i m m e u b l e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e ' ' r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
D U R E E : i l l i m i t é e à p a r t i r d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 1 .
C A P I T A L : S O I X A N T E - D E U X M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - d e u x m i l l e ( 6 2 . 0 0 0 ) : a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d û m e n t a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e : o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e ; n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r . p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I J V I I 1 1 1 V 1 1 1 V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ( V I I 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 I I l
* 1 1 1 2 1 9 3 9 *
4 a y 4 3 o S 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e ' m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r . p a i e m e n t .
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E : c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R S :
l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , q u i n ' a u r o n t , e n
a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . "
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a l o r s a p p e l é s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à
d e s d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à
c e s f o n c t i o n s .
A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à o n z e h e u r e s a u
s i è g e s o c i a l .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
N O M I N A T I O N S : "
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e f i x e r p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s e t a p p e l l e n t à
c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r N i c o l a s D E S J O U I S , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r J e a n F A B E R , d o m i c i l i é à 2 4 5 0 L u x e m b o u r g , b o u l e v a r d F r a n k l i n D . R o o s e v e l t 1 5
- M o n s i e u r O l i v i e r L E C O I N , d o m i c i l i é 2 , r u e P a s t e u r à 9 4 3 7 0 S u c y - e n - B r i e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r é t a n t g r a t u i t .
L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d t o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n . "
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u ; j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t M o n s i e u r N i c o l a s D E S J O U I S , p r é n o m m é , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . M A N D A T
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a S P R L « F i d u c i a i r e M o n t g o m e r y » , é t a b l i e à A u d e r g h e m , D r è v e d u P r i e u r é 1 9 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' a d m i - n i s t r a t i o n d e l a T V A .
= = P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 5 R é s e r v é '
' e u
M o n i t e u r
b e l g e
( s e ) E . T H I B A U T d e M A I S I E R E S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e s p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e