TW METALS LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. TW METALS LIMITED
Dénomination : TW METALS LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 506.904.677

Publication

30/12/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude 111111J1,11j1,11111611,11.11j11111

aan het

Belgisci" Staatsbia

netirgeegd/qrilvar1gen op

17 DEC'. 2014

tert~{SZ" ~ 4. >>iti I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming o~~~" g~4'" ~~~

(voluit) : TW Metals Limited

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Engels recht

Zetel : Majestic Road, Nursling Estate, Nursling (Southampton), Verenigd Koninkrijk,

met Belgisch bijkantoor gevestigd te Drukpersstraat 4, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opening van een bijkantoor - Uittreksel uit de statuten

Uit de notulen van een vergadering van de raad van bestuur gehouden op 3 december 2014 blijkt dat de raad van bestuur heeft besloten om een bijkantoor van de vennootschap te openen in België met adres te Drukpersstraat 4, 1000 Brussel, België.

Het doel van het bijkantoor zal erin bestaan op te treden als een representatiekantoor voor uit metaal dan wel andere materialen vervaardigde producten. De activiteiten van het bijkantoor omvatten het vertegenwoordigen van de vennootschap en het faciliteren van haar zaken in België,

De raad van bestuur heeft beslist dat het bijkantoor gebruik zal maken van de volgende bijzondere handelsnaam: "TW Metals Limited (Belgium Branch)",

Voorts werd er beslist om mevrouw Diane Frampton, van Britse nationaliteit, woonachtig te 65 rue de la Bryle, 1390 Grez Doiceau, België, aan te stellen als wettelijk vertegenwoordiger van het bijkantoor (de "vertegenwoordiger van het bijkantoor").

Mevrouw Diane Frampton heeft aanvaard dat zij het mandaat bezoldigd zal uitoefenen.

Teneinde te voldoen aan de toepasselijke Belgische wettelijke voorwaarden, verklaren de bestuurders dat,

naast de bovenvermelde wettelijk vertegenwoordiger, de volgende personen gemachtigd worden om, hetzij als

college hetzij als lid van dat college, de vennootschap ten aanzien van derden te verbinden:

- Henry Craft O'Neal;

- Gail Lisa Thomas; en

- Jack Harrington Elrod 111,

De vertegenwoordiger van het bijkantoor zal het bijkantoor leiden en alle daden van gewoon bestuur stellen zowel als aile verrichtingen doen die noodzakelijk of dienstig zijn voor de regelmatige werking van het bijkantoor, en dat met inachtneming van de statuten van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft beslist dat, behoudens het bepaalde in de statuten van de vennootschap en de gedelegeerde bevoegdheidsniveaus, en op voorwaarde dat dergelijke handelingen de vennootschap niet zullen verbinden tot een bedrag van meer dan EUR 3.000, waarbij, indien zulk een handeling de vennootschap tot een bedrag van meer dan EUR 3.000 zou verbinden, voorafgaande schriftelijke toestemming gegeven wordt door de vennootschap of de Finance Director van de vennootschap, de vertegenwoordiger van het bijkantoor de volgende bevoegdheden zal hebben (de "bevoegdheden van de vertegenwoordiger van het bijkantoor"):

- het toekennen, verlijden, ondertekenen, aangaan, erkennen, voltooien, corrigeren, wijzigen of vervolledigen van alle dergelijke akten, overeenkomsten, titels en authentieke of onderhandse stukken, zowel als het uitvoeren van elke andere handeling die verband houdt of complementair is met de hierboven vermelde bevoegdheden, namens de vennootschap, die voor en/of met betrekking tot de oprichting van het bijkantoor vereist zouden zijn;

