09/10/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' É R U S S E L
S E P h u l ~ ~
G r i f f i e
~ r
O n d e r n e m i n g s a r : 0 5 0 1 . 9 6 7 . 6 7 4
B e n a m i n g U B E R B E L G I U M
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T e r h u l p e n s t e e n w e g 1 8 7 , 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
" U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 "
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r :
4 d e v e r d i e p i n g , S o u t h C e n t e r T i t a n i u m ,
M a r c e l B r o o d t h a e r s p l e i n . 8 / B u s 5
1 0 6 0 B r u s s e l
D e w i j z i g i n g h e e f t o n m i d d e l l i j k i n g a n g ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e e s t e r P r e s c i l l i a A L G R A I N , v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " J a n s o n B a u g n l e t " , m e t k a n t o r e n t e T e r h u l p e s t e e n w e g 1 8 7 , 1 1 7 0 B r u s s e l , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r g e n o e m d e w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v o l m a c h t h e b b e r ,
P R E S C I L L I A A L G R A I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 29.07.2013 13371-0537-014
22/07/2013
ÿþ ' M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 3 1 1 3 0 9 1 *
v t
b e h c a a c B e 1 c S t a a
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 0 1 . 9 6 7 . 6 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : U B E R B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : T e r h u l p e n s t e e n w e g 1 8 7 , 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g
" U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 d o o r
- d e H e e r S i m o n J o h n B R E A K W E L L , w o n e n d e t e L o n d o n S E 3 7 T D ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , S t J o h n s P a r k 2 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e b e n o e m i n g a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r g o e d g e k e u r d v a n
- R y a n A l l a n G R A V E S , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 3 j u l i 1 9 8 3 , m e t p a s p o o r t n u m m e r 4 8 6 7 3 1 5 1 4 , w o n e n d e t e 9 4 1 0 2 C A S a n F r a n c i s c o ( V e r e n i g d e S t a t e n ) , 5 0 1 O c t a v i a S t A P T 1 1 ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e H e e r S i m o n J o h n B R E A K W E L L v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 e n t o t h e d e n ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e e s t e r P r e s c i l i i e A L G R A I N , v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " J a n s o n B a u g n i e t " , m e t k a n t o r e n t e T e r h u l p e s t e e n w e g 1 8 7 , 1 1 7 0 B r u s s e l , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t p u b l i c a t i e v a n d e v o o r g e n o e m d e o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g .
D e v o l m a c h t h e b b e r ,
P R E S C I L L I A A L G R A I N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
" 9 6 F E V . 2 0 1 3
* 1 3 0 2 8 6 5 " G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 5 0 1 . 9 6 7 . 6 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Ü B E R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
s i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 7 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 " .
L ' a s s e m b l é e r e ç o i t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C o r n e l i s K O O L E N d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e t l u i d o n n e ! d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r S i m o n J o h n B R E A K W E L L , d e n a t i o n a l i t é a n g l a i s e , d o n t l e p a s s e p o r t p o r t e l e ! n u m é r o 5 0 5 1 1 5 1 1 0 , e t d o m i c i l i é a u R o y a u m e - U n i , W o o d l a n d s 1 , B A 2 6 H B B a t h , e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t , , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C o r n e l i s K O O L E N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à M a d a m e P r e s c i l l i a A L G R A I N , ! a v o c a t , a y a n t é l u d o m i c i l e à C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 7 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s ! d é c i s i c n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L e m a n d a t a i r e ,
P R E S C I L L I A A L G R A 1 N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2012
ÿþy s M o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 . " ~ p t ~ 6 0 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U b e r B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
1 1 F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e l a H u l p e 1 8 7
1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i s t f o r t
O b i e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n S P R L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a v a n t ; e n r e g i s t r e m e n t , e n t r e a u t r e s , q u e :
i i 1 . L a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s " L I B E R I N T E R N A T I O N A L " B . V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B a r b a r a i S t r o z z i l a a n 2 0 1 , 1 0 8 3 H N A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o 5 5 8 0 8 6 4 6 a u p r è s l e C h a m b r e d e C o m m e r c e C e n t r a a l A m s t e r d a m .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J a c o b i n e M a r g o A l i c e T i n s e l b o e r , à E n s c h e d e ( P a y s - B a s ) , l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 2 . 2 . L a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s " L I B E R I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G " B . V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B a r b a r a S t r o z z i l a a n 2 0 1 , 1 0 8 3 H N A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , i m m a t r i c u l é e s o u s l e n u m é r o 5 5 9 7 6 2 5 5 a u p r è s
i l l e C h a m b r e d e C o m m e r c e A m s t e r d a m .
; i o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
D é n o m i n a t i o n : L I B E R B E L G I U M
S i è g e s o c i a l : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( B r u x e l l e s ) , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 8 7 . i
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
; i L e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e ;
q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " U B E R I
: i B E L G I U M " , a y a n t s o n p r e m i e r s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 8 7 , d o n t l e
i i c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ;
; : s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . ;
: : C e s c e n t p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t : i
I i 1 . L a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s " U B E R I N T E R N A T I O N A L " B . V . , p r é n o m m é e , s o u s c r i t u n e ( 1 ) p a r u
. , s o c i a l e .
i ; 2 . L a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s " U B E R I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G " B . V . , p r é n o m m é e , s o u s c r i t ;
n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s .
