16/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
A 4 F E B w y e i
E f f l E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 3 - 3 c . / 4 k ) A
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T W O T O W N B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 8 4 2 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à
B r u x e l l e s e n d a t e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , q u e :
M o n s i e u r P a t r i c k D e v i l l e , n é à L y o n ( F r a n c e ) , l e t r e n t e m a i m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e s i x , d o m i c i l i é à 6 9 2 1 0
L ' A r b r e s l e , R u e d u G r o s l i e r 4 9 , F r a n c e .
. . . a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t :
1 . - Q u ' i l c o n s t i t u e u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r s o u s l a d é n o m i n a t i o n « T W O T O W N B E L G I Q U E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 8 4 2 .
2 . - L e f o n d a t e u r , d u m e n t a v e r t i d e s c o n s é q u e n c e s d ' u n e d é c l a r a t i o n e r r o n é e , N o u s d é c l a r e q u ' i l n e d é t i e n t p a s d e t i t r e s d a n s u n e a u t r e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e q u i r e p r é s e n t e n t c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) o u p l u s , d u t o t a l d e s d r o i t s d e v o t e d e c e t t e a u t r e s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . D e m ê m e l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t e s t a t t i r é e s u r l e f a i t q u ' i l e s t i n t e r d i t a u x f o n d a t e u r s o u d é t e n t e u r s d e p a r t s s o c i a l e s , s o u s p e i n e n o t a m m e n t d e p e r t e d e l a l i m i t a t i o n d e r e s p o n s a b i l i t é e t t a n t q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é d i s p o s e d u c a r a c t è r e " s t a r t e r " , d ' a c q u é r i r o u d e d é t e n i r u n e t e l l e p a r t i c i p a t i o n d a n s d ' a u t r e s S P R L v o i r e m ê m e d ' a u t r e s S P R L - S .
3 . - Q u e p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l a r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é u n p l a n f i n a n c i e r r é d i g é p a r l a S P R L C o s t m a s t e r s , E x p e r t J u d i c i a i r e C E J A , C o m p t a b l e F i s c a l i s t e I P C F , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e S a t u r n e 2 1 A , b t e 7 , e n q u a l i t é d ' e x p e r t c o m p t a b l e a g r é é .
4 . - Q u e l e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n e u r o ( 1 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
5 . - q u e c e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t a u p a i r p a r M o n s i e u r P a t r i c k D e v i l l e , a s s o c i é - f o n d a t e u r , p r é c i t é , à c o n c u r r e n c e d e 1 0 0 . p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
6 . - Q u e c e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e u n e u r o s ( 1 ¬ ) e t q u e c e m o n t a n t s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a l i b r e d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
7 . - q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s , e t c h a r g e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à e n v i r o n m i l l e E u r o s .
8 . - L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t i r e l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l ' o b l i g a t i o n d e p o r t e r l e c a p i t a l à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 ¬ ) a u m i n i m u m , a u p l u s t a r d c i n q a n s a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é o u d è s q u e l a s o c i é t é o c c u p e l ' é q u i v a l e n t d e c i n q t r a v a i l l e u r s t e m p s p l e i n a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s d è s q u e l a s o c i é t é p e r d l e s t a t u t d e " s t a r t e r " . L e N o t a i r e a é g a l e m e n t a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u f o n d a t e u r s u r l a p e r t e d e l a q u a l i t é d e " s t a r t e r " , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s , s o i t p a r l ' e m p l o i d e l ' é q u i v a l e n t d e c i n q t r a v a i l l e u r s t e m p s p l e i n s , s o i t p a r l ' e x p i r a t i o n d u t e r m e d e c i n q a n s , e t s u r l e s s a n c t i o n e n c a s d e n o n m i s e e n c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s o u / e t d u c a p i t a l l o r s d e l a p e r t e d e l a s u s d i t e q u a l i t é d e s o c i é t é " s t a r t e r ' .
9 . - Q u ' à t i t r e t r a n s i t o i r e e t p a r d é r o g a t i o n a u x s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e j o u r e t p r e n d r a f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e d o u z e .
1 0 . - Q u e l e c a b i n e t d ' a v o c a t s L Y D I A N L a w y e r s e s t s p é c i a l e m e n t m a n d a t é p o u r f a i r e a u n o m d e l a s o c i é t é
t o u t e s d é m a r c h e s e n v u e d e s o n i m m a t r i c u l a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s v i a u n g u i c h e t
d ' e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
L e c o m p a r a n t a a r r ê t é a i n s i q u ' i l s u i t , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
A r t i c l e 1 . - F o r m e e t D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e d a n s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « s t a r t e r » e t a p o u r
d é n o m i n a t i o n « T W O T O W N B E L G I Q U E » . C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s
m o t s " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s t a r t e r " , e n a b r é g é " S P R L - S " .
