17/10/2014
ÿþ M o r t 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. "
i l l t R i l l § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 8 1 . 9 4 6
R é s a i
M o n !
b e l .
e u g r e f f e d u t r i b u r e l o y e c o m m e r c e n r . - h o r i c d o B r u v e e l l e s
D
é p o s é I R e ç u l e
0 8 O C T . 2 0 1 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S . A . T R O X B e l g i u m N . V .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P a e p s e m 1 8 G
1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E U R O S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E R E S E R V E S A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S R E F O N T E C O M P L E T E D E S S T A T U T S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R , à S c h a e r b e e k , i e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S . A . T R O X B e l g i u m N . V . » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t B o u l e v a r d P a e p s e m 1 8 G q u i a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s s o i t d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 2 4 7 , 8 9 3 , 6 2 E U R ) .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c e n t s i x e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s ( 2 . 1 0 6 , 4 8 S U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t c i n q u a n t e - d e u x c e n t s
( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 E U R ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t c o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n e f f e c t i v e d u c a p i t a l s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e .
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s d e i a s o c i é t é a u C o d e d e s s o c i é t é s p a r u n e r e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s a i n s i q u ' i l s u i t : A R T I C L E U N - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t i a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e : « S . A . T R O X B E L G I U M N . V . » A R T I C L E D E U X - S I E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B o u l e v a r d P a e p s e m , 1 8 G .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , e t c a e t e r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e m a t é r i e l d e c h a u f f a g e e t d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t a c c e s s o i r e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
A R T I C L E Q U A T R E - D U R E E
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t p o u r u n e d u r é e d e t r e n t e a n s , l a q u e l l e a é t é p r o r o g é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u e p a r l e N o t a i r e H e r w i g V A N D E V E L D E à B r u x e l l e s e n d a t e d u s e i z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 6 1 1 0 7 - 3 5 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m o t s i g n a t u r e
t e - 7 )
R é s e r v é M o d 1 1 . 1
a u
( 1 1 / 1 b n i t e u r
b e l g e
E l l e p o u r r a c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n
é v e n t u e l l e .
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t
c e n t t r e n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E C I N Q B I S H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L S O C I A L
1 ) L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é à u n m i l l i o n d e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 b e f ) r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x m i l l e f r a n c s ( 1 0 . 0 0 0 b e f ) ,
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 b e f ) , p o u r
I e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e f r a n c s b e l g e s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 b e f ) à c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0
b e f ) , p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t t r e n t e a c t i o n s n o u v e l l e s .
3 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 b e f ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 b e f ) à d i x m i l l i o n s d e f r a n c s b e l g e s ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 b e f ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , e n e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e .
4 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d e
c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , s o i t d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t
c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 E U R ) e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s
r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c e n t s i x e u r o s e t q u a r a n t e - h u i t c e n t s
( 2 . 1 0 6 , 4 8 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t q u a r a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - t r o i s e u r o s e t
c i n q u a n t e - d e u x c e n t s ( 2 4 7 , 8 9 3 , 5 2 E U R ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s
c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , e n e n a u g m e n t a n t l e p a i r c o m p t a b l e .
A R T I C L E S I X N A T U R E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s s e f a i t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
A R T I C L E S E P T I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e
q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d u t i t r e ; i l e n s e r a d e m ê m e e n c a s
d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n
d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n , n i
s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t a u x d é l i b é r a t i o n s
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é n e p e u t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s e s p r o p r e s t i t r e s q u e d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e s a r t i c l e s
6 2 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E H U I T C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x
a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a
p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
A R T I C L E N E U F - R E U N I O N S
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t
d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E D I X - D E L I B E R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e , e t s t a t u e r q u ' à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t , p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , p a r f a x o u p a r m a i l , à u n d e s e s
c o l l è g u e s , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e
d é l é g a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t .
T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . E n c a s p a r t a g e , l a v o i x
d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
A R T I C L E O N Z E P R O C E S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , s i g n é s p a r
l e s m e m b r e s p r é s e n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e c e o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M d 1 1 . 1
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t , p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E D O U Z E P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E T R E I Z E G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a
r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s ,
a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s
a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s .
A R T I C L E Q U A T O R Z E R E P R E S E N T A T I O N A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e
p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é , s a n s q u e c e u x - c i a i e n t à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e q u e l c o n q u e d é l i b é r a t i o n d u
c o n s e i l ,
A R T I C L E Q U I N Z E - C O N T R O L E
P o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é y s o i t t e n u e p a r l a l o i , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s
c o m m i s s a i r e s , m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o m m é s p o u r u n t e r m e d e t r o i s
a n s r e n o u v e l a b l e .
S i e l l e n ' y e s t p a s t e n u e , c h a q u e a c t i o n n a i r e a , i n d i v i d u e l l e m e n t , t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d o n t l a
r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c l ' a c c o r d d e c e l l e - c i . L e s o b s e r v a t i o n s d e
l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A R T I C L E S E I Z E - R E M U N E R A T I O N
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t
r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à c h a r g e d e s f r a i s
g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u
d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E D 1 X - S E P T A S S E M B L E E S G E N E R A L E S R E U N I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à s e i z e
h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s o u o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a
c o n v o c a t i o n , e t à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E D I X - H U I T - A d m i s s i o n
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d o i v e n t c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n , i n f o r m e r p a r l e t t r e
r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
A R T I C L E D I X - N E U F R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t
s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
C h a c u n d e s é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E V I N G T - B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u à s o n d é f a u t
p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à s o n d é f a u t e n c o r e p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e , a i n s i q u e i e o u l e s s c r u t a t e u r s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s
c o m p l è t e n t l e t a b l e a u .
A R T I C L E V I N G T - E T - U N N O M B R E D E V O I X
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E V I N G T - D E U X E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t i e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a b l i s s e n t , e n o u t r e , u n r a p p o r t d a n s l e q u e l i l s r e n d e n t c o m p t e d e l e u r g e s t i o n ,
A R T I C L E V I N G T - T R O I S - D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o 1 N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
4 4 7 1 d n i t e u r
b e l g e
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e C e p r é l è v e m e - n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' e x c é d e n t e s t r é p a r t i s e l o n l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e ,
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R L E S
D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i - c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e p a i e m e n t
d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , p a y a b l e s e n e s p è c e s , o u s o u s u n e a u t r e f o r m e ; i l f i x e l e m o n t a n t d e s
c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N - R E P A R T M O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t
l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A R T I C L E V I N G T - S I X E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , t o u t a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e ,
d i r e c t e u r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E V I N G T - S E P T D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e
C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n a t u r e :
N o t a i r e L o u i s D E C O S T E R .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 c o n t e n a n t d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é e t l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e