UBCY

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. UBCY
Dénomination : UBCY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 508.843.687

Publication

10/11/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge. : , . ...

après dépôt de l'acteiJepos / Reçu le

2 9 OCT, 201h

au greffe du tribunal de commerce

francophone Greff de Bruxelles

e

N° d'entreprise : 0508.843.687

Dénomination

(en entier) : UBCy SA

(en abrégé) : UBCy

Forme juridique : SA

Siège : AVENUE ARIANE, 31 A 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT (adresse complète)

Objets) de l'acte :DEMISSION

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 15 octobre 2014.

Nous prenons acte de la décision de démission de Monsieur Dimitri Winners de son poste d'Administrateur Délégué et d'Administrateur en date du 15/10/2014.

Christophe Muguerza

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

04/01/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13300090*

Déposé

02-01-2013



Greffe

0508843687

N° d entreprise :

Dénomination (en entier): UBCy

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Ariane 31

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 28 décembre 2012, que:

.../...

1. Monsieur WINNERS Dimitri Alexis, né à Etterbeek, le 16 juin 1967, domicilié à 1160 Auderghem, Avenue Gustave Demey, 150, titulaire de la carte d identité numéro 591-1764262-31 et inscrit au Registre National sous le numéro 670616-069-27 ;

2. Monsieur MUGUERZA BENGOECI]EA Christophe Marie, né à Uccle, le 20 février 1966, domicilié

à 1180 Uccle, Avenue Montjoie, 96, titulaire de la carte d identité numéro 591-1023948-21 et inscrit au

Registre National sous le numéro 660220-001-23.

Ci-après dénommés : « les comparants ».

.../...

-* CONSTITUTION *-

A. Forme juridique - dénomination - siège

Il est constitué une Société anonyme, qui sera dénommée UBCy.

Le siège social est établi pour la première fois à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Ariane, 31.

B. Capital - actions - libération.

Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR). Il est entièrement souscrit et est

entièrement libéré.

Il est représenté par six mille (6.000) actions, souscrites en espèces comme suit :

- Monsieur WINNERS Dimitri déclare souscrire trois mille six cents (3.600) actions, pour le prix global de trente-sept mille deux cents euros (37.200 EUR) qu il libère entièrement;

- Monsieur MUGUERZA BENGOECI]EA Christophe déclare souscrire deux mille quatre cent (2.400) actions, pour le prix global de vingt-quatre mille huit cents euros (24.800 EUR) qu il libère entièrement.

Les comparants déclarent et reconnaissent que toutes et chacune de ces actions ont été souscrites et libérées comme dit ci-dessus et qu en conséquence, la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC Banque.

Une attestation de ce dépôt restera ci-annexée.

C. Plan financier - Fondateurs.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné les a éclairés sur les dispositions du Code des sociétés relatives au plan financier et à la responsabilité des fondateurs d une société lorsque celle-ci a été créée avec un capital manifestement insuffisant.

D. Quasi-apport - Frais de constitution - Reprise des engagements pris au nom de la société en

formation.

Les comparants reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de ce que :

- l acquisition de tout bien appartenant à l un des fondateurs, à un administrateur ou à un actionnaire,

que la société se propose d acquérir, sous forme d achat ou d échange, dans un délai de deux ans à dater de sa constitution pour une contre-valeur égale au moins à un dixième du capital souscrit, est soumise à l autorisation préalable de l assemblée générale, statuant à la majorité simple, quelque soit le nombre d actions présentes ou représentées. Dans ce cas, il est, préalablement à l assemblée générale susmentionnée, procédé à la rédaction d un rapport par le commissaire ou, pour la société

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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qui n en a pas, par un réviseur d entreprise, désigné par le conseil d administration, et d un rapport spécial par le conseil d administration.

- le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombe à la société est estimé par

provision à deux mille euros (2.000 EUR).

- les engagements pris au nom de la société en formation doivent être repris par la société, par

décision du conseil d administration, dans les deux mois de l acquisition par la société de la personnalité morale.

E. Connaissances de gestion de base et compétence professionnelle.

Les comparants reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de la nécessité pour la personne

physique qui exerce effectivement la gestion journalière de la société d établir, préalablement à l inscription de

la société au registre du commerce, ses connaissances de gestion de base et/ou sa compétence professionnelle.

-* STATUTS *-

TITRE I.- CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.

Article 1.- Forme - Dénomination.

La société a la forme d une Société anonyme.

Elle porte la dénomination : « UBCy ».

Article 2.- Siège.

Le siège social est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue Ariane, 31, arrondissement

judiciaire de Bruxelles.

Il peut être transféré en tout autre lieu dans la région de langue française ou dans la région bilingue de

Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d administration.

Tout transfert du siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du conseil

d administration.

La société peut établir, par décision du conseil d administration et dans le respect des dispositions

légales en matière d emploi des langues en Belgique, des sièges administratifs ou d exploitation, des filiales,

des succursales et des agences en Belgique et à l étranger.

Article 3.- Objet.

