TWINZZ

Dénomination : TWINZZ

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 444.535.657

Publication

02/07/2014

��' N' d'entreprise : 0444 535 657

' D�nomination

(en entier) TVVINZZ

Forme juridique : SA

Si�ge: RUE DU CHENIA 17) 14 40 ri Artm�,e

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

1.11 ressort de l'assembl�e g�n�rale du 19 mai 2014 que la d�cision suivante est prise � l'unanimit�: le si�ge social sera transf�r� � l'adresse suivante :

Avenue du Dirigeable 9

1170 Bruxelles

Procuration est donn�e � CDP Conseils, repr�sent�e par Christophe Danloy, rue de l'Hospice Communal 6 � 1170 Bruxelles, avec pouvoir du subd�l�gation pour effectuer toutes op�rations de publication et enregistrement au Moniteur Belge et Guichet d'Entreprises.

Christophe Danloy, mandataire

5E

LGISCH SIAATS

2014

25 -06-

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mod 2.1

Tribunal de commerce de Charleroi

E ENTRE LE

1 0 JUIN 2014

LAD Le Geeerfer

*14 27904*

MONITEUR BEL

R� Mo

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

31/01/2013

�� Mod Word 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ BRUSSEL

Griffie17 JAN. 1013

IA

t111111011

Ondememingsnr ; 0444.535,657

Benaming

(voluit) : FRIGOLINE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1702 Dilbeek, Brusselsestraat 136

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Bij proces-verbaal verleden voor Notaris Olivier Verstraete te Oudergem op 28 december 2012, dragend de

melding van registratie "Geregistreerd negen blad(en) twee'renvooi(en) op het 3de registratiekantoor te Brussel

op negen januari 2013 boek 86 blad 42 vak 11 Ontvangen vijfentwintig euro (25,00) voor De Eerstaanwezend

Inspecteur, (getekend) ELIF ALTINKAYA", is de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders

van naamloze vennootschap "Frigoline" bijeengekomen

De vergadering heeft de volgende beslissingen genomen :

Eerste beslissing

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen, heden "FRIGOLINE", in

"TWINZZ".

Bijgevolg, beslist de algemene vergadering artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"ARTIKEL 1 : Vorm en benaming

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap; zij draagt de naam � TV11INZZ �."

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 7170 Manage, Rue du

Chenia 17.

Bijgevolg beslist de algemene vergadering artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst

"ARTIKEL 3 : Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 7170 Manage, Rue du Chenia 17.

Hij mag de overgebracht worden naar elke andere plaats in Belgi� bij gewone beslissing van de raad van

bestuur.

De vennootschap mag bij beslissing van de raad van bestuur, uitbatingszetels, bijhuizen of agentschappen

oprichten in Belgi� of in het buitenland."

Derde beslissing

De vergadering stelt vast dat de aandelen sinds de oprichting van de vennootschap ingeschreven staan in

een aandelenregister en dat ze nooit aan toonder zijn geweest.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze situatie, beslist de algemene vergadering

artikel 7 van de statuten te vervangen door volgende tekst

"ARTIKEL 7 : Aard van de effecten

De aandelen zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen; elke aandeelhouder kan er

inzage van nemen. Certificaten die de inschrijvingen in het register van aandelen op naam aantonen, zullen aan

de titularissen van de aandelen overhandigd worden."

Vierde beslissing

Naar aanleiding van de verplaatsing van de zetel en de hierboven genomen beslissingen, beslist de

algemene vergadering de statuten van de vennootschap te herformuleren in de Frans.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te

voeren en inzonderiheid voor de neerlegging van de geco�rdineerde statuten op de griffie van de rechtbank

van koophandel.

STEMMING

De voorafgaande beslissingen zijn met eenparigheid van stemmen aangenomen.

V0.013_EEiyMORhIILG mF..,i:iKlA. ARR U1uk3EKSEL.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden De Notaris Olivier Verstraete.

aan het Neergelegd samen met dezer, een uitgifte van de akte met twee volmacht, co�rdinatie van de statuten in

Belgisch Staatsblad frans.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/01/2013

�� MOD WORD 11.1

~y'4~.r.ri Iw i Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

~

In n

1 7 JAN, 2013

BRUXELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0414.535.657

D�nomination

(en entier) : FRIGOLINE

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1702 Dilbeek, Brusselsestraat 136

(adresse compl�te)

Obiet(s) de Pacte :coordination des statuts en fran�ais

Les statuts de cette soci�t� ont �t� �tablis en fran�ais comme suit

CHAPITRE I

CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1.- FORME - DENOMINATION

La soci�t� commerciale prend la forme d'une soci�t� anonyme, d�nomm�e �TWINZZ �.

