30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 24.07.2014 14349-0184-015
17/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d _ . e g u l g r u
e l d l o n t v a n g e n o p "
1 1 1 1 1
J 1 , 1 1 1 1 3 M 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 3 2 7 1 8 9 B e n a m i n g
" ( v o l u i t ) : T R O Y D
" ( v e r k o r t ) :
0 8 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v » = v i e c i e r l a n c i s t a l i g e
Q t - 4 1 ? 1 ) , J l B r u s s e l
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l E m i l e d e B é c o l a a n 1 0 6 b u s B t e 1 0 6 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p m a a n d a g 3 1 m a a r t 2 0 1 4 t e 1 5 . 0 0 u u r .
. D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K a r o l S T E F A N I A K a l s b e s t u u r d e r v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n d i t v a n a f m a a n d a g 3 1 m a a r t 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r J o s é M a n u e l C E R Q U E I R A T E I X E I R A N N 7 7 . 0 6 . 1 2 - 2 9 9 - 3 0 , w o n e n d e : 1 5 0 1 H A L L E - A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 2 2 5 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v a n a f : d i n s d a g 1 a p r i l 2 0 1 4 .
T e r a a n v a a r d i n g v a n z i j n m a n d a a t o n d e r t e k e n t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d i t p r o c e s - v e r b a a l . E l s e n e , 3 1 m a a r t 2 0 1 4
S E P S K a r l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 3 2 7 1 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O Y D
( v e r k o r t ) :
2 6 S E P , 2 o u 1
. . . ~
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n e a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m u o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n 1 0 6 b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p m a a n d a g 0 1 j u l i 2 0 1 3 t e 1 5 . 0 0 u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r P E T E R S D r i e s , N N 9 1 . 1 0 . 1 5 - 4 4 5 - 0 9 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G E E L , W i n k e l o m s e h e i d e , 4 8 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v a n a f m a a n d a g 0 1 j u l i 2 0 1 3 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
T e r a a n v a a r d i n g v a n z i j n m a n d a a t o n d e r t e k e n t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d i t p r o c e s - v e r b a a l . E l s e n e , 0 1 j u l i 2 0 1 3 .
S E P S K a r l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2013
ÿþ1 / 4
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g a u s s e
O 6 A U G Z O I I
G r i f f i e
1 l i u t t m g ! I f l h I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 3 2 7 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O Y D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n 1 0 6 b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 2 8 m a a r t 2 0 1 3 t e 1 5 . 0 0 u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r J A S K O L S K I P a w e l t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f v r i j d a g 2 9 m a a r t 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r S T E F A N I A K K a r o l T a d e u s z M a r i a n n a , w o n e n d e t e P O L E N , E L K , R o g a l e , 1 9 - 3 3 0 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v a n a f m a a n d a g 0 1 a p r i l 2 0 1 3 t o t e n r e e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
T e r a a n v a a r d i n g v a n z i j n m a n d a a t o n d e r t e k e n t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d i t p r o c e s - v e r b a a l .
E l s e n e , 2 8 m a a r t 2 0 1 3 ,
S E P S K a r l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13364-0439-014
21/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
s f l ~ E , i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D R U X E l i z e 0 8 M A I 2
G r i f f i e `
I I I 1 1 o v u i m i s e o u i o * i u u
b e l
a l B E
S t a
I I
u i
0 1 3
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 3 2 7 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O Y D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n 1 0 6 b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t e 1 5 . 0 0 u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r P E T E R S P a t r i c k , N N 6 7 . 0 9 . 2 2 - 2 4 1 - 8 4 , w o n e n d e t e 2 4 4 0 G e e l , W i n k e l o m s e h e i d e , 4 8 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v a n a f m a a n d a g 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
T e r a a n v a a r d i n g v a n z i j n m a n d a a t o n d e r t e k e n t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d i t p r o c e s - v e r b a a l .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n d e b e s t u u r d e r s b i j e l k a a r i n r a a d v a n b e s t u u r , e n b e s l u i t e n o n d e r h e n t e b e n o e m e n a l s b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r P E T E R S P a t r i c k , v o o r n o e m d .
T e r a a n v a a r d i n g v a n z i j n m a n d a a t o n d e r t e k e n t d e b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i t p r o c e s - v e r b a a l .
E l s e n e , 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
S E P S K a r l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S e e e
0 5 M R T 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 U 1 1 ° 1 1 J 1 1 1 1 1 » 1 U
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 3 2 7 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O Y D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n 1 0 6 b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 1 7 m e i 2 0 1 2 t e 1 5 . 0 0 u u r .
1 , D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n m e v r o u w V A N L I N T A g n e s t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v a n a f v a n d a a g d o n d e r d a g 1 7 m e i 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r K O T O W I C Z M i r o s l a w , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r A T C 2 2 8 9 4 6 , w o n e n d e : t e P O L E N , 1 9 - 3 0 0 E L K , T u w i m a 8 m . 2 7 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v a n a f d o n d e r d a g 1 7 m e i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r J A S K O L S K I P a w e t , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r A G M 8 1 5 1 9 4 , w o n e n d e t e P O L E N , 1 9 - 3 0 0 E L K , K i l i n s k i e g o 2 7 A m . 3 7 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v a n a f . d o n d e r d a g 1 7 m e i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r S E P S K a r l , N N 4 6 . 0 9 . 0 2 - 3 3 5 - 5 2 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K E E R B E R G E N , ' T r e m e l o b a a n , 8 2 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v a n a f d o n d e r d a g 1 7 m e i 2 0 1 2 t o t : e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
T e r a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r t e k e n e n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s d i t p r o c e s - v e r b a a l .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e . h e e r F O G E L A r t h u r , g e d u r e n d e d e v o o r b i j e j a r e n o n b e z o l d i g d w e r d u i t g e o e f e n d e n m o m e n t e e l e n i n d e t o e k o m s t e v e n e e n & o n b e z o l d i g d z a l z i j n D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r ' S E P S K a r l , m o m e n t e e l e n i n d e t o e k o m s t e v e n e e n s o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n a l l e b e s t u u r d e r s b i j
e l k a a r i n r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l u i t e n o n d e r h e n t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k _
b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e r e n
- S E P S K a r l , v o o r n o e m d .