La société a pour objet, en Belgique et à l étranger, tant pour son compte propre que pour compte de

tiers ou en participation avec des tiers, toutes prestations et/ou opérations se rattachant directement ou

indirectement à :

- La prestation de tous services de consultance et de conseil en matière de gestion générale,

administrative, financière et logistique de sociétés, de promotion des ventes, de marketing et d organisation de marchés ; ces prestations pourront être effectuées dans tout domaine d activité et sur tout marché ;

- L organisation et la promotion, entre autre par voie de sponsoring, de tous événements socioculturels,

sportifs, commerciales ou autres ;

- La conception et la réalisation de campagnes publicitaires, de galeries d arts ou de marketing;

- La gestion et l exploitation, sous la plus large acception du terme, de son patrimoine mobilier et

immobilier.

Dans ce cadre, la société peut faire toutes transactions immobilières, notamment: acquérir, aliéner, construire, gérer, exploiter, valoriser, lotir, louer et donner en bail des biens immeubles ; conseiller et agir comme coordinateur lors de la réalisation de constructions et comme agent immobilier.

Elle pourra prendre des participations dans toutes sociétés et dans toutes entreprises sous forme de - participation, apport, souscription, absorption, fusion et autres et elle peut gérer, comme pour elle-même, le patrimoine des tiers dans le sens le plus large.

Elle pourra effectuer toutes opérations financières, civiles ou commerciales relatives à tous biens, droits ou valeurs corporels, incorporels ou intellectuels, belges ou étrangers.

Elle pourra contracter ou consentir tous emprunts hypothécaires ou non, donner ou prendre en gage ou en caution, consentir des garanties (hypothécaires), même pour des tiers, sauf si ces opérations sont réservées par la loi ou la réglementation aux banques et/ou aux institutions de crédit.

La société peut pourvoir à l administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres.

Elle peut s intéresser, par voie d apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4.- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II.- CAPITAL - TITRES.

Article 5.- Capital social.

Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR).

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Il est représenté par six mille (6.000) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Article 6.- Modification du capital - Droits de souscription préférentielle.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Le capital social peut être amorti sans être réduit par remboursement aux titres représentatifs de ce capital d une partie des bénéfices distribuables.

Lors de toute augmentation de capital en espèces, les nouvelles actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires, au prorata du nombre de leurs actions représentant du capital, dans un délai minimum de quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

Si le droit de préférence n est pas entièrement exercé, les actions qui restent sont présentées dans les mêmes proportions aux actionnaires qui ont déjà exercé leur droit la première fois.

Par après, le conseil d administration décidera si, oui ou non, des tiers peuvent participer à l augmentation du capital.

L augmentation du capital par apports, ne consistant pas en numéraire est décidée par l assemblée générale; le conseil d administration en détermine les modalités.

Le droit de souscription préférentielle est négociable pendant toute la durée de la souscription, fixée par le conseil d administration, mais avec un minimum de quinze jours à compter de la date d ouverture.

Toutefois, le droit de souscription préférentielle pourra, dans l intérêt social, être limité ou supprimé par l assemblée générale statuant comme en matière de modification aux statuts ou par le conseil d administration agissant dans le cadre du capital autorisé, et ce même en faveur d une ou plusieurs personnes déterminées qui ne sont pas membres du personnel de la société ou de ses filiales.

L émission d actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie, ne peut être décidée que par l assemblée générale conformément aux stipulations du Code des sociétés (rapport d un réviseur d entreprises/expert-comptable et du conseil d administration).

Article 7.- Capital autorisé.

L assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et au vu d un rapport motivé établi par le conseil d administration, annoncé à l ordre du jour, peut autoriser le conseil d administration pendant une période de cinq ans à compter du jour fixé par la loi comme point de départ de ce délai, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois à concurrence d un montant maximal déterminé.

Cette autorisation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour une durée n excédant pas cinq ans.

L augmentation de capital décidée en vertu de cette autorisation pourra être effectuée par voie d apport en espèces ou, dans les limites définies par la loi, par voie d apport en nature ou encore, par incorporation - avec ou sans création de titres nouveaux - de réserves quelles qu elles soient et/ou de primes d émission.

Lorsqu une augmentation de capital décidée par le conseil d administration comporte une prime d émission, le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, sera affecté de plein droit au compte indisponible intitulé «Primes d émission », qui constituera, à l égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises par la loi pour la réduction du capital, sans préjudice du pouvoir du conseil d administration prévu à l alinéa qui précède d incorporer tout ou partie de cette prime d émission au capital.

Article 8.- Appels de fonds.

La souscription d une action oblige le souscripteur à libérer cette action intégralement.

Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par le conseil d administration, par lettre recommandée, indiquant le délai et le compte bancaire de la société.

En cas de non-paiement dans le délai prévu, l actionnaire sera redevable, de plein droit et sans mise en demeure, d un intérêt, calculé au taux légal, augmenté de deux pourcent. En même temps les droits, afférent aux actions non libérées, seront suspendus, jusqu a la libération demandée.

Les actionnaires pourront libérer anticipativement le montant de leur souscription.