Article 2.- SIEGE SOCIAL

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 7170 Manage, Rue du Chenia 17.

La soci�t� pourra, par simple d�cision du conseil d'administra-'tion, transf�rer son si�ge dans toute autre

localit� du pays, et �tablir des succursales, agences, d�p�ts et comptoirs en Belgique et � l'�tranger.

Le conseil d'administration devra toutefois tenir compte de la l�gislation linguistique concernant les si�ges

d'exploitation et le si�ge social, au cas o� il d�sirerait transf�rer ledit si�ge.

Article 3.- OBJET

La soci�t� a pour objet, en Belgique et � l'�tranger, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers

ou en participation avec ceux-ci :

- Le commerce de gros et de d�tail, l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la location et la mise en

location, l'entretien et la r�paration d'automobiles, de v�hicules automobiles, cyclomoteurs, motocyclettes et

autres biens et tous, mat�riaux, composants et pi�ces de rechange connexes, ainsi tous les articles et produits

connexes et tous les accessoires, y compris le rev�tement de v�hicules dans le sens le plus large.

- Le commerce de gros et de d�tail, l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la location et la location et l'entretien et la r�paration de navires et bateaux et de leurs accessoires dans le sens le plus large, y compris tous les mat�riaux, machines et �quipements, adapt�s � la navigation marine .

- L'organisation et la participation � des comp�titions pour les v�hicules et les navires de toutes sortes, le recrutement national et international ;

- La fourniture aux navires d'�quipages ;

- L'organisation de l'aide et du soutien aux v�hicules, navires et leurs �quipages, y compris le rapatriement ;

- La gestion et l'administration de ses propres biens mobiliers et immobiliers y compris l'acquisition et la valorisation du patrimoine, de tous ses composants meubles et immeubles, corporels et incorporels;

- L'acquisition et de participation, sous quelque forme, dans toutes soci�t�s existantes ou � venir, les associations et les institutions industrielles, financi�res, immobili�res, commerciales ou civiles, la gestion et la valorisation de ces participations, notamment gr�ce � la promotion, la planification et la coordination du d�veloppement des entreprises, des associations et des institutions dans lesquelles elle d�tient une participation, l'achat, la vente, le transfert et l'�change de tous les titres, actions, certificats d'actions, obligations, obligations d'Etat et des droits mobiliers et immobiliers;

- La gestion d'entreprises, y compris l'administration ou la participation � l'organisation, la restructuration, la consultance, y compris dans les domaines techniques et commerciaux, sur l'administration des affaires et de la gestion, y compris l'exploitation, la croissance et le bien-�tre de l'entreprise et les int�r�ts de ses propri�taires et les b�n�fices des intervenants;

- Toutes les op�rations, commerciales et industrielles, pour leur propre compte ou pour le compte de tiers relatives � l'achat ou � la vente, la distribution ou ia fourniture, vente en gros ou au d�tail, l'assemblage et le positionnement, la r�paration, entretien ou la maintenance, service apr�s-vente de syst�mes ou installations de climatisation ou de refroidissement pour le transport maritime, terrestre ou a�rien.

Aux fins de r�aliser son objet, la soci�t� peut �mettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

tout autre emprunt analogue.

La soci�t� peut agir pour son compte, par commission, comme interm�diaire ou comme repr�sentant

Elle peut participer ou s'int�resser par toutes voies, dans les affaires, soci�t�s, entreprises, groupements ou

organisations quelconques ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature �

favoriser son objet social ou simplement utile � la r�alisation de son objet social en Belgique et � l'�tranger. Elle

peut hypoth�quer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fond de commerce,

ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de cr�dit � condition qu'elle en tire un profit-'.

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque

et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, civiles, commerciales, industrielles,

financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet ou qui seraient

de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation de cet objet, et

notamment, sans que cette liste ne soit limitative, vendre ou acheter, prendre en location, louer et �changer

tous biens mobiliers et immobiliers, prendre, obtenir, agr�er, acqu�rir, c�der, toutes marques de fabrique,

brevets d'invention et licences et effectuer des placements en valeurs immobili�res.