A r t i c l e 2 . - S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 8 4 2 .
.
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 2 5 6 5 0 "
y .
" . ~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e y I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e . L e g é r a n t a t o u s l e s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r e n t o u t l i e u e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s G é r a n t s , d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x , m a g a s i n s d e v e n t e s , d é p ô t s e t a u t r e s d é p e n d a n c e s .
A r t i c l e 3 . - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , d e f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
1 - L ' h é b e r g e m e n t , l a g e s t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s i t e s I n t e r n e t .
2 - T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s d a n s c e s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é .
3 - L e f i n a n c e m e n t s o u s t o u t e s e s f o r m e s d o n t , n o t a m m e n t , l a d é t e n t i o n d e t i t r e s d e s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e o u c o n n e x e , a i n s i q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e c e s s o c i é t é s .
L e t o u t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s e t g r o u p e m e n t s n o u v e a u x , d ' a p p o r t , d e c o m m a n d i t e , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s o u d e d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , d ' a l l i a n c e , d ' a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n o u d e p r i s e o u d e d a t i o n e n l o c a t i o n o u l o c a t i o n g é r a n c e d e t o u s b i e n s e t a u t r e s d r o i t s .
O u t r e s e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t i n t e r v e n i r d i r e c t e m e n t d a n s l a g e s t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e s e n t r e p r i s e s c l i e n t e s , s u i v a n t s l e s c o n d i t i o n s q u ' e l l e d é t e r m i n e r a . E l l e a u r a é g a l e m e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t / o u d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é q u ' e l l e p o u r r a i t r e c e v o i r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e e f f e c t u e r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i s o n t d e n a t u r e à é l a r g i r o u à p r o m o u v o i r d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e s o n e n t r e p r i s e . E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , m ê m e s i c e u x - c i n ' o n t a u c u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u c o n s e n t i r d e s s û r e t é s r é e l l e s e n f a v e u r d e s o c i é t é s o u d e p a r t i c u l i e r s , e t c e a u s e n s l e p l u s l a r g e .
E l l e p e u t , p a r n ' i m p o r t e q u e l m o y e n , p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d a n s , c o o p é r e r o u f u s i o n n e r a v e c t o u t e s a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s q u i o n t u n o b j e t s o c i a l i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n e n t r e p r i s e o u d e f a c i l i t e r l a v e n t e d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s .
A r t i c l e 4 . - D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n e u r o ( 1 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . - S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r t o r s d e l a c o n s t i t u t i o n e t o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n e u r o ( 1 ¬ ) a u t o t a l . ( . . . )
A r t i c l e 1 8 . - A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e p h y s i q u e , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e l a d u r é e d u o u d e s m a n d a t s . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t e n t o u t t e m p s , ê t r e r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 9 . - P o u v o i r s a t t r i b u é s a u G é r a n t .
A l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u i r e l è v e n t d e l a c o m p é t e n c e e x c l u s i v e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o i t e n v e r t u d e l a l o i , s o i t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e c e t t e d e r n i è r e , l e o u l e s g é r a n t s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s e t q u e l l e q u e s o i t l ' i m p o r t a n c e o u l a n a t u r e d e s o p é r a t i o n s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , y c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s à t e l l e p e r s o n n e q u e b o n l e u r s e m b l e p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A r t i c l e 2 0 . - P l u r a l i t é d e g é r a n t s .
A u c a s o ù l a s o c i é t é s e r a i t a d m i n i s t r é e p a r d e u x o u p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s d o i v e n t a g i r c o n j o i n t e m e n t , s a u f d é l é g a t i o n . L e s s i m p l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t ê t r e f a i t s p a r u n s e u l d e s g é r a n t s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r u n e d é c i s i o n à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , p o u r r a f i x e r l e s l i m i t e s d e c e t t e g e s t i o n e t d é t e r m i n e r l e s o p é r a t i o n s p o u r l e s q u e l l e s l a s i g n a t u r e d e d e u x g é r a n t s a u m o i n s s e r a r e q u i s e .
A r t i c l e 2 1 . - R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u p u b l i c a i n s i q u ' e n j u s t i c e p a r l e g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s . E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 2 . - R e s p o n s a b i l i t é d u g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é . I l s n e s o n t r e s p o n s a b l e s p e r s o n n e l l e m e n t q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 2 6 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s . ( . . . )
A r t i c l e 2 6 . - R é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l à 1 4 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L e G é r a n t a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e t e l q u e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s d a n s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e : t . L e G é r a n t d o i t c o n v o q u e r u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s s u i v a n t l a d é c i s i o n d e p r o r o g a t i o n .