La société ne peut racheter ses propres actions que conformément au Code des sociétés.

Article 9.- Nature des titres.

Les actions sont et resteront nominatives.

Les titres sont indivisibles à l égard de la société.

S il y a plusieurs propriétaires d un titre, l exercice des droits y afférents est suspendu jusqu à ce

qu une seule personne soit désignée comme étant propriétaire du titre.

Au cas de démembrement en nue-propriété et usufruit, le droit de vote appartiendra, sauf désignation

d un commun représentant, à l usufruitier.

Au siège de la société il est conservé un livre des actions nominatives ; chaque actionnaire peut en

prendre connaissance.

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Article 10.- Cession de titres - Droit de préemption.

Les titres de la société ne peuvent être cédés qu après avoir été préalablement offerts en vente aux actionnaires qui disposent d un droit de préemption défini au point A du présent article et qui pourront, le cas échéant, se prévaloir d un droit de suite dont les règles sont déterminées au point C du présent article.

Les dispositions ci-après s appliquent à tout transfert de titres volontaire ou forcé, à titre onéreux ou à titre gratuit, en pleine-propriété, en usufruit ou en nue-propriété d actions représentatives du capital de la société, de droits de souscription, d obligations convertibles et de tout titre pouvant donner droit à terme à des actions de la société.

Elles s appliquent à toute cession de droit de souscription préférentielle en cas d augmentation de capital par souscription en espèces.

Sont également visées, les cessions de titres résultant du transfert de tout ou partie du patrimoine de la société actionnaire par suite de fusion, scission, apport d universalité ou apport de branche d activité. A. 1. Droit de préemption.

Dans les cas de cession les actionnaires se consentent réciproquement un droit de préemption sur les titres de la société qu ils détiennent.

Le droit de préemption de chaque actionnaire se détermine au prorata du nombre de ses actions représentatives du capital par rapport à l ensemble de celles émises par la société, déduction faite de celles dont la cession est envisagée, mais sans fractionnement de titres.

Le non usage total ou partiel par un ou plusieurs actionnaires de leur droit de préemption a pour effet d augmenter proportionnellement celui des autres actionnaires.

Toutefois, cet accroissement du droit individuel de préemption est susceptible d être réduit

proportionnellement si le nombre de titres demandés est supérieur à celui faisant l objet du projet de cession de titres.

A.2. Notification.

Le droit de préemption s exerce suivant la procédure suivante:

L actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses titres (dénommé ci-après l actionnaire-cédant), notifie son projet de cession au conseil d administration.

Cette notification indique la nature de l opération, l identité complète du candidat-cessionnaire, le nombre de titres ou de droits dont la cession est envisagée, le prix offert en cas d aliénation sous forme de vente, le prix fixée par l exercice du droit de préemption dans les autres cas.

Ce dernier prix sera fixé en fonction des fonds propres de la société et tiendra compte du chiffre d affaires réalisé en cours de l exercice précédant.

Cette notification entraîne de plein droit offre par préférence en vente aux autres actionnaires aux mêmes conditions de prix que celles offertes par le tiers et en l absence de prix au prix fixé pour l exercice du droit de préemption.

Le conseil d administration dispose d un délai de huit jours à dater de la réception de la notification visée au paragraphe précédent pour en transmettre le contenu aux autres actionnaires et pour indiquer à chacun de ceux-ci le nombre de titres auxquels il peut prétendre en application du droit de préemption.

A.3 Exercice du droit de préemption.

Les actionnaires disposent d un délai de quinze jours à dater de la notification visée au paragraphe précédent pour faire savoir au conseil d administration s ils exercent ou non leur droit de préemption. En cas d exercice de ce droit, l actionnaire indique le nombre de titres qu il souhaite acquérir. L absence de réponse dans le dit délai de quinze jours vaut renonciation à l exercice du droit de préemption.

A. 4. Non exercice du droit de préemption.

L exercice du droit de préemption doit s effectuer sur la totalité des titres faisant l objet du projet de cession.

En cas de non exercice total ou partiel par un ou plusieurs actionnaires de leur droit de préemption dans le délai prévu, le conseil d administration disposera d un délai de huit jours pour inviter les actionnaires à exercer leur droit sur le solde des titres restant à acquérir durant un nouveau délai de quinze jours. L absence de réponse dans le dit délai vaut renonciation à l exercice de ce droit de préemption sur le solde des actions restant à acquérir.

Dans ce cas, le conseil d administration est chargé de répartir à due concurrence les titres entre les actionnaires.

A.5. Exercice du droit par la société.

La société aura elle même, à titre supplétif le droit de se porter acquéreuse des titres n ayant pas fait

l objet du droit de préemption à l expiration du délai prévu au paragraphe qui précède.

L acquisition par la société de ses propres actions et des droits émis par elle ne pourra avoir lieu

qu aux conditions et dans les limites prévues par la loi.

A.6. Notification à l actionnaire-cédant.

Dans les trois mois de la notification du projet de cession par l actionnaire-cédant, le conseil

d administration informe ce dernier des résultats de la procédure d exercice du droit de préemption.