Au cas o� la prestation de certains actes �tait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,

la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, � la r�alisation de ces

conditions.

Article 4.- DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re

de modification aux statuts.

CHAPITRE [l

FONDS SOCIAL.

Article 5.- CAPITAL

Le capital social est fix� � CENT CINQUANTE MILLE EURO (150.000,00 EUR), repr�sent� par soixante

actions (60) sans d�signation de valeur nominale,

Article 6.- SOUSCRIPTION - LIBERATION

Ces soixante actions sont int�gralement souscrites et enti�rement lib�r�es.

Article 7.- AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans [es conditions requises

pour la modification des statuts et conform�ment au Code des Soci�t�s.

Article 8.- DROIT DE PREFERENCE

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions � souscrire en esp�ces, seront offertes par

pr�f�rence aux actionnaires, conform�ment au Code des Soci�t�s.

Article 9.- APPEL DE FONDS

Si des actions n'�taient pas lib�r�es int�gralement lors de leur souscription, les appels de fonds en seront

d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'imputera sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux

versements doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de ['int�r�t l�gal major� de trois pour cent, �

dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois,

prononcer la d�ch�ance de l'action-maire et faire vendre ses titres en bourse, par le minist�re d'un agent de

change, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la

diff�ren`'ce ou profit �ventuel de l'exc�dent.

Article 10.- REDUCTION DE CAPITAL

I.- Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par l'as-sembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment

au Code des Soci�t�s moyennant le traitement �gal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions

identiques. Les convocations indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e et le but de

l'op�ration.

Il.- Si cette r�duction du capital s'op�re par remboursement aux actionnaires ou par dispense de versement

du solde des apports, elle ne peut avoir lieu que conform�ment au prescrit de l'article 613 du Code des

Soci�t�s.

CHAPITRE III

DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

Article 11.- NATURE DES TITRES

Les actions sont et restent nominatives.

II est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

Les actionnaires re�oivent un certificat constatant avec indication du num�ro d'ordre, l'inscription dans le

registre des actions qui leur appartiennent Chaque certificat est restitu�, annul� et remplac� chaque fois qu'il y

a transfert, m�me partiel des actions auxquelles il se rapporte.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action en nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le

nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives.

Article 12.- INDIVISIBILITE DES TITRES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les actions sont indivisibles vis-�-vis de la soci�t� et la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par

action.

Si en cas de transfert pour cause de mort ou pour quelque raison que ce soit, plusieurs personnes sont

propri�taires d'une action, le conseil d'administration peut suspendre les droits de cette action jusqu'� ce qu'une

seule personne soit d�sign�e comme propri�taire pour l'exercice de tous les droits vis-�-vis de la soci�t�. En

cas de partage nue-propri�t�/usufruit, seul l'usufruitier exerce les droits sur les titres dont le droit de vote.

Le droit de vote aff�rent aux actions mises en gage est exerc� parle d�biteur gagiste.

Article 13.- AYANTS-CAUSE

Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent en quelques mains qu'il passe,

Les h�ritiers, repr�sentants et cr�anciers d'un actionnaire ne pourront, sous aucun pr�texte, provoquer

l'apposition des scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, ni en demander le partage ou la licitation ', ils

seront tenus pour l'exercice de leurs droits de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux d�lib�rations de

l'assembl�e g�n�rale.

CHAPITRE IV

LE QUASI APPORT ET L'ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

Article 14.- LE QUASI APPORT

La soci�t� ne peut acqu�rir end�ans les deux ans de sa con-+stitution, un bien d'un fondateur, d'un

actionnaire ou d'un adminis-'trateur, sans respecter le prescrit du Code des Soci�t�s.

Article 15.- ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

La soci�t� ne peut acqu�rir ses propres titres qu'en respectant le prescrit du Code des Soci�t�s,

CHAPITRE V

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Article 16.- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois membres au moins, actionnaires

ou non, personne physique ou morale, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale et en tout temps

r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la

soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre

limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale

ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires,

Si une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants,

administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et

pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les

m�mes responsabilit�s limit�es et p�nales que's'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans

pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son

repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires, qui se r�unira aussit�t apr�s la constitution de la soci�t� fixera, pour

la premi�re fois le nombre des administrateurs et proc�dera � leur nomination.