H E R M A N P a t r i c k , r e e d s v r o e g e r b e n o e m d .
- F O G E L A r t h u r , r e e d s v r o e g e r b e n o e m d ;
T e r a a n v a a r d i n g e n h e r n i e u w i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r t e k e n e n v o o r n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
E l s e n e , 1 7 m e i 2 0 1 2 .
S E P S K a r l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 27.07.2012 12359-0557-013
08/03/2012
ÿþV M o d W o r C 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 4 F ~ B 1 U 1 ~
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 1 8 6 1 *
b e a
B i
S t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 3 2 7 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O Y D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n 1 0 6 b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p m a a n d a g 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 t e 1 5 . 0 0 u u r .
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g '
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t
v a n a f m a a n d a g 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 : - d e v e n n o o t s c h a p A M A S ! N V ;
- d e h e e r S E P S K a r l .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v a n a f m a a n d a g 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 : - m e v r o u w V A N L I N T A g n e s , N N 5 4 . 0 9 . 2 2 - 1 1 4 - 3 5 , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L O N D E R Z E E L , B r e e n d o n k s t r a a t , 2 5 ;
- d e h e e r H E R M A N P a t r i c k M i c h e l , N N 4 9 . 1 2 . 3 0 - 1 8 1 . 3 2 , w o n e n d e t e 9 0 3 1 G E N T , S i n t - A l d e g o n d e s t r a a t , 2 3 .
T e r a a n v a a r d i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r t e k e n e n d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r s d i t p r o c e s - v e r b a a l .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n a l l e b e s t u u r d e r s b i j e l k a a r i n r a a d v a n b e s t u u r e n b e s l u i t e n o n d e r h e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p - m e v r o u w V A N L I N T A g n e s , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r H E R M A N P a t r i c k , v o o r n o e m d .
E l s e n e , 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
H E R M A N P a t r i c k ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 3 2 7 1 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T R O Y D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E m i l e d e B é c o l a a n 1 0 6 b u s 8 t e 1 0 5 0 E L S E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d o n d e r d a g 2 3 j u n i 2 0 1 1 t e 1 9 . 0 0 u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w t e r m i j n
v a n z e s j a a r
- d e h e e r A r t h u r F O G E L , N . N . 4 7 . 0 7 . 2 7 - 4 9 1 - 2 6 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , M e c h e l s e s t e e n w e g ,
1 9 1 - 1 9 3 .
- d e v e n n o o t s c h a p A M A S I N V , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e B R U S S E L o n d e r n u m m e r B T W ,
B E 0 4 3 6 3 1 2 1 3 6 , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 E L S E N E , E m i l e d e B é c o l a a n 1 0 6 b u s 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r l S E P S , N . N . 4 6 . 0 9 . 0 2 - 3 3 5 - 5 2 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K E E R B E R G E N ,
T r e m e l o b a a n , 8 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , z i j n d e d e h e e r K a r l S E P S , N . N . 4 6 . 0 9 . 0 2 - 3 3 5 - 5 2 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K E E R B E R G E N , T r e m e l o b a a n , 8 2 .
D e z e d r i e p e r s o n e n v e r k l a r e n z i c h b e r e i d h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e a a n v a a r d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r .
D e n i e u w e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z u l l e n t e n e i n d e k o m e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u r d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
O n m i d d e l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k o m e n d e n i e u w
b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e l k a a r e n b e s l i s s e n o n d e r b e e n t e b e n o e m e n t o t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , i e d e r s a f z o n d e r l i j k b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- c i e h e e r A r t h u r F O G E L , v o o r n o e m d .
- d e h e e r K a r l S E P S , v o o r n o e m d ,
- d e v e n n o o t s c h a p A M A S ! N V , v o o r n o e m d m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K a r l S E P S ,
D e d r i e b e n o e m d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a a n d a i .
E l s e n e , 2 3 j u n i 2 0 1 1 .
S E P S K a r l .
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ;
a 2 F E B L 4 1 ~
3 R U S S E
G r i f f i e
I l i j l a g e n - f f i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a o 3 e i a ~ *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 23.06.2011, NGL 14.07.2011 11302-0341-013
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 02.07.2010 10263-0033-014
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 29.06.2009 09320-0276-015
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 11.06.2008 08221-0074-012
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 05.07.2007 07359-0384-012
04/12/2006 : BL509990
30/06/2006 : BL509990
16/01/2006 : BL509990
01/07/2005 : BL509990
29/06/2004 : BL509990
08/07/2003 : BL509990
15/06/2002 : BL509990
01/01/2000 : BL509990
01/01/1997 : BL509990
23/01/1996 : BL509990
04/02/1995 : BL509990
01/01/1995 : BL509990
11/08/1993 : BL509990
01/01/1992 : BL509990
08/02/1989 : BL509990
13/10/1988 : BL509990