25/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é I R e ç u e 1 3 F F V , 7 Q 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e c e e x e ! i e s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l l . . , . R . , n
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - J
l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 5 0 3 0 3 9 1 *
1 1 1 1 1 0 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 9 9 9 . 7 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U R T O U T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e L a u s a n n e , 3 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r N o u s , L a u r e n t V A N N E S T E , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 7 j a n v i e r
2 0 1 5 , i l r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S U R T O U T » à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r u e d e L a u s a n n e , 3 7 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t u n a c t e d u n o t a i r e P i e r r e - P a u l v a n d e r B O R G H T , d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k , l e v i n g t - d e u x a v r i l d e u x m i l l e q u a t r e , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 0 7 0 5 1 4 , s t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r , s o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 9 9 9 . 7 7 5 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 9 9 9 . 7 7 5 , c e q u i s u i t :
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s t r e n t e , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C R I S C U O L O M a r i a , c i - a p r è s
v a n t é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E ,
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s , p o s s è d e n t l a
t o t a l i t é d e s t i t r e s c i - a p r è s
1 / L a s o c i é t é « T R I U M P H I N T E R N A T I O N A L » S . P . A . d e d r o i t i t a l i e n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à R o m e
( I t a l i e ) , V i a L u c i l i o 6 0 , C A P 0 0 1 3 6 , c o n s t i t u é e l e 2 3 j u i l l e t 1 9 9 1 e t i n s c r i t e i n i t i a l e m e n t s o u s l a r é f é r e n c e R M 0 9 1 -
1 9 9 1 - 8 5 1 7 , p u b l i é e a c t u e l l e m e n t a u r e g i s t r e d e d r o i t i t a l i e n d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e n d a t e d u 1 9 f é v r i e r 1 9 9 6 ,
s o u s l e « c o d i c e f i s c a l e e d ' i s c r i z i o n e : 0 4 1 3 5 8 2 1 0 0 9 » à R o m e ( I t a l i e ) .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e d r o i t i t a l i e n s o u s t e n u m é r o R M - 7 3 5 5 0 7 , n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e B I S : 0 5 7 8 . 9 4 5 . 6 8 6 .
R e p r é s e n t é e p a r s a p r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e s e s s t a t u t s p a r M a d a m e
C R I S C U O L O M a r i a , n é e à R o m e , l e 2 6 a o û t 1 9 6 2 , d o m i c i l i é e à R o m e ( I t a l i e ) , V i a M a n c i n i P a s q u a l e S t a n i s l a o ,
1 2 , C A P 0 0 1 0 0 , n o m m é e à s e s f o n c t i o n s e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i n s c r i t e l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
T i t u l a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
E X P O S E D E L A P R E S I D E N T E .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 1 l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
2 1 l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
3 1 l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
4 / p o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e .
H - T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I I I . - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s d e c a p i t a l .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a v a n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l s o n t r e p r é s e n t é e s a u x
p r é s e n t e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
I V , C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s , r e l a t i v e s a u
d é p ô t d e s t i t r e s ,
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ,
M a d a m e l a P r é s i d e n t e c o n s t a t e e n c o n s é q u e n c e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r
l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r e t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i l e s o n t m o t i v é s .
D E L U B E R A T I O N .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « S U R T O U T » p a r « T R I U M P H
B E N E L U X » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e d e L a u s a n n e 3 7 v e r s 1 0 0 0
B r u x e l l e s , R u e d e t a P r e s s e , 4 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e m o d i f i e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , q u i d e v i e n t c e q u i s u i t :
« A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e " T R I U M P H B E N E L U X " .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e
d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s t e r e s s o r t t e r r i t o r i a l
d u q u e l f a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e » .
L ' a s s e m b l é e m o d i f i e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , q u i d e v i e n t c e q u i s u i t :
« A r t i c l e 3 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a P r e s s e , 4 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s à l a G é r a n c e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a u x p r é s e n t e s .
V O T E S .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t m i s e s a u v o t e e t a d o p t é e s à
l ' u n a n i m i t é .
P l u s r i e n n e s e t r o u v a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e L a u r e n t V A N N E S T E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
u - e R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e