Article 17.- PRESIDENCE - REUNIONS ET DELIBERATIONS

a) Pr�sident

Le conseil d'administration �lit chaque ann�e parmi ses membres un pr�sident, dont les fonctions prennent

fin apr�s les op�rations de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

Si le Pr�sident est emp�ch�, il est alors remplac� par l'administrateur le plus �g� en fonction.

b) R�union

Le conseil d'administration se r�unit sur convocation du pr�sident, aussi souvent que l'int�r�t de la soci�t� le

demande,

II doit se r�unir si deux administrateurs ou un administrateur-d�l�gu� le requiert. Les r�unions se tiennent au

si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

c) D�lib�rations

Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur absent peut voter par �crit y compris dans les proc�dures d'urgence, par t�l�fax, e-mail, ou par t�l�gramme, � annexer au proc�s-verbal.

Ils peuvent �galement donner d�l�gation � un autre membre du conseil pour les repr�senter aux d�lib�rations et voter en leur nom.

La forme de cette procuration est d�termin�e par le conseil d'administration. Aucun administrateur ne pourra repr�senter plus d'un mandant, sauf lors du premier conseil d'administration qui se tiendra imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t�,

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� absolue des votants. En cas de parit� de voix, la voix du pr�sident du conseil est pr�pond�rante, Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

Les d�lib�rations sont constat�es par des proc�s-verbaux qui sont transcrits sur un registre sp�cial, tenu au si�ge social, et sign�s par les administrateurs ayant pris part � la s�ance.

Les copies et extraits sont certifi�s par le pr�sident ou par l'administrateur-d�l�gu�, ou par deux administrateurs.

Article 18.- POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes de

direction, administration et disposition, n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de

ceux que la loi ou les statuts r�servent express�ment � l'assembl�e g�n�rale,

Le conseil peut constituer un comit� de direction dont les membres sont choisis dans ou hors de son sein, Il

d�termine les pouvoirs de ce comit� de direction et en r�gle le fonctionnement.

Article 19.- GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � un ou plusieurs de ses membres qui portera te titre d'administrateur-

d�l�gu�, OU � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein, OU � un comit� de direction dont les

membres sont choisis par les administrateurs ou non.

Le conseil d'administration, ainsi que le ou les administrateurs d�l�gu�s, agissant dans le cadre de sa

gestion, peuvent d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s � tout mandataire de leur choix, actionnaire ou

non, dont ils fixeront le mode et le montant de la r�mun�ration. Le conseil peut les r�voquer en tout temps.

Pour le cas o� la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que sa repr�sentation en ce qui concerne sa gestion

�tait confi�e � plusieurs administrateurs d�l�gu�s, la soci�t� serait valablement repr�sent�e, m�me en droit,

par une personne charg�e de la gestion journali�re,

Article 20.- POUVOIRS DE SIGNATURE

La soci�t� est repr�sent�e dans les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou un

officier minist�riel, et en justice, soit par l'ensemble des administrateurs agissant conjointement, soit par un

administrateur-d�l�gu� agissant seul.

Les administrateurs qui signent au nom de la soci�t� n'auront pas � justifier d'un pouvoir sp�cial, ni � l'�gard

du conservateur des hypoth�ques, ni � l'�gard d'autres tiers, sauf en ce qui concerne les actes pour lesquels

l'accord de l'assem'bl�e g�n�rale est requis.

Article 21.- CONTROLE

Le contr�le de la soci�t� est exerc� conform�ment au Code des Soci�t�s.

Pour autant qu'il soit r�pondu aux crit�res du Code des Soci�t�s, il ne sera pas nomm� de commissaire.

Dans ce cas, chaque actionnaire aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des

commissaires et aura le droit de se faire assister � ses frais par un expert comptable de son choix.

Dans le cas contraire, l'assembl�e nommera un ou plusieurs commissaires parmi les membres de l'Institut

des R�viseurs d'Entreprises, fixera des �moluments garantissant le respect des normes de r�vision �tablies par

ledit Institut et d�terminera la dur�e des mandats.

Article 22.- INDEMNITES ET EMOLUMENTS

L'assembl�e g�n�rale peut allouer aux administrateurs un �molument fixe et/ou des jetons de pr�sence �

porter au compte des frais g�n�raux ainsi qu'un tanti�me sur b�n�fice � r�partir par les administrateurs entre

eux, suivant un r�glement d'ordre int�rieur.

Le conseil est autoris� �galement � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions

sp�ciales, une r�mun�ration particuli�re � pr�lever sur les frais g�n�raux,

CHAPITRE VI

ASSEMBLEE GENERALE

Article 23.- COMPOSITION ET POUVOIRS

Chaque ann�e est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions.