Si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre

d actions offertes ou si le droit de préemption n a pas été exercé, à l issue de la procédure décrite ci-dessus, la

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cession pourra être réalisée par l actionnaire-cédant au prix et aux conditions convenues avec le candidat cessionnaire initial sous réserve le cas échéant du droit de suite dont question au point C ci-dessus.

B. Fixation du prix des titres préemptés.

En cas d exercice du droit de préemption, les titres sont acquis au prix proposé par le cédant ou, à défaut d accord sur le prix, au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l article 1854 du Code civil ou à défaut d accord sur l expert, par celui désigné par le président du tribunal de commerce de Bruxelles statuant comme en référé.

Si le prix déterminé par l expert est supérieur ou inférieur de plus de dix pour cent (10 %) à celui proposé dans l offre initiale de l actionnaire-cédant, les parties intéressées pourront, suivant le cas, renoncer à leur projet de cession de titres ou à l exercice de leur droit de préemption.

L acquéreur est tenu de payer le prix dans les trente jours de sa détermination, à moins que les parties ne conviennent d un autre délai. Passé ce délai, il sera dû à l actionnaire-cédant un intérêt égal au taux de l intérêt légal. Cet intérêt est dû de plein droit et sans mise en demeure.

Les frais d expertise incombent à l acquéreur, mais ils sont à charge de l actionnaire-cédant si le prix proposé par ce dernier est supérieur de plus d un dixième à celui fixé par l expert désigné.

C. Droit de suite ou droit de sortie commune.

Chaque actionnaire s engage à ne céder tout ou partie de ses titres à un tiers sans offrir aux autres actionnaires la possibilité de céder à ce tiers, aux mêmes conditions selon les mêmes modalités, une proportion de titres identiques à celles que l actionnaire-cédant se propose de céder.

Dans l hypothèse ou le tiers acquéreur a manifesté son intention de n acquérir qu un nombre limité de titres de la société, le nombre de titres offerts en vente par chacun des actionnaires y compris par l actionnaire-cédant sera réduit proportionnellement.

Au cas où un actionnaire cède ces actions sans respecter le droit de sortie commune, il sera tenu sur simple demande des autres actionnaires d acquérir lui-même les titres de ces derniers actionnaires aux mêmes conditions que celles auxquelles l actionnaire-cédant avait cédé ses propres titres.

D. Dispositions communes.

Toutes les notifications faites en vertu du présent article le seront par lettre recommandée avec accusé

de réception et seront censées avoir été faites le jour de la date de leur réception.

Article 11.- Acquisition des actions ou parts bénéficiaires propres - Participations.

La société ne peut acquérir ses propres actions ou parts bénéficiaires, qu après une décision, prise par

l assemblée générale conformément aux dispositions reprises dans le Code des sociétés.

Cette décision doit être publiée conformément à la loi.

Néanmoins, le conseil d administration peut décider d acquérir des propres actions ou parts

bénéficiaires, sans l accord préalable de l assemblée dans les cas suivants :

a) lorsque l acquisition a pour but de distribuer ces titres au personnel de la société ;

b) lorsque l acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent; cette autorisation n est valable que pour trois ans, à compter de la publication de l acte constitutif; elle est prorogeable par l assemblée générale, pour des termes identiques.

Le Code des sociétés est d application.

Aussi longtemps que les actions ou parts bénéficiaires demeurent dans le patrimoine de la société, les droits de vote y afférents, sont suspendus.

Concernant l interdiction de souscrire ses propres actions et les règles concernant les participations croisées (entre une société mère et une société filiale ou entre deux sociétés indépendantes), les dispositions - prévues par le Code des sociétés sont applicables.

Article 12.- Émission d obligations - Droits de souscription.

La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d administration, qui déterminera le type et les conditions des emprunts obligataires.

La société peut émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription attachés ou non à d autres titres dans les conditions fixées par la loi.

TITRE III.- ADMINISTRATION - CONTRÔLE.

Article 13.- Conseil d administration.

13.1. La société est administrée par un conseil d administration composé de trois membres au moins et cinq membres au plus, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, le conseil d administration peut n être composé que de deux membres.

13.2. Chaque actionnaire ou groupe d actionnaires détenant seul ou ensemble vingt pourcent (20 %) ou plus d actions, a - par tranche de vingt pourcent (20 %) d actions -, le droit mais pas l obligation, de présenter une liste de candidats administrateurs, avec au minimum deux candidats, dont un devra obligatoirement être élu par l assemblée générale.

L actionnaire (les actionnaires) en droit de proposer des candidats pour un mandat d administrateur doit (doivent) communiquer aux autres actionnaires l identité des candidats proposés au moins une semaine avant l assemblée générale qui procèdera à la nomination desdits administrateurs.