T O T A L : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
C h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e .
i i E x e r c i c e s o c i a l :
; ; L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e ;
a n n é e ,
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s e n d a t e d e c e j o u r , e t s e r s c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
; i R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é :
i i S u r l e b é n é f i c e n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n l v i n g t i è n i
I l p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v ` ,
a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
I I L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o ;
; i c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r é
i i d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r .
I : b ) l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r l y i a f 3 j 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I J I M E ! 1 6 ! P
R é ; M o i
b E
i
N
1 3 D E C , 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i M o d 1 1 . 1
" A d m i n i s t r a t i o n :
R é s e r v é G é r a n t ( s )
a u L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
M o n i t e u r L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é
b e l g e g é n é r a l e , e t e s t / s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s o
a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g
d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s ) :
L e s f o n d a t e u r s n o m m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e g é r a n t s p o u r u n e
d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r K O O L E N C o r n e l i s P e t r u s H e n r i c u s M a r i a , d e n a t i o n a l i t é h o l l a n d a i s e , n é à B e r g e y k ( P a y s - B a s ) l e 1 9 a o û t 1 9 6 5 , [ N u m é r o d e p a s s e p o r t : B V I F L C P 2 2 ] , d e m e u r a n t à H a m m i n k w e g 5 , 7 2 5 1 R B V o r d e n ( N e d e r l a n d ) .
- M o n s i e u r K A L A N I C K T r a v i s C o r d e l l , d e n a t i o n a l i t é a m e r i c a i n e , n é à P a n o r a m a C i t y - C a l i f o m i ë ( E t a t s - U n i s ) l e 6 a o û t 1 9 7 6 , [ P a s p o o r t n u m m e r : 4 3 0 9 5 7 2 8 0 ] , d e m e u r a n t à 3 8 0 0 1 6 t h S t r e e t , S a n F r a n c i s c o C A 9 4 1 1 4 ( E t a t s - U n i s ) .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s p r é n o m m é , n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a o b t e n u l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : F o u r n i r a s s i s t a n c e c o n c e r n a n t d e s s e r v i c e s d e t r a n s p o r t o n - d e m a n d v i a d e s a p p a r e i l s m o b i l e s e t a p p l i c a t i o n s s u r l e w e b e t s e r v i c e s y l i é s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s ,
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e m t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s . A s s e m b l é e o r d i n a i r e - - c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n à d i x h e u r e s .
S i c e S o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
P o u v o i r s : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s i a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e P a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à M o n s i e u r B r u n o D e V u y s t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , e t l e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ; l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , p r o c u r a t i o n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
~
b e h
a a
B e S t a
s u r o s
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e k l I S S e t
1 3 D E C . 2 4 f l
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
- a
O n d e r n e m i n g s a r : ( 9 6 - - 0 4 3 6 f G l i e B e n e m i n g ( v o l u i t ) : U B E R B E L G I U M
Z e t e l : T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 8 7
1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G S A K T E
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r P a u l M a s e l i s , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , ? v o ó r r e g i s t r a t i e d a t :
! ! 1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " U B E R I N T E R N A T I O N A L " B . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l !
; ? t e B a r b a r a S t r o z z i l a a n 2 0 1 , 1 0 8 3 H N A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , g e k e n d o n d e r n u m m e r 5 5 8 0 8 6 4 6 b i j d e K a m e r , v a n K o o p h a n d e l A m s t e r d a m . O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a c o b i n e M a r g a A l i c e T i n s e l b o e r , t e E n s c h e d e ( N e d e r l a n d ) , o p ; 3 1 j u l i 2 0 1 2 .
2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " U B E R I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G " B . V . , m e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B a r b a r a S t r o z z i l a a n 2 0 1 , 1 0 B 3 H N A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , g e k e n d o n d e r n u m m e r ; 5 5 9 7 6 2 5 5 b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l A m s t e r d a m .
e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , m e t d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n N a a r a : U B E R B E L G I U M
Z e t e l : 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ( B r u s s e l ) , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 1 8 7
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d ? i d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
; ; D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t h o n d e r d ( 1 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r z o e k e n O n s , N o t a r i s , i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e ! s t e l t e n d a t z i j o n d e r h e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n , o n d e r d e n a a m ;
; ; " U B E R B E L G I U M " , w a a r v a n d e e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l g e v e s t i g d z i j n t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ! ( B r u s s e l ) , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 1 8 7 e n w a a r v a n h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d ! z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ; n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e h o n d e r d a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n i n g e l d :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " U B E R I N T E R N A T I O N A L " B . V . , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p é é n :
; ; ( 1 ) a a n d e e l .