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Elle se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter soit par eux-m�mes, soit par

mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions prises en conformit� avec la loi et les pr�sents statuts par l'assembl�e r�guli�rement

constitu�e, sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�mes pour les absents ou dissidents.

Article 24.- REUNIONS-CONVOCATIONS

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me samedi du mois d'ao�t de chaque ann�e � dix-huit

heures, au si�ge social ou en tout autre endroit d�sign� dans tes avis de convocation.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Les propri�taires d'actions nominatives, les administrateurs et le commissaire s'il y en a un, sont convoqu�s

pour assister � l'assembl�e g�n�rale quinze jours avant l'assembl�e par lettres recommand�es. Une copie des

documents qui doivent �tre mis � la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des

commissaires en vertu du Code des Soci�t�s leur est adress�e en m�me temps que la convocation.

Ii en va de m�me pour les porteurs des obligations, des droits de souscription et les certificats nominatifs.

Une copie de ces documents est �galement transmise sans d�lai aux personnes qui, au plus tard sept jours

avant l'assembl�e g�n�rale, ont rempli les formalit�s requises par les statuts pour �tre admises � l'assembl�e.

li est tenu � chaque assembl�e g�n�rale une liste des pr�sences.

Article 25.-ADMISSION

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires en nom doivent pr�venir par �crit le conseil

d'administration, cinq jours avant l'assembl�e, s'ils d�sirent �tre admis � l'assembl�e et pr�ciser le nombre de

titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de

la soci�t� peuvent assister � l'assembl�e g�n�rale, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont

effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

4 ~" Article 26.- REPRESENTATION

" Les actionnaires peuvent donner procuration � un autre actionnaire, par �crit ou t�l�fax, pour tes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge repr�senter aux d�lib�rations et voter en leur nom.

Les actionnaires peuvent �gaiement voter par �crit � condition que le document de vote contienne :

-la date de l'assembl�e ;

-au regard de chaque point indiqu� � l'ordre du jour, fa mention manuscrite indiquant le sens du vote ou

l'abstention ;

-la date et la signature l�galis�e.

Le conseil d'administration pourra arr�ter la forme des pro-'curations et exiger que celles-ci soient d�pos�es

au si�ge social cinq jours au moins avant l'assembl�e.

Les mineurs, les interdits et les personnes civiles ou morales sont repr�sent�es par leurs mandataires ou

organes l�gaux.

Les copropri�taires, usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes devront

respectivement se faire re-'pr�senter par une seule et m�me personne.

Article 27.- DELIBERATION ET DECiS1ONS

L'assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer que sur les points repris � l'ordre du jour,

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par

l'administrateur-d�l�gu�; � d�faut de ce dernier, par le plus �g� des administrateurs pr�sents.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire est r�guli�rement constitu�e, quel que soit le nombre des actions

repr�sent�es, exception faites des dispositions l�gales pour la modification des statuts, et les d�lib�rations ont

lieu � la majorit� des suffrages, En cas de parit� des voix, la proposition est rejet�e.

Chacune des actions repr�sentatives du capital donne droit � une voix, sous r�serve des restrictions

l�gales.

Article 28.- PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux de l'assembl�e sont sign�s par les admi-'nistrateurs qui ont �t� pr�sents et par les

actionnaires qui le deman-dent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont valablement sign�s par deux administrateurs �

l'exception des copies ou extraits de d�lib�rations constat�es par acte authentique.

CHAPITRE VII

ECRITURES SOCIALES - REPARTITiON

Article 29.- INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION

L'exercice social commence le premier avril et finit te trente-et-un mars de l'ann�e suivante.

Le conseil d'administration dresse en fin de chaque exercice l'inventaire et les comptes annuels et �tablit le

rapport de gestion conform�ment au Code des Soci�t�s.

Article 30.-AFFECTATION DES BENEFICES

Le produit de l'activit� de la soci�t�, apr�s d�duction des frais g�n�raux et des charges sociales,

amortissements de l'actif et provisions pour risques commerciaux et industriels, forme le b�n�fice net.

Sur les b�n�fices nets, il est pr�lev�, avant toute autre attribution, au moins cinq pour cent affect�s � la

formation d'un fonds de r�-'serve.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au solde, conform�ment au Code des Soci�t�s.