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A défaut pour un actionnaire ou groupe d actionnaires de présenter une liste de candidats pour un mandat vacant d administrateur, l assemblée générale:

- pourra discrétionnairement désigner un administrateur de son choix pour pourvoir au mandat pour lequel aucune liste de candidats n a été présentée, jusqu à ce que cet actionnaire ou ce groupe d actionnaires propose une liste de candidats pour le mandat vacant; soit

- pourra discrétionnairement décider de ne pas pourvoir au mandat pour lequel aucune liste de candidats n a été présentée, jusqu à ce que cet actionnaire ou ce groupe d actionnaires propose une liste de candidats pour le mandat vacant, pour autant que le conseil d administration soit composé du nombre minimum d administrateurs prévu par l article 13.1 ci-dessus.

13.3. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement à l issue de l assemblée générale ordinaire.

13.4. L assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat d administrateur sera rémunéré par une indemnité fixe ou variable.

Article 14.- Président - Secrétaire.

Le conseil d administration peut élire, parmi ses membres, un président. A défaut de président élu, l administrateur délégué le plus âgé ou à défaut, l administrateur le plus âgé est président d office.

Le conseil d administration peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Article 15.- Réunions.

Le conseil se réunit sur la convocation de son président chaque fois que l intérêt delà société l exige, et chaque fois qu un administrateur le demande. Les réunions se tiennent au lieu, jour et heures, indiqués dans les convocations. Les convocations doivent indiquer l ordre de jour.

Les convocations sont faites à chacun des administrateurs huit jours avant la réunion, sauf cas d urgence, avec communication de l ordre du jour.

Le conseil d administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l ordre du jour.

Article 16.- Délibérations.

Le conseil d administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l ordre du jour et que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée.

Les décisions en conseil d administration sont prises à la majorité simple des votes exprimés. En cas d égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner, par écrit, par télégramme, par télex, par téléfax, ou par tout autre moyen de communication audiovisuel, délégation à un de ses collègues, pour le représenter à une réunion particulière. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi représenter plus d un de ses collègues.

Toutes les décisions, prises en conseil d administration, doivent être signées par la moitié des administrateurs.

Article 17.- Procès-verbaux.

Les délibérations du conseil d administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le président de la réunion et le secrétaire et signés par eux ainsi que par les administrateurs qui le demandent.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés, soit par le président du conseil, soit par un administrateur délégué, soit par deux administrateurs.

Article 18.- Pouvoirs.

Le conseil d administration est compétent pour tous actes d administration, utiles ou nécessaires à l accomplissement de l objet social, à l exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l assemblée générale.

Article 19.- Responsabilité.

Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l exécution du mandat qu ils ont reçu, et des fautes commises dans leur gestion.

Ils sont solidairement responsables de tous dommages intérêts, résultant d infractions aux dispositions de la loi ou des statuts. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et que s ils ont dénoncé cette infraction à l assemblée générale la plus proche, après qu ils en auront eu connaissance.

En cas de faillite de la société et d insuffisance de l actif et s il est établi qu une faute grave et caractérisée dans leur chef a contribué à la faillite, tout (ancien) administrateur peut être déclarés personnellement obligé, avec ou sans solidarité, de tout ou partie des dettes sociales, à concurrence de l insuffisance d actif.

Article 20.- Gestion journalière - Comité de direction.

Le conseil d administration peut conférer la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs (nommés administrateur délégué) ou à un ou plusieurs directeurs (actionnaires ou non).

Il peut également instituer un comité de direction et tous comités consultatifs ou techniques, permanents ou non, composés de membres pris au sein du conseil ou même en dehors et conférer des pouvoirs à des mandataires spéciaux, dont il fixe les attributions et la rémunération éventuelle, fixe ou variable.

Article 21.- Intérêt opposé.

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Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d administration, les dispositions du Code des sociétés sont applicables.

Article 22.- Personne morale.

Si une personne morale est désignée comme administrateur ou, membre du comité de direction, elle nommera un représentant permanent parmi ses associés, administrateurs, gérants ou salariés, qui sera chargé de l exécution de la mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant doit satisfaire aux mêmes conditions et il porte la même responsabilité civile et pénale que s il acquittait de sa mission en son nom et pour son propre compte, sous réserve de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Cette dernière ne peut décharger son représentant sans désigner en même temps un successeur.

Article 23.- Contrôle.

La surveillance de la société et le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations, doivent être confiés à un ou plusieurs commissaires, nommés par l assemblée générale parmi les membres de l Institut des Réviseurs d Entreprises pour une durée de trois ans au maximum. Ils sont rééligibles.

Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de leur mandat par l assemblée générale, que pour juste motif.

Les commissaires ne peuvent, sans motifs personnels graves, démissionner de leurs fonctions en cours de mandat, que lors d une assemblée générale, et après lui avoir fait rapport par écrit sur les raisons de leur démission.

Les commissaires forment un collège. Ils peuvent se répartir entre eux les charges du contrôle de la société. Ils peuvent prendre connaissance des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures de la société.

Ils sont responsables envers la société des fautes commises par eux dans l accomplissement de leurs fonctions.

La société qui répond aux critères énoncés à l article 12, § 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, n est pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires.

Lorsque la société n a pas nommé de commissaire, tout actionnaire dispose d un droit individuel de surveillance et de contrôle. A cet effet, il peut se faire assister par un expert comptable.