- het stellen, ten uitvoer leggen of verlijden van elke handeling of akte die noodzakelijk of dienstig zou kunnen zijn voor de oprichting van het bijkantoor en de inschrijving van het bijkantoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen of een ander relevant administratief register die vereist zou zijn;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

ir[dien nodig, het betalen van belastingen, heffingen en andere lasten met betrekking tot de voornoemde handelingen en akten en het ondertekenen van alle nodige documenten zoals voor de desbetreffende doeleinden vereist;

- het stellen van alle daden van gewoon bestuur zowel als het doen van alle verrichtingen die noodzakelijk of dienstig zijn voor de regelmatige werking van het bijkantoor;

- het tot stand brengen van alle overeenkomsten en documenten die noodzakelijk zijn om de handelsactiviteit van het bijkantoor conform de Belgische wetgeving te voeren;

- het maken van alle akten, het stellen van alle handelingen en het vervullen van alle formaliteiten die worden gevraagd of noodzakelijk, bijkomstig en/of dienstig zijn voor de doeleinden van inschrijving opening van het bijkantoor, zoals indiening van de relevante documentatie en formulieren bij de bevoegde overheden en instanties, waaronder indiening van een aanvraag, bij de relevante belastingdienst, voor het bekomen van een btw-nummer voor het bijkantoor;

- het bijhouden van de bescheiden en stukken van het bijkantoor en het ondertekenen van de briefwisseling van het bijkantoor,

- het opstellen en ondertekenen van elke akte, elk document, elk contract of elke overeenkomst met natuurlijke personen of overheidslichamen, ondernemingen of consortia, met het oog op het voeren van de handelsactiviteit van het bijkantoor namens de vennootschap;

- het vragen van betaling en liquide middelen voor deponering, op de bankrekeningen van het bijkantoor, van elk bedrag dat aan de vennootschap om welke reden ook verschuldigd is en het uitreiken van ontvangstbewijzen;

- het kopen, verkopen en bezwaren van goederen die verband houden met of noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden van het bijkantoor, zoals inrichting en installaties;

- het vertegenwoordigen van het bijkantoor in alle relaties met banken, het openen, wijzigen, vernieuwen, overdragen, intrekken en afsluiten van bankrekeningen, het deponeren en opnemen van tegoeden op respectievelijk van de rekeningen van het bijkantoor binnen de limiet van het door de bank toegekende voorschot in rekening-courant, door middel van het uitschrijven respectievelijk uitreiken van cheques, betalingsopdrachten en wissels op klanten alsook het endosseren van cheques, promesses en andere kredietdocumenten, maar enkel en alleen om deze te deponeren op de bankrekeningen van het bijkantoor;

- het vertegenwoordigen van het bijkantoor ten aanzien van de Belgische autoriteiten;

- het aanvragen, invullen, tot stand brengen en/of indienen van elk document dat noodzakelijk zou kunnen zijn ten aanzien van de Belgische autoriteiten en/of ten aanzien van eender welke andere relevante administratie en/of autoriteit teneinde vereiste goedkeuringen, vergunningen enz. te bekomen;

- het handelen als een met vertegenwoordiging belaste aangestelde voor de vennootschap en zodoende het faciliteren van offertes en orders aan en van klanten namens de vennootschap;

- het vertegenwoordigen van de vennootschap, via het bijkantoor, ten aanzien van alle Belgische reguleringsinstanties teneinde alles te doen wat noodzakelijk of dienstig is voor de werkzaamheden van het bijhuis van de vennootschap; en

- op voorwaarde dal voorafgaandelijk door de vennootschap of haar Finance Director schriftelijke toestemming gegeven is, het delegeren van een of meer bevoegdheden die in onderhavig document aan haar toegekend worden, aan een of meer gevolmachtigden, en het herroepen en wijzigen van zulke aanstellingen, en dat alleen handelend, met één handtekening.

De vertegenwoordiger van het bijkantoor is bevoegd om de hierboven vermelde handelingen alteen handelend te stellen, met één handtekening. Zij wordt ook gemachtigd om alle handelingen te stellen die noodzakelijk zijn voor de tenuitvoerlegging van dit besluit in België, wat de bevoegdheid omvat om alle andere formaliteiten te vervullen die door de toepasselijke Belgische wetgeving opgelegd worden.