Article 31.- PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le conseil d'administration pourra, sous sa propre respon-=sabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur

dividendes, par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, et fixer la date de leur paie-'ment,

conform�ment au Code,

CHAPITRE VIIi

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32.-

La soci�t� peut �tre dissoute � tout moment par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant comme en

mati�re de modification aux statuts.

L'assembl�e g�n�rale a les droits les plus �tendus pour r�gler le mode de liquidation, pour choisir les

liquidateurs et d�terminer leurs pouvoirs et pour fixer leurs �moluments.

Le solde b�n�ficiaire de la liquidation sera partag� entre tous les actionnaires suivant le nombre et la qualit�

de leurs actions respectives, chaque action conf�rant un droit �gal.

Toutefois, si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de

proc�der � la r�parti-ition pr�vue ci-dessus, doivent tenir compte de cette diversit� de situa-'fion et r�tablir

l'�quilibre en mettant � cet �gard toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds �

charge des actions lib�r�es en proportion moindre, soit par des remboursements pr�alables au profit des

actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

En cas d'amortissement du capital, ces propri�taires de titres rembours�s au pair n'ont plus de droit � un

remboursement quelconque.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS GENERALES

Article 33.- DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.

" '+ R�serv� Volet B - Suite 3U Moniteur belge r

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.

Article 34.- ELECTION DE DOMICILE

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur domicili� � l'�tranger est tenu, pour l'ex�cu-ition des pr�sentes, d'�lire domicile en Belgique.

A d�faut, il sera cens� avoir �lu domicile au si�ge social.

Article 35.- ETRANGERS - INTERDICTION

Les comparants d�clarent que le Notaire soussign� a attir� leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf f�vrier mil neuf cent soixante-cinq relative � l'exercice par les �trangers d'activit�s professionnelles ind�pendantes et sur les dispositions de l'ar-'ticle premier de l'Arr�t� Royal num�ro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifi� par la loi du quatre ao�t mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.*

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Le Notaire associ� Olivier Verstraete.

21/12/2012

�� Mod 2,0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden BRUS

aan het 12 ogi�i 2(1l

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0444-535-657

Benaming

(voluit) : FRIGOLINE

Rechtsvorm : NAMELOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BRUSSELSTRAAT, 136 TE 1702 GROOT BIJGAARDEN

Onderwerp akte ; ONTSLAG en BENOEMING VAN BESTUUDER

1 De Bijzondere Algemene Vergadering van 12/12/2012 beslist met ��nparigheid van stemmen

A) het ontslag van afgevaarddigd bestuurder en bestuurder OPB Management bvba ON BE 0479-006487 (met als vaste vertegenwoordiger de Heer Olivier BAECKE gedomicilieerde stockelstraat 50 te Kraainem)met onmiddelijke ingang te aanvarden en haar quitus te geven

B) Mevrouw Mich�le Gilbert gedomicilieerde 21 av de fa bruy�re te 1410 Waterloo als bestuurder te benoemen.

2 De raad van bestuur van 12/12/2012 beslist te benoemen tot

gedelegeerd bestuurder

Mevrouw Mich�le Gilbert gedomicilieerde 21 av de la bruy�re te 1410 Waterloo.

De mandaat gaat in vanaf heden en is niet bezoldigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 11.08.2012, NGL 25.10.2012 12619-0527-016
03/09/2012

�� Mod 20

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

llinIlle111141

musse,

23 ALW012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0444-535-657

Benaming

(voluit) ; FRIGOLINE

Rechtsvorm : NAMELOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : BRUSSELSTRAAT, 136 TE 1702 GROOT BIJGAARDEN

Onderwerp akte : BENOEMING VAN BESTUDER

De Bijzondere Algemene Vergadering van 31/01/2012 beslist met ��nparigheid van stemmen te benoemen als afgevaardigd bestuurster :

de bvba OPB Management met inschrijvingsbedrijfnummer BE0479-006-487

gevestigd STOKKELSTRAAT, 50 te 1950 KRAAINEM

met als vaste vertegenwoordiger de heer Baecke Olivier gedomicilieerd STOKKELSTRAAT, 50

te 1950 KRAAINEM in Belgie.

en als bestuurder

de Heer Jos� Gomez Alvarez gedomicilieerd Calie Rio Jucar,5 te 21400 Ayamonte in Spanje

De mandaten gaan in vanaf heden en zijn niet bezoldigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/01/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- IIR 1IIIII I III II 111 I h

behoude " 12023625"

aan het

Belgisch

Staatsbla

'1 6 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) (verkort) : 0444.535.657

FRIGOLINE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Brusselstraat, 136 te 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging van de statuten

Bij proces-verbaal verleden voor geassocieerde Notaris Olivier Verstraete, te Oudergem op 28 december; 2011, dragend de melding van registratie "Geregistreerd twee blad(en) geen renvooi(en) op het 3de, registratiekantoor te Brussel op vier januari 2012 boek 79 blad 37 vak 8. Ontvangen vijfentwintig euro (25,00 �). Voor De Ontvanger, (getekend) S.GERONNEZ-LECOMTE." is de buitengewone algemene vergadering van de:

Naamloze Vennootschap "FRIGOLINE' bijeengekomen

De vergadering heeft de volgende beslissingen genomen :

Eerste beslissing

Wijziging van de einddatum van het maatschappelijk boekjaar

De algemene vergadering beslist tot het wijzigen van de startdatum en einddatum van het boekhoudkundig:

" jaar, welke op heden start op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar om het vanaf nu te

laten starten op 1 april en te laten eindigen op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

De algemene vergadering beslist, ingevolge de voorgaande beslissing, het huidig boekjaar, begonnen op'

��n januari 2011, een duurtijd te geven van 15 maanden en te laten sluiten op 31 maart 2012.

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Tweede beslissing

Wijziging van de datum van de algemene vergadering

De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te brengen op de tweede:

zaterdag van de maand augustus van elk jaar om 18 uur.

" Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Derde beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist artikelen 20 en 27 van de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te'

brengen met de genomen beslissingen, zoals volgt:

Artikel 20: Vergaderingen

De vergadering beslist de eerste alinea te vervangen door de volgende tekst:

" "De gewone algemene vergadering komt van rechtswege samen op de tweede saterdag van de maand'

augustus van elk jaar, om achttien uur."

Artikel 27: Maatschappelijke geschriften

De tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op ��n april en eindigt op ��nendertig maart."

Stemming

Deze beslissing wordt door de vergadering aangenomen met ��nparigheid van stemmen.

Vierde beslissing

Machten

De algemene vergadering belast de Raad van Bestuur met de uitvoering van de hiervoor vermelde

beslissingen.

Ondergetekende Notaris wordt belast met de co�rdinatie der statuten.

VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL

De geassocieerde Notaris Olivier Verstraete.

Neergelegd samen met dezer, een uitgifte van de akte , co�rdinatie van de statuten. .

van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz.

27/07/2011 : BL547077
28/07/2010 : BL547077
22/12/2009 : BL547077
03/11/2009 : BL547077
03/08/2009 : BL547077
30/03/2009 : BL547077
12/06/2008 : BL547077
14/06/2007 : BL547077
13/03/2006 : BL547077
12/12/2005 : BL547077
14/06/2005 : BL547077
11/10/2004 : BL547077
10/06/2004 : BL547077
07/08/2015

��" Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mal 2.1

R�serve

au

Moniteu

belge

D4uS� I Reyu le

z 9 JUL 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone d~.e.fiteelles

N` d'entreprise : 0444 535 657

D�nomination

(en entier) . �xVINZZ

Forme juridique : SA

Si�ge : avenue du Dirigeable 9 -1170 Bruxelles

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

1.11 ressort du conseil d'administration du 07/07/2015 que la d�cision suivante est prise: le si�ge social sera transf�r� � l'adresse suivante :

rue Renier Chalon 36-1

1050 Bruxelles

Procuration est donn�e � CDP Conseils, repr�sent�e par Christophe Danloy, rue de l'Hospice Communal 6 � 1170 Bruxelles, avec pouvoir du subd�l�gation pour effectuer toutes op�rations de publication et enregistrement au Moniteur Belge et Guichet d'Entreprises.

Christophe Danloy, mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

06/10/2003 : BL547077
26/06/2003 : BL547077
03/02/2003 : BL547077
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 23.06.2015, DPT 06.10.2015 15642-0574-015
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 30.09.2015, DPT 06.10.2015 15642-0542-015
13/02/2002 : BL547077
06/06/2001 : BL547077
05/06/1998 : BL547077

Coordonnées
TWINZZ

Adresse
RU ERENIER CHALON 36, BTE 1 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées TWINZZ

Coordonnées
TWINZZ