Article 24.- Représentation.

La société est valablement représentée en justice et ailleurs, (1) soit par deux administrateurs agissant conjointement, (2) soit dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales d actionnaires et réunions du conseil d administration à produire en justice ou ailleurs, et notamment tout extrait à publier à l annexe du Moniteur belge, sont valablement signés par un administrateur ou par une personne chargée de la gestion journalière ou expressément autorisée par le conseil.

TITRE IV.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Article 25.- Composition - Pouvoirs.

L assemblée générale des actionnaires, régulièrement constituée, représente l universalité des actionnaires.

Elle se compose de tous les propriétaires d actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant l observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions, prises par l assemblée générale sont obligatoire pour tous les actionnaires, même pour les absents ou les dissidents.

L assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Cette assemblée a seule le droit d apporter des modifications aux statuts.

Article 26.- Réunions.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le vingt du mois de juin, à quinze heures.

Si ce jour est férié, l assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Chaque assemblée se réunit au siège social, sauf le cas ou les convocations mentionnent un autre

endroit.

Le conseil d administration et les commissaires, s il y en a, peuvent convoquer l assemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d actionnaires représentant le cinquième du capital social. Article 27.- Admission à l assemblée générale.

Les actionnaires en nom sont reçus à l assemblée sur la production de leur certificat d inscription dans le registre, pourvu qu ils y soient inscrits depuis cinq jours au moins avant l assemblée.

Article 28.- Représentation à l assemblée générale.

Tout actionnaire peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire spécial, actionnaire ou non, qui sera porteur d un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, courriel ou télécopie et dont le conseil d administration peut déterminer, le cas échéant, la forme.

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Article 29.- Liste de présence - Bureau.

A chaque assemblée générale il est tenu une liste de présence.

Les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus, avant de participer à l assemblée, de signer la liste

de présence en y indiquant les noms, prénoms, et domicile des actionnaires présents ou représentés, ainsi que le

nombre d actions qu ils détiennent (sauf le cas ou la loi prévoit autrement).

Cette liste peut être intégrée dans le procès-verbal.

Chaque assemblée générale est présidée par le président du conseil d administration ou à défaut par

l administrateur le plus âgé. Le président désigne un(e) secrétaire.

L assemblée désigne deux scrutateurs, si le nombre d actionnaires présents le permet.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

Article 30.- Prorogation.

Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire peut, sur décision du conseil

d administration, être prorogée séance tenante à trois semaines.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Les formalités

d admission et de représentation accomplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la

seconde.

Article 31.- Droits de vote.

Chaque action donne droit à une voix.

Concernant les actions sans droit de vote et les actions dont le droit de vote est suspendu, le Code des

sociétés est applicable.

Article 32.- Délibérations.

L assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l ordre du jour, alors même qu il

s agirait de la révocation d administrateurs ou de commissaires.

Une proposition d un actionnaire ne peut être mise à l ordre du jour, qu avec l accord écrit des

actionnaires, représentant au moins un/cinquième du capital social et à condition que cette proposition soit

communiquée au conseil d administration, un mois avant l assemblée générale.

Il est exclu de voter par lettre.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres

représentés à l assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un

scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité, le candidat le plus âgé

est élu.

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l assemblée n en décide autrement

à la majorité des voix.

Les décisions doivent être prises conformément au Code des sociétés.

Article 33.- Majorité spéciale.

Lorsque l assemblée doit décider d une modification aux statuts, elle ne peut délibérer que si l objet

des modifications proposées est spécialement indiqué dans les convocations et si ceux qui assistent à

l assemblée représentent au moins la moitié du capital social.

Si cette dernière condition n est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la seconde

assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Aucune modification n est admise que si elle réunit les trois quarts des voix pour lesquelles il est pris

part au vote, toute abstention étant assimilée à un vote négatif.

Une majorité spéciale est requise dans les cas prévus par le Code des sociétés.

Article 34.- Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les

actionnaires qui le demandent

Les copies ou extraits de procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président,

un administrateur délégué, ou par deux administrateurs.

TITRE V.- EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RÉPARTITION.

Article 35.- Exercice social - Écritures sociales.

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

A la clôture de l exercice social, le conseil d administration dressera l inventaire, le bilan et le compte

de résultats. Il établira les comptes annuels ainsi que les annexes légales, conformément à la loi, relative à la

comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d exécution.

Les administrateurs établissent en outre un rapport dans lequel ils rendent compte de leur gestion.

Ces rapports ainsi que les comptes annuels, sont adressés aux actionnaires en même temps que la

convocation.

Article 36.- Vote du bilan - Publicité.

L assemblée générale annuelle statue sur l adoption des comptes annuels. Après l adoption du bilan,

l assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs.

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Le conseil d administration effectue les mesures de publicité et de dépôt à la Banque Nationale de Belgique, conformément au Code des sociétés.

Article 37.- Distribution - Paiement des dividendes.

L excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pourcent pour la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d être obligatoire quand la réserve légale atteindra dix pourcent du capital social.