L e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , y c o m p r i s l e d é p ô t é v e n t u e l d e s t i t r e s o u p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t d ' a p p l i c a t i o n p o u r l a d e u x i è m e a s s e m b l é e . D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l a p é r i o d e e t s e l o n l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l e s s t a t u t s . I l n e p e u t y a v o i r q u ' u n e s e u l e p r o r o g a t i o n . L a d e u x i è m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m a n i è r e d é f i n i t i v e s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e j o u r a y a n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e p r o r o g a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e e t d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . ( . . . )
A r t i c l e 2 9 . - P r é s i d e n c e - B u r e a u .
. . . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
A r t i c l e 3 0 . - R e p r é s e n t a t i o n e t l i s t e d e p r é s e n c e
S a u f l o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , t o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e q u i d o i t ê t r e l u i - m ê m e a s s o c i é o u a g r é é p a r l e G é r a n t .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
A r t i c l e 3 1 . - D r o i t d e v o t e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . ( . . . )
A r t i c l e 3 3 . - P r o c è s - v e r b a u x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t ; i l s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e a u s i è g e s o c i a l . L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 3 4 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . ( . . . ) A r t i c l e 3 6 . - D i v i d e n d e s , R é s e r v e l é g a l e e t F o n d s d e r é s e r v e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x e t d ' e x p l o i t a t i o n , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t d e s a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r l e b é n é f i c e n e t , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t v i n g t - c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e m o n t a n t d e l a d i f f é r e n c e e n t r e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) e t l e c a p i t a l s o u s c r i t . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e d e s o n a f f e c t a t i o n . L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s é v e n t u e l s s e f a i t a u x m o m e n t s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e G é r a n t . ( . . . )
A r t i c l e 4 3 - G é r a n t .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é q u i e x e r c e é g a l e m e n t l a f o n c t i o n d e g é r a n t , l ' a s s o c i é p e u t d é s i g n e r , p o u r l e c a s o ù i l v i e n d r a i t à d é c é d e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , u n g é r a n t s u p p l é a n t à c h a r g e p o u r c e d e r n i e r d e r é u n i r d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , q u i p r o c é d e r a à l a d é s i g n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
S i a u c u n g é r a n t n ' e s t n o m m é , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e r a d e p l e i n d r o i t , t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d ' u n g é r a n t . T a n t l ' a s s o c i é u n i q u e q u ' u n t i e r s p e u v e n t ê t r e n o m m é s g é r a n t . S i u n t i e r s e s t n o m m é g é r a n t , m ê m e d a n s l e s s t a t u t s e t s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , i l p o u r r a à c h a q u e i n s t a n t ê t r e r é v o q u é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , à m o i n s q u ' i l n e s o i t n o m m é p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e m a i s a v e c p r é a v i s .
A r t i c l e 4 4 - P o u v o i r s c o n t r ô l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 2 6 7 e t 2 7 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n p r o c è s - v e r b a l , s i g n é p a r l u i e t r e p r i s d a n s u n r e g i s t r e , q u i s e r a c o n s e r v é a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S i l ' a s s o c i é u n i q u e e s t é g a l e m e n t g é r a n t , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r o n t ê t r e r e m p l i e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s s a u f l e s f o r m a l i t é s c o n c e r n a n t l ' a s s o c i é m ê m e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e c o m m i s s a i r e e t q u ' u n t i e r s e s t g é r a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e r a t o u t e s l e s c o m p é t e n c e s d ' u n c o m m i s s a i r e , t e l q u e p r é v u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C e p e n d a n t , a u s s i l o n g t e m p s q u e l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e l a f o n c t i o n d e g é r a n t e t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' a é t é n o m m é , i l n ' e x i s t e p a s d e c o n t r ô l e d a n s l a s o c i é t é . ( . . . )
L e s s t a t u t s a y a n t é t é a r r ê t é s , l e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t à l ' u n a n i m i t é p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° / d e f i x e r à u n l e n o m b r e d e g é r a n t s .
2 ° / d e n o m m e r g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r P a t r i c k D e v i l l e , p r é c i t é , q u i a d é c l a r é a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i e s t p r o p o s é .
r ~
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u 3 1 i l n ' e s t p a s p r o c é d é à l a d é s i g n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , c h a c u n d e s a s s o c i é s é t a n t
M o n i t e u r i n v e s t i d e s p o u v o i r s d e c o n t r ô l e .
b e l g e 4 ° / l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . ( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e