; ; 2 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " U B E R I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G " B . V . , v o o r n o e m d , ;
s c h r i j f t i n o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
E l k a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
l ; B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n ; h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
i ; R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t ; v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d s a l d o : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . ! D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e ; b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n .
i : D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e n e t t o a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e
a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n ; t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b E a d
v
m o d 1 1 . 1
b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n ,
B e s t u u r : Z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t / w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s / z i j n s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g t ! v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j a l l e e n o p t r e d e n ,
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s )
d e v e r s c h i l l e n d e o n v e r e n i g b a a r h e d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n o p d r a c h t e n i n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e o p r i c h t e r s b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r K O O L E N C o r n e l i s P e t r u s H e n r i c u s M a r i a , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B e r g e y k ( N e d e r l a n d ) o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 6 5 , [ P a s p o o r t n u m m e r : B V I F L C P 2 2 ] , w o n e n d e t e H a n i m i n k w e g 5 , 7 2 5 1 R B V o r d e n ( N e d e r l a n d ) .
D e H e e r K A L A N I C K T r a v i s C o r d e l l , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e P a n o r a m a C i t y - C a l i f o m i ë ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 6 a u g u s t u s 1 9 7 6 , [ P a s p o o r t n u m m e r : 4 3 0 9 5 7 2 8 0 ] , w o n e n d e t e 3 8 0 0 I 6 t h S t r e e t , S a n F r a n c i s c o C A 9 4 1 1 4 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d .
D e b e n o e m i n g v a n b o v e n v e r m e l d e z a a k v o e r d e r s z a l s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n z a l h e b b e n .
D o e l ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t v e r l e n e n v a n o n d e r s t e u n i n g i n h e t v e r s t r e k k e n v a n o n - d e m a n d t r a n s p o r t d i e n s t e n v i a m o b i e l e a p p a r a t e n e n w e b - b a s e d a a n v r a g e n e n h i e r m e e v e r w a n t e d i e n s t e n .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h u r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a i l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n .
J a a r v e r g a d e r i n g - - t o e l a t i n g s t e m r e c h t
E l k j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e r t i g j u n i o m t i e n u u r ,
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m
V o l m a c h t : E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d - o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l - a a n d e H e e r B r u n o D e V u y s t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M a s e l i s , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
d e u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; v o l m a c h t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/05/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 f i 9 5 1 *
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t ' B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 1 . 9 6 7 . 6 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U B E R B E L G I U M ( v e r k o r t )
f :
i c r g r i f f i e V a n d e N e d e l a n d s t a i i g e , c ) t l : h m i k ~ ~ ~ ~ ~ ~ . M ç ~ ~ ~ r ~ r ~ t l ~ i 8 r o s s e !
r s e © r y e l e g d / o n i v a n g e n o p 0 5 M E I 2 0 1 5
~
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a r c e l B r o o d t h a e r s p l e i n 8 b u s 5
1 0 6 0 S i N T - G I L L I S
O n d e r w e r p a k t e : D O E L W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U B E R B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s , M a r c e l B r o o d t h a e r s p l e i n 8 b u s 5 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
' ! D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a i s i n ' h e t b u i t e n l a n d :
- H e t v e r l e n e n v a n o n d e r s t e u n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o m o t i e e n m a r k e t i n g v a n s o f t w a r e , t e c h n o l o g i e e n h i e r m e e v e r w a n t e d i e n s t e n v e r r i c h t d o o r a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n o n d e r s t e u n i n g a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n i n h e t v e r s t r e k k e n v a n o n - d e m a n d , d i e n s t e n v i a m o b i e l e a p p a r a t e n e n w e b - b a s e d a a n v r a g e n .
Z i j m a g a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f ' d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n . " .
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p " A D - M I N I S T E R I E " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E L E E U W A d r i a a n , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g s a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U B E R B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 8 b o î t e 5
1 0 6 0 S A I N T - G 1 L L E S
O b j e t d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N ' M E L K E B E K E , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " U B E R B E L G I U M " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , P l a c e M a r c e l B r o o d t h a e r s 8 b o i t e 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é p a r r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
- F o u r n i r a s s i s t a n c e c o n c e r n a n t l a p r o m o t i o n e t l e m a r k e t i n g d e s o f t w a r e , t e c h n o l o g i e , e t s e r v i c e s l i é e " f o u r n i s p a r d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
- F o u r n i r a s s i s t a n c e a u x s o c i é t é s a f f i l i é e s c o n c e r n a n t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s s u r d e m a n d e v i a d e s a p p a r e i l s m o b i l e s e t a p p l i c a t i o n s s u r l e w e b .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
- L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
- L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
- E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s . » ,
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l a s o c i é t é " A D - M I N I S T E R I E " q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s , d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r " l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e '
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
> t ' g i e d n g e n l o n t y t i -
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0 5 M E 1 2 0 1 5
t e g t i t i v a n C I O G e g r l a n d s t a l i g e
r e M h e * r e - 1 , 1 1
I 1 r 8 5 G 1
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M o n i t e u r
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 9 6 7 . 6 7 4
' 1 5 0 6 9 5 5
29/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.08.2015, NGL 18.09.2015 15595-0590-013