Sous cette réserve, l assemblée générale décide librement de l affectation des résultats à la majorité simple des voix.

Le solde est distribué sous forme de dividendes aux actionnaires au prorata de leur part et des versements effectués, sauf si l assemblée en décide autrement à la majorité simple ou si elle décide d en affecter une partie à des réserves.

Le conseil d administration fixe la date de paiement des dividendes et déterminera les autres modalités.

Il lui est attribué le pouvoir de payer des dividendes intérimaires, sous sa responsabilité et conformément aux dispositions légales contenues au Code des sociétés.

Les dividendes intérimaires ne peuvent être attribués que six mois après la clôture des comptes annuels et après approbation de ces comptes.

Le conseil d administration doit tenir compte de toute dette des actionnaires vis à vis de la société, et paiera les dividendes, sous déduction de toute somme, due par un actionnaire, à la société.

TITRE VI.- DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article 38.- Distribution - Paiement des dividendes.

38.1. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d une décision prise par l assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

Si par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes, prescrites pour une modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

Si, par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution de la société aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix, émises à l assemblée.

Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur au minimum, fixé par le Code des sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

La réunion des toutes les actions entre les mains d une seule personne, n entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

L actionnaire unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société, si, dans un délai de un an, cette situation n est pas régularisée.

38.2. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par des liquidateurs, nommés par l assemblée générale.

A défaut de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction seront considérés comme liquidateurs. Les liquidateurs forment un collège.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus au Code des sociétés. L assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.

Après paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à cette fin, les liquidateurs répartissent l actif net en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d actions qu ils possèdent.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir l équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d égalité.

TITRE VII.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 39.- Élection de domicile.

Pour l exécution des présents statuts, tout actionnaire en nom, administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, liquidateur, domicilié à l étranger est tenu d élire domicile en Belgique. A défaut, il sera censé avoir élu domicile au siège social.

Article 40.- Droit commun.

Pour tout ce qui n est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

-* DISPOSITIONS FINALES *-

A. Nominations des premiers administrateurs.

Le nombre d administrateurs est égal à trois.

Sont appelés auxdites fonctions :

- Monsieur Dimitri WINNERS, prénommé, ici présent et qui accepte ;

- Monsieur Christophe MUGUERZA BENGOECHEA, prénommé, ici présent et qui accepte;

Volet B - Suite

- La société privée à responsabilité limitée « GENERAL BUSINESS CONSULT », également

dénommée « STRATEGY & FINANCE », « STRATEGY & CORPORATE FINANCE » et STRATEGY CORPORATE FINANCE & COMMUNICATION » à 1620 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Appelboomstraat 93, numéro d entreprise 0450.465.228, qui sera représentée par son représentant permanent Monsieur Luc Armand Jean VAN NEROM, né à Berchem-Sainte-Agathe, le 28 juillet 1962, domicilié à 1602 Sint-Pieters-Leeuw (Vlezenbeek), Appelboomstraat 93, laquelle société est ici représentée par Monsieur Dimitri WINNERS, en vertu d une procuration sous seing privé du 27 décembre 2012, qui accepte.

Sauf réélection, le mandat des administrateurs prendra fin à l issue de l assemblée générale ordinaire de 2018. La nomination n aura d effet qu au jour de l acquisition par la société de la personnalité morale.

Les fonctions d administrateurs ne sont pas rémunérées.

Par dérogation aux dispositions de l article 16 des statuts, les administrateurs ci-dessus nommés pourront, en vue de la première réunion du conseil d administration, se faire représenter par une seule et même personne, administrateur ou non.

B. Commissaire.

Il n est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son

premier exercice social aux critères visés par l article 141 du Code des sociétés.

C. Président du conseil d administration - Administrateurs délègues - Représentant permanent.

(1) Les personnes désignées ci-avant administrateurs, présentes ou représentées comme il a été exposé, déclarent prendre à l unanimité les décisions suivantes :

- est appelé aux fonctions de président du conseil d administration, pour la durée de son mandat d administrateur : Monsieur Dimitri WINNERS, prénommé;

- sont appelés aux fonctions d administrateur délégué, pour la durée de leur mandat d administrateur : Messieurs Dimitri WINNERS et Christophe MUGUERZA BENGOECHEA, prénommés, ici présents et qui acceptent, lesquels exerceront tous les pouvoirs de gestion journalière de la société et de représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, avec faculté de subdéléguer.

Ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Les nominations n auront d effet qu au jour de l acquisition par la société de la personnalité morale.

(2) Les personnes désignées ci-avant administrateurs, présentes ou représentées comme il a été exposé, déclarent prendre à l unanimité la décision suivante : est nommé représentant permanent de la société, chargé de l exécution du mandat d administrateur de la société anonyme « BOOMERANG CORE COMPANY SA », en abrégé « B.C.C.SA » (ayant son siège social à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Ariane 31, numéro d entreprise 0450.041.594) : Monsieur Dimitri WINNERS, prénommé, ici présent et qui accepte.