De vennootschap zal haar recht voorbehouden om de aan de vertegenwoordiger van het bijkantoor toegekende bevoegdheden inzake bestuur en/of handtekening te wijzigen, aan te vullen, te beperken en te herroepen en/of bijkomende goedkeuringniveaus toe te voegen volgens de interne beleidslijnen inzake toekenning van bevoegdheden en dat ze dat recht te allen tijde en volledig naar eigen goeddunken mag uitoefenen.

Tenslotte beslissen de bestuurders dat:

- de vertegenwoordiger van het bijkantoor, mevrouw Diane Frampton, wordt benoemd tot bijzonder

gevolmachtigde voor:

(a) het ondertekenen en neerleggen van formulier I met het oog op de bekendmaking van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; en

(b) het ondertekenen en neerleggen van formulier Il met het oog op de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen wat betreft de hierboven vermelde beslissing;

- Acerta Ondernemingsloket, met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Groenenborgerlaan 16, wordt aangesteld als bijzonder gevolmachtigde voor de vertegenwoordiging van de vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of ondememingsloketten om in naam en voor rekening van de vennootschap al het nodige voor de inschrijving te doen.

Uittreksel uit het handelsregister:

N

t

é Hoofdambtenaar van het Handelsregister bekrachtigt voorts dat volgens de documenten die in het dossier van de vennootschap opgenomen zijn;

a) HENRY CRAFT O'NEAL, JACK HARRINGTON ELROD III en GAIL LISA THOMAS de bestuurders van de vennootschap zijn,

b) LOUISE BROWN en MICHAEL ARTHUR ROWLAND het secretariaat van de vennootschap waarnemen,

c) de ligging van de maatschappelijke zetel MAJESTIC ROAD, NURSLING ESTATE, NURSLING, SOUTHAMPTON S016 OAF is,

d) het geplaatste kapitaal van de vennootschap 290.168 aandelen van elk GBP1 is,

e) 1 W METALS de aandeelhouder van de vennootschap is,

f) het maatschappelijk doel waarvoor de vennootschap opgericht is, in hoofdzaak maar zonder beperking het volgende is: "het voeren van de activiteiten bestaande in het vervaardigen, verwerken en bewerken, aankopen, opslaan, invoeren, uitvoeren, verkopen, distribueren, in grote voorraden aanhouden en in het algemeen verhandelen van allerlei producten uit metaal dan wel uit ander materiaal."

De statuten die hierbij worden neergelegd, zijn opgesteld op basis van de modelstatuten voor 'private companies limited by shares' [besloten vennootschappen op aandelenj, zoals opgenomen in 'Schedule 1' bij The Companies Regulations 2008' (SI 2008/3229).

Voor eensluidend uittreksel

Getekend,

Mevrouw Diane Frampton

Bijzonder gevolmachtigde

Tegelijk hierbij neergelegd:

- een origineel gelegaliseerd en geapostilleerd exemplaar van de notulen van een vergadering van de raad van bestuur van 1W Metals Limited dd. 3 december 2014 houdende de opening van het bijkantoor, alsook een Nederlandstalige gelegaliseerde vertaling hiervan.

- een origineel gelegaliseerd en geapostilleerd exemplaar van de statuten van 1W Metals Limited, alsook een Nederlandstalige gelegaliseerde vertaling hiervan.

- een origineel gelegaliseerd en geapostilleerd exemplaar van een uittreksel uit het handelsregister van 1W Metals Limited, alsook een Nederlandstalige gelegaliseerde vertaling hiervan,

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 10.09.2015 15583-0469-033

Coordonnées
TW METALS LIMITED

Adresse
DRUKPERSSTRAAT 4 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale