24/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
, 1 3 D E C .
B R u m e - " . 1 -
G r e f f e
M
* 1 2 2 0 6 1 1 6 *
9 0 1
A
R é s r a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 9 5 À . 5 G 5 -
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T S M T R A N S I T , S E R V I C E & M O B I L I T Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 8 0 B R U X E L L E S , r u e P i c a r d 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é , d u n o t a i r e R e n a u d L I L I E N , à l a r é s i d e n c e d ' E u p e n , i l r é s u l t e q u e l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « T R A N S I T S E R V I C E S . B . E . G m b H » a y a n t s o n s i è g e à 2 0 3 5 7 H a m b u r g ( A l l e m a g n e ) , S t i d e r s t r a s s e 1 6 9 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e H a m b u r g s o u s l e n u m é r o H R B 1 1 3 1 9 2 , e t M o n s i e u r S C H M I D T D a n i e l , n é à B u r g ( A l l e m a g n e ) , l e 2 d é c e m b r e 1 9 7 8 , ( c a r t e d ' i d e n t i t é 7 2 6 3 3 4 9 3 ) d e m e u r a n t à 3 9 3 0 7 G e n t h i n ( A l l e m a g n e ) , R o s e n w e g 1 2 , o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a u x c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s ;
F o r m e e t d é n o m i n a t i o n : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e T S M T R A N S I T , S E R V I C E & M O B I L 1 T 1 " .
S i è g e : B r u x e l l e s , r u e P i c a r d 3 6 .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e v é h i c u l e s à m o t e u r , e n p a r t i c u l i e r l ' u t i l i s a t i o n d e p l a q u e d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l ' e x p o r t a t i o n e t p o u r u n c o u r t t e r m e , D ' a u t r e p a r t , l ' o b j e t d e l a s o c i é t é e s t l a l o g i s t i q u e e t l e t r a n s p o r t d e v é h i c u l e s e n E u r o p e . P l u s g é n é r a l e m e n t , l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r e t e n t r e p r e n d r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s t a n t i m m o b i l i è r e s q u e m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i - c i .
C a p i t a l : 1 8 . 6 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 7 e u r o s . L a s o c i é t é « T R A N S I T S E R V I C E S . B . E . G m b H » a s o u s c r i t u n m o n t a n t d e 1 8 . 4 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 8 4 p a r t s s o c i a l e s , M o n s i e u r S C H M I D T D a n i e l a s o u s c r i t u n m o n t a n t d e 2 0 0 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 2 p a r t s s o c i a l e s .
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n . S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , l a s o c i é t é s e r a e n c e c a s e n g a g é e p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' a u m o i n s d e u x g é r a n t s . S ' i l y a u n s e u l g é r a n t , i l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é p a r s a s e u l e s i g n a t u r e , L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u e n j u s t i c e .
L ' a s s e m b l é e a n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r S e r g e j B E T C H E R , d e m e u r a n t à 2 2 8 8 5 B a r s b i i t t e l ( A l l e m a g n e ) , B e r g r e d d e r 5 4 . L e m a n d a t e s t g r a t u i t . L e g é r a n t n ' a p a s l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e : e l l e s e t i e n t a n n u e l l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à 1 6 . 0 0 h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 4 . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e . T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e a y a n t l u i - m ê m e l e d r o i t d e v o t e .
E x e r c i c e s o c i a l ; i l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . E x c e p t i o n n e l m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e : S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e d i x p o u r c e n t d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , L a s o c i é t é s ' e n g a g e à v e r s e r à l a s o c i é t é p r é c i t é e T R A N S I T S E R V I C E S . B . E s o u s r é s e r v e d e l a c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s l é g a l e s a u s e n s d u l e r p a r a g r a p h e l e s b é n é f i c e s e n p r o p o r t i o n d e s o n a p p o r t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
R . L I L I E N
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e