Cette fonction peut être rémunérée par ladite société anonyme BOOMERANG CORE COMPANY SA. La nomination n aura d effet qu au jour de l acquisition par la société présentement constituée de la personnalité morale et est faite sous la condition suspensive de l obtention par elle du mandat d administrateur de BOOMERANG CORE COMPANY SA.

D. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de l acquisition par la société de la personnalité morale et finira

le 31 décembre 2013.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2014.

E. Début des activités.

Le début des activités de la société est fixé à son immatriculation au registre de commerce.

.../...

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition et procuration.

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

28/04/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

I 1111111M11

née +;u le 1 6 AVR. 2015

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0508.843.687 Dénomination

(en entier) : UBCy

(en abrégé):

Forme juridique : Société @nonyme

Siège : Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue Ariane 31 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS - NOMINATIONS - DEMISSIONS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Matthieu DERYNCK, notaire associé à Bruxelles, le 25 mars 2015, il résulte que :

PREMIER RESOLUTION

L'assemblée décide de consolider les actions existantes, de sorte que le capital est maintenant représenté par 62.000 actions.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de quatre cent trente-huit mille euros (438.000 EUR) pour le porter de soixante-deux mille euros (62.000 EUR) à cinq cent mille euros (500.000 EUR) par la création de quatre cent trente-huit mille (438.000) nouvelles actions ordinaires, identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la répartition afférente à l'exercice social commencé le premier janvier deux mille quinze et à compter de cette même date.

Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix global de quatre cent trente-huit mille euros (438.000 EUR) et intégralement libérées en espèces lors de la souscription.

TROISIEME RESOLUTION.

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant :

Le capital social est fixé à cinq cent mille euros (500.000 EUR).

Il est représenté par cinq cent mille (500.000) actions, sans désignation de valeur nominale, entièrement

libérées.

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de modifier l'article 10 des statuts, relatifs aux dispositions suivantes relatives à la cession de titres et de droit de préemption, comme suit :

-Le texte suivant est inséré en tant que nouveau point C

C.Obligation de suite :

Si un actionnaire ou un groupe d'actionnaires représentant un minimum de soixante pourcent (60 %) du capital de la société, souhaiten(nt) céder ses/leurs actions à un tiers candidat cessionnaire qui désire acquérir l'ensemble des actions de la société, ils doivent d'abord offrir la possibilité aux actionnaires restant d'acquérir toutes leurs actions en suivant la procédure de préemption prévue ci-dessus.

En cas de non exercice par ceux-ci du droit de préemption, les autres actionnaires auront l'obligation de céder leurs actions au tiers candidat cessionnaire dans les mêmes conditions que celles convenues entre le(s) cédant(s) et le cessionnaire.

-Dans le nouveau point D (ancien point C), le texte suivant est inséré comme avant-dernier paragraphe :

Dans l'hypothèse où la cession envisagée constitue un changement de contrôle au sens de l'article 5 et suivants du Code des sociétés, le droit de suite prévu par le présent paragraphe porte sur l'ensemble des actions de la société.

-Le point D est renuméroté en point E.

CINQUIEME RESOLUTION.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée décide de modifier la composition du conseil d'administration comme suit :

(i)Porter le nombre d'administrateurs de 5 à 10 ;

(ii)Prévoir que tout actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant un minimum de 10% dispose d'un siège

au sein du conseil.

En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 13 des statuts comme suit :

(i) dans le point 13A., remplacer le mot « cinq » par « dix »

(ii) le premier paragraphe du point 13.2 est remplacé par le texte suivant :

13.2. Chaque actionnaire ou groupe d'actionnaires détenant seul ou ensemble dix pourcent (10 %) ou plus d'actions présentera à l'assemblée générale - par tranche de dix pourcent (10 %) d'actions -, une liste de candidats administrateurs, avec au minimum deux candidats, dont un devra obligatoirement être élu.

SIXIEME RESOLUTION.

L'assemblée décide de nommer les personnes suivantes en tant qu'administrateurs de la société, pour une

durée de six (6) ans :

-La société anonyme LARTIGUE MANAGEMENT INVEST, prénommée, représentée dans cette fonction

par Monsieur Vincent Vanhemelrijck, prénommé;

-Madame Sophie LADURON, prénommée;

-Madame Kristien DIRCKX, prénommée;

-La société privée à responsabilité limitée DIDIER BOSSE, à Etterbeek, avenue Hansen Soulie 104 ayant

comme représentant permanent, Monsieur Didier BOSSE, prénommé;

-La société privée à responsabilité limitée LAURENT DEWIT, à Schaerbeek, rue François Bossaerts 106

ayant comme représentant permanent Monsieur Laurent DEWIT, prénommé.

SEPTIEME RESOLUTION. agissant séparément, pour

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer : -au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent; -à Mesdames Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong, l'établissement du texte coordonné des statuts.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations, attestation bancaire et coordination des statuts.

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.03.2015, DPT 30.09.2015 15612-0435-013

Coordonnées
UBCY

Adresse
AVENUE ARIANE 31 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale